¿Qué son las cripto ballenas y cómo se les sigue la pista?
[TL;DR]
A principios de mayo de este año, una popular stablecoin algorítmica, UST, vinculada al dólar estadounidense, se desplomó hasta casi desaparecer, causando un efecto dominó en toda la criptoeconomía. Se atribuyen muchas razones a este suceso, incluyendo los defectos inherentes a la composición de la stablecoin. Sin embargo, la contribución más destacada e inmediata a este desplome se remonta a los vertidos de las ballenas en el ecosistema.
Recientes descubrimientos de Nansen, una empresa de análisis de criptografía, revelan esta información, ya que identifica algunas transacciones de cuentas de ballenas que fueron responsables de la caída que costó a los inversores cerca de 40.000 millones de dólares.
Las Cripto Ballenas se definen como carteras con grandes tenencias de cripto. La categorización más popular de una cripto ballena es cualquier cuenta que tenga 1000 BTC o más. Para ilustrar, según BitInfoCharts, más del 3% de todos los bitcoins en circulación en mayo de 2022 pertenecen a solo cuatro carteras. Aunque esta cantidad es mayor entre las altcoins porque tienen una menor capitalización de mercado, por ejemplo, el 59% de los Dogecoins se encuentran en sólo 15 carteras, la lógica es la misma.
Estos inversores, que suelen ser institucionales, pero a veces particulares, suelen provocar los movimientos del mercado a través de sus transacciones. Las ballenas pueden hacer subir y bajar los precios del mercado comprando o vendiendo cantidades importantes de monedas, según el caso. Algunos de ellos utilizan sus posiciones para manipular el mercado en su beneficio, la mayoría de las veces a costa de los pequeños inversores. Por lo tanto, es crucial que los inversores minoristas o los que tienen pequeñas participaciones vigilen estas grandes transacciones de monederos para predecir y utilizar estas actividades en su beneficio en lugar de ser arrastrados por la corriente de fondo de las ballenas.
Los inversores astutos aprovechan las herramientas de seguimiento, como los exploradores en la cadena, las plataformas de análisis de pago y las plataformas de medios sociales que supervisan las transacciones de las ballenas para realizar análisis en la cadena e informar positivamente sus decisiones de inversión.
En este artículo, encontrará información más detallada sobre lo que son las ballenas, los patrones de comportamiento de las ballenas, sus significados y cómo aprovecharlas. También aprenderá más sobre las herramientas que puede utilizar para seguir las transacciones de las ballenas.
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¿Qué son las cripto ballenas y los peligros asociados a ellas?
Al igual que los mamíferos que les dan nombre, las criptoballenas son simplemente grandes inversores en el mercado de las criptodivisas. En otras palabras, carteras con grandes posesiones en una criptodivisa en particular. Por ejemplo, las ballenas BTC se clasifican popularmente como carteras con más de 1000 BTC debido a la mayor capitalización de mercado de bitcoin. Obviamente, esta cantidad es significativamente mayor para las altcoins ya que tienen una capitalización de mercado mucho menor. Por ejemplo, más del 3% de la oferta de mercado de Bitcoins pertenece a sólo cuatro carteras, mientras que casi el 52% de Dogecoins pertenece a 15 carteras a partir de mayo de 2022, según datos de BitInfoChart.
La simple lógica detrás de las ballenas es que debido a que sus tenencias comprenden un gran porcentaje de cualquier cripto que posean, cuando estas billeteras hacen grandes transacciones, en última instancia, afecta a todo el ecosistema en el que tienen activos.
En ocasiones, las ballenas utilizan este poder para manipular las tendencias del mercado en su beneficio. Esto es peligroso, especialmente para los pequeños inversores, ya que los múltiples movimientos de las ballenas pueden llevar a una caída, como en el caso de la stablecoin de Terra.
Por otro lado, la actividad de las ballenas, también llamada movimiento institucional, también puede ser algo bueno para los inversores de dinero inteligente que pueden seguir las tendencias de las transacciones de los inversores de las ballenas y navegar por ellas adecuadamente.
¿Cómo afecta el comportamiento de las ballenas al precio del mercado?
Aunque las ballenas no siempre se proponen deliberadamente manipular los precios del mercado, el impacto de sus transacciones suele repercutir en las criptomonedas que poseen. Esto los ha convertido en objeto de constante escrutinio y, por extensión, en un termostato de la economía online en la que se encuentran. Veamos cómo funciona esto. Normalmente, las ballenas pueden hacer subir los precios del mercado de tres maneras:
1. Grandes compras: Cuando determinados monederos comienzan a comprar una criptomoneda concreta en grandes cantidades, esto hace que la moneda suba y anima a los inversores más pequeños a seguir su ejemplo. Esto, a su vez, hace que el precio de la criptomoneda siga subiendo hasta que finalmente se estabiliza a medida que menos inversores se unen al tren en la cola. En este punto, las ballenas comienzan a reducir sus participaciones mientras que los pequeños inversores desprevenidos siguen invirtiendo. Los inversores inteligentes que siguen estos movimientos institucionales pueden detectar fácilmente la tendencia, retirarse antes de que comience la venta por pánico y volver a entrar en el mercado una vez que se haya desplomado.
2. Grandes ventas: Las ventas masivas por parte de las ballenas criptográficas tendrán un impacto negativo en la capitalización de mercado de cualquier criptografía. Cada vez que esto sucede, las ventas de pánico rara vez están lejos, ya que los inversores más pequeños se apresuran a seguir el ritmo con la esperanza de que la ballena tenga información privilegiada que otros no conocen. Sin embargo, no todas las grandes ventas son un dumping de ballenas; algunos sólo cambian de cartera, mientras que otros probablemente hicieron una gran compra. No obstante, estos movimientos repercuten en el mercado.
El choque de Terra.
Muchos inversores han sospechado durante mucho tiempo que la caída de la stablecoin algorítmica de Terra, UST, podría haberse debido a que una ballena se deshizo de sus activos, lo que desencadenó una venta masiva después de que la stablecoin perdiera su vinculación 1:1 con el dólar, cayendo a 0,10 dólares. Sin embargo, los análisis de Nansen han confirmado que no fue una sino varias ballenas las que provocaron el Waterloo del ecosistema. Un suceso que afectó a la moneda hermana de UST, Luna, que también cayó un 99% en el pánico subsiguiente.
En un artículo de la empresa de análisis de criptomonedas, una investigación de las transacciones en la cadena reveló que unas cuantas ballenas se habían deshecho de sus participaciones en UST tras descubrir posiblemente algún fallo en el sistema que le impedía mantener su vinculación con el dólar. La venta masiva comenzó, y el resto, como se dice, es historia.
3. Órdenes de compra/venta no cumplidas: Sabiendo que están bajo escrutinio, algunas ballenas ponen órdenes de compra o venta que saben que no van a cumplir. Estas órdenes, por supuesto, aparecerán en los libros de órdenes y posiblemente moverán el mercado.
¿Cómo supervisar las cuentas de las ballenas?
Los siguientes pasos pueden ser utilizados para rastrear las cuentas de ballenas:
- Identifique las cuentas ballenas relevantes para usted: Como se mencionó anteriormente, en el caso de las carteras de BTC, se trataría de carteras con más de 1000 BTC y más en el caso de las altcoins.
- Siga la actividad en cadena de estas cuentas: Hay algunas herramientas que puedes usar para hacer esto. Más adelante hablaremos de estas herramientas. Sin embargo, por ahora, vamos a examinar el tipo de transacciones que hay que buscar en su seguimiento.
1. Entradas de intercambios: Esto se refiere simplemente a las transacciones de los monederos a los intercambios. Cuando las ballenas depositan stablecoins en un intercambio, eso es una indicación de que probablemente van a subir posiciones. Por otro lado, si el depósito consiste en monedas, indica que están a punto de vender.
2. Transacciones de intercambios a billeteras: Cuando un inversor ballena mueve sus monedas de un intercambio a una billetara fria, suele ser porque tiene la intención de hodlar. La escasez que crean estos movimientos a veces da lugar a una apreciación del precio, y otras veces puede significar que el inversor sospecha que las condiciones del mercado son poco favorables en ese momento.
3. Grandes transacciones OTC: se trata de transacciones de monedero a monedero que no se realizan en las bolsas por razones de liquidez y privacidad.
Herramientas de seguimiento de cripto ballenas.
En el seguimiento de los movimientos institucionales, algunas herramientas son de gran valor:
1. Exploradores de blockchain: Son protocolos que llevan todos los datos de la blockchain y los muestran en formatos fácilmente navegables para los usuarios. Cualquiera puede consultar información como las transacciones de los monederos, el historial y las direcciones en estos protocolos. Suelen mostrar los monederos por orden de tamaño de las tenencias, para que puedas distinguir fácilmente las ballenas. También puede permitir notificaciones cuando las carteras seleccionadas realicen una transacción. Ejemplos de exploradores de bloques son; Blockchair, Tokenview, Etherscan, bitinfocharts, etc.
2. Protocolos de criptoanálisis: Estas plataformas ofrecen información más intensiva y opciones de filtrado a los usuarios a cambio de una cuota. Algunos ejemplos son Glassnodes y CryptoQuants.
3. Medios sociales: Algunas páginas de medios sociales como WhaleAlert en Twitter se dedican a enviar notificaciones cuando las ballenas identificadas realizan grandes transacciones en la cadena.
Conclusión.
Si bien es bueno rastrear a las ballenas para evitar ser víctimas de sus movimientos en el mercado de criptomonedas, uno también debe realizar una amplia investigación personal para tomar decisiones de inversión mejor informadas.
Las Cripto Ballenas poseen enormes cantidades de cripto y pueden hacer que los precios de la moneda que poseen se aprecien o se desplomen dependiendo del tipo de transacciones que realicen. Entender cómo seguir su actividad es una habilidad inestimable para los pequeños inversores que pretenden mantenerse a flote en el mundo de la criptodivisa.
Autor: Gate.io Observador: M. Olatunji. Traductor: Jose E.
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