Avec près d’un demi-milliard d’adresses de portefeuille, Bitcoin change la donne et est là pour rester. Le roi de la crypto a parcouru un long chemin depuis ses humbles débuts en 2009. Un demi-million de transactions ont lieu chaque jour, mais qui possède le plus de pièces ?

Qui sont les principaux détenteurs de bitcoins ?

Les plus grandes hordes de bitcoins sont gérées par des entités corporatives - institutions et échanges de crypto-monnaies. Les CEX protègent de grandes quantités de crypto-monnaies des utilisateurs dans un stockage à froid. En raison de la nature des transactions blockchain, ces adresses sont fluides.

Le nombre total de propriétaires de bitcoins est estimé à 106 millions dans le monde. Bien que 460 millions d’adresses aient été utilisées pour des transactions, 288 millions ne détiennent aucun BTC aujourd’hui.

Comment identifier les détenteurs de Bitcoin ?

Alors que les pièces voyagent entre les portefeuilles, la liste des propriétaires les plus riches est en constante évolution. Au 15 mai 2024, les explorateurs de blockchain indiquent que les dix premières adresses se situent entre 69 370 BTC et 248 597 BTC.

Le livre blanc Bitcoin recommande de créer une nouvelle adresse pour chaque transaction. Par nature, les transactions cryptographiques sont semi-anonymes : si l’on partage publiquement l’adresse de son portefeuille, toutes les transactions sont facilement retracées jusqu’à elle.

L’analyse de la blockchain révèle également des interconnexions entre les portefeuilles et les identités du monde réel. Les enquêteurs, les régulateurs et les équipes de conformité utilisent des outils on-chain pour détecter et prévenir les crimes.

Bitcoin.org admet :

"Bitcoin est conçu pour permettre à ses utilisateurs d’envoyer et de recevoir des paiements avec un niveau de confidentialité acceptable ainsi que toute autre forme d’argent. Cependant, Bitcoin n’est pas anonyme et ne peut pas offrir le même niveau de confidentialité que l’argent liquide."

Le portefeuille BTC de Satoshi Nakamoto

L’identité du créateur pseudonyme de Bitcoin est un mystère, mais la rumeur dit qu’il détient 1 million de BTC. Comme Satoshi a miné le bloc de genèse le 3 janvier 2009, l’une de ses adresses est facile à trouver : 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa.

Ce portefeuille contient environ 99,84 BTC au moment de la publication, sans aucune trace des transactions sortantes. Cependant, Satoshi est susceptible d’avoir des centaines, voire des milliers, d’autres adresses uniques. Les fonds dormants contribuent à son énigme.

Principaux détenteurs de bitcoins en 2024 : adresses de portefeuille

Voici les dix plus grands portefeuilles individuels et leurs propriétaires basés sur les données publiques et l’intelligence blockchain.

1. Binance (portefeuille froid 1) — 248 597,48 BTC

Sans surprise, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde gère le plus grand portefeuille, détenant plus de 1,2 % de tous les BTC en circulation. Les sorties sont minimes - la dernière en date a eu lieu en janvier 2023 et impliquait 2 000 BTC.

Adresse Bitcoin : 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo

Statistiques du portefeuille froid Binance au 16 mai 2024. Source : BitInfoCharts.

2. Bitfinex — 180 010,07 BTC

Bitfinex est un CEX vétéran créé en 2012. Bien que son bilan ne soit pas impeccable - terni par plusieurs violations majeures - il s’agit du 10e CEX en termes de volume de transactions au 15 mai 2024. La dernière transaction de portefeuille sortante en avril 2024 était de 4 000 BTC.

Adresse Bitcoin : b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97

3. Robinhood — 136 295,81 BTC

Robinhood est une plateforme basée aux États-Unis pour le trading sans commission d’actions, d’ETF, de crypto-monnaies et d’options. Il attire les débutants avec des outils conviviaux et des avantages de dépôt, mais est critiqué pour encourager les activités à haut risque.

Depuis sa création en mai 2023, le solde n’a pas connu de sorties significatives, comme en témoigne BitInfoCharts. Robinhood n’a pas confirmé la propriété au moment de la rédaction, mais Arkham Intelligence l’a lié au portefeuille.

Adresse Bitcoin : bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2

4. FBI (fonds Bitfinex) — 94 643,30 BTC

Ce portefeuille contient des fonds qu’un couple de pirates informatiques a siphonnés de Bitfinex en 2016. Les autorités américaines ont récupéré une partie du total (120 000 BTC).

Une enquête conjointe du FBI, de l’IRS-CI et du HSI a identifié les auteurs sur la base d’achats de cartes-cadeaux. Le portefeuille, contrôlé par les autorités fédérales américaines, a été créé en février 2022 et n’a enregistré que des transactions entrantes mineures après les dépôts initiaux.

Les fonds Bitfinex volés ont été consolidés dans un seul portefeuille après 23 transferts. Source : Bitcoin.com

Adresse Bitcoin : bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt

5. Binance (portefeuille froid 2) — 82 833,46 BTC

Le deuxième plus grand portefeuille Binance connaît des sorties plus fréquentes. Il a envoyé des pièces pour la dernière fois en avril 2024, lorsque plus de 7 910 BTC l’ont quitté.

Adresse Bitcoin : 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6

6. Pirate anonyme de Mt. Gox — 79 957,26 BTC

En 2011, près de 80 000 BTC ont été volés à la société japonaise Mt. Gox. Trois ans plus tard, le CEX a traité plus de 70 % de tous les achats et ventes de BTC avant de cesser ses activités à la suite de révélations de vol, de fraude et de mauvaise gestion des fonds.

L’historique du portefeuille montre les transferts entrants étiquetés comme non autorisés par l’ancien PDG de Bitfinex. Aucun transfert sortant n’a été effectué, avec seulement des dépôts mineurs depuis 2011. Il s’agit de transactions poussiéreuses - des montants de BTC inférieurs aux frais de transaction associés.

Adresse Bitcoin : 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF

Transactions à l’adresse du pirate. Source : Bitcoin.com

7. Détenteur anonyme — 78 317,03 BTC

Cette adresse a été activée le 23 mars 2024 et n’a vu aucune transaction sortante. L’activité depuis le dépôt initial a été minime et le propriétaire reste inconnu.

Adresse Bitcoin : bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g

8. Tether (portefeuille froid) — 75 354,08 BTC

Arkham Intelligence confirme que le principal émetteur de stablecoins a reçu des milliers de bitcoins du portefeuille chaud de Bitfinex. Le portefeuille de Tether a vu le jour en septembre 2022 et n’a envoyé que 0,0576 BTC en 50 transactions.

Adresse Bitcoin : bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4

9. Binance (portefeuille froid 3) — 75 177,38 BTC

Cette troisième plus grande adresse liée à Binance est en sommeil depuis mars 2024, date à laquelle elle est apparue et a reçu près de 5 milliards de dollars de BTC.

Adresse Bitcoin : 3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2

Historique des transactions du portefeuille Binance au 16 mai 2024. Source : BitInfoCharts.

10. FBI (fonds de la Route de la soie) — 69 370,17 BTC

Silk Road, fermé en 2013, a été le premier marché moderne du darknet pour le commerce de la drogue, le blanchiment d’argent et d’autres activités illégales utilisant le BTC. Fonctionnant comme un service caché sur le réseau Tor, il permettait aux utilisateurs de rester anonymes.

Les bitcoins de ce portefeuille ne proviennent pas directement de Silk Road. Un pirate informatique l’a infiltré et a volé les pièces entre 2012 et 2013. En 2020, il les a remis aux autorités américaines.

Adresse Bitcoin : bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6

Le plus grand détenteur de bitcoins : MicroStrategy Incorporated

Ce fournisseur de renseignements commerciaux, dirigé par le défenseur des cryptomonnaies Michael Saylor, possède la plus grande réserve d’entreprise. Ses résultats financiers du T1 2024 révèlent 214 400 BTC après la dernière acquisition en avril.

Ces avoirs valent environ 13,5 milliards de dollars au moment de la publication, et la société aurait un bénéfice papier d’environ 6 milliards de dollars sur son BTC. Ancien entrepreneur dot-com, Saylor a perdu 6 milliards de dollars en une journée, mais a ensuite gagné des milliards grâce aux rallyes du BTC alors que le cours de l’action de sa société montait en flèche.

Les plus gros avoirs en BTC au 6 mai 2024. Source : Indépendant.

Avec plus de 1 % de tous les bitcoins existants, MicroStrategy possède plus de crypto-monnaies que n’importe quel pays. Ses avoirs sont plus de dix fois supérieurs à ceux de Marathon Digital Holdings.

L’action MicroStrategy est largement considérée comme un proxy d’exposition au bitcoin pour les investisseurs conventionnels. La hausse de 138,03 % depuis le début de l’année soutient son inclusion dans l’indice MSCI World, prévue pour le 31 mai.

Les autres baleines dans le top 5 des entreprises

Marathon Digital Holdings, Inc.

Le deuxième plus grand détenteur coté en bourse est une société minière américaine. Au 30 avril 2024, elle possédait plus de 17 631 BTC, d’une valeur de plus de 1,5 milliard de dollars, après avoir vendu environ 600 BTC plus tôt ce mois-là.

Contrairement à MicroStrategy, Marathon Digital a manqué ses attentes en matière de revenus pour le premier trimestre, extrayant 34 % de BTC en moins en raison de pannes d’équipement, de maintenance et d’obstacles liés aux conditions météorologiques. La baisse a fait chuter le cours de l’action de 14,01 % depuis le début de l’année.

La société prévoit de vendre davantage de ses avoirs « pour soutenir les opérations mensuelles, gérer sa trésorerie et pour les besoins généraux de l’entreprise ».

Tesla, Inc.

Le géant d’Elon Musk a exploité le bitcoin en février 2021, acquérant 1,5 milliard de dollars de pièces pour maximiser et diversifier les rendements en espèces. L’année suivante, elle a vendu 75 % de ces avoirs, invoquant des problèmes de liquidité liés aux fermetures de COVID-19 en Chine.

En avril 2024, le producteur de véhicules électriques possédait environ 11 509 BTC selon les estimations d’Arkham. Le bilan du T1 montre que les actifs numériques nets sont inchangés depuis le T4 2022. Le BTC constitue la part du lion des fonds.

Bien qu’il accepte les paiements DOGE pour les marchandises, Tesla possède une quantité minimale de memecoin. La performance de son action a récemment baissé, avec -29,64 % depuis le début de l’année au moment de la publication.

Coinbase Global, Inc.

Cette société basée aux États-Unis est la plus grande bourse de crypto-monnaies cotée en bourse au monde, avec des avoirs dépassant 9 100 BTC. Il occupe une place importante dans l’espace crypto, au service des utilisateurs particuliers et des institutions qui lui confient des centaines de milliers de BTC.

Comme MicroStrategy, Coinbase a connu un rallye boursier depuis le début de 2024. Malgré une répression réglementaire de la SEC, son action a bondi de 26,44 % depuis le début de l’année, soutenue par les bonds de prix du bitcoin.

Cabane 8 Corp.

La société minière canadienne est la seule société non américaine parmi les plus grands détenteurs cotés en bourse. C’est également le deuxième mineur coté, possédant environ 9 100 BTC.

Selon un rapport de Benchmark, ces avoirs offrent un « coussin de liquidité important ainsi que la possibilité de capturer la hausse pendant les hausses de prix du bitcoin ». Évalués à environ 592 millions de dollars, ils représentent environ 82 % de la capitalisation boursière de Hut 8.

Comme Marathon Digital, la société a connu des difficultés financières cette année, son action ayant plongé de 33,81 % au moment de la publication.

Exposition indirecte

Détenir des bitcoins dans des portefeuilles est l’un des nombreux moyens de capitaliser sur son appréciation. Divers actifs et produits financiers offrent une exposition indirecte. Il s’agit notamment d’ETF Bitcoin (spot et futures), d’actions d’entités possédant de vastes avoirs en BTC et de fonds engageant des sociétés liées au Bitcoin ou à la blockchain.

💡 Pour en savoir plus sur les ETF Bitcoin et Ether au comptant, consultez notre guide 2024.

Conclusion

Avec des institutions, des échanges et des services contribuant à son volume, Bitcoin a une base d’utilisateurs complexe et étendue. Le paysage de la propriété est une image fascinante de l’engagement et de l’accélération de l’adoption.

Le nombre total d’utilisateurs de BTC n’est pas égal à celui des adresses. Pourtant, un demi-milliard de transactions quotidiennes et 67 millions de portefeuilles avec des soldes d’au moins 1 $ révèlent une participation active et une augmentation de l’apport.

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