La société minière de cryptomonnaie BIT Mining a accepté de régler les accusations portées par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en payant une amende civile de 4 millions de dollars. Les accusations portent sur des violations présumées de la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger (FCPA). Allégations de corruption au Japon La SEC a accusé BIT Mining, anciennement en activité sous le nom de la plateforme de jeu en ligne chinoise 500.com, d'avoir tenté d'influencer des fonctionnaires du gouvernement japonais par le biais de pots-de-vin. Entre 2017 et 2019, la société aurait versé 2,5 millions de dollars en espèces et en cadeaux à plusieurs fonctionnaires japonais, dont des membres du parlement, dans le but d'obtenir un contrat pour ouvrir un complexe hôtelier avec casino intégré au Japon. Selon la SEC, ces paiements étaient déguisés en contrats de consultation frauduleux et en honoraires de conseil. Règlement avec la SEC et le Département de la Justice En plus de l'amende de 4 millions de dollars pour régler les accusations de la SEC, BIT Mining a également accepté un règlement avec le Département de la Justice des États-Unis (DoJ). Le montant total de la pénalité s'élève à 10 millions de dollars, dont 4 millions sont inclus dans le règlement de la SEC. Philip R. Sellinger, procureur des États-Unis pour le district du New Jersey, a déclaré : "Le schéma illégal a débuté au sommet, le PDG de la société aurait joué un rôle clé dans l'orchestration des paiements illégaux et des efforts ultérieurs de dissimulation." Le ministère de la Justice a également révélé que BIT Mining avait reconnu, conformément aux lignes directrices de condamnation américaines, qu'une peine pénale appropriée serait de 54 millions de dollars. Cependant, l'amende a été réduite à 10 millions de dollars en raison de la situation financière de l'entreprise et de son incapacité démontrée à payer une amende plus élevée. Accord de poursuite différée de trois ans Dans le cadre de son règlement avec le Département de la Justice, BIT Mining a conclu un accord de poursuite différée de trois ans. Cet accord concerne des accusations de complot en vue de violer les dispositions anti-corruption et de conservation des registres de la FCPA, ainsi que des violations directes des exigences de conservation des registres. La société s'est engagée à coopérer avec les enquêteurs et à mettre en place des mesures pour prévenir des pratiques similaires à l'avenir.

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