SEC acusa a Geosyn Mining de fraude de $5.6 millones: Un análisis detallado
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El 24 de abril, la SEC de EE. UU. presentó una demanda contra Geosyn y sus fundadores por apropiarse indebidamente de fondos de inversores y operar un negocio ilegal de minería de criptomonedas.
Los fundadores de Geosyn malversaron más de $1.2 millones de los fondos de los inversores.
Un enfoque global coordinado es clave para apoyar respuestas rápidas cuando ocurren actividades fraudulentas como el pirateo.
Introducción
La acción de cumplimiento de los Estados Unidos contra GeosYN, una empresa minera de activos criptográficos con sede en Texas, indica su determinación de llevar el sector bajo su control. El 24 de abril, la SEC… Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) La Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra GeosYN por defraudar a 64 inversores en más de $5.6 millones en un acuerdo de minería de criptomonedas de mala calidad. Este artículo cubre las acusaciones de la SEC contra GeosYN.
Reclamaciones de la SEC contra Geosyn Mining
Como se insinuó anteriormente, la SEC de EE. UU. presentó una demanda contra GeosYN y sus fundadores, Caleb Joseph Ward y Jeremy George McNutt, por cometer varios delitos, incluida la operación de un negocio de minería de criptomonedas sin licencia y defraudar a los inversores.
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Ward y McNutt comenzaron GeosYN en 2021 con el objetivo de ofrecer servicios de minería de criptomonedas a inversores que externalizarían la experiencia técnica de la empresa, la adquisición de mineros y el proceso de minería de criptomonedas. Como era de esperar, muchas personas invirtieron en la empresa.
Ahora bien, la acusación clave de la SEC es que GeosYN defraudó a 64 inversores por más de $5.6 millones a través de un acuerdo de inversión en minería de criptomonedas. Para lograr su objetivo, Ward y McNutt tergiversaron cierta información para atraer mucha inversión.
En primer lugar, GeosYN afirmó que su negocio de minería era rentable ya que tenía contratos con proveedores de electricidad que suministrarían sus necesidades de energía a tasas más bajas de lo habitual. Sin embargo, en realidad las tasas a las que obtuvieron la electricidad fueron un 40-50% superiores a las que indicaron.
La SEC también afirma que GeosYN mintió a sus inversores sobre sus actividades operativas. Por ejemplo, aunque firmó acuerdos de servicio para comprar 1,400 equipos de minería en nombre de los inversores, compró menos de 400 durante todo el período.
Además, los acuerdos entre la empresa y los inversores establecían que podían elegir las criptomonedas de su elección para minar. Sin embargo, más tarde GeosYN rechazó las solicitudes de los inversores para minar otras criptomonedas además de Bitcoin.
La demanda de la SEC afirma que la empresa falsificó algunos documentos para mostrar que la minería de bitcoins era rentable. Por ejemplo, fabricaron las tasas de producción de minería de bitcoins y las ganancias generadas. Para encubrir sus fechorías, la empresa compró bitcoins adicionales para distribuir entre los inversores.
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Como ejemplo, la compañía distribuyó $354,500 en bitcoins a los inversores a pesar de haber minado solo BTC valorado en $320,000. Su motivo era engañar a los inversores haciéndoles creer que las operaciones de minería de criptomonedas eran rentables.
En cuanto a esto, la demanda de la SEC declaró: “Geosyn también distribuyó documentos falsos a los inversores para crear la apariencia de rentabilidad. Ward preparaba y enviaba a los inversores estados de distribución mensuales mostrando tasas de producción minera y beneficios fabricados para Geosyn y para las supuestas acciones de producción de los clientes.”
Apropiación indebida de fondos de inversores
La SEC también afirma que los fundadores de GeosYN malversaron más de $1.2 millones de fondos de los inversores para uso personal, que incluyen la compra de comidas y armas, así como el pago de sus vacaciones y honorarios legales. Demandas de la SEC declaradas: “Ward desvió aproximadamente $402,455.35 de Geosyn en forma de retiros en efectivo, transferencias bancarias y cargos a tarjetas de crédito de la empresa.”
También agregó“McNutt malversó aproximadamente $862,095.13 de Geosyn en forma de retiros de efectivo, transferencias bancarias y cargos a tarjetas de crédito de la empresa.” Según el documento, McNutt utilizó los fondos para comprar bienes como material de construcción.
Está claro que los dos fundadores de Geosyn usaron parte del dinero malversado para financiar un estilo de vida lujoso. Por ejemplo, compraron comidas costosas, así como otros artículos como armas de fuego y relojes de pulsera. Además de eso, pagaron por servicios de entretenimiento y tasas de viaje de vacaciones.
Desafortunadamente, hacia finales de 2022 se produjo un conflicto entre los dos fundadores de Geosyn, ya que Ward culpó a McNutt por el colapso del negocio. Debido a la falta de comprensión, McNutt renunció a su participación accionaria en la empresa después de firmar un acuerdo de liberación. Como resultado, en diciembre de 2022, Ward denunció a McNutt ante las autoridades penales por el desfalco de los fondos de la empresa. Sin embargo, no proporcionó los detalles del mal uso de los fondos y de la estafa de la plataforma de minería de criptomonedas.
La disminución de los fondos de los inversores obligó a la empresa a suspender sus operaciones en 2023. Ward liquidó la billetera de activos criptográficos Geosyn y se quedó con $57,000.
Es importante tener en cuenta que la SEC también acusa a los acusados de infringir las disposiciones “anti-fraude y de registro de valores de las leyes federales de valores”, donde busca “la devolución de las ganancias obtenidas ilícitamente con intereses antes del juicio y sanciones civiles contra Ward y McNutt”.
Las Consecuencias de las Acciones de Geosyn Mining
La demanda de la SEC contra la minería de Geosyn trae mucha incertidumbre y desconfianza en el sector de las criptomonedas. En primer lugar, las acusaciones contra la empresa reducen la confianza de los inversores dentro del sector de las criptomonedas. Esto puede resultar en una disminución de la actividad de inversión en criptomonedas.
Muchos inversores pueden negarse a invertir en el sector digital de blockchain hasta que la mayoría de los países, especialmente Estados Unidos, adopten regulaciones claras sobre criptomonedas. Esto también significa que la confianza de los inversores aumentará si las empresas de criptomonedas cumplen con la legislación financiera existente.
El caso SEC vs. Geosyn puede desencadenar amplias investigaciones en las operaciones de muchas empresas de minería de criptomonedas que pueden perturbar el funcionamiento adecuado de algunas cadenas de bloques que dependen del mecanismo de consenso de prueba de trabajo. Como era de esperar, en el futuro podrían presentarse muchas más demandas de la SEC.
En una nota más positiva, la actual represión de la SEC sobre proyectos de criptomonedas no éticos como Geosyn podría indicar fuertemente que las empresas del sector deben cumplir con las regulaciones de criptomonedas, como las disposiciones contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente.
Cómo proteger a los inversores de esquemas fraudulentos
Los proyectos de criptomonedas deben implementar varias medidas para proteger los fondos de los inversores. Sin embargo, los gobiernos también deben cumplir su parte mediante la introducción de regulaciones que promuevan la innovación en el sector y protejan a los inversores. Esto también implica que las empresas de criptomonedas deben cumplir con la legislación gubernamental, incluida la implementación de leyes contra el lavado de dinero (AML) y el conocimiento del cliente (KYC).
Toda empresa de criptomonedas debería implementar medidas de alta seguridad que incluyan la autenticación de dos factores y una encriptación robusta. También deberían utilizar monederos de multi-firma y monederos fríos para reducir los incidentes de hacking.
En tercer lugar, las empresas de cripto deben educar a sus usuarios sobre cómo proteger sus activos digitales y cómo identificar actividades criminales de criptomonedas como phishing. Sin embargo, el gobierno y algunas otras instituciones financieras deberían ayudar a educar a las personas sobre cómo asegurar sus activos digitales y prevenir estafas similares a la fraudulenta minería de bitcoins Geosyn.
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Finalmente, diferentes partes interesadas de la industria de la criptomoneda y otros actores relevantes deberían cooperar para prevenir casos de fraude criptográfico. Por ejemplo, las bolsas, las empresas de criptomonedas, los reguladores y las agencias de aplicación de la ley deberían colaborar para encontrar formas de lidiar con las actividades criminales relacionadas con las criptomonedas. Deberían tener canales de comunicación y fuerzas de tarea globales que coordinen respuestas rápidas a actividades fraudulentas como el pirateo informático. Con eso estarán en una mejor posición para recuperar gran cantidad de criptomonedas robadas.
Conclusión
El 24 de abril, la SEC de EE. UU. presentó una demanda contra Geosyn por operar un negocio sin licencia y apropiarse indebidamente de los fondos de los inversores. Ward y McNutt se apropiaron indebidamente de más de $1.2 millones de fondos de los inversores. También utilizaron declaraciones y documentos falsificados para engañar a las personas e invertir en su negocio de minería de criptomonedas. Mientras tanto, un esfuerzo global concertado puede reducir el alcance de las actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas.
