Le FBI récupère plus de 8 millions de dollars pour les victimes du schéma de cryptomonnaie de la banque du Kansas

Les forces de l'ordre fédérales ont pu récupérer les 8,3 millions de dollars perdus par les investisseurs dans une affaire de détournement de fonds cryptographiques impliquant le PDG d'une banque du Kansas.

Selon un rapport de l'Associated Press, le Federal Bureau of Investigation a réussi à récupérer les fonds perdus d'un compte de cryptomonnaie détenu par Tether(USDT) aux îles Caïmans. Ces fonds s'élevaient à 8,3 millions de dollars d'investissements appartenant à 30 actionnaires, y compris des membres de la communauté proches du PDG condamné.

Shan Hanes, l'ancien PDG de Heartland Tri-State Bank, a été condamné à 293 mois de prison après que le tribunal ait découvert qu'il avait détourné environ 47,1 millions de dollars dans un schéma de crypto-monnaie qui a conduit à l'effondrement de la banque.

Heureusement, les fonds de 47,1 millions de dollars étaient assurés par la Federal Deposit Insurance, qui a indemnisé les pertes des victimes. Cependant, le stratagème orchestré par Hanes a entraîné l'effondrement de la Heartland Tri-State Bank et une perte de 9 millions de dollars pour ses investisseurs.

Le 4 novembre, le FBI a réussi à récupérer 8,3 millions de dollars de fonds associés à la fraude et à indemniser les victimes.

« Grâce à la conviction et à la peine de prison de Hanes, le ministère de la Justice a obtenu justice pour les victimes, et maintenant, avec cet ordre de la cour, ces victimes recevront un certain soulagement financier », a déclaré le procureur américain Kate E. Brubacher dans un communiqué.

Selon les dossiers du tribunal, l'arnaque a eu lieu à l'été 2023. Hanes a retiré 47,1 millions de dollars des comptes des clients lors de 11 virements bancaires en seulement huit semaines. Il pensait que le paiement était nécessaire pour mettre fin aux investissements et encaisser sur un site web de crypto, ont indiqué les dossiers du tribunal.

Les procureurs ont déclaré que Hanes avait été trompé dans une escroquerie qu'ils ont appelée "abattage de porcs" où un tiers convainc la victime d'investir tout son argent dans la cryptomonnaie avant de faire disparaître les fonds.

Hanes a acheté ce qu'il croyait être 5 000 $ de cryptomonnaie à la fin de 2022, selon les instructions de quelqu'un avec qui il a communiqué sur WhatsApp, selon les archives judiciaires. Quelques mois plus tard, il a remis les fonds de son église et de son club d'investissement avant de prélever de l'argent sur les comptes des clients, ce qui a conduit à l'effondrement de la Heartland Tri-State Bank.

En août 2024, Hanes a été condamné à plus de 24 ans de prison pour avoir détourné 47,1 millions de dollars des comptes des clients.