Deux hommes arrêtés pour une escroquerie présumée de type "Rug Pull" de NFT

Le 24 mars, deux hommes, Ethan Nguyen et Andre Llacuna, ont été inculpés de fraude et de blanchiment d'argent, selon un communiqué du ministère américain de la justice (DoJ). Le duo a mis en place un stratagème de "rug and pull" sur un projet NFT appelé "Frosties".

Ils ont pris l'argent que les gens avaient investi dans le projet et l'ont immédiatement fermé. Ils ont ensuite transféré les fonds vers d'autres portefeuilles pour une course.
L'accusation a pu les coincer en suivant les traces de leurs adresses électroniques, de leurs identifiants gouvernementaux, de leurs numéros de téléphone et de l'échange Coinbase.


Le ministère public des États-Unis a inculpé deux hommes pour blanchiment d'argent et fraude à la suite d'un stratagème de "rabattage" de jetons non fongibles (NFT). Les noms de ces hommes sont : Ethan Nguyen et Andre Llacuna. Ces deux hommes ont gagné environ 1,1 million de dollars en vendant des NFT basés sur des personnages de dessins animés appelés "Frosties". Malheureusement, ces deux-là ont immédiatement arrêté le projet et ont effectué des transferts de fonds vers plusieurs portefeuilles de crypto-monnaies.

Selon la plainte déposée contre eux, l'IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation) et le HSI (Homeland Security Investigations) enquêtent sur le projet Frosties depuis janvier. Et ce, après avoir reçu la plainte concernant l'escroquerie.


Le projet Frosties

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Le projet Frosties comptait environ 8 888 collections de NFT, qui se sont vendues dans l'heure qui a suivi leur lancement public. Les NFT étaient vendus à un équivalent Ethereum de 130 $.

Selon Protocol, les créateurs du projet l'ont abandonné, laissant les acheteurs gagner seulement quelques dollars en revendant la collection. En conséquence, les passionnés du marché ont abandonné tout espoir d'obtenir une quelconque récompense du projet, notamment des avatars 3D du jeu Frosties. Cependant, les coupables présumés ont été arrêtés à Los Angeles, en Californie.


Après avoir reçu le message ci-dessus, les opérateurs communautaires de Frosties sont restés fermement décidés à créer une série de suivi appelée "Embers". Le lancement du projet Embers était prévu pour le mois de mars. Le plan pour Embers était de créer un moyen d'aller de l'avant - générer un revenu d'environ 50 000 $ qui serait donné à une œuvre de charité, et un portefeuille contrôlé par la communauté pour détenir les fonds. Malheureusement, bien que la Croix-Rouge ait confirmé que le don avait été reçu, la promesse d'avoir un portefeuille contrôlé par la communauté ressemblait à une escroquerie.


Les enquêteurs chargés de l'affaire ont fait correspondre les données sur les comptes discord de Nguyen et Llacuna, les adresses IP, les adresses e-mail et les numéros de téléphone avec d'autres comptes sur la bourse Coinbase. En outre, les comptes sur Coinbase étaient liés à une carte Citibank et à une pièce d'identité gouvernementale.

Ces preuves ont permis aux forces de l'ordre de les retrouver. Les agents ont également retracé les transferts effectués par le couple pour blanchir l'argent. C'est sur la base de ces preuves qu'ils ont été inculpés pour blanchiment d'argent.

Les escroqueries dans le monde de la crypto-monnaie sont très courantes. Cependant, les affaires pénales sont beaucoup moins nombreuses. Jusqu'à récemment, les identités légales de l'équipe derrière les grandes séries NFT ne se révélaient pas. La série Bored Ape Yacht Club en est un bon exemple. Les fondateurs utilisaient des pseudonymes, même à ce jour.

Cependant, le ministère de la Justice est très clair sur sa position : Frosties est une escroquerie. Selon l'agent spécial de l'IRS-CI, Thomas Fattorusso, les NFT sont des investissements financiers et doivent donc être traités comme tout autre investissement. Il déclare : "Vous ne pouvez pas solliciter des fonds pour une entreprise, abandonner cette entreprise, puis vous enfuir avec les fonds que vous avez reçus des investisseurs." Néanmoins, si vous allez le faire, ne l'avouez pas dans Discord.


En conclusion

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Le marché des NFT a connu un boom l'année dernière, avec des ventes de plusieurs millions de dollars d'actifs numériques tels que de la musique et des objets d'art de collection. Cela pourrait être associé aux propriétés uniques, c'est-à-dire aux certificats d'authenticité qui ne peuvent pas être reproduits.

En 2021, des crypto-monnaies d'une valeur de 44 milliards de dollars ont été envoyées à des contrats intelligents liés à des NFT sur la blockchain Ethereum, contre 106 millions de dollars l'année précédente, selon les données de Chainalysis.

Ce rapport a également attiré l'attention des régulateurs comme la Commission américaine des valeurs mobilières (SEC). L'agence inspecte les créateurs de NFT ainsi que les bourses de crypto-monnaies où ils s'échangent pour déterminer si certains de ces actifs franchissent la ligne de leur réglementation.

Au cours des derniers mois, les membres de l'unité d'application de la SEC ont émis des citations à comparaître exigeant des informations sur les offres de jetons. Cette enquête vise à déterminer si certains jetons non fongibles, des actifs numériques, sont utilisés de la même manière que des titres traditionnels.

Selon le cadre du test Howey, une décision de 1946 de la Cour suprême des États-Unis, un actif relève généralement de la compétence de l'agence lorsqu'il implique des investisseurs qui injectent de l'argent pour financer une société dans l'intention de profiter des efforts des dirigeants de l'organisation. -bloomberg

Par conséquent, la plupart des NFT relèvent de la compétence de la SEC, a déclaré la commissaire de la SEC la plus favorable aux crypto-monnaies, Hester Peirce. Bien que de nombreux amateurs de NFT et de crypto puissent critiquer l'implication de la SEC, leur réglementation est essentielle pour freiner les actions illégales telles que les systèmes de rabattement. Selon Coindesk, le cas d'Ethan Nguyen et d'Andre Llacuna est un exemple précoce d'application de la loi américaine poursuivant un présumé NFT "rug pull".


Auteur : Gate.io Observateur: M. Olatunji
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