Les autorités dévoilent des accusations contre 3 entreprises, 15 personnes dans le cadre de la manipulation de la crypto

Fraude Crypto DOJ FBI

Les procureurs de Boston ont inculpé Gotbit, ZM Quant, CLS Global et leurs dirigeants de wash trading de jetons numériques pour gonfler artificiellement les prix. Dernière mise à jour :

10 octobre 2024 00:11 HAE

Crypto Reporter

Shalini Nagarajan

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Shalini est une journaliste crypto qui fournit des rapports approfondis sur les développements quotidiens et les changements réglementaires dans le secteur des crypto-monnaies.

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10 octobre 2024 00:11 HAE

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Les procureurs de Boston ont inculpé Gotbit, ZM Quant, CLS Global, ainsi que les dirigeants et employés de ces entreprises et d'autres. Cette répression a entraîné quatre arrestations et cinq accords de plaidoyer. Les autorités ont également saisi des cryptomonnaies d'une valeur de plus de 25 millions de dollars.

Les entreprises auraient prétendument pratiqué le wash trading avec des jetons numériques pour gonfler artificiellement leurs prix. Cette tactique a attiré de nouveaux investisseurs. Selon les allégations fédérales de mercredi, les défendeurs ont ensuite vendu leurs jetons dans un schéma de "pump and dump".

Les meilleurs de Saitama et Gotbit arrêtés

Saitama, la plus grande de ces entreprises de cryptographie, a déjà eu une valeur marchande de plusieurs milliards. Son PDG, Manpreet Kohli, a été arrêté lundi au Royaume-Uni. Cinq autres employés actuels ou anciens ont également été inculpés, et trois ont plaidé coupables.

Un autre individu inculpé est Aleksei Andriunin, PDG de Gotbit, un "market maker" de crypto qui réside en Russie et au Portugal. Il a été arrêté au Portugal mardi. Deux employés de sa société en Russie ont également été inculpés.

Les procureurs ont déclaré que de 2018 à 2024, Gotbit s'est livré à des opérations de wash trading et de manipulation du marché au nom de plusieurs clients de crypto-monnaie. Cette activité a contribué à gonfler artificiellement les volumes d'échange de leurs jetons.

« Ce sont des cas où une technologie innovante - la cryptomonnaie - a rencontré un schéma centenaire - la pompe et le largage », a déclaré Joshua Levy, procureur américain intérimaire. « Le message aujourd'hui est que si vous faites de fausses déclarations pour tromper les investisseurs, c'est de la fraude. »

La SEC américaine, le FBI et le DOJ ont poursuivi #Gotbit et d'autres sociétés de crypto pour fraude présumée et manipulation du marché. #Gotbit a précédemment affirmé qu'ils avaient vendu $WATER pour faire baisser le prix à un niveau équitable.

Cependant, #Gotbit a vendu beaucoup plus de jetons qu'il n'en a achetés ! pic.twitter.com/8OWV5qOnMi

— Lookonchain (@lookonchain) 10 octobre 2024

Les entreprises de crypto auraient engagé des teneurs de marché pour exploiter les acheteurs

Les entreprises de crypto auraient engagé des sociétés, connues sous le nom de « market makers », pour laver leurs tokens en échange d'un paiement. L'un des défendeurs, un market maker, qui a accepté de plaider coupable, a décrit cette pratique à un client potentiel.

Il a déclaré que l'« objectif sur les marchés secondaires » est de trouver « d'autres acheteurs de la communauté, des personnes que vous ne connaissez pas ou dont vous n'avez pas souci, » parce que « nous devons faire perdre de l'argent à [ces autres acheteurs] afin de réaliser des bénéfices. »

Le faux Jeton du FBI déclenche des accusations majeures de manipulation du marché des cryptomonnaies

Le ministère de la Justice a déclaré que le FBI a créé un jeton appelé NexFundAI dans le cadre de son enquête, baptisée « Operation Jeton Mirrors ». Il a allégué que ZM Quant, CLS Global et MyTrade ont blanchi le jeton ou ont comploté pour le blanchir, c'est-à-dire qu'ils ont manipulé les échanges pour rendre les chiffres plus attrayants. Un quatrième market maker, Gotbit, son PDG et deux de ses directeurs sont également accusés d'avoir perpétré un schéma similaire.

Quatre autres personnes qui travaillaient pour des fabricants de marché de crypto-monnaie ont également été inculpées. Les procureurs ont déclaré que ces personnes ont proposé des services de manipulation de marché à leurs clients.

Ils comprennent Liu Zhou, le fondateur du market maker MyTrade, qui, selon les documents judiciaires, a accepté de plaider coupable. Sont également inculpés Riqui Liu du Royaume-Uni et de Hong Kong et Baijun Ou de Hong Kong, qui ont tous deux travaillé chez ZM Quant; et Andrey Zhorzhes des Emirats Arabes Unis, employé de CLS Global.

D'autres personnes inculpées incluent Michael Thompson de Virginie, qui travaillait dans une société crypto appelée VZZN, fondée par un ancien employé de Saitama, et Bradley Beatty de Floride, que les procureurs ont accusé de promouvoir frauduleusement sa société crypto, Lillian Finance.

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