Trois personnes inculpées dans le cadre de la toute première opération de délit d’initié en crypto-monnaies.

Le 21 juillet 2022, Darmian William, un procureur américain, a inculpé trois groupes d'individus pour le tout premier système de délit d'initié en crypto.

Le bureau du procureur américain pour le district sud de New York et la Security and Exchange Commission ont déposé des accusations distinctes contre les trois individus.

Il s'agit d'Ishan Wahi, ancien chef de produit chez Coinbase, de son frère Nikhil Wahi et de leur ami Sameer Ramani.
Nikhil et Ishan Wahi, âgés respectivement de 26 et 32 ans, résident à Seattle, tandis que Sameer Ramani, âgé de 33 ans, réside à Houston.

On pense que lorsque Ishan Wahi travaillait chez Coinbase, il faisait partie de l'équipe chargée de la cotation des crypto-monnaies et avait accès à des informations confidentielles.

Ces informations étaient à sa disposition et il a conseillé à ses frères et amis d'acquérir en grande quantité les crypto-actifs qui allaient bientôt être cotés.

Immédiatement après que Coinbase les ait listés publiquement, Nikhil Wahi et Sameer Ramani ont vendu les actifs acquis et ont réalisé un profit d'environ 1,5 million de dollars.

Ishan Wahi, un ancien employé de Coinbase et le chef de l'acte criminel, a été inculpé d'un double chef d'accusation de fraude électronique et d'un double chef d'accusation distinct de conspiration de fraude électronique, avec une peine maximale de 20 ans.

Nikhil Wahi et Ramani Sameer sont considérés comme des complices et ont été inculpés d'un chef d'accusation de fraude électronique et d'un autre chef d'accusation de complot de fraude électronique.

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Il y a toujours une première pour quelque chose ; certaines personnes seront les premières à s'engager dans chaque activité ou événement.

Le 21 juillet 2022, Darmian William, un procureur américain, a inculpé un groupe d'individus pour le tout premier délit d'initié en crypto-monnaie.

Cet acte criminel, le premier du genre, a été suivi d'un bras de fer juridique qui a prouvé que les trois personnes impliquées étaient coupables. Dans cet article, nous allons mettre en évidence comment ces individus ont pu réaliser le tout premier délit d'initié en crypto et les détails de leur condamnation.


C'est parti !

Le tout premier délit d'initié en crypto-monnaie.

Image: IQ Stock Market

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York et la Securities and Exchange Commission ont allégué que trois individus prévoyaient d'utiliser des informations confidentielles de Coinbase sur des actifs cryptographiques programmés cotés sur les bourses de Coinbase plus tard.

Damian Williams, un procureur des États-Unis, a inculpé les trois individus : Ishan Wahi, un ancien chef de produit chez Coinbase, son frère, Nikhil Wahi, et leur ami, Sameer Ramani. Les trois individus ont été inculpés de complot et de fraude électronique concernant un projet de délit d'initié sur des crypto-actifs.

Ishan Wahi et son frère Nikhil Wahi 32 et 26 ans, respectivement, sont des citoyens indiens résidant à Seattle. Sameer Ramani, leur ami, est un Indien-Américain de 33 ans, et il réside à Houston.

Le 21 juillet, Damian Williams, le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a annoncé la levée de l'acte d'accusation contre les frères Wahi et Sameer Ramani.

De même, la Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé une accusation de délit d'initié contre les trois hommes. Si Ishan et Nikhil Wahi ont été appréhendés à Seattle, Ramani n'a pas pu être arrêté. On pense toutefois que Ramani se trouve actuellement en Inde.

Selon le procureur, les trois hommes ont mené la toute première opération de délit d'initié en crypto-monnaies. Les accusés ont effectué des transactions illégales sur au moins 25 actifs cryptographiques différents dans le cadre de cet acte criminel et ont réalisé un gain de 1,5 million de dollars.

Ishan Wahi, qui est soupçonné d'avoir dirigé le système de délit d'initié et qui est un ancien chef de produit chez Coinbase, a été inculpé de deux chefs d'accusation de conspiration de fraude électronique et d'un double chef d'accusation de fraude électronique. La peine maximale pour chaque infraction est de 20 ans.

D'autre part, Nikhil Wahi et Ramani Sameer, considérés comme des complices, ont été inculpés d'un chef d'accusation de complot de fraude électronique et d'un chef d'accusation de fraude électronique. Chacun des chefs d'accusation est passible d'une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement.

Comment s'est produit le tout premier délit d'initié en crypto-monnaies ?

Image: The Deep Dive

Ishan Wahi a pris le rôle de chef de produit chez coinbase et a été affecté à l'équipe de cotation des actifs en octobre 2020. À ce titre, Ishan Wahi a eu accès aux processus confidentiels et aux détails de la cotation des actifs crypto sur les échanges de Coinbase.

Il est ensuite devenu membre d'un canal privé de Coinbase pour discuter de chaque détail des actifs crypto listés sur Coinbase. Ces détails ont prouvé qu'Ihsan Wahi savait tout du système de cotation programmée de Coinbase.
Pour donner le coup d'envoi du tout premier délit d'initié en crypto, Ishan Wahi a informé son frère et le troisième accusé, Nikhil Wahi et Sameer Ramani, d'informations confidentielles.

Ainsi, avant que Coinbase n'annonce publiquement qu'elle listait ces actifs, les trois hommes avaient utilisé des portefeuilles anonymes de la blockchain Ethereum pour acquérir ces actifs cryptographiques exacts que Coinbase a finalement listés.

Peu de temps après que Coinbase ait listé ces actifs, Nikil Wahi et Ramani Sameer ont vendu plus de 6 actifs cryptographiques différents et réalisé un profit d'environ 1,5 million de dollars. Pour dissimuler leurs achats de ces actifs cryptographiques avant que Coinbase n'annonce leur cotation publique, Nikil Wahi et Sameer Ramani ont utilisé des comptes d'échange centralisés.

Ces comptes ont été ouverts au nom d'autres personnes et ont transféré le produit de leur stratagème frauduleux de plusieurs de ces comptes vers de multiples portefeuilles blockchain Ethereum anonymes.

Il convient de rappeler que Ramani et son complice ont échangé les crypto-actifs acquis avant le 11 avril, date à laquelle Coinbase a annoncé publiquement la cotation.

Par coïncidence, le 12 avril, un compte Twitter a tweeté qu'un portefeuille de la blockchain Ethereum avait "acheté des centaines de milliers de dollars de jetons présentés en exclusivité dans la liste des actifs de Coinbase environ 24 heures avant sa publication". Coinbase a pris connaissance de ce tweet et a utilisé son identifiant Twitter officiel pour répondre qu'elle avait commencé à enquêter publiquement sur le problème soulevé.

Après enquête, Coinbase a découvert que l'activité de trading mentionnée dans le tweet était un système de délit d'initié en crypto-monnaies perpétré par Ishan Wahi, Niki Wahi et Sameer Ramani.

Peu après, le directeur de la sécurité de Coinbase a demandé par courriel à Ishan Wahi (son ancien collègue) de se présenter en personne à une réunion, et Ishan Wahi a promis de se présenter. Cependant, Ishan Wahi a acheté un billet d'avion pour l'Inde dans le but de s'enfuir, après avoir dit à son frère et à Sameer Ramani qu'ils faisaient l'objet d'une enquête de Coinbase.

Ishan Wahi a été arrêté par des agents des forces de l'ordre et empêché de partir pour l'Inde alors qu'il était déjà à l'aéroport.

Conclusion

Image: Cryptopolitan

Damian Williams, le procureur américain, a déclaré : "Les accusations d'aujourd'hui sont un nouveau rappel que le web3 n'est pas une zone sans loi..... Notre message avec ces accusations est clair ; la fraude est une fraude, qu'elle se produise sur la blockchain ou à Wall Street."

Cette déclaration montre que les États-Unis ont une tolérance zéro pour les activités criminelles et frauduleuses. Peu importe la perfection ou la douceur de l'acte criminel, il sera démêlé, et les personnes impliquées seront traduites en justice.

Si les frères Wahi ont été traduits en justice, Sameer Ramani est toujours en fuite et sera probablement attrapé prochainement.

Auteur : Valentine. A, chercheur Gate.io

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