Wisconsin dévoile un suivi public pour lutter contre les escroqueries d'investissement en crypto-monnaie

Ruholamin Haqshanas

Dernière mise à jour:

31 juillet 2024, 10h36 HAE | 2 min read

Le ministère des Institutions financières du Wisconsin (DFI) a lancé un outil de suivi des arnaques d'investissement accessible au public afin de lutter contre les arnaques financières et les escroqueries liées à la cryptomonnaie.

Selon un rapport du DFI, les habitants du Wisconsin sont tombés victimes d'arnaques pour un montant d'environ 3,55 millions de dollars entre janvier 2022 et juin 2024.

Pour éviter les pertes futures, le nouveau tracker dévoilé s'appuie sur les plaintes des consommateurs pour compiler des données essentielles sur les menaces, dans le but principal de sensibiliser le public aux escroqueries actuelles et de rendre de plus en plus difficile la tromperie de plus d'investisseurs par les escrocs.

Le catalogue du tracker du Wisconsin répertorie 22 entrées pour des plaintes passées

Le traqueur a déjà répertorié 22 entrées provenant de plaintes passées, avec un nombre important de victimes attirées par des escroqueries de découpe de porcs ou des plateformes de trading de cryptomonnaies frauduleuses.

“Grâce à notre nouvel outil de suivi des escroqueries en matière d'investissement, combiné à des efforts rigoureux d'application de la loi, la DFI s'engage à mettre en lumière ces prédateurs impitoyables et à protéger les consommateurs et les investisseurs”, a déclaré la secrétaire de la DFI, Cheryll Olson-Collins.

Alors que le DFI s'est abstenu de vérifier les détails spécifiques et les pertes signalées par les plaignants, le suivi sert d'outil vital pour avertir et protéger les investisseurs en crypto contre les menaces potentielles.

Mise à jour en continu et consultable par nom de société, type d'escroquerie ou mots clés, le traqueur vise à donner aux individus les informations nécessaires pour prendre des décisions d'investissement éclairées.

Aujourd'hui, @WIS_DFI a annoncé qu'il a lancé un outil de suivi des arnaques d'investissement pour aider les habitants du Wisconsin à repérer et à éviter les arnaques financières, y compris les arnaques liées aux cryptomonnaies. En savoir plus sur : . pic.twitter.com/Pw7KrLFwP6

• Ministère des Institutions financières du Wisconsin (@WIS_DFI) 30 juillet 2024

La secrétaire Olson-Collins a également mis en garde les citoyens contre la nature irréversible et non traçable des transferts de cryptomonnaie, déconseillant de partager de l'argent avec des entités en ligne inconnues ou de leur accorder l'accès à des comptes bancaires ou des portefeuilles numériques.

En faisant preuve de prudence et en évitant les interactions avec des personnes inconnues promettant des rendements irréalistes sur les investissements cryptographiques, les habitants du Wisconsin peuvent réduire leur vulnérabilité face aux escroqueries liées aux cryptomonnaies.

Le FBI met en garde contre la hausse de la fraude crypto

En mars, le Bureau fédéral d'enquête a exprimé des sentiments similaires, émettant un avertissement qui a souligné l'importance d'utiliser des entreprises de services monétaires de cryptomonnaie enregistrées conformes aux règlementations Know Your Customer et Lutte contre le blanchiment d'argent.

À l'époque, le FBI a déclaré que les pertes d'investissement liées aux crypto-monnaies sont passées de 2,57 milliards de dollars en 2022 à environ 3,94 milliards de dollars en 2023, ce qui représente une augmentation stupéfiante de 53%.

Ces pertes représentaient la plus grande partie de la fraude à l'investissement dans le pays, représentant environ 86% du total des pertes liées à la fraude à l'investissement, qui s'élevaient à 4,57 milliards de dollars pour l'année.

Le FBI a souligné la tendance alarmante des victimes tombant dans les escroqueries crypto, attirées par la promesse de rendements substantiels sur leurs investissements.

« Ces escroqueries sont conçues pour attirer ceux qui sont ciblés avec la promesse de rendements lucratifs sur leurs investissements », a souligné le FBI.

Il convient de noter qu'un des types de fraudes cryptographiques les plus répandus victimisant les individus est les escroqueries amoureuses.

Dans ce schéma, les criminels adoptent de fausses identités en ligne et établissent la confiance avec les victimes avant de les convaincre d'envoyer des cryptomonnaies, pour ensuite disparaître.

Chainalysis, une entreprise d'analyse de la blockchain, a rapporté que les escroqueries sentimentales seules étaient responsables d'au moins 374 millions de dollars de crypto volée présumée en 2023.

Les escroqueries de hameçonnage ont également constitué une menace importante pour les utilisateurs de crypto, plus de 324 000 personnes étant tombées victimes de telles escroqueries en 2023, ce qui a entraîné la perte d'environ 295 millions de dollars d'actifs numériques.

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