Corea del Sur aumenta las investigaciones y regulaciones sobre las criptomonedas

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Corea del Sur tiene uno de los usuarios y poseedores de criptodivisas más importantes del mundo.

El 10% de la población del país posee una moneda digital, y el país contribuirá con el 9% del volumen de comercio global de criptografía en 2021.

Corea del Sur tiene una de las leyes más estrictas del mundo en materia de licencias y operaciones con criptomonedas.

Bajo la Comisión de Servicios Financieros (FSC), la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KoFIU) es la máxima autoridad gubernamental responsable de las funciones de supervisión de las criptodivisas.

La KoFIU es responsable de examinar el cumplimiento y la aplicación de los requisitos contra el blanqueo de capitales en Corea del Sur.

La Fiscalía Suprema también está facultada para realizar investigaciones penales y perseguir los delitos relacionados con el blanqueo de capitales.

La mayor parte de la normativa sobre criptomonedas en Corea del Sur está dirigida a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).

Hay varias directrices antes de que una entidad pueda ser considerada un proveedor de servicios de activos virtuales en Corea del Sur.

Un VASP que opere en Corea debe registrarse como una empresa reconocida, tener una cuenta bancaria, utilizar un enfoque basado en el riesgo, llevar a cabo la debida diligencia de los clientes, adquirir un sistema de gestión de la seguridad de la información, etc.

En marzo de 2022, el Gobierno de Corea del Sur anunció la creación de un Comité de Activos Digitales.

El comité investigará la caída de Terra/Luna y proporcionará una estructura temporal para los VASPs.

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Corea del Sur tiene uno de los usuarios y poseedores de criptodivisas más significativos. Desde 2017, cuando el país tuvo por primera vez su Crypto boom, se ha convertido en un "hotspot crypto". La investigación muestra que el país es uno de los 5 mayores mercados de cripto del mundo, con alrededor del 9% del volumen de comercio global en 2021.

Para un país así, es necesario que el gobierno investigue y regule las actividades del ecosistema de criptomonedas. Con cerca del 10% de la población del país participando activamente en el ecosistema de las criptomonedas, es conveniente mantener una estrecha vigilancia.

Con el tiempo, el Gobierno surcoreano ha promulgado varias leyes y reglamentos para supervisar el espacio de las criptomonedas. Recientemente, estas regulaciones se han hecho más estrictas.

Este artículo arrojará luz sobre las regulaciones existentes y cómo el gobierno está aumentando las investigaciones y regulaciones.

Comencemos.

Las autoridades gubernamentales regulan las criptomonedas en Corea del Sur

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Imagen: Yahoo Finance

Corea del Sur tiene una de las leyes de autorización y funcionamiento más estrictas del mundo. La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KoFIU), establecida bajo la Comisión de Servicios Financieros (FSC), es la máxima autoridad gubernamental que supervisa las criptomonedas y otros activos digitales. Esta agencia gubernamental es responsable de examinar el cumplimiento y la aplicación de los requisitos contra el blanqueo de capitales en Corea del Sur.

Otro organismo gubernamental que posee el derecho exclusivo de realizar investigaciones penales y perseguir los delitos relacionados con el blanqueo de dinero es la Fiscalía Suprema. Este organismo, junto con el Servicio Nacional de Policía de Corea, es responsable de investigar y perseguir los delitos penales relacionados con las criptomonedas, como el blanqueo de dinero.

Del mismo modo, el Servicio Nacional de Impuestos es la autoridad responsable de la investigación de los delitos criptográficos y de la aplicación de la normativa fiscal.

Normativa y leyes sobre criptomonedas en Corea del Sur

Imagen: IFLR

En Corea del Sur, los actores importantes o los agentes del sector directamente afectados por esta normativa son los proveedores de servicios de activos virtuales. Los usuarios son los que más sufren en comparación con estos proveedores. Debido a estas crecientes regulaciones, sólo existe un puñado de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) en el mercado de criptomonedas de Corea.

En Corea del Sur, existen directrices antes de considerar a una empresa o entidad tecnológica como proveedor de servicios de activos virtuales. Dicha entidad debe dedicarse a las siguientes empresas:

- La venta o compra de activos digitales, el almacenamiento o la gestión de activos virtuales

- El intercambio o canje de activos digitales con otro activo

- Transferencia de activos virtuales con fines de transacción, intercambio o almacenamiento a petición de los clientes

- Actuar como agente, prestando servicios de intermediación y corretaje relacionados con la venta o compra de activos digitales.

Cualquier entidad que se dedique a estas actividades será considerada un proveedor de servicios de activos virtuales en Corea y estará regulada. La nueva ley añade que las entidades que comercien con criptomonedas, se dediquen a los intercambios de criptomonedas, a las transferencias de criptomonedas y a la gestión de criptomonedas se considerarán proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).

La normativa surcoreana sobre VASP obliga a estas entidades comerciales a cumplir las siguientes normas:

- Registrar una cuenta bancaria de empresa reconocida por el Gobierno y proporcionar a los clientes cuentas bancarias con su nombre real en el mismo banco.

- Utilizar un enfoque basado en el riesgo, que incluya la debida diligencia de los clientes y la notificación de transacciones sospechosas, y aplicar los procedimientos revisados de lucha contra el blanqueo de capitales y de conocimiento de los clientes (AML/KYC) en consonancia con las modificaciones de marzo de 2020.

- Desarrollar o integrar una tecnología que permita el intercambio de datos privados de los clientes con las contrapartes comerciales.

- La nueva normativa añade que estas empresas deben adquirir un certificado de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (ISMS) de la Agencia de Internet y Seguridad de Corea (KISA).

- Por último, las empresas deben facilitar sus datos de identidad, incluyendo el nombre de la empresa, el nombre del representante, la información de contacto, la dirección comercial y los datos bancarios a la Comisión de Servicios Financieros (FSC) y a su Unidad de Inteligencia Financiera.

Otra regulación en Corea que es peculiar para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales es la regulación Anti-Lavado de Dinero (AML). La nueva legislación sobre criptomonedas ha hecho que los proveedores de servicios de activos virtuales con sede en Corea del Sur se enfrenten a sanciones estrictas si no se adhieren a las leyes del régimen. La legislación se aplica a las empresas financieras según la definición de la enmienda de la FTRA de 2020.

Del mismo modo, el 5 de marzo de 2020 se aprobó una enmienda a la normativa existente sobre criptografía. La enmienda obliga a todos los activos virtuales, proveedores de servicios de criptografía y empresas a obtener una licencia de funcionamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión de Servicios Financieros (FSC).

Por último, el 31 de mayo de 2022, el Gobierno de Corea del Sur anunció la creación de un Comité de Activos Digitales. El comité se creará como una solución temporal para estructurar el sector de los activos virtuales y complementar las actividades del SFS. El comité trabajará de acuerdo con las directrices anunciadas, como el establecimiento de criterios de selección para los activos recién cotizados, la supervisión del mercado y el comercio, el nivel de divulgación y otras normas de protección de los inversores.

Antes de la creación del comité, la moneda Terra se estrelló. En respuesta a la caída, el Gobierno de Corea del Sur abrió una investigación contra Do Kwon el 24 de mayo de 2022.

El gobierno ha emitido avisos a los criptointercambios para que impidan la retirada y secuestren los fondos relacionados con la fundación Luna Guard. Sin embargo, estas bolsas de criptomonedas tienen que cumplir o esperar la siguiente línea de acción del gobierno.

Conclusión

Las leyes y regulaciones de la criptomoneda en Corea son estrictas. Los que se consideran proveedores de servicios de activos virtuales tienen numerosas condiciones y directrices que seguir. Con estas regulaciones, las transacciones de cripto continúan aumentando en el país.

Este artículo abarca las regulaciones existentes y las recientemente introducidas. Por lo tanto, las entidades que prestan servicios relacionados con las criptomonedas en Corea deben cumplir con estas regulaciones para evitar sanciones.

Autor: Valentine. A, investigador de Gate.io. Traductor: Jose E.

Este artículo representa únicamente la opinión del investigador y no constituye una sugerencia de inversión.

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