Je ne sais pas si le Web 3.0 arrivera, mais l'affaire criminelle 3.0 dans le cercle monétaire arrive définitivement.

J'ai commencé à me spécialiser dans la défense pénale du cercle monétaire en 2019. Le sentiment intuitif général est qu'avant l'affaire plustoken, on peut l'appeler **Affaire pénale du cercle monétaire 1.0.**A cette époque, les procureurs et les enquêteurs ont été repoussés par les affaires liées à la monnaie, de sorte que le travail de défense est également relativement facile, et il existe de nombreux cas où les arrestations et les poursuites ne sont pas approuvées. L'affaire Plustoken marque un tournant. Au bout d'un moment, on peut l'appeler **Currency Criminal Case 2.0. ** présente deux caractéristiques notables. La première est que très peu de régions sont plus "enthousiastes" pour les affaires liées aux devises. J'ai un une certaine compréhension, et je parle souvent au téléphone avec le personnel chargé du traitement des dossiers pendant la soutenance. A en juger par les résultats des dossiers que j'ai entrepris, la défense d'innocence peut encore obtenir de bons résultats en général, en particulier au stade du transfert pour examen et des poursuites, et des preuves ont été obtenues dans de nombreux cas Insuffisants ne pas engager de poursuites. Un an après la promulgation et la fermentation de l'avis "924", à partir du second semestre 2022, les affaires pénales dans le cercle monétaire ont inauguré l'ère 3.0. Outre l'introduction de la nouvelle interprétation judiciaire de la collecte de fonds illégale, l'application des lois a été continuellement enfreinte, et le lien entre l'exécution et le traitement des affaires s'est ouvert, laissant peu de place à la défense de l'innocence. Bien sûr, cela est également lié aux affaires que je représente. Échanges, pirates informatiques volant des pièces et travail -les crimes liés au cercle monétaire sont les principaux, et certains cas traditionnels de lettres d'aide, de dissimulation et d'incrédulité ont depuis longtemps cessé d'être représentés.

J'ai toujours cru que le rôle d'un avocat est d'aider le client à trouver la meilleure solution, et la liberté du client ne peut être sacrifiée au profit de la défense de l'innocence. À l'ère de l'affaire pénale monétaire 3.0, peu importe le nombre de critiques des avocats, ils veulent porter plainte à ce sujet (je prévois d'écrire un article spécial plus tard, afin que cet article avec un peu de contenu technique puisse survivre), ** Nous devons toujours nous battre pour les droits et les intérêts des parties dans le cadre légal , ** S'il n'y a pas de place pour un crime, alors vous devez rechercher activement les intérêts des criminels de la propriété, alors j'ai résumé cet article, qui est l'avis de de nombreux cas et de multiples affaires que j'ai représentés et adoptés par le parquet et le tribunal.

1. Base juridique (les initiés peuvent ignorer cette partie directement)

Dans le droit pénal et le droit de procédure pénale de mon pays, il n'y a pas de disposition claire indiquant si le coût raisonnable du crime doit être déduit, mais par le biais de documents juridiques pertinents, nous pensons que certains crimes doivent être calculés avec précision dans le processus de demande de revenus illégaux, en adoptant la "théorie du profit", pour un coût raisonnable, la déduction de la déduction, la déduction de la déduction.

1. Le crime d'exploitation commerciale illégale. Selon les << Avis de recherche du Bureau de recherche de la Cour populaire suprême sur la détermination des "gains illégaux" dans le crime d'opérations commerciales illégales >>, les départements concernés ont demandé l'avis du Bureau de recherche de la Cour populaire suprême sur la détermination des "gains illégaux" dans le crime d'opérations commerciales illégales. Le Bureau de recherche de la Cour populaire suprême estime après des recherches : "Les "gains illégaux" dans le crime d'opérations commerciales illégales devraient se référer au montant des bénéfices, c'est-à-dire le revenu total obtenu par l'auteur de la production et de la vente illégales de biens ou fournissant des services (c'est-à-dire le montant des opérations commerciales illégales) , le montant restant après déduction des dépenses raisonnables directement utilisées dans les activités commerciales."

2. Le délit d'absorption illégale de dépôts publics. Selon la nouvelle interprétation judiciaire de la collecte de fonds illégale, le montant de la fraude à la collecte de fonds... les frais de publicité, les frais d'intermédiaire, les frais de gestion, les pots-de-vin payés par les auteurs pour la mise en œuvre d'activités de collecte de fonds frauduleuses, ou les dépenses telles que pots-de-vin et cadeaux, ne seront pas déduits. Nous pensons que cette interprétation judiciaire vise à interdire la déduction des dépenses raisonnables pour le délit de fraude à la collecte de fonds. D'un autre point de vue, il convient de considérer que les dépenses raisonnables pour le délit d'absorption illégale de dépôts publics doivent être déduites. Il est difficile de considérez les dépenses telles que les cadeaux comme des dépenses raisonnables.

3. Autres interprétations judiciaires étayant la « théorie du profit » des gains illégaux : premièrement, la Cour populaire suprême a publié la « Réponse sur la manière de déterminer le montant des gains illégaux » dans le cadre du procès des affaires pénales de fabrication et de vente de produits contrefaits et de qualité inférieure. par la Cour populaire suprême à la Cour populaire supérieure de la province du Hubei en 1995 "clairement :" le "montant des revenus illégaux" stipulé dans la décision du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale "sur la répression du crime de production et de vente de produits contrefaits et de qualité inférieure "fait référence au montant des bénéfices provenant de la production et de la vente de produits contrefaits et de mauvaise qualité." Deuxièmement, l'article 17 de l'Interprétation de plusieurs questions concernant l'application spécifique de la loi dans le procès des affaires pénales de publications illégales, publiée par la Cour populaire suprême en 1998, stipule clairement : "Le "montant des gains illégaux" mentionné dans cette interprétation se réfère à le montant du bénéfice ». Troisièmement, l'article 10 de l'interprétation sur plusieurs questions concernant l'application spécifique des lois dans les affaires pénales de délit d'initié et de fuite d'informations privilégiées publiée par la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême en 2012 stipule clairement : à celles obtenues grâce à un délit d'initié. gagner ou éviter des pertes. » (Extrait d'Internet)

4. Les affaires MLM sont des crimes courants dans le cercle monétaire, mais à en juger par l'expérience de l'auteur dans la représentation de tels cas, le défendeur est toujours tenu responsable du montant en cause, il n'implique donc pas les problèmes mentionnés dans cet article.

** 2. Réduction de revenu illégale **

**1. Rachat. **Sur la base du respect des réglementations du livre blanc, ou afin de stabiliser le prix de la devise, la partie du projet promet généralement de racheter avec un pourcentage de profit. Cet acte était nécessaire, de sorte que le défenseur a estimé que bien que cette partie du le profit a été obtenu pendant une courte période, il a été immédiatement dépensé et doit être déduit du revenu illégal. (Bien sûr, cette partie du contenu doit encore être discutée en détail afin d'être adoptée par la justice dans la défense proprement dite, idem ci-dessous)

**2. Détruire. ** Essentiellement similaire au rachat, tout le monde le comprend, donc je n'en parlerai pas trop. La méthode de déflation courante vise à maintenir le prix de la devise, et certaines d'entre elles ont été codées en dur dans le contrat. Les intérêts seront déduits des revenus illégaux.

**3. Rabais. ** La remise de commission a la nature de la publicité dans une certaine mesure et doit être déduite des dépenses raisonnables. Cependant, du point de vue du fonctionnement général dans le cercle, la remise est également indiquée par le biais de procédures et de mécanismes. La bourse ne peut pas obtenir cet avantage. et devrait être inclus dans le revenu illégal être déduit.

**4. Engagement. **Dans la nouvelle interprétation judiciaire de la collecte de fonds illégale, l'acte de "transactions en monnaie virtuelle" a été ajouté, mais toutes les transactions en monnaie virtuelle ne constituent pas une non-absorption. Du point de vue des quatre caractéristiques de la "non-absorption", il est déterminé que le cercle monétaire n'est pas absorbé, "l'incitation" est la chose la plus importante. Certains projets ne promettent des revenus que par gage. Par conséquent, le calcul des revenus illégaux doit être basé sur le montant promis et d'autres éléments doivent être déduits.

3. Déduction des frais raisonnables

**1. Coût humain. **Dans tout projet, les coûts de main-d'œuvre représentent une grande partie des dépenses, il est donc très important de s'efforcer de déduire cette partie. Il existe de nombreux cas qui prouvent que dans la non-absorption et les délits d'affaires, le déduction du coût du travail Tous ont reçu un soutien, indiquant que dans les activités criminelles connexes, les coûts du travail sont en effet des dépenses raisonnables et nécessaires, comprenant notamment les salaires, la sécurité sociale, les fonds de prévoyance, les primes de fin d'année, etc. En pratique, il est souvent difficile d'obtenir soutien aux dividendes du projet.

**2. Coût de location de la maison. **Comme les coûts de main-d'œuvre, les coûts de location d'un logement sont des dépenses raisonnables et nécessaires au projet. Une fois payés, ils seront perdus à jamais. Par conséquent, lors du calcul des revenus illégaux, les coûts de location d'un logement doivent également être déduits.

**3. Frais de service. **Les frais de service incluent un large éventail de contenus, comprenant principalement des serveurs, des outils, des SMS et d'autres types. Les serveurs couramment utilisés incluent Alibaba Cloud, AWS, Cloudflarle, etc., qui sont l'équipement de base qui prend en charge le fonctionnement de l'échange, de sorte que le coût de la location du serveur doit être déduit. De plus, l'interaction entre l'échange et les utilisateurs, le service SMS est également essentiel. De plus, les outils nécessaires incluent Zendesk, Travis, Google, Ipinfo, Coveralls, Github, Crowdin, etc. .

** 4. Achetez des machines minières et des pièces de gage. **Certains projets, tels que l'extraction de puissance de calcul, l'extraction de gage, etc., nécessitent l'achat d'un grand nombre d'équipements miniers, et certains nécessitent le mode machine d'extraction + pièces mises en gage pour produire des pièces. normalement, le porteur de projet doit L'achat d'équipements et de pièces en gage est une dépense nécessaire, cette partie de la dépense doit donc être déduite.

**5. Dépenses de publicité marketing et de relations publiques. ** Si un projet veut gagner en popularité et en popularité, il doit investir beaucoup de dépenses publicitaires, y compris les dépenses de relations publiques du projet, etc., pour inciter les utilisateurs à participer. Ces dépenses doivent donc être reconnues comme des dépenses raisonnables et nécessaires.

**6. Frais de service intermédiaire. ** Fait principalement référence aux travaux connexes effectués par des sociétés tierces, tels que l'audit de sécurité, la certification kyc, les services d'externalisation, etc.

**7.Frais de bureau. **Afin de maintenir le fonctionnement normal du projet, une grande quantité de frais de bureau sont nécessaires, tels que l'équipement matériel tel que les ordinateurs, la conception de la décoration de la maison, les dépenses d'électricité, etc. Dans la pratique, certains organes judiciaires n'ont pas adopté cet avis au motif que l'équipement matériel, la décoration de la maison, etc. ont été dépensés mais pas perdus. En ce qui concerne les projets miniers, la proportion des dépenses d'électricité est relativement importante et la possibilité d'adoption par les organes judiciaires est relativement élevée.

**8. Sur la base de l'investissement externe nécessaire du projet. **Les investissements étrangers peuvent également être compris comme des dépenses de publicité et de publicité, mais dans la pratique, le pouvoir judiciaire ne l'adopte souvent pas.

4. Autres problèmes à signaler

1. Qu'il s'agisse de la déduction de revenus illégaux ou de la déduction de frais raisonnables, elle doit être étayée par des preuves objectives.Pour la compréhension des preuves et du niveau de preuve, il est recommandé de communiquer avec le pouvoir judiciaire.

2. Lors du calcul des revenus illégaux et des coûts raisonnables, étant donné que la monnaie légale et la monnaie virtuelle sont impliquées, la monnaie légale implique également le RMB et les devises étrangères, et le taux de change a beaucoup fluctué en un peu plus de six mois, un avocat doit proposer un plan qui est plus avantageux pour le client et persuader les autorités judiciaires de le soutenir , Par exemple, le taux de change du RMB en dollar américain varie du prix le plus bas affiché sur différents sites officiels, il est donc nécessaire de soumettre le prix du site officiel qui est le plus avantageux aux parties au pouvoir judiciaire.

3. Lors de l'élimination de la monnaie numérique virtuelle, déterminez si le prix de gré à gré est une prime positive ou négative par rapport au taux de change du RMB, et choisissez une méthode d'élimination favorable. Lorsque les devises sont réglées à l'étranger et renvoyées en Chine, vous pouvez vous efforcer d'obtenir un prix plus élevé en fonction du taux de change, mais fondamentalement, il sera calculé en fonction du prix d'achat des devises.

4. La loi est en retard et limitée, et elle est appliquée par un personnel spécifique chargé du traitement des dossiers. Surtout en plaidant coupable et en plaidant coupable pour se battre pour les droits et intérêts de propriété, les avocats doivent faire des courses, communiquer fréquemment et trouver des solutions raisonnables et raisonnables. des solutions fondées sur des preuves afin de rechercher le maximum d'avantages pour les droits et les intérêts des parties.

J'ai toujours envie de parler de quelque chose, plus tard.