Un tribunal américain reconnaît coupable un homme de Virginie d'avoir financé l'État islamique avec des Crypto

lutte contre le blanchiment d'argent Financement du terrorisme États-Unis

Un homme de Virginie, Mohammed Azharuddin Chhipa, a été reconnu coupable de fournir un financement en cryptomonnaie pour soutenir des activités terroristes. Dernière mise à jour:

17 décembre 2024 10:02 HNE

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Jimmy Aki

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! Les États-Unis condamnent un homme de Virginie pour avoir financé l’EI avec des cryptomonnaiesMohammed Azharuddin Chhipa, un résident de Springfield, en Virginie, âgé de 35 ans, a été reconnu coupable d’avoir financé le terrorisme cryptographique de l’État islamique en Irak et au Levant (EIIS).

Selon le département de la justice des États-Unis (DOJ), Chhipa a envoyé 185 000 dollars de cryptomonnaie à des membres de l'État islamique en Syrie entre octobre 2019 et 2022.

Un jury fédéral a déclaré Mohammed Azharuddin Chhipa, 35 ans, de Springfield, coupable de charges liées à ses efforts visant à fournir un soutien matériel à l'ISIS, qui a été désigné par le secrétaire d'État américain comme une organisation terroriste étrangère.#NSD #FBI

— Procureur des États-Unis EDVA (@EDVAnews) 16 décembre 2024

Les éléments de preuve présentés au tribunal ont révélé que les fonds avaient été utilisés pour soutenir les opérations de l’EIIS, notamment en finançant l’évasion de femmes détenues dans des camps de prisonniers et en aidant les combattants sur le champ de bataille.

Chhipa a collecté des fonds par le biais de plateformes de médias sociaux, de virements bancaires électroniques et de collectes d’espèces en personne. L’argent a ensuite été converti en crypto-monnaie et passé en contrebande à travers la Turquie vers des contacts de l’EI en Syrie.

Le ministère de la Justice a confirmé que Chhipa travaillait en étroite collaboration avec un membre de l’EI d’origine britannique qui réside en Syrie. Ce co-conspirateur a joué un rôle déterminant dans la facilitation des mouvements de fonds et la coordination des efforts visant à financer les évasions de prison et les attaques terroristes.

Dans une déclaration concernant la condamnation, Matthew G. Olsen, assistant du procureur général adjoint du DOJ, a expliqué que le défendeur avait envoyé plus de 185 000 $ en cryptomonnaie.

Les accusations portées contre Chhipa comprennent un chef d'accusation de complot en vue de fournir un soutien matériel à une organisation terroriste désignée et quatre chefs d'accusation de fourniture et de tentative de fourniture de soutien.

En combinaison, les infractions entraînent une peine maximale de 100 ans de prison si elles sont purgées consécutivement. Cependant, les lignes directrices fédérales en matière de condamnation entraînent souvent des sanctions en deçà de la limite maximale.

Chhipa doit être condamné le 5 mai 2025, quand un juge fédéral déterminera sa peine de prison. Bien que la peine maximale puisse atteindre 100 ans, la condamnation réelle dépendra des facteurs légaux et des directives fédérales.

Mauvaise utilisation des crypto-monnaies et efforts de lutte contre le blanchiment d'argent

L'utilisation abusive des crypto-monnaies dans le financement du terrorisme est devenue une préoccupation croissante à l'échelle mondiale. En raison de la rapidité, de l'anonymat et des capacités transfrontalières des actifs numériques, ils sont de plus en plus utilisés par des organisations terroristes pour contourner les systèmes financiers traditionnels.

Le cas de Chhipa n'est pas unique. En mai 2024, Victoria Jacobs a été condamnée à 18 ans de prison par un jury de l'État de New York après avoir été reconnue coupable de financement du terrorisme syrien à l'aide de Bitcoin. Elle a été reconnue coupable d'accusations telles que le blanchiment d'argent, la sollicitation ou la fourniture de soutien à un acte de terrorisme, la possession criminelle d'une arme, etc.

En octobre 2024, un adolescent a été accusé d'utiliser des crypto-monnaies pour soutenir Al-Qaïda et d'autres groupes extrémistes. Bien que le défendeur ait plaidé non coupable, il a été révélé qu'il aurait collecté environ 1 300 dollars en crypto-monnaies.

Pendant ce temps, Maximiliano Pilipis, exploitant de la bourse de cryptomonnaie AurumXchange, a été inculpé de blanchiment d'argent lié au tristement célèbre marché noir Silk Road. Entre 2009 et 2013, l'échange de Pilipis a enfreint les réglementations anti-blanchiment d'argent en traitant des transactions illégales sans licence appropriée.

Le Groupe d'action financière (GAFI) et les agences chargées de l'application de la loi continuent de pousser pour un renforcement de la surveillance mondiale afin de lutter contre la mauvaise utilisation des crypto-monnaies.

Contrairement à d'autres pays, le Royaume-Uni a resserré sa réglementation sur les cryptomonnaies pour lutter contre les risques du marché.

Le 16 décembre, la Financial Conduct Authority (FCA) a proposé des règles plus strictes, y compris l'interdiction des offres publiques de crypto par des sociétés non réglementées.

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