Chainalysis: Les escroqueries cryptographiques liées aux échanges japonais ont diminué de 69% au premier semestre 2024

Les activités illégales impliquant des cryptomonnaies, y compris les escroqueries liées à ETH, ont considérablement diminué au cours du premier semestre de 2024, selon les données de Chainalysis. Les escroqueries Crypto en baisse Selon Chainalysis, les transactions frauduleuses impliquant Ethereum ont chuté de 69 %, et les escroqueries liées au Bitcoin ont diminué de près de 50 % par rapport à 2023. L'année dernière, les bourses japonaises ont facilité les entrées de 44,6 millions de dollars en ETH et de 11 millions de dollars en BTC liés aux escroqueries. En 2024, ces montants ont diminué à 13,7 millions de dollars pour l'ETH et à 5,7 millions de dollars pour le BTC. Déclin des arnaques non natives à la cryptographie Les escroqueries non liées à la cryptomonnaie, telles que la fraude financière traditionnelle, ont également connu une réduction. L'Ethereum lié à ces activités s'est élevé à un montant nominal de 1 171 $, tandis que les escroqueries liées au BTC ont été réduites de moitié, pour s'établir à 18,8 millions de dollars. Nouvelles techniques de Blanchiment de capitaux Le rapport met en évidence l'évolution des stratégies de blanchiment d'argent. Les délinquants utilisent de plus en plus des portefeuilles de consolidation et des échanges décentralisés pour convertir l'ETH en stablecoins comme Tether (USDT). « La rapidité avec laquelle les délinquants créent de nouvelles adresses de portefeuille rend le suivi en temps réel difficile. Cependant, l'identification des points clés de consolidation permet d'estimer l'ampleur de ces activités illicites », a déclaré Chainalysis. Les devises numériques au-delà de la Crypto comme une nouvelle cible de fraude Bien que la baisse des escroqueries liées aux crypto-monnaies soit une bonne nouvelle, de nouvelles préoccupations émergent quant à la sécurité des paiements numériques en dehors du monde des crypto-monnaies. Le Japon a récemment été confronté à plusieurs cas de fraude impliquant des monnaies numériques régionales. À Osaka, par exemple, la police a arrêté sept individus pour avoir exploité la monnaie numérique de la ville, les "points machikane", en utilisant des informations de carte de crédit volées pour réclamer des récompenses premiums frauduleuses. Les monnaies numériques régionales sous pression Le nombre de municipalités japonaises émettant des devises numériques régionales a explosé - passant de 32 en 2019 à 219 en 2023. Cependant, cette expansion rapide a attiré des groupes de phishing, que les experts identifient comme une menace croissante. La baisse des escroqueries liées aux crypto-monnaies marque une tendance positive, mais les défis liés aux devises numériques en dehors de l'espace crypto soulignent la nécessité de mesures préventives contre les activités frauduleuses.

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