Ancien maire philippin lié à une escroquerie crypto AAX de 30 millions de dollars et à un réseau de blanchiment d'argent

L'ancienne maire déshonorée des Philippines, Alice Guo, a été liée à la plateforme d'échange d'actifs Atom, qui a blanchi et volé des millions d'actifs de cryptomonnaie de clients en 2022.

Cette connexion intervient alors que Guo est jugée pour trafic d'êtres humains et fraude, selon les rapports de Rappler. Les enquêtes sur ses activités ont révélé des liens avec le jeu illégal, la traite des êtres humains et même potentiellement l'espionnage chinois.

Guo a fait la une des journaux plus tôt en mars lorsque son association avec un réseau d’esclavage financier a été révélée, selon CNN et Rappler. L’opération, située près de son bureau de maire à Bamban, abritait près de 1 000 travailleurs, dont beaucoup ont été victimes de la traite et contraints à des jeux d’argent illégaux et à des escroqueries cryptographiques.

La fraude cryptographique d'Alice Guo

Un des partenaires commerciaux de Guo dans l'entreprise Baofu, Huang Zhiyang, était également lié à une autre entreprise frauduleuse, Sun Valley Clark Hub Corporation.

Cette société a mené des opérations d’escroquerie cryptographique en utilisant des victimes de la traite et a hébergé un important réseau de traite des êtres humains. L’enquête de Rappler a révélé que les actionnaires de Sun Valley étaient liés à un réseau d’activités illégales s’étendant à travers l’Asie du Sud-Est et Hong Kong.

La plateforme d'échange de crypto-monnaies AAX, désormais disparue, fondée par Su Weiyi, est au cœur du réseau d'activités illicites entourant Guo et ses partenaires. AAX, qui comptait plus de deux millions d'utilisateurs, a fermé ses portes après des accusations de détournement de millions de fonds de clients.

Les rapports suggèrent que le montant pourrait s'élever à 30 millions de dollars. Su Weiyi, qui possède conjointement d'autres entreprises liées à des criminels condamnés, a été accusé d'avoir orchestré le vol de ces fonds, ajoutant ainsi aux preuves croissantes d'un vaste réseau criminel.

Guo, avec ses partenaires, est accusée de blanchiment d'argent, de traite des êtres humains et d'exploitation d'un réseau de jeu illégal. Ses liens avec AAX et le réseau plus large d'entreprises frauduleuses ont soulevé des inquiétudes concernant l'infiltration du crime organisé aux Philippines.

Il y a aussi des rumeurs et des allégations selon lesquelles elle aurait pu falsifier sa citoyenneté philippine, les enquêteurs reliant ses empreintes digitales à un ressortissant chinois. La sénatrice Risa Hontiveros a publiquement remis en question si Guo était une espionne, une grande blanchisseuse d'argent ou un facilitateur d'opérations criminelles

Guo a nié toutes les accusations et continue de plaider son innocence, bien que les preuves contre elle et son réseau de complices continuent de s'accumuler.