HOPE: Un projet de cryptomonnaie anti-arnaque axé sur la communauté

2025-01-02, 08:49

Introduction

Les escroqueries liées aux cryptomonnaies sont monnaie courante, ce qui représente des risques importants pour les investisseurs. Des sites Web frauduleux aux schémas de Ponzi, les escrocs ne cessent d’évoluer leurs tactiques. Cet article révèlera le côté sombre du monde des actifs numériques, explorera les méthodes d’escroquerie courantes et vous fournira les compétences essentielles pour identifier et prévenir les escroqueries. Découvrons comment protéger vos actifs dans ce monde de cryptomonnaies rempli d’opportunités et de pièges.

Escroqueries liées aux cryptomonnaies : Révéler le côté sombre du monde des actifs numériques

Le développement rapide de la cryptomonnaie a apporté de grandes opportunités aux investisseurs, mais a également attiré un grand nombre de criminels. Selon un rapport de Chainalysis, la fraude liée aux cryptomonnaies a atteint des niveaux record en 2021, les escrocs ayant volé 7,7 milliards de dollars de cryptomonnaies à des victimes du monde entier. Ce chiffre stupéfiant représente une augmentation de 81 % par rapport à 2020, mettant en évidence les graves défis de sécurité auxquels sont confrontés les marché des cryptomonnaies.

Il y a plusieurs raisons à cette situation. Premièrement, l’anonymat et le caractère irréversible des transactions de cryptomonnaie offrent une commodité aux escrocs. Deuxièmement, de nombreux nouveaux arrivants manquent d’une compréhension approfondie des cryptomonnaies, ce qui en fait des cibles faciles pour la fraude. De plus, la réglementation retardée a également donné aux criminels des opportunités d’exploitation.

Parmi les nombreux types de fraudes, l’escroquerie rug pull est particulièrement importante. En 2021, les escroqueries rug pull représentaient 37% de l’ensemble des revenus des fraudes liées aux cryptomonnaies, une augmentation importante par rapport à 1% en 2020. Les escroqueries rug pull se produisent généralement dans des projets de finance décentralisée (DeFi), où les escrocs créent des projets de cryptomonnaie apparemment légitimes, attirent les investisseurs à y placer des fonds, puis disparaissent soudainement, emportant tout l’argent. Le plus grand cas d’escroquerie rug pull s’est produit sur la plateforme turque Thodex, où le PDG a soudainement disparu, entraînant des pertes pour les utilisateurs dépassant 2 milliards de dollars.

Méthodes courantes de fraude révélées : des sites Web frauduleux aux schémas de Ponzi

En plus des rug pulls, il existe de nombreuses autres méthodes courantes d’escroquerie dans le monde des cryptomonnaies :

  • Sites frauduleux: Les escrocs créent de fausses plateformes d’échange de cryptomonnaie ou des sites de portefeuille, attirant les utilisateurs à saisir des informations de clé privée ou à voler directement des fonds. Ces sites web ont souvent des noms de domaine similaires mais légèrement différents, et leur apparence est très similaire à celle des sites légitimes.

  • Escroqueries de phishing: Les escrocs utilisent des e-mails ou des réseaux sociaux pour inciter les utilisateurs à visiter de faux sites web afin de voler des informations sensibles telles que les clés privées du portefeuille.

  • Pump and Dump: Les escrocs diffusent de fausses informations ou manipulent les marchés pour gonfler artificiellement le prix d’un jeton, attirant les investisseurs à acheter, puis vendant rapidement pour réaliser un profit.

  • Faux endossements de célébrités Les escrocs se font passer pour des célébrités ou prétendent avoir leur soutien pour promouvoir de faux projets de cryptomonnaie.

  • Escroqueries de cadeaux: Les escrocs promettent de doubler ou de multiplier la cryptomonnaie que les utilisateurs envoient, mais en réalité, ils trompent simplement les utilisateurs en transférant des fonds.

  • Systèmes de Ponzi: En utilisant des rendements élevés comme appât, les escrocs paient les premiers investisseurs avec les fonds des nouveaux investisseurs, ce qui conduit finalement à l’effondrement de l’ensemble du système.

Ces méthodes d’escroquerie évoluent constamment, exposant les investisseurs en cryptomonnaie à de grands risques. Selon la Federal Trade Commission des États-Unis, entre janvier 2021 et juin 2022, 46 000 personnes ont signalé avoir perdu plus de 1 milliard de dollars dans des escroqueries liées aux cryptomonnaies. Ce chiffre est supérieur aux pertes liées à tout autre mode de paiement, représentant environ un quart de toutes les pertes signalées.

Comment se protéger : compétences clés pour identifier les escroqueries

Face aux escroqueries liées aux cryptomonnaies qui ne cessent de croître, les investisseurs doivent rester vigilants et maîtriser les compétences clés pour identifier et prévenir les escroqueries :

  • Tout d’abord, soyez sceptique à l’égard des projets qui promettent des rendements élevés. Les projets d’investissement légitimes ne peuvent garantir des rendements fixes, et tout projet revendiquant des profits énormes devrait être traité avec prudence.

  • Deuxièmement, étudiez attentivement le livre blanc du projet. Le livre blanc est le document central d’un projet de cryptomonnaie et devrait expliquer clairement la conception et le fonctionnement du projet. Si le livre blanc est vague ou inexistant, c’est probablement un signe d’une arnaque.

  • Troisièmement, méfiez-vous d’une commercialisation excessive. Alors que les projets légitimes se font également de la publicité, les escroqueries investissent souvent de grosses sommes d’argent dans un marketing agressif pour attirer autant d’investisseurs que possible en peu de temps. Si la promotion d’un projet est excessive et manque de soutien substantiel, c’est un signal d’alarme.

  • De plus, vérifiez l’identité des membres de l’équipe. Les projets légitimes divulguent généralement les informations de base sur les membres de l’équipe principale. Si vous ne trouvez pas d’informations détaillées sur les dirigeants du projet ou s’il y a des contradictions évidentes dans les informations, il est probablement une arnaque.

  • Enfin, soyez prudent face à l’appât du “cadeau gratuit”. Que ce soit en espèces ou en cryptomonnaie, toute opportunité d’investissement qui promet des cadeaux gratuits est probablement une arnaque.

Signes d’avertissement et de_script_ions

  • Promesses de rendements élevés: Tout projet qui garantit des rendements élevés fixes devrait être suspect.
  • Whitepaper vague ou manquant: Les projets légitimes devraient avoir un livre blanc détaillé.
  • Marketing excessif: Un marketing intensif sans contenu substantiel est un signal d’avertissement.
  • Informations opaques sur l’équipe L’incapacité de vérifier l’identité des membres de l’équipe augmente le risque.
  • Appât de cadeau gratuit« Gratuit » est souvent un piège pour attirer les victimes.

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Conclusion

Les escroqueries en cryptomonnaie rampant mettent en évidence le côté sombre du monde des actifs numériques. Des escroqueries aux schémas de Ponzi, les tactiques des escrocs sont en constante évolution. Les investisseurs doivent rester très vigilants, se méfier des promesses de rendement élevé, étudier attentivement les livres blancs des projets et vérifier les antécédents de l’équipe. En même temps, l’émergence de projets anti-fraude comme $GLITCH apporte un nouvel espoir à l’industrie. Ce n’est qu’en combinant les efforts des régulateurs, des acteurs de l’industrie et des investisseurs que nous pouvons construire un écosystème de cryptomonnaie plus sûr et plus digne de confiance.

Avertissement de risque Le marché des cryptomonnaies est très volatile et de nouveaux types d’escroqueries peuvent apparaître à tout moment. Même avec des mesures préventives en place, les investisseurs peuvent encore être confrontés au risque de perte financière.


Auteur: Rooick , Chercheur de Gate.io
Cet article ne représente que les points de vue du chercheur et ne constitue en aucun cas des suggestions d'investissement.Tous les investissements comportent des risques inhérents; une prise de décision prudente est essentielle.
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