Le FBI va lancer une unité de lutte contre la criminalité liée aux crypto-monnaies
Selon Forbes, les crimes liés aux crypto-monnaies sont passés de 0,34 % en 2020 à 0,62 % en 2021.
Selon Investopedia, les crypto criminels détenaient environ 8 milliards de dollars d'actifs numériques en 2020 et détiennent désormais environ 11 milliards de dollars en 2021.
Sur cette note, le ministère de la Justice a annoncé que le FBI formait une équipe spéciale pour s'attaquer aux crimes liés aux crypto-monnaies.
En février 2022, Lisa Monica a annoncé le lancement de la National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET).
La NCET sera chargée d'enquêter et de poursuivre les crimes liés aux crypto-monnaies et autres activités illicites.
Lisa Monaco a déclaré que la nouvelle unité effectuerait son analyse de la blockchain et confisquerait les actifs considérés comme des produits de la crypto criminalité.
En février, le ministère de la Justice a inculpé un couple new-yorkais pour blanchiment de bitcoins lié au piratage de Bitfinex survenu en 2016.
De même, le groupe de travail du gouvernement américain a saisi des actifs numériques d'une valeur d'environ 2 millions de dollars qui ont été payés comme rançon par un système de pipeline colonial américain après le piratage de son infrastructure.
La nouvelle unité de lutte contre la crypto-criminalité sous l'égide du Federal Bureau of Investigation (FBI).
Le gouvernement américain prévoit de mettre en place une initiative internationale sur les monnaies virtuelles pour compléter et faciliter la collaboration entre les services répressifs à l'échelle mondiale.
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Les crimes liés aux crypto-monnaies deviennent de plus en plus fréquents. Selon Forbes, la criminalité liée aux crypto-monnaies s'élevait à 0,34 % en 2020 et est passée à 0,62 %. De même, Investopedia a indiqué que les crypto-criminels détenaient environ 11 milliards de dollars d'actifs provenant de sources illicites en 2021, contre 8 milliards de dollars en 2020.
Alors que diverses institutions gouvernementales conçoivent des moyens d'appréhender, de combattre et de réduire ces crimes au strict minimum, le ministère de la Justice n'est pas en reste. Le ministère de la Justice a annoncé que le Federal Bureau of Investigation (FBI) formait une équipe spéciale pour s'attaquer aux crimes liés aux crypto-monnaies.
Ne vous inquiétez pas, cet article mettra en lumière les détails et les activités de cette unité du FBI nouvellement lancée qui luttera contre les crimes liés aux crypto-monnaies.
Commençons!
L'équipe nationale de lutte contre les crypto-monnaies (NCET)
Image: Merkle Science
Le 17 février 2022, Lisa Monica, procureur général adjoint du ministère de la Justice, a annoncé la création d'une nouvelle unité au sein du Federal Bureau of Investigation. Cette nouvelle branche s'appellera la National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) et sera chargée d'enquêter sur les crimes liés aux crypto-monnaies et autres activités illicites et d'engager des poursuites.
Lors d'une allocution prononcée par Lisa Monaco à la Conférence sur la cybersécurité de Munich, celle-ci a déclaré que la nouvelle unité procéderait à l'analyse de la blockchain et confisquerait les actifs considérés comme des produits du crime. À la suite d'une question, Lisa Monaco a déclaré : "Je pense que nous envoyons un message selon lequel les crypto-monnaies et les monnaies virtuelles ne doivent pas être considérées comme un refuge.
Cette déclaration met en évidence le fait que les criminels utilisent désormais les actifs numériques pour conserver le produit d'activités illégales. Ces derniers temps, nous avons vu des kidnappeurs demander des rançons en crypto-monnaies. Ils retiennent un bien précieux, comme des personnes ou des informations, et demandent une rançon avant de lire le bien retenu. Les victimes sont obligées de payer en crypto-monnaies.
Les blanchisseurs d'argent ont imaginé des moyens de transférer des fonds publics volés dans des portefeuilles crypto anonymes. Ces criminels et leurs complices sont en mesure de déplacer ces fonds d'un portefeuille de crypto à un autre. Grâce à cette méthode, les cyberpirates ont siphonné de vastes actifs numériques sans laisser de traces ou presque.
Par exemple, en février, le ministère de la Justice a inculpé un couple de New York pour blanchiment de bitcoins lié au piratage en 2016 de Bitfinex, une bourse de crypto-monnaies numériques. Après environ quatre ans de traque, les forces de l'ordre ont récupéré près de 3,6 milliards de dollars des fonds volés, et le ministère de la Justice a considéré qu'il s'agissait de la plus grande saisie financière jamais réalisée.
De même, l'équipe spéciale du gouvernement américain a saisi environ 2 millions de dollars d'actifs numériques après qu'un réseau de pipelines coloniaux des États-Unis a payé la rançon d'une cyberattaque. La cyberattaque a affecté les équipements informatiques gérant cette infrastructure et a paralysé leurs opérations.
La prévalence de ces problèmes a rendu nécessaire la mise en place d'une unité forte comme la National Cryptocurrency Enforcement Team, en tant qu'unité à part entière relevant du Federal Bureau of Investigation et de la Virtual Asset Exploitation Unit (VAXU).
Outre le fait que le Federal Bureau of Investigation poursuivra les criminels et les poursuivra en justice, la NCET nouvellement créée se concentrera uniquement sur les crimes liés aux crypto-monnaies. Le fait de disposer d'une unité distincte chargée de surveiller et d'appréhender les infractions liées aux crypto-monnaies permettra d'être plus efficace et d'appréhender plus rapidement les criminels de ce type.
Image: Coinscreed
Il est intéressant de noter que cette équipe du FBI sera dirigée par Eun Young Choi, un expert en lutte contre la criminalité et un procureur de longue date. Selon Lisa Monaco, l'équipe nouvellement créée se concentrera sur les échanges de crypto-monnaies, les mixeurs, les tumblers et autres plateformes d'infrastructure d'actifs numériques susceptibles de favoriser l'utilisation illégale et criminelle des crypto-monnaies.
Elle a ajouté que l'accent serait mis sur les ransomwares. "Les responsables de l'application de la loi doivent démanteler les modèles commerciaux permettant de lancer ce type d'attaques", a déclaré Lisa Monaco.
L'aspect "ransomware" de la criminalité liée aux crypto-monnaies est très préoccupant, car les attaques contre les portefeuilles de crypto-monnaies des particuliers sont récurrentes. Au fil des ans, les protocoles blockchain ont également fait l'objet d'attaques de phishing entraînant des pertes irrémédiables. Ces attaquants demandent des montants considérables en actifs numériques, et les protocoles blockchain ou les plateformes d'échange sont contraints d'effectuer les paiements.
L'unité nationale des crypto-monnaies renforcera également les efforts en cours des divisions criminelles existantes pour lutter contre la crypto-criminalité. Selon le communiqué de presse détaillant le lancement de cette nouvelle unité du FBI, une partie des fonctions de la nouvelle unité de lutte contre la crypto seront de " renforcer les efforts existants de la division criminelle pour fournir un soutien et une formation aux forces de l'ordre fédérales, étatiques, locales et internationales afin de renforcer les capacités, d'enquêter de manière agressive et de poursuivre les crimes graves impliquant des crypto-monnaies et des actifs numériques aux États-Unis et dans le monde. "
Enfin, Lisa Monaco a déclaré que le gouvernement se réjouit de mettre en place une initiative internationale sur les monnaies virtuelles afin de faciliter la collaboration entre les services répressifs à l'échelle mondiale. Cette initiative permettra de porter la lutte et les activités au-delà de la frontière américaine ; elle devient désormais un effort conjoint.
Cette collaboration devrait permettre d'améliorer les techniques et les capacités d'enquête sur les crimes liés aux crypto-monnaies, ainsi que d'innover en matière d'outils cryptographiques et d'analyse des blockchains afin de se prémunir contre les cybermenaces imminentes.
Conclusion
L'écosystème des crypto-monnaies est criblé de plusieurs vices et abus. Le fait d'être un moyen de transaction plus rapide et plus facile en a fait un outil viable pour les criminels. Il est donc opportun de disposer d'une unité chargée de lutter contre ces activités criminelles.
Il ne fait aucun doute que la nouvelle équipe nationale de lutte contre les crypto-monnaies sera à la hauteur de sa tâche, qu'elle appréhendera les acteurs criminels, confisquera les recettes et réduira les crimes liés aux crypto-monnaies au strict minimum aux États-Unis et dans le monde entier.
Auteur : Valentine. A, chercheur Gate.io
Cet article ne représente que l'opinion du chercheur et ne constitue pas une suggestion d'investissement.
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