Proceso de acuñación dlcBTC seguro y auditable

Comprender cómo dlcBTC permite el uso transparente y seguro de BTC en Finanzas descentralizadas, donde cada paso es completamente visible en la cadena de bloques.

dlcBTC es una forma más segura de empaquetar BTC, proporcionando un puente antirrobo para Finanzas descentralizadas, permitiendo a los usuarios participar en actividades de staking, préstamos y trading, entre otras.

A diferencia de los servicios de custodia tradicionales, dlcBTC utiliza contratos de registro cuidadosos (DLC) que permiten a los corresponsales (instituciones con más de 15 BTC) bloquear sus activos en una firma múltiple única, asegurando así el control sobre sus activos durante todo el proceso.

Este enfoque amigable para las instituciones reduce los riesgos asociados con la custodia centralizada, como el fraude y el embargo gubernamental.

Este artículo tiene como objetivo describir detalladamente el proceso transparente y auditable de acuñación de dlcBTC, desde el bloqueo de BTC en contratos de firma múltiple DLC hasta la acuñación final en redes de blockchain como Ethereum y Arbitrum.

Vamos a desglosar cada paso, centrándonos en los participantes clave como los probadores de DLC, y demostrar la seguridad y transparencia de todo el proceso.

Análisis de operaciones dlcBTC

El proceso de acuñación de dlcBTC implica algunos pasos clave, cada uno de los cuales tiene como objetivo mantener la transparencia, seguridad y total auditabilidad en la cadena.

Proceso de fundición

Paso 1

El comerciante aceptante primero crea un objeto de bóveda en la cadena objetivo y acuña dlcBTC envuelto en ese bóveda.

El proceso de acuñación puede llevarse a cabo en Ethereum, Arbitrum, Base, OP o en otras cadenas de bloques soportadas. Se les asigna un identificador único (UUID) a cada una de ellas asociado a esta Vault.

Paso 2

Generar inmediatamente una transacción BTC PSBT (Partially Signed Bitcoin Transaction) y utilizarla para depositar fondos en la red dlcBTC autohospedada.

BTC será bloqueado en un multi-sig 2-de-2 en el atestador descentralizado de aceptantes y dlcBTC, y se enviará al UUID del paso 1.

Este mecanismo de pre-firma garantiza que los BTC bloqueados siempre se devuelvan al depositante original (incluso dentro del sistema), lo que hace que el dlcBTC sea a prueba de robos.

Una vez que el usuario firma el acuerdo, lo enviarán a la red de Attestor.

Paso 3

Los validadores verifican de forma independiente las transacciones para garantizar la precisión y verificar el monto.

Si todo es correcto y la bóveda de seguros es nueva o está vacía actualmente (sin ningún activo BTC colateral), el validador transmitirá la transacción.

Supongamos que ya hay algo de garantía de BTC en este Vault. En este caso, el probador utilizará el sistema FROST para llevar a cabo el proceso de firmas de umbral, firmar la multi-firma de su parte, gastar de la transacción DLC antigua e ingresar a la nueva transacción, combinando el valor antiguo con el nuevo depósito del usuario.

Entonces, esta nueva transacción será transmitida. De esta manera, en cualquier momento, cada transacción de BTC representa un Vault.

Paso 4

Una vez que la red de validadores confirma suficientes BTC confirmados en la transacción, realizarán el proceso de firma de umbral nuevamente para la cadena de destino.

Proceso de redención

Paso 1

Cuando el comerciante necesita convertir dlcBTC en BTC, el proceso es similar.

Los comerciantes de aceptación interactúan primero con la cadena de destino y queman la cantidad de tokens dlcBTC que desean intercambiar por BTC.

Paso 2

Luego, el comerciante firma otro PSBT para enviar parte o todo el BTC en la transacción del Vault de vuelta a su billetera, y el resto del BTC inicia una nueva transacción de regreso al Vault. Este PSBT se envía al validador.

Paso 3

Los validadores validan las transacciones de forma independiente, y si todo parece correcto, utilizarán la firma de umbral FROST para firmar una de las partes de la transacción 2-de-2 y luego transmitir dicha transacción.

Posteriormente, BTC volverá a aparecer en la billetera del comerciante.

Ejemplo de acuñación dlcBTC (consulta en cadena)

Transacción de fondos BTC, mostrando BTC bloqueado en DLC de firma múltiple: Ver transacción

Dirección de firma múltiple de DLC en sí misma: ver la dirección de firma múltiple

Ejemplo de transacciones de firma parcial (PSBT)

PSBT es un elemento clave en este proceso, que puede especificar cada paso involucrado en la transacción.

Por ejemplo, cuando el comerciante de aceptación inicia el proceso de bloqueo de BTC, generará un PSBT, registrando las condiciones en que se libera el BTC.

Esta transparencia facilita la verificación de las condiciones de la transacción.

Estructura de costos

La acuñación de dlcBTC requiere el pago de una tarifa del 0,12% (12 puntos básicos).

Para canjear BTC por dlcBTC, se requiere pagar una tarifa del 15 puntos básicos (0,15%).

Estos costos también son visibles en la cadena, lo que proporciona una total transparencia de los costos asociados con el uso de este servicio.

Transparencia pública en la creación/destrucción

Uno de los valores clave de dlcBTC es que cada paso del proceso de creación/destrucción es visible y puede ser auditado en la cadena. Esto garantiza una total transparencia, sin procesos ocultos ni "magia" detrás de escena.

Los titulares de BTC pueden rastrear sus activos desde el momento en que los bloquean en un DLC de firma múltiple hasta que reciben los tokens dlcBTC en otra cadena de bloques.

El proceso de bloquear BTC en DLC se puede verificar a través de la cadena de bloques de BTC, lo que permite que cualquier persona rastree los fondos.

La integración de la Prueba de Reserva (PoR) de Chainlink fortalece aún más la transparencia y la capacidad de auditoría del dlcBTC al proporcionar una verificación en tiempo real de las reservas de BTC.

La red descentralizada de oráculos de Chainlink monitorea y reporta continuamente el estado de los BTC bloqueados en DLC, asegurando que la cantidad de BTC que respalda el dlcBTC sea siempre verificable y precisa.

Esta capa adicional de seguridad significa que los usuarios pueden confiar en que su dlcBTC es completamente seguro, todos los datos de reserva están validados de forma independiente y son visibles en la cadena, lo que refuerza el compromiso de dlcBTC con la transparencia total y elimina el riesgo de reserva insuficiente.

Conclusión

Con todo, dlcBTC proporciona a las instituciones y a los aceptadores una forma segura, transparente y totalmente auditable de acuñar BTC envueltos sin los riesgos asociados a los servicios de custodia.

El uso de DLCs de firma múltiple garantiza que el comerciante mantenga el control sobre sus BTC al participar en Finanzas descentralizadas.

Debido a que todo el proceso es visible en la cadena y es verificado por los validadores descentralizados, dlcBTC se convierte en una alternativa segura y eficiente a los servicios tradicionales de envío de BTC.