¿Qué es un "rug" y cómo evitarlos?

Rug pulls se han convertido en una gran preocupación a medida que las criptodivisas han sido testigos de un crecimiento acelerado a lo largo de los últimos años. Varios ecosistemas DeFi se han expandido, permitiendo a miles de desarrolladores y creadores para desarrollar sus propias criptocurrencias, proyectos, y protocolos - muchos de los cuales han demostrado ser inmensamente valioso para sus inversores.

Sin embargo, a medida que el número de criptodivisas se ha disparado, muchos se han encontrado con monedas que se han disipado de la noche a la mañana, apoderándose de sus tokens y, en última instancia, de su dinero.

Estos proyectos "Rug pull" han impactado en gran medida las finanzas e incluso las vidas de sus inversores, por lo que es integral para evitarlos o mitigar los daños que pueden tener en su cartera.

¿Qué es un 'rug'?

El término " rug " se asemeja a la frase inglesa común " to pull a rug out " de debajo de alguien, esencialmente refiriéndose a sorprender o privar a alguien de algo repentinamente. Cuando se coloca en un contexto criptográfico, un "Rug pull" significa que los implicados en el proyecto han eliminado el apoyo a la compra o El Intercambio Descentralizado（DEX） liquidez.

La liquidez se refiere a lo fácil que es vender un activo - si la liquidez es baja， es más difícil vender el activo o que si se vende， entonces la transacción tendría un impacto perjudicial en el precio del activo. Del mismo modo, la compra de apoyo significa que los inversores nuevos o preexistentes están comprando en un proyecto, siempre que creen que el activo está infravalorado. Cuando se elimina este factor integral, el activo seguirá disminuyendo drásticamente en valor, sin piso aparente.

Los "Rug pulls" se conocen a menudo como "estafa de salida", ya que llevan a los inversores a intentar vender rápidamente sus activos con el fin de salvar sus finanzas, a menudo con poco éxito, mientras que los desarrolladores de la plataforma a menudo pueden obtener un beneficio del esfuerzo.

Por lo general, los "Rug pulls" se construyen a través del anuncio y la inmensa publicidad cosechada por las operaciones de los medios sociales a través de plataformas como Twitter, Reddit, o Telegram, cada una de las cuales permite la comunicación entre los llamados-DEVs y los inversores. Las promesas de subidas de precios significativas y nuevas características de su protocolo suelen ser suficientes para atraer a una serie de inversores, independientemente de su experiencia.

Los "Rug pulls" suelen seguir los mismos patrones en los que los inversores han invertido su capital en los últimos meses. Un ejemplo crucial de esto se puede ver a través del aumento gradual de las monedas "meme" y los tokens de temática animal, especialmente teniendo en cuenta las fuertes inclinaciones de precios de activos como DOGE y SHIBA en los últimos trimestres.

Se han producido muchos casos de "Rug pull" cuando los activos parecen tener un valor inflado y están subiendo de valor junto con una trayectoria alcista. Esto se debe principalmente a la naturaleza sin ley de las plataformas DeFi, que han permitido el desarrollo de miles de criptodivisas a un ritmo avanzado como medio de capitalizar el floreciente ecosistema que es DeFi.

¿Por qué son comunes?

Por desgracia, los "rug pulls" se han convertido en algo demasiado común en el espacio DeFi. Habilitado por plataformas totalmente descentralizadas con limitada o ninguna regulación en cuanto a desarrollo de token, criptocurrencias construido con el propósito de ser una "rug" son comunes en estos espacios.

Un "rug pull" se construye a menudo sobre un plan detallado, pero malicioso para ganar dinero. Típicamente, estas criptodivisas tienen liquidez inyectada en su piscina para ganar tracción, particularmente cuando se combina con elaborados esquemas de marketing. A medida que más inversionistas vierten su dinero en el token y generan más rumores en torno a él, la piscina de liquidez se drena inmediatamente y el token esencialmente se vuelve sin valor.

Normalmente, los "rug pulls" se producen en plataformas como Uniswap y Binance Smartchain, debido a la DEX disponible en su infraestructura. Estas plataformas DeFi han contribuido en gran medida a la accesibilidad de genuinos, próximos proyectos, sin embargo, también han creado un entorno en el que miles, si no millones, de BNB o ETH están en manos de los potencialmente maliciosos.

¿Cuáles son los signos de uno?

Mientras que el método de desarrollo de criptomonedas DEX ha sido vital en el apoyo a varios proyectos de despegue, el entorno sin permiso y sin ley ha fomentado una comunidad dividida por lo que los desarrolladores genuinos y aquellos con mala intención son a menudo difíciles de distinguir.

Sin embargo, a menudo hay algunos signos integrales de un "rug pulls", muchos de los cuales podrían potencialmente salvar su cartera de ser drenado.

La liquidez no está bloqueada

Los tokens de buena reputación tienden a tener siempre su liquidez bloqueada para evitar cualquier falta potencial y para facilitar la mente de los inversores. Sin embargo, para que se produzca un "rug pull", la liquidez debe estar desbloqueada y accesible en todo momento.

Esto permite a los desarrolladores determinar la cantidad de fondos que impulsan su proyecto, lo que les permite calibrar el mejor momento para drenar la liquidez y cosechar los fondos de los inversores. A menudo, el status de liquidez de un par comercial es visible, lo que significa que si usted tiene alguna duda sobre un proyecto, la comprobación de su status de liquidez es una hazaña fácil.

Una ballena tiene una gran mayoría de tokens

La mayoría de los tokens incluyen ballenas, incluso los de Bitcoin y Ethereum tienen titulares importantes que poseen porciones significativas del token y continúan acumulando riqueza gradual a medida que el mercado cambia. Sin embargo, la mayoría de los "rug pulls" tienen más del 50% de todo el conjunto de tokens absorbidos por una o dos ballenas primarias, lo que significa que si hacen una gran transacción, entonces el valor de la criptomoneda caerá significativamente.

Al buscar a través de la información de blockchain de un token, siempre es integral para determinar el volumen de tokens en poder de las direcciones primarias, ya que esto puede ser un buen medio para evaluar si un proyecto es un 'rug pull'.

Proyectos que prometen objetivos poco realistas

Todos los promotores quieren que su proyecto se cuadruplique o aumente en un mil por ciento de la noche a la mañana, pero a menudo esto no es posible. Reconociendo la necesidad de muchos inversores de obtener un beneficio 'x10' de la noche a la mañana, los desarrolladores de un 'rug pulls' se aprovechan de los deseos de los inversores y construyen sus planes para robar tanto BNB o ETH como sea posible.

Sin embargo, muchos 'rug pulls' prometen elaborados aumentos de valor en un corto período de tiempo, con muchos incluso logrando esto a través del anuncio construido por los inversores. Sin embargo, esto a menudo ceba el mercado proporcionando un momento óptimo para "pull the rug" de debajo de los inversores.

¿Cómo evitarlos?

Si usted visita con frecuencia el espacio DeFi, puede ser inevitable que se encuentre con un proyecto de "rug pull", sin embargo, siguiendo algunos de los consejos descritos anteriormente puede ser suficiente para evitar que usted sea atraído por uno.

Es crucial para tener cuidado al invertir y para proteger sus mejores intereses, en lugar de ser susceptibles a las parcelas de los desarrolladores maliciosos.

Autor：Matthew W-D, investigador de Gate.io. Traductor: Jose E.

*Este artículo representa únicamente las opiniones del investigador y no constituye ninguna sugerencia de inversión.

*Gate.io se reserva todos los derechos de este artículo. Se permitirá la reproducción del artículo siempre que se haga referencia a Gate.io. En todos los demás casos, se emprenderán acciones legales por infracción de los derechos de autor.

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