¿Qué es el "Wash Trading" en los NFTs y Cómo se identifica?
El "Wash Trading" es otra forma de "Insider Trading" porque el inversor se vende a sí mismo una mercancía. También puede venderla con pérdidas, y luego comprar la misma cantidad de materia prima en el mismo lugar y revenderla con beneficios en un periodo de tiempo muy corto. De este modo, se crea una supuesta ilusión de que el volumen de negociación de esa mercancía ha aumentado.
En cuanto a los NFT, el Wash trading es una forma de hacer que un NFT parezca más valiosa que la demanda subyacente. Funciona de una forma cuando alguien realiza múltiples compras y ventas de un NFT de ida y vuelta a sí mismo para aumentar el precio y luego finalmente lo pone a la venta cuando ha crecido mucho en precio; una persona ignorante ve el NFT en el mercado y piensa que se trata de un NFT valioso debido al volumen de mercado y al precio mostrado por la plataforma como resultado de múltiples transacciones. Compra la NFT a un precio elevado mientras que la persona que la ofrece en venta obtiene un mayor beneficio y deja al nuevo comprador con un NFT de hecho menos valiosa. Según una investigación de Chainalysis, la mayor parte de las operaciones de lavado no tienen éxito, pero se suele acumular un nivel considerable de beneficios cuando tienen éxito.
Fuente: Chainalysis
Qué es el Wash Trading en NFT
La negociación de lavado en NFTs es un proceso por el que el vendedor de un NFT realiza varias transacciones consigo mismo, es decir, compra y vende simultáneamente, para presentar una impresión falsa o engañosa de la liquidez y el valor de los NFTs. Mediante esta actividad, el volumen de negociación de la NFT aumenta con el precio del suelo en otros momentos. El objetivo suele ser hacer que el NFT parezca mucho más valioso de lo que es.
Cómo funciona y Cómo identificar una
La mayoría de las plataformas de NFT son plataformas P2P descentralizadas para las transacciones de NFT. Los usuarios pueden operar creando un monedero y conectándose directamente a las plataformas. Dado que los usuarios no requieren una verificación KYC antes de comerciar en un mercado NFT, un usuario puede crear múltiples carteras y conectarse al mismo mercado NFT para participar en ambos extremos de una transacción NFT.
Este individuo utiliza diferentes monederos para comprar y vender el mismo NFT varias veces, aumentando automáticamente el volumen de comercio del activo. Como resultado de estas implementaciones comerciales, el activo subyacente parece tener una gran demanda.
La identificación de las operaciones de lavado en NFTs requiere habilidades como el análisis de Blockchain; con esto, podemos rastrear una operación de lavado mirando las ventas de NFTs a las direcciones autofinanciadas. Es decir, fueron financiadas por la dirección vendedora o por la dirección que originalmente financió a la dirección vendedora.
Ejemplos de operaciones de lavado con NFTs
Un ejemplo notable de NFT wash trading es CryptoPunk, un proyecto de NFT que lanzó Larva Labs. La actividad tuvo lugar en octubre de 2021 cuando Cryptopunk 9998 se vendió por 124.467 ETH (más de $532 millones de dólares) en un número de horas entre 3 carteras en la Blockchain de Ethereum.
Fuente: www.ultcube88.com
Bloomberg informó el 5 de abril de 2022 que las estadísticas del rastreador de NFTs CryptoSlam revelaron que las operaciones de lavado representaron $18 mil millones de dólares, o el 95% del volumen total de operaciones en el mercado de NFTs LooksRare.
Implicaciones legales y de otro tipo del comercio de lavado en NFTs
Según la SEC, el "wash trading" en los mercados financieros tradicionales es ilegal y se considera un medio de blanqueo de dinero y evasión fiscal. Sin embargo, en las criptomonedas y los NFTs, la legalidad del "wash trading" aún no se ha establecido.
Aunque algunos gobiernos no ven con buenos ojos el "wash trading" de criptomonedas y NFT, la naturaleza descentralizada de las plataformas de NFT supone un reto importante para las fuerzas del orden a la hora de detener a los implicados en el acto. Sin embargo, según Chainalysis, el Wash trading en NFT puede crear un mercado injusto para los individuos que compran tokens inflados artificialmente, y su existencia puede erosionar la confianza en el ecosistema, limitando el crecimiento futuro.
También confirmaron que en el ecosistema NFT, 262 usuarios habían vendido un NFT más de 25 veces a una dirección autofinanciada. La mayoría de los operadores de lavado de NFT han perdido dinero, pero los operadores de lavado de NFT que han tenido éxito han ganado tanto dinero que este grupo de 262 cuenta con 110 individuos que obtuvieron un beneficio de 8,9 millones de dólares en total.
También se cree que el NFT wash trading se utiliza principalmente como medio de lavado de dinero y también patrocina varios delitos cibernéticos ilegales en el mundo del NFT.
Fuente: Chainalysis
Cómo evitar caer en la estafa del lavado de NFT
La mejor manera de evitar la compra de NFT con un valor nocional falso es comprarlos de una fuente fiable. Se puede dar un paso más haciendo un análisis de la cadena de bloques de las direcciones de los monederos que financian o están vinculados a la NFT que se desea poseer.
Con el aumento de la ciberdelincuencia en el ecosistema de las NFT, las plataformas de NFT deben tomar medidas para sancionar y desalentar estas prácticas. También sería muy beneficioso que se aplicaran estrictamente las leyes antifraude para evitar que los malhechores frustren a los inversores creativos y la confianza asegurada por las plataformas.
Autor: M. Olatunji, investigador de Gate.io. Traductor: Jose E.
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