La FSC de Taiwan est en train de réprimer à nouveau! Maicoin et Bitfinex ont été condamnés à une amende de 1,5 million de dollars taiwanais pour manquement à la lutte contre le Blanchiment de capitaux.

En octobre, la FSC taiwanaise a annoncé que les quatre VASP (fournisseurs de services d'actifs virtuels) inspectés l'année dernière avaient tous été trouvés en violation de la lutte contre le blanchiment de capitaux, et en plus des amendes annoncées pour ACE et Rybit, la FSC a également annoncé des amendes de 1,5 million de dollars taiwanais pour le groupe Maicoin (Modern Wealth Technology Co., Ltd.) et le groupe Bito.

Auparavant, la plateforme d'échange ACE a été condamnée à une amende de 1,52 million de dollars taïwanais en raison de sa lutte inefficace contre le Blanchiment de capitaux, devenant ainsi l'opérateur avec le montant d'amende le plus élevé. Rybit a été condamné à une amende de 1,02 million de dollars taïwanais pour violation des règles de prévention du Blanchiment de capitaux et de protection des données personnelles. Maicoin, MaiCoin, et ACE, impliqué dans une affaire de fraude, sont séparés par une différence de seulement vingt mille dollars taïwanais.

Maicoin Blanchiment de capitaux防制缺失遭罰 150 萬新台幣

En décembre 2023, la FSC de Taiwan a mené une enquête sur la société de technologie financière moderne Maicoin pour prévenir le blanchiment d'argent et lutter contre le financement du terrorisme, et a découvert plusieurs violations, ce qui a entraîné une amende de 1,5 million de dollars taiwanais le 25 novembre 2024.

Violation Facts Maicoin

1. Non-mise en œuvre de l'examen des clients : Modern Wealth n'a pas mis en œuvre les examens des clients et les mesures de renforcement conformément aux réglementations, ce qui montre que la gestion des risques n'est pas adéquate. 2. Surveillance des transactions insuffisante : Les modèles de transactions suspectes n'ont pas été efficacement intégrés à la surveillance et les seuils de transactions n'ont pas été spécifiques. 3. Enregistrement des transactions incomplet : Les informations sur les transactions des clients n'ont pas été correctement enregistrées et conservées. 4. Réponse inappropriée aux transactions anormales : Face aux transactions anormales des clients, une enquête suffisante n'a pas été menée ou les rapports de transactions suspectes n'ont pas été soumis en temps voulu au Bureau d'investigation juridique.

Conformément aux articles 5, 7, 8 et 10 de la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux, la FSC a infligé une amende de 1,5 million de dollars taïwanais à la société de gestion de patrimoine moderne susmentionnée pour ses lacunes en matière de gestion de la prévention du blanchiment de capitaux, afin d'avertir les entreprises de renforcer la gestion de la prévention du blanchiment de capitaux.

La prévention de l'abus de marché de Bitfinex n'est pas suffisante et a également été condamnée à une amende de 1,5 million de dollars taiwanais.

Lors d'une inspection de projet en décembre 2023, Bito Technology Co., Ltd. (Bito) a été trouvée avec plusieurs lacunes dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et a été condamnée à une amende de 1,5 million de dollars taiwanais le 25 novembre 2024.

Les faits de violation de la Bitfoo

1. Examen insuffisant des clients : La société Gate.io n'a pas effectué une vérification adéquate de l'origine des fonds des clients à haut risque, et l'identification des bénéficiaires effectifs des clients personnes morales est également insuffisante. 2. Surveillance des transactions insuffisante : La vérification continue de la correspondance des transactions avec les caractéristiques de risque des clients ne satisfait pas aux normes. 3. Omissions dans la conservation des données : Les informations relatives aux transactions des clients n'ont pas été enregistrées de manière exhaustive. 4. Traitement inadéquat des transactions suspectes : Pour les situations correspondant aux modèles internes de transactions suspectes, les alertes n'ont pas été déclenchées en temps opportun ni suivi d'enquêtes approfondies.

Selon les mêmes dispositions légales, la FSC a infligé une amende de 1,5 million de dollars taïwanais à l'entreprise Binance, soulignant l'importance du respect des réglementations.

Les exigences réglementaires ne peuvent être ignorées, la FSC exhorte l'industrie à renforcer les contrôles internes.

La FSC souligne que les entreprises devraient continuer à renforcer leurs mesures de contrôle interne lorsqu'elles sont confrontées à la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La sanction infligée à Modern Wealth et à CoinTrust met en lumière la position ferme des organismes de réglementation en faveur de la stabilité des marchés financiers et de la coopération internationale.

Selon les nouvelles de Chain News, il est largement reconnu par les parties concernées que ces plateformes d'échange VASP ont été en opération depuis longtemps et, avant que les lois internationales et taiwanaises ne soient clairement expliquées, il était inévitable qu'il y ait des omissions. Par conséquent, lors de l'examen des normes actuelles des enregistrements passés, il est difficile de se conformer aux réglementations.

Cet article La FSC de Taïwan a ouvert à nouveau! Maicoin, BitOEx, prévention du blanchiment de capitaux, chacun a été condamné à une amende de 1,5 million de dollars taïwanais, initialement apparu dans les nouvelles de la chaîne ABMedia.