Tai Mo Shan Firm inculpée pour fraude TerraUSD et vente de titres non enregistrés

La SEC inflige une amende de 123 millions de dollars à Tai Mo Shan pour avoir induit en erreur les investisseurs sur la stabilité du TerraUSD et violé les lois sur les valeurs mobilières.

L'assureur de LUNA de Terraform, Tai Mo Shan, a trompé les marchés en stabilisant artificiellement l'ancrage de TerraUSD à 1 $, révèle une enquête de la SEC.

Le président de la SEC met en garde contre les risques de fraude liés aux crypto-monnaies ; Le règlement de Tai Mo Shan met en évidence la nécessité urgente de se conformer et de protéger les investisseurs.

La Securities and Exchange Commission (SEC) accuse Tai Mo Shan Limited d'avoir trompé les investisseurs et enfreint les lois sur les valeurs mobilières. La société a faussement représenté la stabilité de TerraUSD, un stablecoin algorithmique émis par Terraform Labs. Tai Mo Shan a également vendu des titres non enregistrés en agissant en tant que preneur ferme pour l'actif crypto de Terraform, LUNA.

Allégations et activités frauduleuses

Les accusations découlent des événements de mai 2021, lorsque l'UST s'est déprécié par rapport à son ancrage à 1 $. Tai Mo Shan a collaboré avec Terraform pour stabiliser artificiellement l'UST. Terraform a incité Tai Mo Shan en lui accordant des options d'achat de LUNA à prix réduit. Par conséquent, Tai Mo Shan a acheté plus de 20 millions de dollars d'UST, créant une impression de marché trompeuse.

De plus, les actions de Tai Mo Shan ont induit en erreur les investisseurs en laissant entendre que le mécanisme algorithmique de Terraform maintenait avec succès l'ancrage de l'UST. Cependant, la stabilité des prix résultait en grande partie de l'intervention de Tai Mo Shan. Cela a soulevé des inquiétudes quant à la transparence et à l'intégrité du marché.

Entre janvier 2021 et mai 2022, Tai Mo Shan a agi en tant que souscripteur pour LUNA, qui a été proposé en tant que titre financier. De plus, la société a acquis et revendu LUNA sur des plateformes de trading de crypto-monnaies basées aux États-Unis sans enregistrement adéquat. Par conséquent, la SEC a jugé que ces activités étaient en violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Règlement et implications plus larges

En échange de la restitution, des intérêts préjudiciaires et des pénalités, Tai Mo Shan a accepté de verser un règlement de plus de 123 millions de dollars. Cependant, il n'a ni reconnu ni réfuté les conclusions de la SEC. La position ferme de la SEC quant à la responsabilité des sociétés de cryptomonnaie dans la protection des investisseurs se reflète dans ce règlement.

Les effets terribles d'une telle fraude sur le marché des crypto-monnaies ont été démontrés par le président de la SEC, Gary Gensler. Il a souligné que pour protéger les investisseurs contre de lourdes pertes, les lois sur les valeurs mobilières doivent être respectées.

Dans un marché de la cryptographie en évolution, ce cas montre l'importance de la surveillance réglementaire. L'enquête de la SEC, menée par Liz Canizares et d'autres experts, a révélé le rôle de Tai Mo Shan dans la perpétuation de la tromperie sur le marché.