Comment ZachXBT, le détective le plus puissant de l'univers de la cryptomonnaie, a-t-il réussi à résoudre l'affaire de vol de 243 millions de dollars de chiffrement ?

ZachXBT est un détective anonyme de Cryptomonnaie qui a aidé à récupérer près de 500 millions de dollars de fonds volés depuis 2021. Récemment, il a déchiffré un vol de 243 millions de dollars, ce qui en fait le plus grand vol personnel de cryptomonnaies. Cet article explorera comment il a suivi et ce qu’il a accompli. Cet article est basé sur un article d’Andy Greenberg et compilé par BlockBeats. (Synopsis : L’ex-petite amie de Kenye, Lancement d’un pièce$MUVA, a bondi de 44 000 % en deux heures, détective hors chaîne : couper des poireaux meurt... (Supplément de contexte : La victime a critiqué avec colère la liquidation de la faillite de FTX comme un « deuxième vol » et a demandé au tribunal de récupérer 8 milliards de dollars d’actifs gelés) et Ansem a fait face à la ligne, a annoncé Murad Adresse, a exposé le marchand d’U Wang Yicong, a révélé le jeu de fête du projet SAR, je pense que de nombreux lecteurs ont souvent entendu le nom de ZachXBT récemment. Depuis 2021, le détective hors chaîne ZachXBT a aidé les victimes d’escroquerie et de vol à récupérer près de 500 millions de dollars. Le mois dernier, il a déchiffré un vol de 243 millions de dollars, le plus gros vol jamais commis contre un individu. Qu’il s’agisse de traquer les crimes dans les profondeurs de la chaîne Bloc ou d’exposer les énormes sommes d’argent qui se cachent derrière la vie de luxe, ZachXBT a aidé à récupérer des centaines de millions de dollars de fonds volés en quelques années seulement grâce à sa sagesse et à sa persévérance. Cet article de Wired vous emmène dans le monde mystérieux du « détective sans visage » de Cryptomonnaie, révélant comment il se bat contre les crimes de cryptage et les histoires moins connues des coulisses. Le 19 août, un jeune homme d’une vingtaine d’années, de son nom d’écran ZachXBT, s’apprêtait à monter à bord d’un avion pour rentrer chez lui. Il n’a pas voulu dire de quel aéroport, ni son vrai nom, ni où il habite. À ce moment-là, une alerte est apparue sur son téléphone : une somme de BTC avait été transférée sur une petite plateforme d’échange de cryptomonnaies. C’était l’une des nombreuses plateformes d’échange qu’il surveillait depuis longtemps, dans le but principal de trouver des flux d’argent liés au crime Blanchiment de capitaux. L’alerte a attiré son attention : la transaction valait environ 600 000 $, bien plus de 10 fois la taille des transactions quotidiennes de la plateforme d’échange. Lorsqu’il est arrivé à la porte, un nouveau rappel a sonné sur son téléphone : une autre transaction de plus d’un million de dollars avait eu lieu sur la même plateforme d’échange. Cela a été suivi d’un autre contrat de 2 millions de dollars. Alors que ZachXBT faisait la queue pour monter à bord de l’avion, il a rapidement suivi les fonds sur son téléphone, a vérifié le BTCAdresse et a signalé les fonds suspects pour tenter d’identifier la source des fonds avant qu’Internet ne s’éteigne une demi-heure après que l’avion soit allé sur la Lune. Avant le décollage de l’avion, il avait déterminé que les fonds provenaient d’un important portefeuille de BTC qui n’avait pas été utilisé depuis 2012, s’élevant à des centaines de millions de dollars. Aujourd’hui, les sommes à neuf chiffres sont précipitées pour encaisser et payer un lourd Blanchiment de capitaux, une pratique qui n’est clairement pas acceptable pour un investisseur qui détient la pièce depuis plus d’une décennie. De l’avis de ZachXBT, ce flux d’argent est clairement un vol massif. Après une vérification plus approfondie, il a découvert que quelqu’un avait volé environ 243 millions de dollars de BTC à une victime, peut-être le plus grand vol de cryptomonnaie jamais commis contre un individu. « C’est vraiment un montant très inhabituel, volé à une seule personne », a déclaré ZachXBT à Wired, « et je devais m’assurer que je ne me trompais pas. » Lorsque l’avion s’est élevé au-dessus de 10 000 pieds et que le Wi-Fi a repris, ZachXBT a commencé à suivre le flux d’autres fonds volés. Ces fonds sont transférés par le biais d’une plateforme d’échange et d’une plateforme de services de change après l’autre. Au cours des heures qui ont suivi, il a accéléré la création de diagrammes ramifiés de ces flux, repérant des pirates informatiques essayant de dissimuler leurs traces sur plus d’une douzaine de plateformes. En retraçant cette piste jusqu’au propriétaire de BTC, ZachXBT a découvert que certains des fonds provenaient à l’origine de la défunte Genesis Cryptomonnaieplateforme d’échange. Il a envoyé un message privé à l’administrateur de la plateforme d’échange via la plateforme X (anciennement Twitter), lui demandant de contacter la victime, qui l’a finalement embauché pour retrouver les fonds volés. Au moment où il est arrivé à destination, ZachXBT avait découvert que les fonds volés étaient divisés en trois flux principaux, pointant vers ce qu’il croyait être trois suspects. Il a également posté un message à ses plus de 650 000 abonnés sur la plate-forme X soulignant le vol en cours de la chaîne Blocoff. Peu de temps après, il a reçu un message d’un informateur prétendant avoir des indices sur l’identité du pirate. Pendant la semaine suivante, ZachXBT a travaillé jour et nuit, ne dormant que quatre à cinq heures par jour, et a régulièrement partagé ses découvertes avec les forces de l’ordre. Il a finalement identifié les suspects du vol – deux jeunes pirates informatiques d’une vingtaine d’années, nommés Malone Lam et Jeandiel Serrano. ZachXBT a également identifié un autre pirate informatique présumé, mais le magazine Wired a choisi de ne pas divulguer son nom car la personne n’a pas encore été arrêtée ou inculpée. Il a même obtenu une vidéo montrant l’un d’entre eux célébrant le succès de cette énorme fortune après avoir terminé le vol. Au cours de son enquête rapide, ZachXBT a même suivi les comptes Instagram et TikTok des suspects, voyant l’un d’entre eux dépenser des millions de dollars, acheter des voitures de luxe, piloter des jets privés et dépenser jusqu’à 500 000 dollars par nuit dans des boîtes de nuit. Moins d’un mois après la réception de cette alerte dans l’avion, deux des trois suspects ont été arrêtés et font face à des accusations criminelles. Lorsque ZachXBT a finalement vu les photos de l’arrestation de l’un des pirates, il a dit qu’il avait ressenti une brève poussée d’adrénaline, mais qu’il était rapidement revenu au calme. « Je n’ai pas un sentiment particulier d’accomplissement », dit ZachXBT, « je le traite simplement comme un autre cas ordinaire. » Résultats de l’enquête sur le vol de BTC|ZachXBT’s Top Tweet Détective privé cryptomonnaie pour le public Si le suivi d’un vol de 250 millions de dollars est comme une journée normale passée en ligne pour ZachXBT, c’est peut-être parce qu’il est devenu le détective indépendant Cryptomonnaie le plus actif au monde au cours des trois dernières années. Depuis ses débuts en tant qu’enquêteur amateur en 2021, il a traqué des milliards de dollars de fonds volés et d’escroqueries. Selon un tableau qu’il a fourni à Wired, ses centaines d’enquêtes ont directement contribué à la récupération d’environ 210 millions de dollars de fonds criminels de Cryptomonnaie, et d’environ 225 millions de dollars de recouvrement pour les victimes avec son aide indirecte. Il a découvert des influenceurs qui ont commercialisé Jeton par le biais d’escroqueries à haut rendement, a traqué les cybercriminels à l’origine du vol massif de cryptomonnaies et a découvert des dizaines d’incidents de pirates informatiques nord-coréens piratant le chiffrement et s’infiltrant même en tant qu’employés. Tout au long du processus, il s’est appuyé presque exclusivement sur les dons de Cryptomonnaie pour financer son travail, y compris les subventions de l’organisation Cryptomonnaie et les contributions transmises par des inconnus via Adresse, répertoriées sur ses profils de médias sociaux, qui ont accumulé environ 1,3 million de dollars depuis 2021. « C’est une nouvelle génération d’enquêteurs qui servent le public », a déclaré Joe McGill, un analyste des services secrets américains qui a travaillé avec ZachXBT, « et son succès dépend entièrement du succès de son enquête. » Dans sa quête pour devenir un « policier de la justice » de Cryptomonnaie, ZachXBT a toujours été prudent...