¿Cómo identificar proyectos criptos sospechosos？

Comunidad inactiva o bots en las redes sociales: Tanto una comunidad ausente como una activa llena de bots "hype" son signos reveladores de que el proyecto está tratando de impulsarse artificialmente hacia la popularidad.

Los administradores/dev raramente interactúan con los inversores: . Si la comunidad necesita estar presente, eso cuenta doblemente para las personas reales detrás de los proyectos. Deben actualizar constantemente a sus comunidades con las novedades del desarrollo y buscar la retroalimentación directa siempre que sea posible.

Demasiada gente lo califica de estafa: Donde hay humo, probablemente hay fuego. Si los criptoinversores que están fuera de la "burbuja del hype" de un proyecto lo califican constantemente de estafa o dan otros comentarios negativos frecuentes, intente descubrir la razón y si hay un argumento real que lo sostenga.

En los medios de comunicación, las comunidades, las personas influyentes y las noticias sobre criptomonedas, siempre hay un fuerte enfoque en la identificación de la próxima joya; el proyecto de criptomonedas que va a ir "a la luna" y que se llevará a todos los inversores con él. Pero la mayoría de las veces, la realidad es que invertir no es tan sencillo: requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, mucha investigación y atención. También hace falta equilibrio; el mismo esfuerzo que los inversores ponen en identificar el próximo gran proyecto de criptomonedas, también deben ponerlo en identificar los sospechosos que no merecen la pena.

Con esto en mente, este artículo cubre los principales factores que los inversores deben tener en cuenta para ayudar a identificar proyectos de criptografía sospechosos que puede comprobar e investigar usted mismo. Tenga en cuenta que esto no significa que los proyectos con estas características sean definitivamente sospechosos y deban ser evitados; sin embargo, todos son fuertes indicadores, especialmente combinados.

La capitalización del mercado y la antigüedad de un proyecto son factores que no se tendrán en cuenta. Al fin y al cabo, todo gran proyecto criptográfico tiene que empezar en algún sitio. Y las estafas también pueden ser sorprendentemente grandes. ¿Se acuerda de Bitconnect? Tal vez sea mejor que lo olvidemos.

Tokenomics

Tokenomics son los aspectos económicos estructurales que rodean a un proyecto, como su distribución de tokens y sus características de minería, que lo hacen atractivo para los inversores a largo plazo.

Cuando se trata de la distribución, ¿cuánto de los activos está en control de los fundadores y desarrolladores, y cuánto está en manos de los usuarios e inversores? Dependiendo de la red de la criptomoneda, compruebe el escaneo de ETH, el escaneo de BSC u otros añadiendo su token a la barra de búsqueda y haciendo clic en "Titulares". Si un porcentaje demasiado grande de los tokens está bajo el control de unos pocos monederos sin ninguna explicación, como los contratos de estacionamiento o los monederos de quema de tokens, puede ser una bandera roja.

Además, asegúrese de leer el libro blanco del proyecto para ver si la distribución de los activos tiene sentido, si puede inflar o desinflar el precio a largo plazo, y si las estructuras establecidas por el equipo de desarrollo coinciden con lo que realmente ocurre entre bastidores.

Y, por supuesto, no olvide el flujo transaccional. Un proyecto real está siendo utilizado por inversores y usuarios reales con frecuencia, independientemente de lo grande o pequeña que sea su capitalización bursátil. A través de los sitios web de Scan, la sección "Transferencias" muestra todas las transacciones de criptografía que pasan por ese proyecto en particular. Si las transferencias no se producen con frecuencia y, cuando lo hacen, sólo a través de los mismos pocos monederos que parecen tener muchos tokens, entonces es probable que haya algo raro en sus intenciones.

Comunidad inactiva, o medios sociales llenos de bots

Como se ha mencionado anteriormente, los proyectos reales tienen inversores reales y usuarios reales que interactúan con ellos. En la era digital, es prácticamente imposible que los nuevos negocios sobrevivan sin ninguna presencia en línea, y eso incluye a las criptomonedas.

Recorra sus medios sociales y comunidades, especialmente Discord, Telegram y Twitter, que son los más utilizados en criptografía. ¿La gente se compromete realmente con ellos, además de buscar algunos beneficios rápidos? ¿Muestran su preocupación y ofrecen comentarios constructivos sobre el desarrollo (lo cual es algo estupendo)? No existe una verdadera oportunidad de inversión que presente un recurso útil sin que la gente se entusiasme con ella, simple y llanamente. Si las comunidades no están animadas, es probable que el proyecto tampoco lo esté.

Esto nos lleva a los bots, un problema en el extremo opuesto del espectro. Tal vez haya revisado todas sus redes sociales y estén llenas de seguidores, likes y comentarios. Parece que se comprueba, pero mire más a fondo; ¿todos los seguidores y sus gustos son iguales? ¿Suelen publicar exactamente el mismo mensaje, con la intención de generar un bombo en torno a la subida del precio del token? Si es así, es posible que se haya topado con bots; cuentas algorítmicas utilizadas por los desarrolladores que intentan legitimar el proyecto.

Por suerte, son fácilmente identificables y no se necesita mucho esfuerzo para hacerlo. Si las comunidades no parecen reales, lo más probable es que la propia criptografía tampoco lo sea.

Los administradores/dev raramente interactúan con los inversores

Si los inversores y los usuarios deben ser reales, entonces los administradores y los desarrolladores reales deben serlo también. Un buen proyecto siempre cuenta con administradores, modders y desarrolladores que interactúan directamente con la comunidad sobre lo que se está trabajando entre bastidores, sus objetivos actuales y lo que los inversores pueden esperar para los próximos lanzamientos.

Un factor que ha parecido común en la mayoría de los proyectos criptográficos sospechosos es la falta de interacción entre la organización real y sus usuarios. En estas iniciativas, los desarrolladores están en su mayoría ausentes y apenas sienten la necesidad de comunicarse con su público principal de alguna manera. Por esa razón, tampoco creen en el estándar criptográfico de realizar secciones AMA (Ask Me Anything) en las que responden a las preguntas de la comunidad.

Sólo tiene que echar un vistazo a las comunidades de medios sociales de las criptoinversiones que está investigando y profundizar en cómo interactúan los miembros administrativos. Si apenas están presentes y, sobre todo, si los inversores se quejan con demasiada frecuencia de este factor, es posible que no quieran construir una comunidad fructífera para una criptodivisa a largo plazo.

Demasiada gente lo califica de estafa

Aunque tener en cuenta los rumores y las opiniones populares es extremadamente subjetivo y rudimentario, los inversores minoristas generales que están en contacto con sus mercados suelen tener más razón que no. Si la comunidad de una criptografía que está investigando está llena de bots, o incluso si no lo está, intente encontrar comentarios de usuarios activos de las redes sociales de criptografía o incluso artículos de noticias relacionados con la criptografía -que suelen ser más fiables- para obtener alguna información sobre cómo se sienten realmente los inversores fuera de la "burbuja del hype" sobre el proyecto. Si la palabra "estafa" está flotando con demasiada frecuencia, eso es definitivamente algo a considerar.

Pero no se detenga ahí; averigüe por qué el proyecto ha recibido tantos comentarios negativos: ¿hay algún motivo detrás o estos inversores están arremetiendo porque el precio ha bajado de repente recientemente? Si bajó, ¿se debió a una extraña decisión de los desarrolladores que hizo que la gente se retirara? Hay muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de tomar en serio al público de las criptomonedas, pero recuerde este viejo dicho: donde hay humo, probablemente hay fuego.

Autor: Gate.io Investigador: Victor Bastos

* Este artículo representa únicamente las opiniones del investigador y no constituye ninguna sugerencia de inversión.

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