Los ejecutivos de Syscoin y Rollux enfrentan acciones penales y civiles en los EAU, Canadá, Países Bajos | NewsBTC

Se ha presentado un aviso de cese y desistimiento a SYS Labs Tenencias Ltd en el DIFC de los Emiratos Árabes Unidos (que opera bajo el nombre de Rollux), así como a sus directores y miembros de la Junta Directiva de la Fundación Syscoin, Jagdeep Sidhu, Michiel Naering y Chris O'Shea, entre otras personas de interés. Syscoin es la quinta criptomoneda más antigua del mundo, con su blockchain lanzada antes que Ethereum y adoptada mediante la minería conjunta por más del 70% de los mineros de Bitcoin en todo el mundo.

La notificación, publicada por Wasel & Wasel, dirigida por Mahmoud Abuwasel, vicepresidente del Instituto de La Haya para la Justicia Mundial y experto en denuncias de notificaciones rojas de INTERPOL y litigios transfronterizos, detalla una serie de presuntas actividades ilegales cometidas por los directores y funcionarios de SYS Labs (dba Rollux) y Syscoin. El equipo detrás de SYS Labs y Syscoin Foundation están actualmente en lucha por el control de sus entidades legales y acusándose mutuamente de mala gestión y fraude.

Se alega hacer declaraciones fraudulentas y garantías a los inversores, una conspiración para cometer un acto ilícito y un incumplimiento del deber fiduciario. Además, el Aviso también alega las infracciones de las Leyes de DIFC con respecto a las regulaciones de EAU sobre la promoción de activos digitales. La Autoridad de Servicios Financieros de Dubai (DFSA) también fue informada de las presuntas infracciones de sus regulaciones sobre la promoción de tokens.

La orden de cesar y desistir exigía a SYS Labs Tenencias Ltd que cesara de inmediato todas las actividades fraudulentas y engañosas, incluyendo la emisión de declaraciones falsas, la creación no autorizada de nuevos tokens o la disipación de cualquier activo o propiedad intelectual de SYS Labs a terceros. SYS Labs opera proyectos como Rollux, SuperDapp, Pachira, Camada, Luxy y Pegasys, entre muchos otros, y ha estado intentando engañar a nuevos inversores al presentar falsamente estos proyectos como propiedad de SYS Labs Tenencias Ltd o de directores y oficiales individuales en SYS Labs Tenencias Ltd, mientras que en la práctica SYS Labs y su cartera de propiedad intelectual completa fueron creados únicamente con financiación de la Fundación Syscoin sin fines de lucro en los Países Bajos, de la cual los directores de SYS Labs, que también son miembros de la Junta Directiva de la Fundación, transfirieron ilegalmente fondos.

La transferencia ilegal de fondos de la Fundación Syscoin sin fines de lucro en los Países Bajos está actualmente bajo investigación penal en los Países Bajos, después de una denuncia penal presentada ante la Fiscalía Pública Funcional en los Países Bajos a principios de este año. La investigación penal se centra en las acusaciones de Robo o Desfalco de la Fundación, Fraude al Inversionista y Falsificación, Blanqueo de capitales, Evasión de impuestos y Participación en una Organización Criminal. SYS Labs Tenencias es parte de esas investigaciones, como el principal beneficiario de los flujos ilícitos de fondos desviados de la Fundación Syscoin.

Las investigaciones adicionales y los procesos legales están en curso en Canadá y Australia, el domicilio de algunos de los directores individuales. Dadas las investigaciones criminales en curso en múltiples jurisdicciones, la emisión de Notificaciones Rojas por INTERPOL puede ser activada, facilitando el arresto y la extradición de sospechosos.

Se pueden enviar más consultas a legal[at]doge.org

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