La Corée du Sud multiplie les enquêtes et les réglementations sur les crypto-monnaies

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La Corée du Sud compte l'un des plus importants utilisateurs et détenteurs de crypto-monnaies au monde.

10 % de la population du pays détient une monnaie numérique, et le pays contribuera à 9 % du volume mondial des échanges de crypto-monnaies en 2021.

La Corée du Sud possède l'une des lois les plus strictes au monde en matière d'autorisation et d'exploitation de crypto-monnaies.

Sous l'égide de la Commission des services financiers (FSC), la Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU) est la plus haute autorité gouvernementale responsable des fonctions de surveillance des crypto-monnaies.

La KoFIU est chargée d'examiner la conformité et l'application des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en Corée du Sud.

Le bureau du procureur suprême a également le droit de mener des enquêtes criminelles et de poursuivre les infractions liées au blanchiment d'argent.

La majeure partie de la réglementation relative aux crypto-monnaies en Corée du Sud est adaptée aux fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP).

Il existe diverses directives avant qu'une entité puisse être considérée comme un fournisseur de services d'actifs virtuels en Corée du Sud.

Un VASP opérant en Corée doit s'enregistrer en tant qu'entreprise reconnue, disposer d'un compte bancaire, utiliser une approche basée sur le risque, effectuer un contrôle préalable des clients, acquérir un système de gestion de la sécurité de l'information, etc.

En mars 2022, le gouvernement sud-coréen a annoncé le lancement d'un comité sur les actifs numériques.

Ce comité enquêtera sur le crash de Terra/Luna et fournira une structure temporaire pour les VASP.

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[Article complet]

La Corée du Sud compte l'un des plus importants utilisateurs et détenteurs de crypto-monnaies. Depuis 2017, date à laquelle le pays a connu son premier boom des crypto-monnaies, il est devenu un "hotspot des crypto-monnaies". Les recherches montrent que le pays est l'un des 5 plus grands marchés de crypto au monde, avec environ 9% du volume des échanges mondiaux en 2021.

Pour un tel pays, il est nécessaire que le gouvernement enquête et réglemente les activités de l'écosystème crypto. Avec environ 10% de la population du pays participant activement à l'écosystème crypto, il est expédient de garder un œil attentif.

Au fil du temps, le gouvernement sud-coréen a promulgué plusieurs lois et règlements pour superviser l'espace crypto. Récemment, ces réglementations se sont durcies.

Cet article fera la lumière sur les réglementations existantes et sur la manière dont le gouvernement multiplie les enquêtes et les réglementations.


C'est parti !

Les autorités gouvernementales réglementent les crypto-monnaies en Corée du Sud

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Image: Yahoo Finance

La Corée du Sud possède l'une des lois les plus strictes au monde en matière d'octroi de licences et d'exploitation. La Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU), établie sous l'égide de la Financial Services Commission (FSC), est la plus haute autorité gouvernementale chargée de superviser les crypto-monnaies et autres actifs numériques. Cette agence gouvernementale est chargée d'examiner la conformité et l'application des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en Corée du Sud.

Un autre organe gouvernemental qui possède le droit exclusif de mener des enquêtes criminelles et de poursuivre les infractions liées à la lutte contre le blanchiment d'argent est le Bureau des procureurs suprêmes. Cet organisme, aux côtés du Service national de police coréen, est chargé d'enquêter sur les infractions pénales liées aux cryptomonnaies, comme le blanchiment d'argent, et d'engager des poursuites.

De même, le Service national des impôts est l'autorité responsable des enquêtes sur les infractions fiscales liées aux crypto-monnaies et de l'application de la réglementation fiscale.

Réglementation et lois sur les crypto-monnaies en Corée du Sud

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Image: IFLR

En Corée du Sud, les acteurs importants ou les acteurs du secteur directement touchés par ces réglementations sont les fournisseurs de services d'actifs virtuels. Les utilisateurs ne sont que peu touchés par rapport à ces fournisseurs. En raison de cette réglementation croissante, il n'existe qu'une poignée de fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) sur le marché coréen de la crypto-monnaie.

En Corée du Sud, il existe des directives avant de considérer une entreprise ou une entité technologique comme un fournisseur de services d'actifs virtuels. Une telle entité doit s'engager dans les activités suivantes :

- La vente ou l'achat d'actifs numériques, le stockage ou la gestion d'actifs virtuels.

- L'échange ou le troc d'actifs numériques avec un autre actif

- Le transfert d'actifs virtuels à des fins de transaction, d'échange ou de stockage à la demande des clients

- Agir en tant qu'agent, fournir des services de courtage et d'intermédiation liés à la vente ou à l'achat d'actifs numériques.

Toute entité se livrant aux activités susmentionnées sera considérée comme un fournisseur de services d'actifs virtuels en Corée et sera réglementée. La loi nouvellement introduite ajoute que les entités qui négocient des crypto-monnaies, se livrent à des échanges entre crypto-monnaies, à des transferts de crypto-monnaies et à la gestion de crypto-monnaies seront considérées comme des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP).

La réglementation sud-coréenne sur les VASP oblige ces entités commerciales à se conformer aux règles suivantes :
- S'enregistrer en tant que compte bancaire d'entreprise reconnu par le gouvernement et fournir aux clients des comptes bancaires sous leur vrai nom dans la même banque.

- Utiliser une approche fondée sur le risque, y compris la diligence raisonnable à l'égard des clients et les opérations de déclaration de soupçon, et mettre en œuvre les procédures révisées de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance des clients (AML/KYC) conformément aux amendements de mars 2020.

- Développer ou intégrer une technologie permettant l'échange de données privées des clients avec les contreparties commerciales.

- La nouvelle réglementation ajoute que ces entreprises doivent acquérir un certificat de système de gestion de la sécurité de l'information (ISMS) auprès de l'Agence coréenne de l'Internet et de la sécurité (KISA).

- Enfin, les entreprises doivent fournir leurs données d'identité, y compris le nom de l'entreprise, le nom du représentant, les informations de contact, l'adresse de l'entreprise et les coordonnées bancaires à la Commission des services financiers (FSC) et à son unité de renseignement financier.

Une autre réglementation coréenne propre aux fournisseurs de services d'actifs virtuels est la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML). La nouvelle législation sur les crypto-monnaies a rendu obligatoire l'application de sanctions strictes aux fournisseurs de services d'actifs virtuels basés en Corée du Sud s'ils ne respectent pas les lois du régime. La législation s'applique aux sociétés financières telles que définies par l'amendement FTRA de 2020.

De même, un amendement à la réglementation cryptographique existante a été adopté le 5 mars 2020. L'amendement exige que tous les actifs virtuels, les fournisseurs de services cryptographiques et les entreprises obtiennent une licence d'exploitation de l'unité de renseignement financier de la Commission des services financiers (FSC).

Enfin, le 31 mai 2022, le gouvernement sud-coréen a annoncé le lancement d'un comité sur les actifs numériques. Ce comité sera mis en place comme une solution temporaire pour structurer l'industrie des actifs virtuels et compléter les activités de la FSC. Le comité travaillera selon les lignes directrices annoncées, telles que l'établissement de critères de sélection pour les actifs nouvellement cotés, la surveillance du marché et des échanges, le niveau de divulgation et d'autres normes de protection des investisseurs.

Avant la mise en place du comité, la pièce Terra s'est effondrée. En réponse à ce crash, le gouvernement sud-coréen a ouvert une enquête contre Do Kwon le 24 mai 2022.

Le gouvernement a émis des avis aux échanges de crypto pour empêcher le retrait et séquestrer les fonds liés à la fondation Luna Guard. Cependant, ces bourses de crypto-monnaies doivent soit se conformer, soit attendre la ligne d'action suivante du gouvernement.

Conclusion

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Les lois et réglementations relatives aux crypto-monnaies en Corée sont strictes. Ceux qui sont considérés comme des fournisseurs de services d'actifs virtuels ont de nombreuses conditions et directives à suivre. Avec ces réglementations, les transactions en crypto-monnaies continuent d'augmenter dans le pays.

Cet article englobe les réglementations existantes et nouvellement introduites. Par conséquent, les entités qui rendent des services liés à la crypto en Corée doivent se conformer à ces réglementations pour éviter les sanctions.


Auteur : Valentine. A, chercheur Gate.io
Cet article ne représente que l'opinion du chercheur et ne constitue pas une suggestion d'investissement.
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