L'Allemagne ferme 47 bourses pour des opérations illégales présumées

Crypto plateforme d'échange Allemagne

Ces plateformes auraient permis des transactions anonymes sans inscription ni vérification. Dernière mise à jour :

20 septembre 2024 01:01 HAE

Crypto Reporter

Shalini Nagarajan

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Shalini est une journaliste crypto qui fournit des rapports approfondis sur les développements quotidiens et les changements réglementaires dans le secteur des cryptomonnaies.

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20 septembre 2024 01:01 HAE

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Les autorités accusent ceux qui sont derrière les échanges récemment fermés de dissimuler les origines illégales de grosses sommes d'argent. Ils auraient apparemment omis de se conformer aux lois anti-blanchiment d'argent.

Les autorités affirment que Darknet et les syndicats criminels ont acheminé des fonds illicites via des plateformes de crypto anonymes

De plus, ces plateformes permettaient soi-disant des transactions sans nécessiter d'inscription ou de vérification d'identité. Leur objectif était de permettre des échanges rapides, faciles et anonymes entre les crypto-monnaies et les monnaies numériques, en cachant efficacement leurs origines, selon la déclaration.

Selon le bureau, les clients de ces plateformes comprenaient des groupes de rançongiciels, des vendeurs du darknet et des opérateurs de botnet. Ils utilisaient ces services pour canaliser les paiements de rançon et les fonds criminels dans le système financier traditionnel, leur permettant ainsi d'utiliser de l'argent obtenu illégalement.

Les autorités allemandes saisissent 50 000 Bitcoin aux opérateurs de Movie2k, qui sont ensuite vendus par le gouvernement

En janvier, les autorités de Saxe, dans l'est de l'Allemagne, ont annoncé la saisie de près de 50 000 bitcoins, d'une valeur de 2,2 milliards de dollars à l'époque. Il s'agissait de la plus grande saisie de cryptomonnaie en Allemagne, liée aux opérateurs de Movie2k.to, un site de piratage de films datant de 2013. Les bitcoins ont été transférés vers un portefeuille géré par l'Office fédéral de police criminelle de l'Allemagne.

Par la suite, le gouvernement a vendu des centaines de millions de dollars de Bitcoin, entraînant une pression significative à la baisse sur sa valeur. En juillet 2024, le gouvernement avait complètement vendu ses réserves de Bitcoin, concluant par une vente finale de 3 846 Bitcoins.

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