Con casi quinientos millones de direcciones de billetera, Bitcoin es un cambio de juego que llegó para quedarse. El rey de las criptomonedas ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos en 2009. Medio millón de transacciones ocurren diariamente, pero ¿quién posee la mayor cantidad de monedas?

¿Quiénes son los principales poseedores de Bitcoin?

Las mayores hordas de Bitcoin son gestionadas por entidades corporativas: instituciones y exchanges de criptomonedas. Los CEX protegen grandes cantidades de criptomonedas de los usuarios en almacenamiento en frío. Debido a la naturaleza de las transacciones de blockchain, estas direcciones son fluidas.

Se estima que el número total de propietarios de Bitcoin alcanza los 106 millones en todo el mundo. Aunque se han utilizado 460 millones de direcciones para transacciones, 288 millones no tienen BTC en la actualidad.

¿Cómo identificar a los titulares de Bitcoin?

A medida que las monedas viajan entre billeteras, la lista de los propietarios más ricos está cambiando. A partir del 15 de mayo de 2024, los exploradores de blockchain indican que las diez direcciones principales tienen entre 69,370 BTC y 248,597 BTC.

El documento técnico de Bitcoin recomienda crear una nueva dirección para cada transacción. Por naturaleza, las transacciones de criptomonedas son semianónimas: si uno comparte la dirección de su billetera públicamente, todas las transacciones se rastrean fácilmente hasta ellos.

El análisis de blockchain también revela interconexiones entre billeteras e identidades del mundo real. Los investigadores, los reguladores y los equipos de cumplimiento utilizan herramientas on-chain para detectar y prevenir delitos.

Bitcoin.org admite:

"Bitcoin está diseñado para permitir a sus usuarios enviar y recibir pagos con un nivel aceptable de privacidad, así como cualquier otra forma de dinero. Sin embargo, Bitcoin no es anónimo y no puede ofrecer el mismo nivel de privacidad que el dinero en efectivo".

La billetera BTC de Satoshi Nakamoto

La identidad del creador seudónimo de Bitcoin es un misterio, pero se rumorea que posee 1 millón de BTC. Como Satoshi minó el bloque génesis el 3 de enero de 2009, una de sus direcciones es fácil de encontrar: 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa.

Esta billetera contiene aproximadamente 99.84 BTC en el momento de la publicación, sin registro de transacciones salientes. Sin embargo, es probable que Satoshi tenga cientos, si no miles, de otras direcciones únicas. Los fondos inactivos contribuyen a su enigma.

Principales poseedores de Bitcoin en 2024: direcciones de billetera

Aquí están las diez billeteras individuales más grandes y sus propietarios según los datos públicos y la inteligencia de la cadena de bloques.

1. Binance (billetera fría 1) — 248,597.48 BTC

Como era de esperar, el exchange de criptomonedas más grande del mundo administra la billetera más grande, con más del 1.2% de todo el BTC en circulación. Las salidas son mínimas: la última se produjo en enero de 2023 e involucró a 2,000 BTC.

Dirección de Bitcoin: 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo

Estadísticas de la billetera fría de Binance al 16 de mayo de 2024. Fuente: BitInfoCharts.

2. Bitfinex — 180,010.07 BTC

Bitfinex es un veterano CEX establecido en 2012. Si bien su historial no es inmaculado, empañado por varias infracciones importantes, es el décimo CEX por volumen de operaciones al 15 de mayo de 2024. La última transacción de billetera saliente en abril de 2024 fue por 4,000 BTC.

Dirección de Bitcoin: b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97

3. Robinhood — 136.295,81 BTC

Robinhood es una plataforma con sede en EE. UU. para la negociación sin comisiones de acciones, ETF, criptomonedas y opciones. Atrae a los novatos con herramientas fáciles de usar y beneficios de depósito, pero es criticado por fomentar actividades de alto riesgo.

Desde su creación en mayo de 2023, el saldo no ha experimentado salidas significativas, como lo demuestra BitInfoCharts. Robinhood no ha confirmado la propiedad al momento de escribir este artículo, pero Arkham Intelligence lo ha vinculado a la billetera.

Dirección de Bitcoin: bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2

4. FBI (fondos de Bitfinex) - 94,643.30 BTC

Esta billetera contiene fondos que una pareja de hackers desvió de Bitfinex en 2016. Las autoridades estadounidenses han recuperado una parte del total (120.000 BTC).

Una investigación conjunta del FBI, el IRS-CI y HSI identificó a los perpetradores con base en compras de tarjetas de regalo. La billetera, controlada por las autoridades federales de EE. UU., se creó en febrero de 2022 y solo ha visto transacciones entrantes menores después de los depósitos iniciales.

Los fondos robados de Bitfinex se consolidaron en una sola billetera después de 23 transferencias. Fuente: Bitcoin.com

Dirección de Bitcoin: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt

5. Binance (billetera fría 2) — 82,833.46 BTC

La segunda billetera más grande de Binance ve salidas más frecuentes. La última vez que envió monedas fue en abril de 2024, cuando más de 7.910 BTC lo abandonaron.

Dirección de Bitcoin: 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6

6. Hacker anónimo de Mt. Gox: 79.957,26 BTC

En 2011, casi 80,000 BTC fueron robados de Mt. Gox, con sede en Japón. Tres años después, el CEX manejó más del 70% de todas las compras y ventas de BTC antes de cesar sus operaciones tras las revelaciones de robo, fraude y mala gestión de fondos.

El historial de la billetera muestra las transferencias entrantes etiquetadas como no autorizadas por el ex CEO de Bitfinex. No se han realizado transferencias salientes, con solo depósitos menores desde 2011. Se trata de transacciones de polvo : cantidades de BTC más pequeñas que las comisiones de transacción asociadas.

Dirección de Bitcoin: 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF

Transacciones a la dirección del hacker. Fuente: Bitcoin.com

7. Titular anónimo — 78.317,03 BTC

Esta dirección se activó el 23 de marzo de 2024 y no ha visto ninguna transacción saliente. La actividad desde el depósito inicial ha sido mínima y se desconoce el propietario.

Dirección de Bitcoin: bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g

8. Tether (billetera fría) - 75,354.08 BTC

Arkham Intelligence confirma que el principal emisor de stablecoins ha recibido miles de bitcoins de la billetera caliente de Bitfinex. La billetera de Tether cobró vida en septiembre de 2022 y ha enviado solo 0.0576 BTC en 50 transacciones.

Dirección de Bitcoin: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4

9. Binance (billetera fría 3) — 75,177.38 BTC

Esta tercera dirección vinculada a Binance más grande ha estado inactiva desde marzo de 2024, cuando apareció y recibió casi USD 5 mil millones en BTC.

Dirección de Bitcoin: 3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2

Historial de transacciones de la billetera de Binance al 16 de mayo de 2024. Fuente: BitInfoCharts.

10. FBI (fondos de la Ruta de la Seda) - 69,370.17 BTC

Silk Road, cerrado en 2013, fue el primer mercado moderno de la darknet para el tráfico de drogas, el lavado de dinero y otras actividades ilegales utilizando BTC. Funcionando como un servicio oculto en la red Tor, permitió a los usuarios permanecer en el anonimato.

Los bitcoins en esta billetera no provienen directamente de Silk Road. Un hacker se infiltró y robó las monedas entre 2012 y 2013. En 2020, los entregó a las autoridades estadounidenses.

Dirección de Bitcoin: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6

Mayor tenedor corporativo de Bitcoin: MicroStrategy Incorporated

Este proveedor de inteligencia empresarial, dirigido por el defensor de las criptomonedas Michael Saylor, cuenta con el mayor alijo corporativo. Sus resultados financieros del primer trimestre de 2024 revelan 214,400 BTC después de la última adquisición en abril.

Esas tenencias tienen un valor aproximado de USD 13.5 mil millones en el momento de la publicación, y según se informa , la compañía tiene una ganancia en papel de aproximadamente USD 6 mil millones de su BTC. Saylor, un ex empresario de puntocom, una vez perdió USD 6 mil millones en un día, pero luego ganó miles de millones en los repuntes de BTC cuando el precio de las acciones de su empresa se disparó.

Las mayores tenencias de BTC al 6 de mayo de 2024. Fuente: Independiente.

Con más del 1% de todos los bitcoins existentes, MicroStrategy posee más criptomonedas que cualquier otro país. Sus tenencias son más de diez veces superiores a las de Marathon Digital Holdings.

Las acciones de MicroStrategy son ampliamente consideradas como un proxy de exposición a Bitcoin para los inversores convencionales. La subida del 138,03% en lo que va de año respalda su inclusión en el índice MSCI World, prevista para el 31 de mayo.

Otras ballenas en el top 5 corporativo

Marathon Digital Holdings, Inc.

El segundo mayor tenedor que cotiza en bolsa es una empresa minera estadounidense. Al 30 de abril de 2024, poseía más de 17,631 BTC, por un valor de más de USD 1.5 mil millones, después de vender alrededor de 600 BTC a principios de ese mes.

A diferencia de MicroStrategy, Marathon Digital no ha cumplido con sus expectativas de ingresos del primer trimestre, extrayendo un 34% menos de BTC debido a fallas en los equipos, mantenimiento y obstáculos relacionados con el clima. La caída ha hecho que el precio de las acciones caiga un 14,01% en lo que va de año.

La firma planea vender más de sus participaciones "para respaldar las operaciones mensuales, administrar su tesorería y para fines corporativos generales".

Tesla, Inc.

El gigante de Elon Musk aprovechó Bitcoin en febrero de 2021, adquiriendo monedas por valor de USD 1.5 mil millones para maximizar y diversificar los rendimientos de efectivo. Al año siguiente, vendió el 75% de esas tenencias, citando preocupaciones de liquidez relacionadas con los cierres de COVID-19 en China.

En abril de 2024, el productor de vehículos eléctricos poseía alrededor de 11,509 BTC , según las estimaciones de Arkham. El balance del primer trimestre muestra los activos digitales netos sin cambios desde el cuarto trimestre de 2022. BTC constituye la mayor parte de los fondos.

A pesar de aceptar pagos de DOGE por mercancías, Tesla posee una cantidad mínima de la memecoin. El rendimiento de sus acciones ha disminuido recientemente, con un -29,64% en lo que va de año al cierre de esta edición.

Coinbase Global, Inc.

Esta empresa con sede en EE. UU. es el exchange de criptomonedas que cotiza en bolsa más grande del mundo, con tenencias que superan los 9,100 BTC. Se cierne sobre el espacio de las criptomonedas, sirviendo a los usuarios minoristas y a las instituciones que le confían cientos de miles de BTC.

Al igual que MicroStrategy, Coinbase ha disfrutado de un repunte bursátil desde principios de 2024. A pesar de la represión regulatoria de la SEC, sus acciones han subido un 26.44% en lo que va de año, respaldadas por los saltos de precios de Bitcoin.

Cabaña 8 Corp.

La empresa minera canadiense es la única empresa no estadounidense entre los mayores tenedores que cotizan en bolsa. También es el segundo minero que cotiza en bolsa, con aproximadamente 9.100 BTC.

Según un informe de Benchmark, esas tenencias ofrecen un "colchón de liquidez considerable, así como la capacidad de capturar el potencial alcista durante los repuntes de los precios de bitcoin". Valorados en aproximadamente 592 millones de dólares, equivalen a alrededor del 82% de la capitalización de mercado de Hut 8.

Al igual que Marathon Digital, la compañía ha tenido problemas financieros este año, y sus acciones se desplomaron un 33,81% al cierre de esta edición.

Exposición indirecta

Mantener Bitcoin en billeteras es una de las muchas formas de capitalizar su apreciación. Varios activos y productos financieros ofrecen exposición indirecta. Incluyen ETF de Bitcoin (al contado y futuros), acciones de entidades con vastas tenencias de BTC y fondos que contratan a empresas vinculadas a Bitcoin o blockchain.

💡 Obtenga más información sobre los ETF de Bitcoin y ether al contado en nuestra guía de 2024.

Terminando

Con instituciones, exchanges y servicios que contribuyen a su volumen, Bitcoin tiene una base de usuarios compleja y generalizada. El panorama de la propiedad es una imagen fascinante del compromiso y la aceleración de la adopción.

El número total de usuarios de BTC no es igual al de las direcciones. Sin embargo, 500 millones de transacciones diarias y 67 millones de billeteras con saldos de al menos 1 dólar revelan una participación activa y una creciente ingesta.

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