Tether no logra mantener las sanciones de EE.UU. contra Tornado Cash

[TL; DR]

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) ha impuesto sanciones a las billeteras vinculadas a Tornado Cash.

Las sanciones a las direcciones de billetera seleccionadas significan que las personas y organizaciones de los Estados Unidos no deben realizar transacciones con estas.

Es la primera vez que un gobierno impone sanciones a un contrato inteligente en lugar de a una organización o individuo.

Tether ha prometido adherirse a las sanciones si la autoridad reguladora de EE. UU. se comunica directamente con él a tal efecto.

La ausencia de regulación explícita sobre blockchain y criptomonedas, en ocasiones, crea incertidumbre en el sector. Por ejemplo, actualmente existe incertidumbre con respecto a la falta de claridad sobre la saga entre Tether USDT y el Departamento del Tesoro de EE. UU. al tratar con la Sanción que este último impuso a Tornado Cash, una organización descentralizada que ayuda a ocultar las identidades de las partes detrás de ciertas transacciones de blockchain.

Sanción de Estados Unidos contra Tornado Cash

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos ((OFAC), responsable de monitorear las transacciones en activos digitales y de seguridad, impuso sanciones a Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas de código abierto. Esta agencia federal de los Estados Unidos acusa a Tornado Cash de externalizar más de $ 455 millones valor de las criptomonedas.

Fuente: Hoy

La OFAC acusa a Tornado Cash de ayudar a los actores maliciosos de criptomonedas, como el sindicato de piratería conectado de Corea del Norte conocido como Lazarus Group, a robar millones de dólares a través de la piratería de criptomonedas. Según Chainanalysis , Tornado Cash ha generado más de 7.600 millones desde que comenzó a operar en 2019. También afirma que alrededor del 30% de estos montos están vinculados a actores maliciosos como Lazarus Group.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos ha señalado que las actividades ilícitas incluyen el movimiento de criptomonedas robadas del Protocolo Ronin Bridge, Harmony Bridge y Nomad Bridge de Axie Infinity. OFAC sancionó varias direcciones digitales, direcciones de enrutamiento y direcciones proxy.

Hay un total de 44 direcciones con las que las personas y organizaciones en los Estados Unidos no deben hacer negocios. A través de esta agencia, el gobierno de los Estados Unidos requiere que cualquier empresa que se ocupe de criptomonedas actualice sus "programas de cumplimiento de sanciones".

¿Qué es Tornado Cash?

Te será más fácil entender la saga si te das cuenta de la contribución de Tornado Cash en el sector blockchain.

De hecho, Tornado Cash es un mezclador de criptomonedas descentralizado cuya principal contribución es realizar transacciones de forma que oculta la identidad de los usuarios. Lo hace de una manera que dificulta que terceros digan las fuentes y los destinos de las criptomonedas. El objetivo de los mezcladores de criptomonedas es ocultar el historial de transacciones de los usuarios, manteniendo así una alta privacidad.

Principalmente, el protocolo baraja todas las criptomonedas que recibe y está bajo su custodia en un momento determinado. Es como si toda la cantidad de criptografía que tiene el contrato inteligente en cualquier momento se agrupa y se redistribuye a las direcciones de destino. Las direcciones de billetera receptoras obtienen la criptomoneda de otras direcciones, no de las originales que las envían. Como tal, los terceros no pueden verificar la fuente de la criptomoneda que va a una sola dirección.

Fuente: Correos

El proceso de ocultar la fuente de las criptomonedas funciona bien con las personas que viven en países con gobiernos autocráticos que pueden desear rastrear las criptoactividades de ciertas personas. El lado malo de esto es que los mezcladores ocultan las actividades de organizaciones criminales como el Grupo Lazarus, conocido por sus actividades de piratería. El gobierno de los Estados Unidos cree que Tornado Cash ha facilitado el lavado de más de $7 mil millones en criptomonedas desde 2019.

Sin embargo, Tornado Cash funciona sin custodia ya que utiliza contratos inteligentes. Esto significa que Tornado Cash no posee los activos de sus usuarios. Los usuarios tienen el poder de realizar transacciones de la forma que deseen. Como resultado, no tiene control total sobre las criptomonedas que pasan por su sistema.

Relación entre Tether y Tornado

Al igual que muchas otras organizaciones que se ocupan de las criptomonedas, Tether tiene una relación laboral con Tornado Cash. Por ejemplo, los usuarios de Tether pueden enviar criptomonedas a Tornado Cash y viceversa. Esto implica que si Tether mantiene las sanciones que Estados Unidos impuso a Tornado Cash, debería poner en la lista negra dichas direcciones, ya sean de enrutamiento, billetera o proxy. Por cierto, a través de su blog Tether prometió mantener las sanciones que Estados Unidos impuso a las partes con las que trabaja.

Por qué Tether no ha ratificado las sanciones OFAC

Actualmente, Tether aún no ha incluido en la lista negra las direcciones sancionadas por la OFAC. Hay varias razones para eso.

Es la primera vez que un gobierno nacional sanciona un código de contrato inteligente, creando confusión sobre cómo las organizaciones pueden lidiar con eso. Según los expertos en criptografía, las sanciones desafían el valor de la privacidad y el anonimato de las transacciones arraigadas en el sistema blockchain. Como resultado, a algunas empresas les resulta difícil mantener dichas sanciones.

Además, muchas personas valoran la tecnología blockchain ya que va en contra del control y la censura de los gobiernos y otras autoridades centrales. Si Tether incluye estas billeteras en la lista negra, va en contra del principio central de la descentralización. Mantener las sanciones causará pánico entre sus usuarios y toda la comunidad criptográfica. Algunos analistas señalaron que sancionar un contrato de código inteligente es como bloquear correos electrónicos, algo que la sociedad no espera.

Escribiendo en su blog , Tether prometió tomar medidas contra cualquier dirección que la OFAC haya incluido en la lista negra. También dijo que congelará los activos en dichas billeteras y eliminará los depósitos criptográficos en las billeteras o los retiros de ellas. En otras palabras, confirma que no realizará transacciones con billeteras sancionadas.

Fuente: Cointelegraph

Sin embargo, Tether dejó muy claro que solo puede tomar medidas contra dichas direcciones si la OFAC o cualquier agencia gubernamental responsable de los EE. UU. se ha comunicado con él.

Tether escribió : “Estamos en contacto casi a diario con agentes clave del orden público y nos enorgullecemos de la puntualidad con la que respondemos a sus solicitudes. Cuando Tether recibe una solicitud aplicable/legítima de un agente de la ley verificado para congelar una billetera privada, la Compañía cumple con el congelamiento”.

Por lo tanto, la razón principal del incumplimiento es que no ha recibido la comunicación necesaria por parte del gobierno federal.

Dijo además que no puede tomar medidas arbitrariamente contra las direcciones enumeradas. Esto se debe a que hacerlo interrumpirá las actividades de los usuarios de manera imprudente. Esto también puede interferir con las investigaciones que está llevando a cabo el gobierno de los Estados Unidos.

Supervisión de cumplimiento de Tether

Actualmente, Tether no ha hecho público su programa de supervisión relacionado con el caso de Tornado Cash. Sin embargo, en su blog dijo que tiene un programa de cumplimiento internacional. Decía: " Tether considera las sanciones de la OFAC como parte de su programa de cumplimiento de clase mundial".

Conclusión

En resumen, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones contra 44 direcciones. Esto obliga a las empresas y personas de los Estados Unidos a detener las transacciones con dichas direcciones. También solicitó a otras organizaciones que se ocupan de las criptomonedas que le proporcionen actualizaciones sobre sus programas de cumplimiento de sanciones.

Autor: Mashell C., investigador de Gate.io

Este artículo representa solo las opiniones del investigador y no constituye ninguna sugerencia de inversión

Gate.io se reserva todos los derechos sobre este artículo. Se permitirá volver a publicar el artículo siempre que se haga referencia a Gate.io. En todos los casos, se emprenderán acciones legales por infracción de derechos de autor.