Les autorités chargées de l'application de la loi de la police métropolitaine de Londres ont déclaré qu'il s'agissait de la plus grande opération de saisie de ce type au Royaume-Uni.

Dans une affaire de fraude massive impliquant des crypto-monnaies très médiatisée, une femme sino-britannique du nom de Jian Wen a été condamnée à six ans et huit mois de prison pour son implication dans un cas de blanchiment d'argent Bitcoin, dans lequel elle a tiré profit d'une affaire d'escroquerie à l'investissement de 6 milliards de dollars en Chine.

En mars de cette année, Mme Wen Jian, 42 ans, a été reconnue coupable de blanchiment de capitaux en Bitcoin au nom de son ancien employeur, M. Yadi Zhang (nom chinois : Qian Zhimin).

Selon un récent rapport, Qian Zhimin a été accusé de fraude en Chine, arnaquant environ 130 000 investisseurs pour accumuler jusqu'à 5 milliards de dollars américains.

Bien que Mme Wen n'ait pas été accusée de participation directe à des activités de fraude, elle a été reconnue coupable de blanchiment d'argent pour avoir échangé des bitcoins contre de l'argent liquide et utilisé ces fonds pour acheter des biens immobiliers, des bijoux et d'autres articles de luxe.

En 2018, la police britannique a confisqué 2,2 milliards de dollars de bitcoins dans une opération importante liée à une fraude présumée.

Au cours du procès, l’avocat de Wen a affirmé que Wen avait été « trompé et utilisé » par son patron et a affirmé que Wen n’avait aucune connaissance de la source du crime BTC qu’il traitait.

Cependant, le juge du tribunal pénal de Southwark a rejeté ces arguments et a directement indiqué que les preuves montraient que Mme Wen Jian était tout à fait consciente de son implication dans le blanchiment d'argent et la réception de produits criminels.

Le juge a également souligné la complexité et la préméditation de l'opération de blanchiment d'argent de Wen Jian.

Alors que les entités criminelles utilisent de plus en plus long Cryptoactifs pour dissimuler et transférer des actifs illégaux, les autorités britanniques se sont engagées à sévir contre de telles activités, les enquêteurs principaux affirmant qu’ils « ne ménageront aucun effort » pour attraper les criminels qui utilisent Cryptoactifs pour mener des activités illégales.

Conclusion:

Ce cas met en évidence le rôle croissant des cryptomonnaies dans les activités criminelles et les défis auxquels les organismes d'application de la loi sont confrontés pour lutter contre ce type de criminalité. Avec la popularité croissante des cryptomonnaies, elles offrent aux criminels un canal de blanchiment d'argent anonyme et transnational.

Cependant, cette affaire démontre également la détermination et les capacités des forces de l'ordre à traquer et à combattre ce type de criminalité. L'action de la police britannique a non seulement permis de saisir une énorme quantité d'actifs illégaux, mais elle a également servi d'exemple mondial dans la lutte contre les activités criminelles liées aux cryptomonnaies.