L'intrigue du blanchiment d'argent en Corée du Nord révélée ! Financement du programme nucléaire par les cryptomonnaies, les États-Unis et les Émirats arabes unis ripostent.

La méthode de chiffrementBlanchiment de capitaux nord-coréenne ressurgit, mettant en garde les puissances mondiales

Le complot de la Corée du Nord visant à financer son programme d’armes de destruction massive (ADM) par le biais de la monnaie de chiffrement Blanchiment de capitaux a refait surface. L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain a publié mardi une liste de sanctions, ciblant une société écran des Émirats arabes unis (EAU) appelée Green Alpine Trading, LLC, et deux ressortissants chinois, Lu Huaying et Zhang Jian. Ces individus auraient travaillé avec des agents nord-coréens depuis 2022 pour convertir en monnaie légale des fonds illicites obtenus par le régime, notamment par le biais de cyberattaques et de fraudes, pour financer les programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord.

Source de l'image : Département du Trésor des États-Unis. Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a publié cette semaine une liste de sanctions.

Implication des entreprises du Moyen-Orient, coopération internationale pour arrêter les flux de fonds

Selon un communiqué de presse du Département du Trésor américain, Green Alpine Trading est accusé d'avoir fourni un soutien financier, matériel et technique aux agents nord-coréens en convertissant des cryptomonnaies d'une valeur de plusieurs millions de dollars, et ces agents ne sont autres que les agents financiers nord-coréens Sim Hyon Sop, qui figurent depuis longtemps sur la liste OFAC. En tant qu'agent à l'étranger de la "banque brillante" nord-coréenne (Korea Kwangson Banking Corp), Sim utilise un réseau d'intermédiaires pour dissimuler l'origine des fonds.

L'assistance des Emirats arabes unis aux États-Unis dans la lutte contre le système de Blanchiment de capitaux reflète la vigilance croissante de la communauté internationale à l'égard des canaux de financement chiffrés de la Corée du Nord. Par le biais de plusieurs intermédiaires, les actifs chiffrés volés par la Corée du Nord sont finalement convertis en espèces ou en biens de grande valeur au Moyen-Orient, alimentant les ambitions militaires de la Corée du Nord. Les observateurs estiment que cette initiative montre une coopération étroite entre les États-Unis et les Émirats arabes unis, visant à couper les vivres financiers de la Corée du Nord et à empêcher ses tentatives de contourner les sanctions à l'aide de cryptomonnaies. Veuillez saisir le texte à traduire. Un intermédiaire chinois a été arrêté et les sanctions ont été efficacement appliquées pour bloquer les canaux de blanchiment d'argent.

Deux citoyens chinois qui ont été inscrits sur la liste des sanctions américaines sont supposés être parmi les exécutants clés de ce complot. Depuis le début de 2022, Lu Huaying a aidé à convertir la cryptomonnaie en monnaie fiduciaire, aidant ainsi les agents nord-coréens à traiter des millions de dollars de fonds illégaux en quelques mois. Zhang Jian a ensuite collaboré avec Lu à la fin de 2022, jouant le rôle de "messager financier" pour dissimuler l'origine des fonds par le biais de multiples opérations de blanchiment d'argent. Suite à l'annonce des sanctions par les États-Unis, les actifs liés à Green Alpine ainsi que les actifs de Lu et Zhang aux États-Unis seront gelés, et les citoyens américains et les institutions financières seront interdits de toute transaction avec eux.

Cette action met en évidence le fait que la Corée du Nord a volé plus de 3 milliards de dollars d'actifs chiffrés depuis 2017 et les a utilisés pour développer des armes nucléaires. Bien que la nature décentralisée des actifs numériques rende difficile le suivi, la coopération internationale et des informations plus précises accélèrent le blocage des voies de blanchiment de capitaux de la Corée du Nord. Les experts analysent que la Corée du Nord contrecarre souvent les sanctions financières traditionnelles en utilisant des sociétés commerciales factices, des projets d'ingénierie fictifs, ainsi que des comptes d'intermédiaires et des transactions chiffrées. Cette action de répression contribue à affaiblir sa capacité à voler et à convertir des fonds sur les marchés internationaux.

La pression internationale augmente et les politiques de réglementation se renforcent

De hauts responsables américains affirment que les sanctions contre Green Alpine et ses complices démontrent la détermination des États-Unis à ce que les allées et venues de la Corée du Nord ne soient pas cachées, même si elle utilise des technologies émergentes telles que la blockchain et la monnaie de chiffrement pour tenter d’échapper aux sanctions. La coopération des Émirats arabes unis attire également l’attention sur le fait que le Moyen-Orient coopère activement avec la campagne mondiale contre le blanchiment de capitaux. À l’avenir, on s’attend à ce que davantage de ressources de renseignement soient partagées dans le monde, et que des réglementations plus strictes sur les transactions de chiffrement et de nouvelles réglementations puissent être formulées pour éviter que les actifs numériques ne deviennent un « outil de blanchiment de capitaux » facilement utilisé par les organisations terroristes et les pays sanctionnés.

Pour l'industrie de la blockchain et du chiffrement, cet incident souligne une fois de plus l'importance de la conformité et de la transparence. Les autorités exhortent les fournisseurs de chiffrement et les plateformes d'échange à mettre en œuvre des programmes KYC (Know Your Customer) et AML (Anti-Blanchiment de capitaux) pour prévenir les flux de fonds illicites. Dans le même temps, les fournisseurs de technologies financières du monde entier suivent cette tendance en adoptant des technologies de réglementation émergentes (RegTech) pour réduire les risques d'exploitation.

En résumé, La coopération entre les États-Unis et les Émirats arabes unis dans la lutte contre la cryptographie Blanchiment de capitaux de la Corée du Nord sur Internet, non seulement envoie un signal fort à la communauté internationale, mais constitue également un défi pour l'écosystème global de la cryptographie. À l'avenir, l'industrie de la blockchain trouvera un équilibre entre la technologie et la conformité, et la coopération internationale sera de plus en plus étroite, ce qui permettra de fixer des seuils plus élevés pour la lutte contre le Blanchiment de capitaux à l'échelle mondiale.

【Clause de non-responsabilité】 Le marché est risqué et les investissements doivent être prudents. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement et les utilisateurs doivent se demander si les opinions, opinions ou conclusions qu’il contient sont appropriées à leur situation particulière. Investissez en conséquence à vos risques et périls.

『北韓Blanchiment de capitaux陰謀曝光！靠chiffrement貨幣資助核武計劃，美國攜手阿聯酋反擊』這篇文章最早發佈於『chiffrement城市』