El seguimiento de una billetera de criptomonedas implica vigilar las transacciones de la billetera y observar sus transacciones significativas durante un período de tiempo o que involucren activos específicos;
El seguimiento de billeteras brinda a los inversores información sobre el movimiento de activos basada en el seguimiento de transacciones de los principales tenedores, que se puede usar para especular sobre los movimientos del mercado;
Posibilidad de filtrar o rastrear billeteras seleccionadas usando un explorador de blockchain o una aplicación especial;
Un rastreador de billetera dedicado está diseñado para proporcionar información más clara sobre los movimientos de la billetera e informar a los inversores.
Cómo rastrear una billetera de criptomonedas
Hay tres pasos principales en el seguimiento de billeteras de criptomonedas: descubrir billeteras, recopilar datos detallados sobre transacciones en la cadena de billeteras y traducir los datos obtenidos en los dos primeros pasos en información útil. A través de estos, los inversores pueden conocer las acciones de los inversores "inteligentes" y posiblemente predecir los movimientos del mercado utilizando señales de las acciones realizadas por billeteras prominentes.
¿Qué están comprando otros comerciantes, quiénes son los compradores y qué tan bien entienden el mercado? Si parecen tener una mejor comprensión del mercado, ¿en qué están invirtiendo ahora y en qué podrían invertir a continuación? A mayor escala, ¿qué efecto tiene en el mercado el comportamiento de alguien así?
Si se está preguntando acerca de estas preguntas y cómo aplicarlas, ¡siga leyendo para obtener más información sobre el seguimiento de billeteras de criptomonedas!
¿Qué es el seguimiento de billetera?
El seguimiento de billeteras se enfoca en estudiar los movimientos de billetera de ballenas o comerciantes destacados para obtener datos que guíen posibles decisiones comerciales.
Los rastreadores de billeteras de criptomonedas están diseñados para facilitar a las personas el seguimiento de las billeteras de interés, por ejemplo, mediante el envío de alertas cada vez que se produce una transacción. Estos rastreadores le permiten rastrear la actividad de su billetera elegida en tiempo real. Los rastreadores de billeteras de criptomonedas se conectan a API de terceros y acceden a varias fuentes de datos de criptomonedas en cadena para obtener información sobre transacciones; esta información luego se empaqueta y se presenta a los usuarios en una forma más útil.
El rastreador de billetera de criptomonedas está diseñado con funciones personalizables, como notificaciones automáticas que alertan a los usuarios cada vez que la billetera rastreada realiza una transacción. De acuerdo con el diseño, el rastreador de billetera de criptomonedas puede mostrar información básica sobre la transacción (como el tipo de transacción y el monto involucrado) como una alerta instantánea en una aplicación de mensajería como Telegram. Esto permite a los usuarios reaccionar rápidamente sin buscar los detalles de la transacción utilizando navegadores de billetera blockchain como Etherscan.
Cómo encontrar la billetera para rastrear
¿En qué debe concentrarse antes de rastrear su billetera? La respuesta depende mucho de para qué esté rastreando su billetera, pero aquí hay algunas cosas que los inversores suelen buscar al rastrear sus billeteras:
Inversiones pasadas
Cuando considere agregar una billetera inteligente a su rastreador de billetera, puede verificar su historial de inversiones para ver qué activos han vendido en el pasado y cómo se administran. Vea cuándo compró y cuándo vendió, y cuánto ganó o perdió como resultado. Esta es una buena manera de evaluar si una billetera es "dinero inteligente". Si esta billetera está obteniendo grandes ganancias en la mayoría de sus transacciones anteriores, entonces podría valer la pena prestarle atención.
Relación de pérdidas y ganancias
Cuando busca una billetera inteligente que pueda copiar transacciones, es importante considerar su relación de ganancias/pérdidas, que mide la ganancia promedio de las transacciones ganadoras frente a la pérdida promedio de las transacciones perdedoras durante un cierto período de tiempo. Investigue los activos bajo su custodia y su valor, y rastree las transacciones relacionadas con los activos en la billetera para determinar si la billetera genera ganancias o pérdidas. Si la billetera obtiene ganancias con los activos que administra, es posible que desee realizar un seguimiento de sus transacciones.
Flujo de transacciones
¿De dónde viene el dinero en la billetera y adónde va? Si una billetera recibe regularmente depósitos de diferentes tamaños de diferentes billeteras, es probable que sea una billetera de intercambio. Los exploradores de Blockchain intentan etiquetar estas transacciones y billeteras, pero pueden pasarlas por alto en algunos casos. Las billeteras con derecho adquirido también se pueden identificar por las etiquetas en sus transacciones. En circunstancias normales, las billeteras individuales deberían tener menos frecuencia de transacciones y las personas poseen menos billeteras.
Protocolo de interacción
Las billeteras personales generalmente interactúan con una pequeña cantidad de intercambios y otros. Es más probable que los monederos de equipos y proyectos interactúen con protocolos más especializados y realicen transacciones como apuestas, distribución masiva y distribución de recompensas de apuestas.
Encuentra una billetera para rastrear
Elegir una billetera para rastrear depende de sus objetivos y la disponibilidad de la billetera. Si solo desea realizar un seguimiento de los movimientos de los principales titulares de un proyecto de contrato inteligente en el que desea invertir o en el que ha invertido, será relativamente fácil encontrar una billetera para realizar un seguimiento. Sin embargo, si desea realizar un seguimiento de los inversores de "dinero inteligente" u otras figuras famosas, el procedimiento puede ser un poco más complicado.
Con base en las consideraciones anteriores, intentemos encontrar algunas billeteras para rastrear.
Cómo encontrar los titulares principales usando un explorador de blockchain
Puede usar el explorador de la red blockchain en la que se ejecuta el activo para encontrar las billeteras de los principales titulares. Los exploradores de cadenas de bloques más antiguas como Bitcoin y Litecoin a menudo tienen una función de "lista rica" que clasifica a los titulares según el orden de los activos que tienen bajo custodia. La red EVM tiene una funcionalidad similar para tokens de contratos inteligentes.
Para encontrar los titulares principales de un token de contrato inteligente utilizando el navegador web, primero debe obtener la dirección del contrato inteligente del activo y visitar el navegador para obtener más información. Aquí, usaremos el token de Arbitrum en la red de capa 2 de Arbitrum como ejemplo.
Copié el contrato inteligente de la página de activos de CoinGecko, por supuesto, también puede obtener la dirección del contrato inteligente del activo a través del sitio web oficial del proyecto y los perfiles de redes sociales.
Visite el Explorador de Arbitrum, navegue a la página de Tokens de Arbitrum y luego a la sección Titulares, donde la lista de titulares está ordenada por sus posesiones. Tenga en cuenta que es probable que las billeteras de mayor rango sean billeteras oficiales y billeteras de intercambio.
Identificación de inversores de "dinero inteligente"
Encontrar inversores de "dinero inteligente" puede requerir más investigación, así como herramientas adicionales para simplificar el proceso y aumentar su eficacia.
Uso del Explorador de cadena de bloques
Algunos de los principales titulares de proyectos exitosos de contratos inteligentes son un buen punto de partida para su búsqueda de inversores de "dinero inteligente". Para ilustrar esto, echaremos un vistazo al token Camelot (GRAIL) en la red Arbitrum, cuyo valor ha ido aumentando con el tiempo:
Mirando las 50 billeteras principales, la mayoría parece pertenecer a intercambios, billeteras con derechos adquiridos e instituciones que pueden estar relacionadas con el proyecto. Puede detectar esto usando etiquetas de transacción y frecuencia de transacción. Aquí logró destacar la billetera en el número 33 en la lista de titulares (en el momento de escribir este artículo).
Mirando la billetera (0xD956) hay alrededor de 68 tokens GRAIL bajo su custodia. 22 de estos tokens se compraron el 17 de enero de 2023 por aproximadamente $241 cada uno. GRAIL cotiza a $ 1899 en el momento de escribir este artículo, lo que representa una ganancia de más del 780 %.
0xD956 también compró 62 GRAIL por alrededor de $ 550 cada uno el 2 de febrero, habiendo vendido previamente 15 GRAIL por más de $ 480, logrando alrededor del 100% de su primera compra de ganancias.
Al valor actual de los tokens GRAIL, las compras de febrero generaron una ganancia de más de $70,000 en este momento. Este es un ejemplo de un comercio "inteligente". Este ejemplo es solo para ilustración. Las criptomonedas son volátiles y esto no es un consejo financiero.
medios de comunicación social
Las redes sociales, Internet y las interacciones entre pares también son excelentes formas de encontrar billeteras para rastrear. Un ejemplo de tal plataforma es Lookonchain. Lookonchain rastrea las billeteras de "dinero inteligente" y presenta sus hallazgos en su perfil de Twitter. Si estas billeteras le atraen, también puede agregarlas a su lista de seguimiento. Una vez más, esto no es un consejo financiero.
Indicadores a tener en cuenta al rastrear billeteras
Ahora que ha encontrado una billetera inteligente, aquí hay algunas cosas que debe tener en cuenta al rastrear su billetera.
Activos comerciales
¿Qué activos tienen, compran o venden sus inversores inteligentes? Mire estos para obtener más datos sobre cómo se sienten los inversores de dinero inteligente acerca de los activos. Si el activo es popular entre los inversores inteligentes, entonces pueden pensar que el valor del activo aumentará a corto o largo plazo. *Tenga en cuenta que estos no son datos sólidos en los que confiar, se recomienda realizar más investigaciones sobre el activo.
Tipo de transacción
Mire para ver si las billeteras que rastrea están comprando, vendiendo, reclamando recompensas o recibiendo incentivos de proyectos u otras instituciones acreditadas. Dependiendo de por qué estás rastreando tu billetera, estos datos pueden darte una idea de las transacciones financieras, su participación en el proyecto y más.
Dirección de transacción
Si su billetera está enviando activos de enfoque a un intercambio centralizado, es posible que estén a punto de obtener algunas ganancias. Si está siguiendo a varios inversores de "dinero inteligente" y van en la misma dirección (especialmente si el precio del activo ha subido), entonces la respuesta más probable es la toma de ganancias; puede estar saliendo del mercado. Si se invierte la dirección, entonces los inversores de "dinero inteligente" pueden estar comprando el activo, y puede ser uno que merezca más investigación.
Importe de la transacción
Para evaluar la creencia de un inversor en un activo o el impacto de sus operaciones en el mercado general, la fracción del activo en la cartera de un comerciante, el porcentaje de la oferta total del activo que poseen y la asignación relativa al tamaño de la billetera son indicadores que vale la pena mirar. en. Al igual que 0xD956 arriba, una compra a $40,000 es una señal de convicción, especialmente para inversores individuales. Dependiendo de la liquidez disponible para GRAIL en el momento de la compra, dicha transacción podría tener un impacto significativo en el mercado.
Frecuencia de transacción
Su billetera de dinero inteligente podría estar operando diariamente en un intercambio descentralizado. Esto podría ser una manipulación del mercado o un día de negociación normal, pero una buena manera de detectarlo es ver con qué frecuencia se repite una operación o un ciclo de negociación en particular. Si compra y vende repetidamente un solo activo, entonces el comerciante puede estar tratando de aprovechar los cambios a corto plazo en el valor del activo para obtener ganancias, o simplemente tratando de influir en el mercado.
Cómo detectar una estafa
Los proyectos de estafa intentan robar la atención de los inversores enviando sus tokens (no solicitados) a algunas billeteras conocidas e inducen a las personas a comprar estos tokens de proyectos o interactuar con sus contratos inteligentes. Filtrar estos tokens es muy importante al rastrear las billeteras inteligentes de los inversores. Los exploradores de Blockchain intentan etiquetar este tipo de token para proteger a los inversores. En situaciones en las que esta información no está disponible, el seguimiento del historial de transacciones es una excelente manera de detectar monedas fraudulentas en su billetera.
Verifique cómo la billetera inteligente obtuvo este token: ¿fueron comprados, reclamados o recibidos de un par? Las transacciones de reclamo generalmente se marcan en el navegador web de EVM; otra forma de identificar una transacción de reclamo es rastrear la transacción y verificar que el inversionista pagó una tarifa (tarifa de reclamo) en el camino. "Claim Wallet" debería tener muchas transacciones similares.
Si el inversionista no compró el activo en un intercambio descentralizado o centralizado, y no fue enviado por otra persona, entonces es probable que sea un token que explote la reputación del propietario de la billetera para estafar. Rastree la billetera de origen de esta transacción y observe otras transacciones realizadas por esta billetera. Además, vea si la página del contrato inteligente proporciona más información sobre el proyecto emisor y, de ser así, verifique toda la información relacionada con el proyecto.
Rastreador superior de criptomonedas
Los grandes inversores son una clase única de inversores. No solo poseen un gran porcentaje de los activos líquidos, sino que la mayoría de las veces son vistos como el grupo de inversores más informado e importante. Se les considera "más importantes" porque sus actividades tienen un gran impacto en el mercado; se les considera "más informados" porque se considera que están más cerca del equipo del proyecto o saben más sobre el proyecto que la mayoría de los demás inversores Más. Además, también son considerados los mayores creyentes en el proyecto.
Por lo tanto, los inversores intentan seguir su dinámica y tenerla en cuenta en sus estrategias de inversión. Crypto Big Player Tracker ayuda a los inversores a rastrear a los grandes jugadores.
Los rastreadores de cuentas grandes son similares a los rastreadores de billetera regulares. También funcionan de manera similar. Los rastreadores de grandes titulares se conectan a datos agregados en cadena a través de puntos finales de API, al igual que los rastreadores de billetera. Sin embargo, una diferencia importante es la información en la que se enfocan.
Big Holder Tracker se enfoca solo en las principales transacciones de los principales tenedores, y la información que presenta Big Holder Tracker suele ser transacciones de alto valor y transacciones de tenedores "ricos". Un rastreador de billetera normal, por otro lado, presenta información de transacción para una billetera seleccionada por el usuario. Estas transacciones pueden ser de alto o bajo valor, y se puede rastrear cualquier billetera independientemente de su posición en la lista de titulares.
Un ejemplo de un gran rastreador es Whale.
Rastreador de cartera
Otra herramienta de inversión relacionada es el rastreador de cartera. Los rastreadores de cartera ayudan a los inversores a comprender cómo se están desarrollando los precios de sus activos. Algunos rastreadores de cartera agregan noticias y datos adicionales sobre los activos que se rastrean y ponen esta información a disposición de los inversores. Un rastreador de cartera criptográfica como CoinGecko se conecta a las fuentes de datos de los intercambios de criptomonedas para obtener datos comerciales de criptomonedas en cada intercambio.
Los inversores pueden usar la función de seguimiento de cartera en plataformas como CoinGecko, Debank y Nansen para reunir sus inversiones en criptoactivos en un solo lugar y seguirlos fácilmente y sus desarrollos relacionados. Los rastreadores de cartera también pueden notificar a los inversores sobre cambios importantes en los precios a través de notificaciones automáticas o correo electrónico.
Los rastreadores de carteras de criptomonedas y los rastreadores de carteras utilizan una tecnología similar, pero los rastreadores de carteras se centran en el comportamiento de los inversores, mientras que los rastreadores de carteras se centran más en el precio de un activo.
Pensamientos finales
Siempre haga su propia investigación cuando invierta en criptomonedas, y el seguimiento de billeteras como parte de su investigación de datos en cadena puede ayudarlo con las decisiones de inversión. El seguimiento de billeteras puede mejorar las posibilidades de un inversor de obtener ganancias, ya que el objetivo es seguir a los inversores "inteligentes" con un historial de éxito.
El seguimiento de una billetera puede ser complicado, especialmente cuando los inversores buscan utilizar los datos obtenidos para tomar decisiones a mayor escala. Esto se debe a que decisiones como esta requieren no solo saber qué billeteras tienen, sino cuánto tiempo las tienen o planean tenerlas, y por qué las tienen.
Los inversores inteligentes pueden ver ciertos activos como inversiones sin fines de lucro y, por lo tanto, no se preocupan por obtener ganancias. Sin embargo, esto significa que los inversores que rastrean billeteras pueden perder oportunidades de ganancias mientras esperan señales de billeteras "inteligentes". También es posible que haya tokens fraudulentos que intenten usar el seguimiento de billetera para promocionar sus tokens, enviando grandes cantidades de estos tokens a billeteras acreditadas para atraer el interés de los inversores que rastrean esa billetera.
Habiendo dicho eso, recuerde que invertir en criptomonedas es una inversión arriesgada y siempre haga su propia investigación antes de invertir en cualquier proyecto. También tenga en cuenta que este artículo es solo educativo, no un consejo financiero.
Ver originales
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
CoinGecko: ¿Cómo detectar el "dinero inteligente" y rastrearlo?
Autor original: CoinGecko - Joel Agbo
Recopilación original: BlockTurbo
Puntos clave
Cómo rastrear una billetera de criptomonedas
Hay tres pasos principales en el seguimiento de billeteras de criptomonedas: descubrir billeteras, recopilar datos detallados sobre transacciones en la cadena de billeteras y traducir los datos obtenidos en los dos primeros pasos en información útil. A través de estos, los inversores pueden conocer las acciones de los inversores "inteligentes" y posiblemente predecir los movimientos del mercado utilizando señales de las acciones realizadas por billeteras prominentes.
¿Qué están comprando otros comerciantes, quiénes son los compradores y qué tan bien entienden el mercado? Si parecen tener una mejor comprensión del mercado, ¿en qué están invirtiendo ahora y en qué podrían invertir a continuación? A mayor escala, ¿qué efecto tiene en el mercado el comportamiento de alguien así?
Si se está preguntando acerca de estas preguntas y cómo aplicarlas, ¡siga leyendo para obtener más información sobre el seguimiento de billeteras de criptomonedas!
¿Qué es el seguimiento de billetera?
El seguimiento de billeteras se enfoca en estudiar los movimientos de billetera de ballenas o comerciantes destacados para obtener datos que guíen posibles decisiones comerciales.
Los rastreadores de billeteras de criptomonedas están diseñados para facilitar a las personas el seguimiento de las billeteras de interés, por ejemplo, mediante el envío de alertas cada vez que se produce una transacción. Estos rastreadores le permiten rastrear la actividad de su billetera elegida en tiempo real. Los rastreadores de billeteras de criptomonedas se conectan a API de terceros y acceden a varias fuentes de datos de criptomonedas en cadena para obtener información sobre transacciones; esta información luego se empaqueta y se presenta a los usuarios en una forma más útil.
El rastreador de billetera de criptomonedas está diseñado con funciones personalizables, como notificaciones automáticas que alertan a los usuarios cada vez que la billetera rastreada realiza una transacción. De acuerdo con el diseño, el rastreador de billetera de criptomonedas puede mostrar información básica sobre la transacción (como el tipo de transacción y el monto involucrado) como una alerta instantánea en una aplicación de mensajería como Telegram. Esto permite a los usuarios reaccionar rápidamente sin buscar los detalles de la transacción utilizando navegadores de billetera blockchain como Etherscan.
Cómo encontrar la billetera para rastrear
¿En qué debe concentrarse antes de rastrear su billetera? La respuesta depende mucho de para qué esté rastreando su billetera, pero aquí hay algunas cosas que los inversores suelen buscar al rastrear sus billeteras:
Inversiones pasadas
Cuando considere agregar una billetera inteligente a su rastreador de billetera, puede verificar su historial de inversiones para ver qué activos han vendido en el pasado y cómo se administran. Vea cuándo compró y cuándo vendió, y cuánto ganó o perdió como resultado. Esta es una buena manera de evaluar si una billetera es "dinero inteligente". Si esta billetera está obteniendo grandes ganancias en la mayoría de sus transacciones anteriores, entonces podría valer la pena prestarle atención.
Relación de pérdidas y ganancias
Cuando busca una billetera inteligente que pueda copiar transacciones, es importante considerar su relación de ganancias/pérdidas, que mide la ganancia promedio de las transacciones ganadoras frente a la pérdida promedio de las transacciones perdedoras durante un cierto período de tiempo. Investigue los activos bajo su custodia y su valor, y rastree las transacciones relacionadas con los activos en la billetera para determinar si la billetera genera ganancias o pérdidas. Si la billetera obtiene ganancias con los activos que administra, es posible que desee realizar un seguimiento de sus transacciones.
Flujo de transacciones
¿De dónde viene el dinero en la billetera y adónde va? Si una billetera recibe regularmente depósitos de diferentes tamaños de diferentes billeteras, es probable que sea una billetera de intercambio. Los exploradores de Blockchain intentan etiquetar estas transacciones y billeteras, pero pueden pasarlas por alto en algunos casos. Las billeteras con derecho adquirido también se pueden identificar por las etiquetas en sus transacciones. En circunstancias normales, las billeteras individuales deberían tener menos frecuencia de transacciones y las personas poseen menos billeteras.
Protocolo de interacción
Las billeteras personales generalmente interactúan con una pequeña cantidad de intercambios y otros. Es más probable que los monederos de equipos y proyectos interactúen con protocolos más especializados y realicen transacciones como apuestas, distribución masiva y distribución de recompensas de apuestas.
Encuentra una billetera para rastrear
Elegir una billetera para rastrear depende de sus objetivos y la disponibilidad de la billetera. Si solo desea realizar un seguimiento de los movimientos de los principales titulares de un proyecto de contrato inteligente en el que desea invertir o en el que ha invertido, será relativamente fácil encontrar una billetera para realizar un seguimiento. Sin embargo, si desea realizar un seguimiento de los inversores de "dinero inteligente" u otras figuras famosas, el procedimiento puede ser un poco más complicado.
Con base en las consideraciones anteriores, intentemos encontrar algunas billeteras para rastrear.
Cómo encontrar los titulares principales usando un explorador de blockchain
Puede usar el explorador de la red blockchain en la que se ejecuta el activo para encontrar las billeteras de los principales titulares. Los exploradores de cadenas de bloques más antiguas como Bitcoin y Litecoin a menudo tienen una función de "lista rica" que clasifica a los titulares según el orden de los activos que tienen bajo custodia. La red EVM tiene una funcionalidad similar para tokens de contratos inteligentes.
Para encontrar los titulares principales de un token de contrato inteligente utilizando el navegador web, primero debe obtener la dirección del contrato inteligente del activo y visitar el navegador para obtener más información. Aquí, usaremos el token de Arbitrum en la red de capa 2 de Arbitrum como ejemplo.
Copié el contrato inteligente de la página de activos de CoinGecko, por supuesto, también puede obtener la dirección del contrato inteligente del activo a través del sitio web oficial del proyecto y los perfiles de redes sociales.
Visite el Explorador de Arbitrum, navegue a la página de Tokens de Arbitrum y luego a la sección Titulares, donde la lista de titulares está ordenada por sus posesiones. Tenga en cuenta que es probable que las billeteras de mayor rango sean billeteras oficiales y billeteras de intercambio.
Identificación de inversores de "dinero inteligente"
Encontrar inversores de "dinero inteligente" puede requerir más investigación, así como herramientas adicionales para simplificar el proceso y aumentar su eficacia.
Uso del Explorador de cadena de bloques
Algunos de los principales titulares de proyectos exitosos de contratos inteligentes son un buen punto de partida para su búsqueda de inversores de "dinero inteligente". Para ilustrar esto, echaremos un vistazo al token Camelot (GRAIL) en la red Arbitrum, cuyo valor ha ido aumentando con el tiempo:
Mirando las 50 billeteras principales, la mayoría parece pertenecer a intercambios, billeteras con derechos adquiridos e instituciones que pueden estar relacionadas con el proyecto. Puede detectar esto usando etiquetas de transacción y frecuencia de transacción. Aquí logró destacar la billetera en el número 33 en la lista de titulares (en el momento de escribir este artículo).
Mirando la billetera (0xD956) hay alrededor de 68 tokens GRAIL bajo su custodia. 22 de estos tokens se compraron el 17 de enero de 2023 por aproximadamente $241 cada uno. GRAIL cotiza a $ 1899 en el momento de escribir este artículo, lo que representa una ganancia de más del 780 %.
0xD956 también compró 62 GRAIL por alrededor de $ 550 cada uno el 2 de febrero, habiendo vendido previamente 15 GRAIL por más de $ 480, logrando alrededor del 100% de su primera compra de ganancias.
Al valor actual de los tokens GRAIL, las compras de febrero generaron una ganancia de más de $70,000 en este momento. Este es un ejemplo de un comercio "inteligente". Este ejemplo es solo para ilustración. Las criptomonedas son volátiles y esto no es un consejo financiero.
medios de comunicación social
Las redes sociales, Internet y las interacciones entre pares también son excelentes formas de encontrar billeteras para rastrear. Un ejemplo de tal plataforma es Lookonchain. Lookonchain rastrea las billeteras de "dinero inteligente" y presenta sus hallazgos en su perfil de Twitter. Si estas billeteras le atraen, también puede agregarlas a su lista de seguimiento. Una vez más, esto no es un consejo financiero.
Indicadores a tener en cuenta al rastrear billeteras
Ahora que ha encontrado una billetera inteligente, aquí hay algunas cosas que debe tener en cuenta al rastrear su billetera.
Activos comerciales
¿Qué activos tienen, compran o venden sus inversores inteligentes? Mire estos para obtener más datos sobre cómo se sienten los inversores de dinero inteligente acerca de los activos. Si el activo es popular entre los inversores inteligentes, entonces pueden pensar que el valor del activo aumentará a corto o largo plazo. *Tenga en cuenta que estos no son datos sólidos en los que confiar, se recomienda realizar más investigaciones sobre el activo.
Tipo de transacción
Mire para ver si las billeteras que rastrea están comprando, vendiendo, reclamando recompensas o recibiendo incentivos de proyectos u otras instituciones acreditadas. Dependiendo de por qué estás rastreando tu billetera, estos datos pueden darte una idea de las transacciones financieras, su participación en el proyecto y más.
Dirección de transacción
Si su billetera está enviando activos de enfoque a un intercambio centralizado, es posible que estén a punto de obtener algunas ganancias. Si está siguiendo a varios inversores de "dinero inteligente" y van en la misma dirección (especialmente si el precio del activo ha subido), entonces la respuesta más probable es la toma de ganancias; puede estar saliendo del mercado. Si se invierte la dirección, entonces los inversores de "dinero inteligente" pueden estar comprando el activo, y puede ser uno que merezca más investigación.
Importe de la transacción
Para evaluar la creencia de un inversor en un activo o el impacto de sus operaciones en el mercado general, la fracción del activo en la cartera de un comerciante, el porcentaje de la oferta total del activo que poseen y la asignación relativa al tamaño de la billetera son indicadores que vale la pena mirar. en. Al igual que 0xD956 arriba, una compra a $40,000 es una señal de convicción, especialmente para inversores individuales. Dependiendo de la liquidez disponible para GRAIL en el momento de la compra, dicha transacción podría tener un impacto significativo en el mercado.
Frecuencia de transacción
Su billetera de dinero inteligente podría estar operando diariamente en un intercambio descentralizado. Esto podría ser una manipulación del mercado o un día de negociación normal, pero una buena manera de detectarlo es ver con qué frecuencia se repite una operación o un ciclo de negociación en particular. Si compra y vende repetidamente un solo activo, entonces el comerciante puede estar tratando de aprovechar los cambios a corto plazo en el valor del activo para obtener ganancias, o simplemente tratando de influir en el mercado.
Cómo detectar una estafa
Los proyectos de estafa intentan robar la atención de los inversores enviando sus tokens (no solicitados) a algunas billeteras conocidas e inducen a las personas a comprar estos tokens de proyectos o interactuar con sus contratos inteligentes. Filtrar estos tokens es muy importante al rastrear las billeteras inteligentes de los inversores. Los exploradores de Blockchain intentan etiquetar este tipo de token para proteger a los inversores. En situaciones en las que esta información no está disponible, el seguimiento del historial de transacciones es una excelente manera de detectar monedas fraudulentas en su billetera.
Verifique cómo la billetera inteligente obtuvo este token: ¿fueron comprados, reclamados o recibidos de un par? Las transacciones de reclamo generalmente se marcan en el navegador web de EVM; otra forma de identificar una transacción de reclamo es rastrear la transacción y verificar que el inversionista pagó una tarifa (tarifa de reclamo) en el camino. "Claim Wallet" debería tener muchas transacciones similares.
Si el inversionista no compró el activo en un intercambio descentralizado o centralizado, y no fue enviado por otra persona, entonces es probable que sea un token que explote la reputación del propietario de la billetera para estafar. Rastree la billetera de origen de esta transacción y observe otras transacciones realizadas por esta billetera. Además, vea si la página del contrato inteligente proporciona más información sobre el proyecto emisor y, de ser así, verifique toda la información relacionada con el proyecto.
Rastreador superior de criptomonedas
Los grandes inversores son una clase única de inversores. No solo poseen un gran porcentaje de los activos líquidos, sino que la mayoría de las veces son vistos como el grupo de inversores más informado e importante. Se les considera "más importantes" porque sus actividades tienen un gran impacto en el mercado; se les considera "más informados" porque se considera que están más cerca del equipo del proyecto o saben más sobre el proyecto que la mayoría de los demás inversores Más. Además, también son considerados los mayores creyentes en el proyecto.
Por lo tanto, los inversores intentan seguir su dinámica y tenerla en cuenta en sus estrategias de inversión. Crypto Big Player Tracker ayuda a los inversores a rastrear a los grandes jugadores.
Los rastreadores de cuentas grandes son similares a los rastreadores de billetera regulares. También funcionan de manera similar. Los rastreadores de grandes titulares se conectan a datos agregados en cadena a través de puntos finales de API, al igual que los rastreadores de billetera. Sin embargo, una diferencia importante es la información en la que se enfocan.
Big Holder Tracker se enfoca solo en las principales transacciones de los principales tenedores, y la información que presenta Big Holder Tracker suele ser transacciones de alto valor y transacciones de tenedores "ricos". Un rastreador de billetera normal, por otro lado, presenta información de transacción para una billetera seleccionada por el usuario. Estas transacciones pueden ser de alto o bajo valor, y se puede rastrear cualquier billetera independientemente de su posición en la lista de titulares.
Un ejemplo de un gran rastreador es Whale.
Rastreador de cartera
Otra herramienta de inversión relacionada es el rastreador de cartera. Los rastreadores de cartera ayudan a los inversores a comprender cómo se están desarrollando los precios de sus activos. Algunos rastreadores de cartera agregan noticias y datos adicionales sobre los activos que se rastrean y ponen esta información a disposición de los inversores. Un rastreador de cartera criptográfica como CoinGecko se conecta a las fuentes de datos de los intercambios de criptomonedas para obtener datos comerciales de criptomonedas en cada intercambio.
Los inversores pueden usar la función de seguimiento de cartera en plataformas como CoinGecko, Debank y Nansen para reunir sus inversiones en criptoactivos en un solo lugar y seguirlos fácilmente y sus desarrollos relacionados. Los rastreadores de cartera también pueden notificar a los inversores sobre cambios importantes en los precios a través de notificaciones automáticas o correo electrónico.
Los rastreadores de carteras de criptomonedas y los rastreadores de carteras utilizan una tecnología similar, pero los rastreadores de carteras se centran en el comportamiento de los inversores, mientras que los rastreadores de carteras se centran más en el precio de un activo.
Pensamientos finales
Siempre haga su propia investigación cuando invierta en criptomonedas, y el seguimiento de billeteras como parte de su investigación de datos en cadena puede ayudarlo con las decisiones de inversión. El seguimiento de billeteras puede mejorar las posibilidades de un inversor de obtener ganancias, ya que el objetivo es seguir a los inversores "inteligentes" con un historial de éxito.
El seguimiento de una billetera puede ser complicado, especialmente cuando los inversores buscan utilizar los datos obtenidos para tomar decisiones a mayor escala. Esto se debe a que decisiones como esta requieren no solo saber qué billeteras tienen, sino cuánto tiempo las tienen o planean tenerlas, y por qué las tienen.
Los inversores inteligentes pueden ver ciertos activos como inversiones sin fines de lucro y, por lo tanto, no se preocupan por obtener ganancias. Sin embargo, esto significa que los inversores que rastrean billeteras pueden perder oportunidades de ganancias mientras esperan señales de billeteras "inteligentes". También es posible que haya tokens fraudulentos que intenten usar el seguimiento de billetera para promocionar sus tokens, enviando grandes cantidades de estos tokens a billeteras acreditadas para atraer el interés de los inversores que rastrean esa billetera.
Habiendo dicho eso, recuerde que invertir en criptomonedas es una inversión arriesgada y siempre haga su propia investigación antes de invertir en cualquier proyecto. También tenga en cuenta que este artículo es solo educativo, no un consejo financiero.