Entrevista con el comerciante Sa Bi Ge: compró $MOODENG y ganó 5000 veces, ¿cómo capturar Alpha a través del análisis interno del token?

El siguiente texto es una recopilación del serie de Twitter Space #对话交易员, moderado por FC, Socio Fundador de SevenX Ventures, en Twitter @FC_0X0

Invitado de este episodio: SaBiBro, fundador de CashCashBot, Twitter @SaBiBro666

El camino comercial de SaBiGe: la transformación de la estrategia de la bolsa a la cadena

Sa Bi Ge, el pionero en el campo de comercio impulsado por datos en la cadena. Nacido en Taiwán, se unió al campo de criptomonedas en 2017 y se unió a un intercambio en China continental en 2019, trabajando en el departamento de listado de activos, centrándose en el análisis de datos en la cadena y la debida diligencia de proyectos (Due Diligence, DD). Esta experiencia le ha proporcionado un profundo conocimiento de la industria y una base sólida en análisis de datos. Por favor, proporcione el texto en chino tradicional que desea traducir al español. En 2022, decidió dejar la bolsa de valores y comenzar su propio negocio. Al principio, se centró en el desarrollo de proyectos de aplicaciones NFT. Sin embargo, a medida que el mercado de NFT se fue enfriando gradualmente, observó con agudeza el surgimiento del comercio de Memecoin y rápidamente ajustó su enfoque, centrándose en las transacciones en cadena y las decisiones de inversión basadas en datos. Él y su equipo desarrollaron una variedad de herramientas de análisis y robots de negociación para monitorear las tendencias de las direcciones en cadena y generar señales de negociación.

La estrategia comercial del hermano SaBi se caracteriza por no prestar atención a la valoración narrativa, sino por enfocarse en el monitoreo en cadena y en estrictas reglas de toma de beneficios y stop loss. Él enfatiza que al establecer estrategias claras de toma de beneficios y stop loss, se puede eliminar la interferencia de las emociones subjetivas en las operaciones comerciales.

Al mismo tiempo, también señaló que la lógica comercial debe ser constantemente optimizada. Inicialmente, se centró en el comportamiento comercial de los fondos inteligentes en la cadena, luego amplió su enfoque al comportamiento de manipulación del equipo (cárteles), y luego al comportamiento de las direcciones clave de las principales monedas. A través del análisis en profundidad de estas actividades en la cadena, continuamente mejora la precisión de la toma de decisiones comerciales.

Actualmente, la cartera principal de Sacoin incluye BTC, ETH y SOL. Estos activos constituyen la base de su cartera de inversiones principal. Además, el destacado rendimiento reciente de #Moodeng se ha convertido en un hito importante para él: ha logrado un rendimiento de 5000 veces en un corto período de tiempo. Pero para Sacoin, el significado de $MOODENG va más allá de las ganancias.

El verdadero valor de MOODENG radica en validar la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento en cadena de las direcciones principales de MOODENG, se confirma la teoría de negociación de 'seguir a los principales'. Este resultado práctico no solo fortalece la credibilidad de su estrategia, sino que también proporciona un valioso respaldo de experiencia para futuras decisiones comerciales.

¿Cómo utilizar datos y disciplina para tener éxito en el trading?

Durante el proceso de negociación, Sa Bi Ge enfatiza la estrategia estandarizada de "duplicar la inversión y cortar las pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita las interferencias emocionales del mercado mediante reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado positivo (EV) a través de modelos matemáticos.

En el comercio, mantener una tasa de ganancia del 33% o más es suficiente para lograr un EV positivo. Por ejemplo:

• Escenario de toma de beneficios: Vender todo después de que el activo se duplique, logrando un rendimiento del 100%. • Escenario de stop loss: vender todos los activos después de una pérdida del 50%.

Basándose en las suposiciones anteriores, cuando la tasa de ganancia alcanza o supera el 33%, los ingresos a largo plazo del operador aumentan de manera positiva. La estrategia de Sa Bi Ge se basa en la probabilidad, centrándose en mantener la calma y evitando que las fluctuaciones a corto plazo del mercado afecten las decisiones comerciales.

Al mismo tiempo, el equipo de Gate.io ha desarrollado una serie de herramientas centradas en los datos para proporcionar a los usuarios una visión profunda de los puntos calientes del mercado y el comportamiento de los principales actores:

Análisis interno de tokens (CashCash Bot)

A través de big data, se realiza un análisis de la estructura de tenencia de tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:

• Identificación de comportamiento principal: Filtrar las direcciones con características de transferencia relacionadas o transacciones colectivas y clasificarlas como 'bandas' o 'grupos principales'.
• Instantánea y análisis de tendencias: evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de tenencias de tokens para identificar si los principales actores están acumulando fondos.
• Optimización del modelo de comportamiento: combinando el comportamiento de transferencia de fondos de la dirección (como el uso de puentes intercadenas o mezcladores) y las tendencias de flujo de fondos en la cadena, para formar predicciones precisas sobre las operaciones principales.

Señal de llamada FOMO

Esta es una herramienta de señales de negociación en tiempo real desarrollada sobre la base de una base de datos de miles de direcciones inteligentes acumuladas por el equipo. Cuando un grupo de direcciones con un historial destacado en el mercado compra colectivamente un token en un corto período de tiempo, FOMO CALL emite una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente los puntos calientes del mercado y determinar si un token tiene potencial para aumentar en el corto plazo.

Estas herramientas ofrecen a los usuarios un completo sistema de soporte para el comercio. Por ejemplo, la herramienta de análisis interno de tokens muestra que el nivel de acumulación principal de un token ha alcanzado su punto máximo, mientras que la señal de llamada de FOMO CAPTA el comportamiento de compra colectiva de varios inversores inteligentes. Esto suele indicar que el token puede convertirse en un punto caliente del mercado. Los usuarios pueden establecer posiciones y rastrear tendencias según los datos proporcionados por las herramientas, en combinación con las estrategias de duplicar la inversión y detener las pérdidas.

¿Cómo capturar las tendencias principales a través de los datos y tomar medidas?

En el mercado de criptomonedas, los principales obtienen ganancias a través de la recaudación y distribución, durante este proceso, inevitablemente se producirán cambios en la tenencia en la cadena. La clave de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los principales a través de los datos. Por ejemplo, durante el período de recaudación, los principales mostrarán comportamientos específicos en la cadena, estos comportamientos pueden ser recopilados y convertidos en señales de trading.

Sin embargo, cuando más personas adoptan estrategias similares, los principales actores pueden ajustar sus estrategias e incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de negociación requiere ajustes y optimizaciones constantes para identificar posibles comportamientos ocultos de los principales actores. Sa Bi Geo cree que esto es un juego continuo y que un modelo de monitoreo dinámicamente optimizado es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.

La estrategia de SaBiGe comienza rastreando el 'dinero inteligente', que suele tener una tasa de éxito del 40% o más en el mercado y logra ganancias significativas. Al filtrar estas direcciones a través de herramientas, él y su equipo han establecido su propio DAO y lista de vigilancia para monitorear continuamente un grupo de direcciones con un historial excepcional.

El método principal de la estrategia incluye:

• Identificación de acciones colectivas: el equipo de monitoreo descubre que ciertos grupos de direcciones realizan operaciones sincronizadas, incluyendo la recaudación y distribución colectiva. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
• Control de posición: al seguir a los principales actores del mercado, evite ingresar a la lista de las 100 principales tenencias, manténgase discreto para no afectar el ritmo de operaciones de los principales actores. Normalmente, la posición de compra no supera el 0.5% del valor de mercado del token.
• Respuesta de la señal: cuando los clústeres en la lista de vigilancia comienzan a ingresar colectivamente a un token en particular, la estrategia realiza pequeñas pruebas de seguimiento para evitar revelar prematuramente su propio comportamiento.

Caso de estrategia: Proceso de negociación de Moodeng

El éxito de la transacción de MOODENG es un hito importante para el equipo de Sabei. En septiembre de 2024, el equipo detectó la entrada masiva de un grupo de direcciones con un rendimiento excepcional a largo plazo en MOODENG, y rápidamente recaudaron fondos. Siguiendo las tácticas de trading anteriores del equipo principal, realizaron compras en pequeñas cantidades y se fueron sumando gradualmente.

Durante el proceso de negociación, los principales operadores prueban el sentimiento del mercado a través de múltiples aumentos y retrocesos, al mismo tiempo que se aseguran de que la concentración de fichas no se diluya. Saobi observa en tiempo real los cambios en la proporción de tenencias de estas direcciones principales y descubre que después de cada retroceso, los principales operadores vuelven a absorber fichas. Este fenómeno refuerza la confianza del equipo en MOODENG.

Finalmente, MOODENG pasó de tener una pequeña capitalización de mercado al principio a tener una capitalización de mercado de varios cientos de millones, y el equipo no solo obtuvo altos ingresos, sino que también validó la teoría de trading de 'seguir a los principales actores' a través de este proceso.

¿Cómo aprovechar las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas?

加密货币市场的周期变化对交易策略的执行有显有影响。 从大周期来看,不同时期资金的关注点会有所不同:

Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC, ETH, etc. En este caso, la liquidez en la cadena es escasa y el volumen de operaciones es pequeño.

Transición entre cadenas públicas emergentes y puntos calientes: Los puntos calientes del ecosistema cambiarán entre cadenas públicas, como la reciente transición de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana se ha convertido en un caldo de cultivo para transacciones de alta frecuencia y proyectos innovadores gracias a su alto TPS y bajos costos de gas.

Cambio de narrativa y pista de memes: En pistas más especializadas, como los tokens de memes, los fondos también se mueven debido a las actualizaciones del launchpad o los cambios en la narrativa. Por ejemplo, el enfoque de los fondos de mercado se desplaza constantemente desde el mercado PvP de alta frecuencia de Solana hasta nuevos proyectos en la cadena Base.

A través de herramientas de datos en cadena como Dune, el equipo de Sacoin Brothers monitorea en tiempo real el volumen de transacciones y el flujo de fondos en la cadena, lo que ayuda en la toma de decisiones. Por ejemplo, la reciente rotación de fondos indica que economías virtuales emergentes en la cadena (como AI Agent, Virtuals) están siendo tendencia, lo que sugiere que el equipo debe ajustar sus posiciones y seguir las tendencias de los fondos.

¿Por qué la calma y la disciplina pueden determinar el éxito o el fracaso del comercio? ###

El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En este tipo de mercado, mantener la calma y la disciplina es especialmente importante:

Juicio independiente: El hermano Sa Bi enfatiza que las transacciones deben basarse en estrategias de validación en lugar de complacer las emociones del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los operadores a confundirse con la narrativa de un mercado alcista eterno y, por lo tanto, ser demasiado optimistas.

适时获利了结: Una gran trampa en el mercado alcista es "reacio a ganar". 即使市场上涨,部分profit出场是保持长期优势的关键。 即使错过了更高的点位,控制风险始终优先于追逐更高earn。

El apoyo de un flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es un calmante para operar con tranquilidad. Obtener un flujo de efectivo estable a través de operaciones principales o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo y hacer que las operaciones sean más relajadas.

Sin embargo, durante un mercado alcista, los comerciantes a menudo se enfrentan a la ansiedad, que incluye el temor a perder oportunidades, ganancias que no cumplen con las expectativas y fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. En respuesta a esto, Sabi Bro también compartió su forma de lidiar con ello:

Marco de negociación centrado: Incluso si las operaciones fuera del marco son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo de las operaciones es validar estrategias y refinar el conocimiento, en lugar de obtener ganancias a corto plazo.

Crear un entorno de comunicación tranquilo: Evite las señales emocionales y mantenga una comunicación tranquila y racional con sus socios comerciales. Especialmente durante un mercado alcista, las emociones excesivas pueden llevar a decisiones irracionales.

Recuerda la naturaleza cíclica del mercado: El hermano que tira monedas señala que los mercados alcistas no son 'eternos', sino que son períodos de oportunidades y riesgos. Incluso cuando hay un sentimiento alcista fuerte, se deben tener precauciones ante los riesgos, especialmente cuando solo hay una narrativa única sin una lógica de respaldo clara en el mercado.

Cómo mejorar rápidamente el nivel de conciencia?

Sàbì gē rènwéi, gèrén chéngzhǎng de héxīn zàiyú quān céng shēngjí, yǔ zhēnshí rènzhī de rén jiāoliú nénggòu xiǎn zhēng jiāsù zìshēn de rènzhī diédài. Tā qiángdiào, túpò shèjiāo shūshǐqū, zhǔdòng yǔ yōuxiù de rén hùdòng, shì tíshēng zìjǐ de zhòngyào tùxíng.

En el proceso de negociación y emprendimiento, encuentra su punto de inflexión aprendiendo constantemente de las experiencias y métodos exitosos de los demás. La influencia de la comunicación con los demás es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor lo motivan a reflexionar y a optimizar aún más su propio camino. Aboga por la 'interacción social ascendente', interactuando con personas más talentosas para descubrir más posibilidades.

También mencionó que 'Padre Rico, Padre Pobre' es un libro que ha tenido un profundo impacto en su forma de pensar en términos financieros. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de 'hacer que el dinero trabaje para uno mismo'. Mencionó que este libro desafía la idea tradicional de 'tener un trabajo estable' en la educación convencional y lo inspiró a explorar las posibilidades de emprender e invertir.

Además de los libros, también se beneficia de otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:

1. Analista en cadena KOL

• Ai 姨 @ai_9684xtpa：Con análisis de datos en cadena como núcleo, proporciona una visión profunda del mercado.
• 麥總 @Michael_Liu93: Basándose en el análisis del comportamiento del mercado y la naturaleza humana, explicar la lógica del comportamiento de los principales desde otra perspectiva.

2. Redes sociales y comunidades: captura rápidamente las tendencias del mercado siguiendo a traders activos en Twitter y Telegram, y discute nuevas oportunidades comerciales con los miembros del equipo.

Además, Sa Bi Ge cree que la combinación de la comprensión entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo estudian casos comerciales en Web2 y exploran cómo replicar sus modelos exitosos en Web3. Este tipo de pensamiento interdisciplinario lo mantiene a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.

Resumen y recomendaciones

Datos impulsados y optimización continua: Las estrategias de transacción impulsadas por datos se han demostrado viables en la práctica, pero requieren ajustes dinámicos continuos. Además, tanto el cambio de los puntos calientes en la cadena como el cambio de la narrativa del mercado requieren sensibilidad y adaptabilidad.

Paciencia y disciplina: El éxito en el comercio no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas comerciales y mantener un juicio independiente son la clave para obtener una ventaja a largo plazo.

Establecer una base de conocimientos y flujo de efectivo: Con una base de flujo de efectivo estable, los operadores pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con mayor tranquilidad. A través del 'aprendizaje constante' y la 'actualización de la comunidad', manténgase siempre a la vanguardia del conocimiento.