Dos hombres detenidos por la presunta estafa de rug pull NFT

Se llevaron el dinero que la gente invirtió en el proyecto y lo cerraron inmediatamente. A continuación, transfirieron los fondos a otros monederos para que se ejecutaran.

La fiscalía pudo atraparlos siguiendo los rastros de sus direcciones de correo electrónico, identificaciones gubernamentales, números de teléfono y el intercambio de Coinbase.

La fiscalía de Estados Unidos ha acusado a dos hombres de blanqueo de dinero y fraude a raíz de un esquema de fichas no fungibles (NFT) "rug pull”. Los nombres de estos hombres son: Ethan Nguyen y Andre Llacuna. Estos dos ganaron cerca de 1,1 millones de dólares con la venta de NFT basados en personajes de dibujos animados llamados "Frosties." Desgraciadamente, estos dos cerraron el proyecto inmediatamente e hicieron transferencias de los fondos a varias carteras de criptodivisas.

Según la denuncia presentada contra ellos , el IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation) y el HSI (Homeland Security Investigations) llevan investigando el proyecto Frosties desde enero. Esto fue después de recibir la queja sobre la estafa.

El Proyecto Frosties

El Proyecto Frosties contó con unas 8.888 colecciones de NFT, que se agotaron a la hora de su lanzamiento al público. Los NFT se vendieron a un equivalente en Ethereum de 130 dólares.

Según el protocolo , los creadores del proyecto lo abandonaron, dejando que los compradores ganaran sólo unos pocos dólares con la reventa de la colección. Como resultado, los entusiastas del mercado renunciaron a la esperanza de obtener alguna recompensa del proyecto, incluidos los avatares 3D del juego Frosties. Sin embargo, los presuntos culpables han sido detenidos en Los Ángeles, California.

Este mensaje fue supuestamente enviado a un moderador de la comunidad de Frosties por Ethan Nguyen.

Al recibir el mensaje anterior, los operadores comunitarios de Frosties se mantuvieron firmes en el plan de crear una serie de seguimiento llamada "Embers." El lanzamiento de Project Embers estaba previsto para marzo. El plan para Embers consistía en crear una forma de avanzar: generar unos ingresos de unos 50.000 dólares que se destinarían a la caridad, y una cartera controlada por la comunidad para guardar los fondos. Desgraciadamente, aunque la Cruz Roja confirmó que se había recibido la donación, la promesa de tener un monedero controlado por la comunidad parecía una estafa.

Una visión general de la hoja de ruta de NFT para Embers.

Los investigadores del caso cotejaron los datos de las cuentas de discordia de Nguyen y Llacuna, las direcciones IP, las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono con otras cuentas de la bolsa Coinbase. Además, las cuentas en Coinbase estaban vinculadas a una tarjeta de Citibank y a una identificación del gobierno.

Estas pruebas allanaron el camino para que los agentes de la ley los localizaran. Los agentes también rastrearon las transferencias que la pareja realizó para blanquear dinero. Sobre la base de estas pruebas se les acusó de blanqueo de dinero.

Esquemas de rug pull en el mundo de las criptomonedas son muy comunes. Sin embargo, hay muchos menos casos penales. Hasta hace poco, , las identidades legales del equipo detrás de la gran serie NFT no se revelaban. Un buen ejemplo es la serie del Club Náutico de Monos Aburridos. Los fundadores utilizaron seudónimos, incluso hasta la fecha.

Sin embargo, el Departamento de Justicia tiene muy clara su postura de que Frosties es una estafa. Según el agente especial del IRS-CI, Thomas Fattorusso, las NFT son inversiones financieras y, por tanto, deben tratarse como cualquier otra inversión. Dice: "No puede solicitar fondos para un negocio, abandonar ese negocio y luego fugarse con los fondos que recibió de los inversores." No obstante, si va a hacerlo, no lo admita en Discordia.

En conclusión

El auge del mercado de las NFT en el año anterior ha atraído las ventas multimillonarias de activos digitales como la música, y los coleccionables de arte. Esto podría estar asociado a las propiedades únicas, es decir, a los certificados de autenticidad que no pueden ser replicados.

En 2021, se enviaron criptomonedas por valor de 44.000 millones de dólares a contratos inteligentes vinculados a NFT en la blockchain de Ethereum, por encima de los 106 millones de dólares del año anterior, según datos de Chainalysis.

Este informe también ha llamado la atención de reguladores como la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC). La agencia está inspeccionando a los creadores de NFT, así como a los intercambios de criptodivisas en los que operan, para determinar si alguno de los activos está cruzando la línea con sus regulaciones.

En los últimos meses, los miembros de la unidad de aplicación de la SEC han emitido citaciones exigiendo información sobre las ofertas de tokens. Esta investigación pretende determinar si ciertos tokens no fungibles, los activos digitales, se están utilizando de la misma manera que los valores tradicionales.

Según el marco de la prueba Howey, una decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. de 1946, un activo entra generalmente en el ámbito de competencia de la agencia cuando se trata de inversores que aportan dinero para financiar una empresa con la intención de beneficiarse de los esfuerzos de los dirigentes de la organización. - bloomberg

Por lo tanto, la mayoría de las NFT cae bajo la jurisdicción de la SEC, dijo la comisionada más amigable con las criptomonedas de la SEC, Hester Peirce. Aunque muchos entusiastas de las NFT y las criptomonedas pueden criticar la implicación de la SEC, su regulación es vital para frenar acciones ilegales como los esquemas de tirón de alfombras. Según coindesk, el caso de Ethan Nguyen y Andre Llacuna, es un ejemplo temprano de la aplicación de la ley en EE.UU. que persigue un presunto tirón de la alfombra NFT "."

Autor: Gate.io Observador: M. Olatunji

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