Coinbase está involucrada nuevamente en el uso de información privilegiada

Esta vez, las acusaciones se hicieron contra un ex empleado de la plataforma de intercambio que fue acusado de fraude electrónico junto con otras dos personas. Según los fiscales de EE. UU., las personas planearon beneficiarse del lanzamiento de nuevos tokens en Coinbase antes del anuncio público.

La historia de las acusaciones en Coinbase

Esta no es la primera vez que Coinbase se verá envuelto en acusaciones de abuso de información privilegiada. En 2019, Coinbase fue acusada de abuso de información privilegiada cuando lanzó XLM. Esto se produjo después de que un consejo de "alguien" vinculado al intercambio mostrara que el intercambio obtuvo una ganancia decente del anuncio. Sin embargo, esta acusación reciente enfatiza aún más el punto ya que el anuncio de Aventus (AVT) y Pawtocol (UPI) vio que el intercambio obtuvo algunas ganancias.

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La SEC cree que, para una organización que se hace pasar por especuladora, parece obtener una ganancia decente de estos anuncios. Además, la evidencia de las investigaciones mostró que el "alguien" estaba al tanto y listo para el anuncio. Así, aprovechó al máximo la bomba que generó el anuncio.

Otras acusaciones anteriores contra Coinbase

A raíz de las recientes acusaciones en Coinbase, ha habido más revelaciones de más acusaciones en la plataforma de intercambio. Un ejemplo es una acusación de un usuario de Twitter (Cobie) que descubrió que una dirección de Ethereum destacada como una lista de activos de Coinbase adquirió miles de dólares en tokens.

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Otro usuario de Twitter, un criptodetective en cadena (Zachxbt), habló sobre su descubrimiento de una dirección vinculada que compró algunos tokens antes de que Coinbase anunciara el lanzamiento.

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Como puede inferir de los datos obtenidos, el intercambio obtuvo los nombres de los tokens con anticipación. También es muy probable que el comprador haya trabajado en uno o ambos proyectos antes de que se hicieran los anuncios.

Presentar alegaciones contra Coinbase

Ishan Wahi, de 32 años, exgerente de productos de Coinbase, fue arrestado el mes pasado en Seattle por cargos de haber revelado información confidencial a su hermano Nikhil y al amigo en común Sameer Ramani sobre los nuevos activos digitales que Coinbase ofrecería a los usuarios.

Nikhil Wahi se declaró inocente del cargo en su lectura de cargos en el tribunal federal de Manhattan ante la juez federal de distrito Loretta Preska.

Los fiscales alegan que Nikhil Wahi y Ramani negociaron al menos 14 veces antes de que Coinbase anunciara las adquisiciones de activos en junio de 2021 y abril de 2022 utilizando billeteras blockchain de Ethereum. Se estima que los anuncios generaron al menos $1,5 millones en ganancias ilícitas y un aumento en el costo de los activos.

El abogado de Ishan Wahi, David Miller, dijo que este caso no involucró valores o materias primas y que el tráfico de información privilegiada debe ser desestimado. Además, Miller dice que Coinbase prueba nuevos tokens antes de enumerarlos públicamente, por lo que la información de la que se acusó a su cliente de revelar no era confidencial.

La respuesta de Coinbase a las acusaciones

Según una publicación de blog titulada "Coinbase no enumera valores, Fin de la historia", el director legal de Coinbase, Paul Grewal, negó las acusaciones de fraude contra su exempleado.

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Según él, siete de los nueve activos que la SEC enumeró en sus cargos contra Coinbase no son valores. Hizo hincapié en que la empresa Coinbase tiene un proceso riguroso de análisis y revisión de cada uno de sus activos digitales enumerados antes de incluirlos en su plataforma de intercambio.

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La cuestión de enumerar algunos tokens como criptomonedas o valores ha sido un tema polémico entre los reguladores y las formas criptográficas.

Recientemente, la SEC presentó una demanda contra Ripple, una empresa de cadena de bloques con sede en San Francisco, alegando que debería tratarse como un valor para su criptomoneda XRP.

Históricamente, la prueba de Howey determinó si un activo cumple con ciertos criterios para ser considerado un valor. En palabras de la SEC, la seguridad es una inversión financiera con una expectativa razonable de generar ganancias.

La SEC cree que Coinbase puede tener que clasificar algunas de sus criptomonedas como instrumentos financieros si quiere seguir siendo un intercambio.

Es un hecho popular que Coinbase es más conservador acerca de cómo se enumeran los tokens que otros intercambios.

Por ejemplo, según los datos de CoinGecko , Binance y FTX enumeran más de 300 monedas, mientras que Coinbase enumera poco más de 200. Sin embargo, la SEC no está convencida de que Coinbase no albergue valores no regulados. Coinbase, sin embargo, refuta esta afirmación.

La comisionada de la CFTC, una organización que supervisa los mercados de divisas, la comisionada Caroline Pham, también intervino en el caso el jueves y describió el caso como un "ejemplo sorprendente de 'regulación por aplicación'".

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Como afirmó Pharm, los reguladores deben ser más críticos que nunca.

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Grewal corroboró esta evaluación cuando escribió en la publicación del blog que la SEC se basa en acciones de aplicación únicas para poner todos los activos digitales bajo su jurisdicción en lugar de redactar reglas personalizadas de manera inclusiva y transparente.

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Conclusión

El resultado de este caso aún no se conoce, mantenemos los dedos cruzados. Sin embargo, esto requiere precaución y una evaluación crítica de los tokens por parte de los reguladores y las empresas de cifrado.

Una observación cercana de las acusaciones contra Coinbase muestra un patrón que representa un enfoque sistemático preocupante para el anuncio de tokens en la plataforma o el uso de información privilegiada. Sin embargo, el mercado Crypto es un mercado en crecimiento. Por lo tanto, solo podemos esperar aprender de esto.

Autor: Gate.io Observador: M. Olatunji. Traductor: Jose E.

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