En los últimos años, Turquía se ha convertido en uno de los actores importantes en el mercado global de criptomonedas con su enorme volumen de comercio de criptomonedas. Según las estadísticas, Turquía se ha convertido en el cuarto mercado de comercio de criptomonedas más grande del mundo, después de los Estados Unidos, India y el Reino Unido.

El entusiasmo de Turquía por las criptomonedas proviene de la inestabilidad económica del país y de la depreciación de su moneda. Ante la alta inflación y la continua debilitación de la lira, cada vez más turcos consideran las criptomonedas como una herramienta importante para cubrir riesgos económicos y preservar valor.

fuente: Kaiko

El 23 de agosto, afectado por factores como la alta inflación interna, la tasa de cambio de la lira turca frente al dólar estadounidense cayó por debajo de 34 a 1, alcanzando un nuevo mínimo. El mismo día, en el mercado de divisas turco, la tasa de cambio de la lira frente al dólar estadounidense cayó una vez a 34,049 a 1, y luego se recuperó ligeramente. Según informes de medios locales, la tasa de cambio de la lira turca frente al dólar estadounidense ha caído aproximadamente un 15,2% este año.

Aunque el mercado de criptomonedas de Turquía es grande, ha carecido de un marco regulatorio claro durante muchos años, lo que ha mantenido a la industria de criptomonedas del país en un área legal gris.

Aunque el Banco Central de la República de Turquía ha emitido una prohibición en 2021 sobre el uso de criptomonedas como Bitcoin para el pago, esta medida no ha podido regular completamente todo el mercado. Con la creciente atención global a la regulación de las criptomonedas, Turquía también ha comenzado a fortalecer gradualmente su gestión en este campo.

La regulación de criptomonedas de Turquía aclara

La enmienda de la Ley de Mercados de Capitales, que fue aprobada por el Parlamento turco en junio y entró en vigor en julio, ha atraído una amplia atención de la industria de la criptografía. La Junta de Mercados de Capitales (CMB) del país enfatizó que el contenido ha establecido un marco regulatorio preliminar para los proveedores de servicios de activos criptográficos en Turquía. Específicamente, incluye:

1. CMB ha sido designado como el organismo regulador para la industria criptográfica, con el poder de autorizar operaciones, supervisar, sancionar y tomar medidas.

2. Establecer la responsabilidad penal por actos criminales como la operación no autorizada de negocios de cifrado, la apropiación indebida de activos de los usuarios y el fraude.

3. Las plataformas de negociación deben establecer un sistema de monitoreo para identificar, prevenir, restringir e informar sobre la manipulación del mercado e incidentes de seguridad.

Actualmente, aunque existe una falta de un sistema regulatorio integral de criptomonedas, las regulaciones actuales de Turquía aún tienen cierto poder regulatorio en el mercado, incluida la prohibición del banco central del país sobre el uso de pagos con criptomonedas y el requisito del Comité de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) de que los intercambios recopilen datos KYC para mantener medidas contra el lavado de dinero.

Sin embargo, el ministro de Finanzas turco, Mehmet Simsek, también reveló a principios de este año que un proyecto de ley regulatorio de criptos más completo ha llegado a la etapa final de evaluación, que se dice que proporcionará una clara base legal para los “monederos criptográficos, los proveedores de servicios de activos criptográficos, los custodios de activos criptográficos” y otros operadores.

Interpretación de la política: Enmienda recién revisada de la Ley del Mercado de Capitales

El 2 de julio de 2024, el gobierno turco aprobó oficialmente la Ley de Modificación de los Mercados de Capitales N.º 7518, que estableció un marco legal claro . Esta enmienda marca el comienzo de una nueva era de cumplimiento en el mercado de criptomonedas turco.

I. Turquía: Antecedentes de la Enmienda de la Ley de Mercados de Capitales

Desde 2021, Turquía ha sido incluida en la lista gris del FATF debido a los riesgos de lavado de dinero. Con el fin de salir de esta situación desfavorable y aclarar la política de impuestos de las criptomonedas, Turquía comenzó a aumentar la supervisión en este campo. Ahora, Turquía ha sido eliminada con éxito de la lista gris y se ha introducido un nuevo marco regulatorio, sentando las bases para el desarrollo estandarizado del mercado de criptomonedas.

II. Nuevas reglas emitidas por la Junta de Mercados de Capitales (CMB)

El 2 de julio de 2024, la Junta de Mercados de Capitales (CMB) de Turquía anunció oficialmente la Enmienda de la Ley de Mercados de Capitales Nº 7518, que incluía las disposiciones de los Proveedores de Servicios de Activos Criptográficos (CASPs) en el ámbito de la legislación. Esto marca una nueva etapa en la regulación de criptomonedas en Turquía. Todos los proveedores de servicios de activos criptográficos deben obtener una licencia de la CMB y cumplir con los estándares establecidos por TUBITAK. Además, las actividades relacionadas con los bancos también deben ser aprobadas por la Autoridad de Regulación y Supervisión Bancaria (BDDK). Estas regulaciones no solo fortalecen la supervisión, sino que también proporcionan garantías para el desarrollo saludable de la industria de activos criptográficos.

III. Condiciones para establecer una plataforma de activos de criptomonedas

Según las nuevas regulaciones, el establecimiento de una plataforma de activos criptográficos debe cumplir con las siguientes condiciones:

1. La plataforma debe establecerse como una sociedad anónima con un capital social mínimo de 50 millones de liras turcas.

2. Todas las acciones serán emitidas y registradas en efectivo.

3. Los fundadores y gerentes deben cumplir con las disposiciones de la Ley del Mercado de Capitales y otras leyes relevantes y poseer suficiente fuerza financiera, honestidad y confiabilidad.

4. El alcance empresarial de la plataforma de activos criptográficos debe ser claro y abarcar actividades como compra, venta, emisión inicial, distribución, liquidación, transferencia y custodia.

IV. Transición y Liquidación de las Operaciones de la Plataforma

Las nuevas regulaciones requieren que los proveedores de servicios de activos criptográficos que operan actualmente en Turquía presenten los documentos requeridos a la CMB dentro de un mes, y las empresas que no presenten solicitudes deben tomar una decisión de liquidación dentro de un mes. Las plataformas de operación temporal deben presentar una solicitud de licencia de operación de plataforma antes del 8 de noviembre de 2024; de lo contrario, se enfrentarán a la liquidación.

Durante el período de transición, se concedió permiso temporal a un total de 76 intercambios para continuar operando y se les exigió que cumplieran con los requisitos de las nuevas regulaciones. Al mismo tiempo, se les exigió a ocho intercambios que no cumplieron las condiciones que se retiraran.

V. Medidas de supervisión y castigo estrictas

Las nuevas regulaciones establecen severas sanciones para individuos e instituciones que participen en servicios de activos criptográficos no autorizados. Las personas físicas y jurídicas que violen las regulaciones enfrentarán de 3 a 5 años de prisión y una multa de 5,000 a 10,000 días. La apropiación indebida de fondos o activos confiados resultará en sanciones aún más severas, hasta 14 años de prisión y una fuerte multa.

Para los delincuentes que cometan fraude para encubrir malversación, enfrentarán de 14 a 20 años de prisión y una multa de hasta 20,000 días. Además, las personas que utilicen ilegalmente los recursos de un proveedor de servicios de activos criptográficos cuya licencia ha sido revocada también enfrentarán hasta 22 años de prisión y una multa de 20,000 días.

Impacto y perspectivas del marco regulatorio

La Ley de Enmienda de la Ley de Mercados de Capitales marca un paso clave adelante en la regulación de criptomonedas en Turquía. La enmienda establece un marco legal claro para los proveedores de servicios de activos de criptomonedas (CASPs), lo que hace que el mercado de criptomonedas esté más regulado y transparente.

Mayor confianza y estabilidad del mercado: Al establecer estrictos estándares regulatorios, la enmienda introduce una mayor transparencia y responsabilidad en el mercado de criptomonedas, lo que no solo ayudará a mejorar la confianza de los inversores en el mercado, sino que también evitará comportamientos inadecuados, sentando así las bases para la estabilidad a largo plazo del mercado.

Promover el cumplimiento y el desarrollo estandarizado: La enmienda requiere que los proveedores de servicios de activos criptográficos obtengan una licencia de la CMB y cumplan con estrictos estándares operativos. Este requisito promoverá el desarrollo estandarizado de la industria, eliminará a los participantes del mercado no conformes y alentará a más empresas conformes a participar en la competencia del mercado.

Entrada y competencia de empresas internacionales: Después de la introducción de la enmienda, muchas bolsas de renombre internacional han solicitado licencias, lo que demuestra la atractivo del mercado turco para las empresas internacionales. Esta tendencia puede intensificar la competencia en el mercado, al tiempo que aporta tecnologías y servicios más avanzados, promoviendo aún más el desarrollo del mercado de criptomonedas turco.

Supervisión fortalecida e integración del mercado: La enmienda no solo establece normas de supervisión más estrictas, sino que también impone sanciones severas por violaciones. Esto ayudará a limpiar las actividades ilegales en el mercado, hacer que el mercado sea más saludable y transparente, y atraer a más empresas formales a participar.

Potencial de crecimiento del mercado: Turquía es el cuarto país más grande del mundo en términos de comercio de criptomonedas, y con la implementación de esta enmienda, el mercado de criptomonedas puede abrirse a nuevas oportunidades de crecimiento. Beneficiándose de un marco legal más claro, los actores del mercado turco tendrán la oportunidad de desarrollar y expandir sus negocios en un entorno más estable.

La enmienda a la Ley de Mercados de Capital no solo trae un nuevo orden y normas al mercado de criptomonedas de Turquía, sino que también sienta una base sólida para su futuro desarrollo. Con la participación de más empresas y la madurez gradual del mercado, se espera que el mercado de criptomonedas de Turquía tenga un nuevo período de prosperidad.

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