Tres acusados en la primera trama de tráfico de información privilegiada sobre criptomonedas

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El 21 de julio de 2022, Darmian William, un fiscal estadounidense, acusó a tres conjuntos de individuos por el primer esquema de información privilegiada sobre criptografía.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Seguridad e Intercambio presentaron cargos por separado contra los tres individuos.

Se trata de Ishan Wahi, ex gerente de productos de Coinbase, su hermano Nikhil Wahi y su amigo Sameer Ramani.

Nikhil e Ishan Wahi, de 26 y 32 años, respectivamente, residen en Seattle, mientras que Sameer Ramani, de 33 años, reside en Houston.

Se cree que, mientras Ishan Wahi trabajaba en Coinbase, pertenecía al equipo de listas de criptomonedas y tenía acceso a información confidencial.

Esta información estaba a su disposición, por lo que avisó a sus hermanos y amigos para que adquirieran los criptoactivos que pronto iban a cotizar en grandes cantidades.

Inmediatamente después de que Coinbase los cotizara públicamente, Nikhil Wahi y Sameer Ramani vendieron los activos adquiridos y obtuvieron un beneficio de unos 1,5 millones de dólares.

Ishan Wahi, antiguo empleado de Coinbase y líder del acto delictivo, fue acusado de un doble delito de fraude electrónico y de otro doble delito de conspiración por fraude electrónico con una pena máxima de 20 años.

Nikhil Wahi y Ramani Sameer son considerados cómplices y fueron acusados de un cargo de fraude electrónico y otro de conspiración de fraude electrónico.

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Siempre hay un primero en algo; algunas personas serán las primeras en participar en cada actividad u ocurrencia.

El 21 de julio de 2022, Darmian William, un fiscal de los Estados Unidos, acusó a un grupo de individuos por el primer esquema de información privilegiada sobre criptografía.

Siendo el primero de su tipo, el acto criminal fue seguido por una disputa legal que demostró que los tres tipos involucrados eran culpables. En este artículo, destacaremos cómo estos individuos pudieron llevar a cabo el primer tráfico de información privilegiada sobre criptomonedas de la historia y los detalles de su condena.

¡Comencemos!

La primera trama de criptomonedas con información privilegiada

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Imagen: IQ Stock Market

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Valores y Bolsa alegaron que tres individuos planeaban utilizar información confidencial de Coinbase en criptoactivos programados que cotizaban en las bolsas de Coinbase más tarde.

Damian Williams, fiscal de los Estados Unidos, acusó a los tres individuos: Ishan Wahi, un ex gerente de producto en Coinbase, su hermano, Nikhil Wahi, y su amigo, Sameer Ramani. Los tres individuos fueron acusados de conspiración y fraude electrónico en relación con un plan para cometer tráfico de información privilegiada en criptoactivos.

Ishan Wahi y su hermano Nikhil Wahi de 32 y 26 años, respectivamente, son ciudadanos de la India que residen en Seattle. Sameer Ramani, su amigo, es un indio-americano de 33 años que reside en Houston.

El 21 de julio, Damian Williams, fiscal del distrito sur de Nueva York, anunció la apertura de la acusación contra los hermanos Wahi y Sameer Ramani.

Asimismo, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) anunció una acusación de uso de información privilegiada contra los tres hombres. Mientras que Ishan y Nikhil Wahi fueron detenidos en Seattle, Ramani no pudo ser arrestado. Sin embargo, se cree que Ramani se encuentra actualmente en la India.

Según el fiscal, los tres hombres llevaron a cabo la primera trama de tráfico de información privilegiada sobre criptomonedas de la historia. Los acusados realizaron operaciones ilegales en al menos 25 criptoactivos diferentes en este acto delictivo y obtuvieron una ganancia de 1,5 millones de dólares.

Ishan Wahi, que se cree que dirigió la trama de las propinas comerciales y que fue gerente de productos en Coinbase, fue acusado de dos cargos de conspiración de fraude electrónico y otro doble cargo de fraude electrónico. La pena máxima por cada delito es de 20 años.

Por otra parte, Nikhil Wahi y Ramani Sameer, que se cree que son cómplices, fueron acusados de un cargo de conspiración de fraude electrónico y otro de fraude electrónico. Cada uno de los cargos conlleva una pena máxima de 20 años de cárcel.

Cómo se produjo el primer soplo de información privilegiada sobre criptomonedas de la historia

Imagen: The Deep Dive

Ishan Wahi asumió el rol de gerente de producto en Coinbase y fue asignado al equipo de listado de activos en octubre de 2020. En ese cargo, Ishan Wahi tuvo acceso a los procesos confidenciales y a los detalles de la cotización de los criptoactivos en las bolsas de Coinbase.

Más tarde se convirtió en miembro de un canal privado de Coinbase para discutir cada detalle de los criptoactivos listados en Coinbase. Estos detalles demostraron que Ihsan Wahi lo sabía todo sobre el esquema de cotización programada de Coinbase.

Para poner en marcha el primer tráfico de información privilegiada sobre criptomonedas, Ishan Wahi avisó a su hermano y al tercer acusado, Nikhil Wahi y Sameer Ramani, sobre información confidencial.

Así pues, antes de que Coinbase anunciara públicamente que iba a incluir esos activos en la lista, los tres hombres habían utilizado carteras anónimas de la cadena de bloques Ethereum para adquirir esos mismos criptoactivos que Coinbase finalmente incluyó en la lista.

Poco después de que Coinbase cotizara estos activos, Nikil Wahi y Ramani Sameer vendieron más de 6 criptoactivos diferentes y obtuvieron unos beneficios de 1,5 millones de dólares. Para ocultar sus compras de estos criptoactivos antes de que Coinbase anunciara su cotización pública, Nikil Wahi y Sameer Ramani utilizaron cuentas de intercambio centralizadas.

Estas cuentas se abrieron a nombre de otros individuos y transfirieron las ganancias de su esquema fraudulento desde varias de estas cuentas a múltiples carteras anónimas de blockchain de Ethereum.

Cabe recordar que Ramani y su cómplice negociaron los criptoactivos adquiridos antes del 11 de abril, cuando Coinbase anunció públicamente el listado.

Casualmente, el 12 de abril, una cuenta de Twitter tuiteó que una cartera de blockchain de Ethereum había "comprado cientos de miles de dólares de tokens que aparecían en exclusiva en la publicación del listado de activos de Coinbase unas 24 horas antes de su publicación". Coinbase se hizo con este tuit y utilizó su cuenta oficial de Twitter para responder que había empezado a investigar públicamente el asunto planteado.

Tras una investigación, Coinbase descubrió que la actividad comercial a la que se hacía referencia en el tuit era una trama de información privilegiada sobre criptomonedas perpetrada por Ishan Wahi, Niki Wahi y Sameer Ramani.

Poco después, el Director de Seguridad de Coinbase envió un correo electrónico a Ishan Wahi (su antiguo colega) para que se presentara en persona a una reunión, e Ishan Wahi prometió presentarse. Sin embargo, Ishan Wahi compró un billete de avión a la India en un intento de fuga, después de haber dicho a su hermano y a Sameer Ramani que estaban siendo investigados por Coinbase.

Los agentes de la ley detuvieron a Ishan Wahi y le impidieron salir hacia la India cuando ya estaba en el aeropuerto.

Conclusión

Imagen: Cryptopolitan

Damian Williams, el fiscal de los Estados Unidos, dijo: "Los cargos de hoy son un recordatorio más de que la web3 no es una zona libre de leyes.... Nuestro mensaje con estos cargos es claro; el fraude es un fraude, ya sea que ocurra en el blockchain o en Wall Street."

Esta declaración demuestra que Estados Unidos tiene tolerancia cero con las actividades delictivas y fraudulentas. No importa lo perfecto o suave que sea el acto delictivo, será desentrañado, y los involucrados serán llevados a la justicia.

Mientras que los hermanos Wahi han sido llevados ante la ley, Sameer Ramani sigue en libertad y probablemente será capturado pronto.

Autor: Valentine. A, investigador de Gate.io. Traductor: Jose E.

Este artículo representa únicamente la opinión del investigador y no constituye ninguna sugerencia de inversión.

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