Die Kryptoindustrie strebt eine vollständige Integration in die traditionelle Finanzindustrie an. Ein großes Hindernis für dieses Ziel ist der Mangel an Vertrauen zwischen Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden und Kryptowährungsunternehmen. Chainalysis zielt darauf ab, Vertrauen zwischen diesen Parteien aufzubauen, indem es das Vertrauen und die Transparenz der Kryptoindustrie durch sein Unternehmen stärkt, das Transaktionen über verschiedene De-Fi-Plattformen hinweg überwacht. In diesem Artikel werden wir untersuchen, worum es bei Chainalysis geht, welche Geschichte es hat, wie es funktioniert und wie Krypto-Investoren davon profitieren können.

Was ist Kettenanalyse?

Chainalysis ist ein Software- und Datendienstleister, der Tools herstellt und Untersuchungen für Regierungsbehörden, Kryptounternehmen und andere Finanzinstitute durchführt. Der Dienstleister arbeitet mit mehreren Regulierungsbehörden zusammen, um Industriestandards und Compliance zu entwickeln, um die Integration traditioneller Finanzinstitute in die Blockchain-Technologie zu unterstützen.

Chainalysis ist außerdem für die Entwicklung von Produkten für Versicherungsanbieter und Cybersicherheitsunternehmen in über 70 Ländern verantwortlich. Das Unternehmen ist an der Entwicklung einiger der beliebtesten Compliance- und Ermittlungstools der Branche beteiligt, die bei der Aufklärung hochkarätiger krimineller Aktivitäten auf der Blockchain von entscheidender Bedeutung sind.

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die Branche weiter wachsen kann, wenn alle Parteien (Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden, Kryptowährungsunternehmen und Finanzinstitute) einander vertrauen.

Geschichte der Kettenanalyse

Chainalysis wurde 2014 von Michael Gronager, Jan Moller und Jonathan Levin mitgegründet und ist das erste Start-up, das sich auf die Bitcoin-Rückverfolgung konzentriert. Mitbegründer/CEO Michael Gronager schloss sein Studium mit einem Ph.D. ab. in Quantenmechanik, bevor er 2011 die Krypto-Börse Kraken startete.

Später, im Jahr 2015, gründete Gronager Chainalysis, nachdem er Kraken verlassen hatte. Sein neues Projekt zielte darauf ab, eine Plattform aufzubauen, die es Regierungen und Finanzinstituten ermöglicht, die Bedrohung durch Cyberkriminalität und gestohlene Gelder im Blockchain-Ökosystem zu verringern.

Die Idee für Chainalysis wurde geboren, als Michael die Schwierigkeiten bemerkte, mit denen der Kryptoraum bei der Integration in das Finanzsystem konfrontiert war. Anschließend nutzte er Vorkenntnisse aus der Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und sein Krypto-Wissen, um den Grundstein für die heutigen Chainalysis-Produkte zu legen.

Jonathan war ausgebildeter Wirtschaftswissenschaftler und glaubte, dass Unternehmertum die beste Lösung für die Probleme sei, die Menschen mit dem Geldtransfer auf der ganzen Welt hätten. Im Jahr 2013 begann Jonathan mit der Beratung von Regierungen und FTSE-100-Unternehmen zum Thema nationale Sicherheit und die Zukunft des Finanzwesens. Derzeit leitet er strategische Initiativen bei Chainalysis.

Im Jahr 2019 konnte Chainalysis erstmals 16 Millionen US-Dollar in einer Serie-A-Runde einsammeln. In der nächsten Fundraising-Runde konnten sie in der Serie-B-Runde 36 Millionen US-Dollar einsammeln. Im Jahr 2020 wurden in der B1-Runde der Serie 13 Millionen US-Dollar gesammelt. CHainalysis sammelte später 100 Millionen Dollar in den Runden der Serie C und der Serie D im Jahr 2020 bzw. 2021. In der Serie-E-Runde sammelte das Unternehmen weitere 100 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln, bevor es diese mit 170 Millionen US-Dollar in der Serie-F-Runde aufstockte.

Chainalysis-Kernkunden

Chainalysis bietet Dienstleistungen für verschiedene Organisationen an, darunter die Vereinten Nationen (UN) und den Internal Revenue Service (IRS). Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen jedoch drei Hauptkundenstämmen an:

Kryptowährungsunternehmen

Chainalysis bietet seine Dienstleistungen für Kryptounternehmen zusammen mit maßgeschneiderten Compliance- Lösungen an, um die Arbeitslast zu verteilen. Der Kryptowährungssektor ist bereit, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um neue und wirksamere Regulierungsrahmen zu entwickeln, um die Integration der Branche in Finanzinstitute zu unterstützen. Diese Krypto-Organisationen erhalten außerdem Zugang zu Untersuchungs- und Compliance-Experten, die sie beim Aufbau eines umfassenden Compliance-Frameworks unterstützen.

Finanzinstitutionen

Die Integration der Blockchain in bestehende Finanzinfrastrukturen birgt mehrere Risiken. Chainalysis ermöglicht es Finanzinstituten, Zugang zu denselben Regulierungsbehörden zu erhalten, die zur Minimierung von Risiken und zur Förderung des konformen Wachstums in der Kryptoindustrie eingesetzt werden.

Regierungsbehörden

Regierungsbehörden nutzen Chainalysis, um kriminelle Organisationen zu überwachen und vor Gericht zu bringen. Chainalysis stellt Regierungsbehörden seine branchenführenden Ermittlungstools zur Verfügung und stellt so sicher, dass Kriminelle sich dem Gesetz nicht weiterhin entziehen können.

Wie funktioniert die Kettenanalyse?

Die Mission von Chainalysis besteht im Wesentlichen darin, Vertrauen und Transparenz in Kryptowährungen aufzubauen. Um dies zu erreichen, zielt es darauf ab, klarere Vorschriften zu entwickeln, Standardprüfungspraktiken zu etablieren und eine leistungsstarke Compliance-Kontrolle anzuwenden, damit die Kryptowährung weiter wächst und sich gleichzeitig langsam in die globale Finanzinfrastruktur integriert. Um seine Ziele zu erreichen, hat Chainalysis sein Geschäft in zwei Kategorien eingeteilt: Produkte und Lösungen.

Chainalysis-Produkte und -Funktionen:

Diese Kategorie umfasst Produkte, die Kunden zur Verfügung gestellt werden, um diesen Benutzern zu helfen, die Sicherheit der Blockchain-Branche zu gewährleisten. Zu diesen Produkten gehören unter anderem:

• Chainalysis KYT: Dies nutzt branchenführende Blockchain-Technologie, eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Echtzeit-API, um Unternehmen dabei zu helfen, manuelle Arbeitsabläufe zu reduzieren, Kryptovorschriften einzuhalten und sicher mit kommenden Technologien wie Decentralized Finance (DeFi) zu interagieren. .
• Kryptos: Mit Chainalysis Krypto können Kunden durch die Kryptowährungslandschaft navigieren und neue Möglichkeiten prüfen. Kryptos bietet detaillierte On-Chain-Metriken von Krypto-Unternehmen. Diese Kennzahlen werden aus den vertrauenswürdigsten Blockchain-Daten der Branche gewonnen.
• Reaktor: Dabei handelt es sich um die Untersuchungssoftware des Unternehmens, die Blockchain-Transaktionen mit realen Entitäten verknüpft. Mit Chainalysis Reactor können Sie illegale Aktivitäten wie Diebstahl sowie legale Aktivitäten wie Flash-Darlehen und NFT-Transfers untersuchen.
• Storyline: Mit Storyline können Benutzer die Welt der Smart Contracts, NFTs und vielem mehr, was in der Kryptobranche passiert, schnell einschätzen und untersuchen.

Lösungen (Untersuchungen, Compliance und Daten)

Dabei handelt es sich um Dienstleistungen, die Chainalysis anbietet, um Kunden dabei zu helfen, Verstöße gegen die Cybersicherheit zu beheben, den Überblick über gestohlene Gelder zu behalten, die Möglichkeiten zur Wiedererlangung verlorener Gelder im Falle eines Cybervorfalls zu berechnen und vieles mehr. Nachfolgend finden Sie einige der vom Unternehmen angebotenen Lösungen:

• Ermittlungen: Benutzer nutzen hier Chainalysis, um Krypto-Verbrechen aufzudecken und zu untersuchen. Sie lösen mehr Fälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen, stören kriminelle Vorgänge, reduzieren illegale Aktivitäten und fordern Gelder von Opfern ein. Dies trägt dazu bei, den ständigen Bemühungen von Kriminellen entgegenzuwirken, illegale Aktivitäten auf der Blockchain zu finanzieren und zu verschleiern.
• Compliance: Dadurch wird sichergestellt, dass Firmen und Plattformen sowohl lokale als auch internationale Regeln und Vorschriften einhalten, Finanzkriminalität immer einen Schritt voraus sind und sanktionierte Unternehmen meiden. Chainalysis bietet Lösungen, die sich nahtlos in Ihren Compliance-Workflow integrieren lassen, um Ihnen dabei zu helfen, Risiken richtig zu verwalten und gleichzeitig Strategien, Angebote und Partnerschaften auf Basis von Krypto zu entwickeln.
• Chainalysis-Daten: Dies ist der weltweit vertrauenswürdigste Blockchain-Wissensgraph. Es nutzt cleveres maschinelles Lernen, engagierte forensische Experten und ein umfangreiches Kundennetzwerk, um On-Chain-Daten kontinuierlich realen Entitäten zuzuordnen.

Hauptmerkmale der Kettenanalyse

Chanalysis Know Your Transaction (KYT)

Chainalysis Know Your Transaction (KYT) bietet Blockchain-Intelligenz der nächsten Ebene mit einer Echtzeit-Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) über eine elegante und unkomplizierte Benutzeroberfläche. Es handelt sich um eine integrative API, die in einem Blockchain-Projekt installiert wird und sicherstellt, dass das Unternehmen lokale und globale Vorschriften einhält.

KYT kombiniert führende Blockchain-Technologie, eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Echtzeit-API, um gefährliche Trends wie Betrug, Darknet-Marktplätze, sanktionierte Adressen und ungewöhnliche Transaktionen in einem Blockchain-Netzwerk zu erkennen.

KYT stellt außerdem sicher, dass Abhebungen von Adressen auf der schwarzen Liste sowie das Einfrieren von Einzahlungen durch Hacks, Betrug und Ransomware unmöglich sind. Dies hängt stark von der vom Unternehmen angewandten AML-Richtlinie (Anti-Geldwäsche) ab.

Am wichtigsten ist, dass die KYT in das Compliance-Framework integriert wird. Da jeder Schritt zu einer Compliance-Entscheidung dokumentiert wird, ist es möglich, den gesamten Prüfpfad zu exportieren und diese Informationen mit den entsprechenden Institutionen zu teilen.

Chainalysis KYT erleichtert Untersuchungen in der realen Welt, indem es reale Ereignisse mit Aktivitäten in der Kette verknüpft. Kunden können auch spezielle Warnungen erstellen, um vor vorgegebenen Verhaltensmustern zu warnen, und einen vollständigen Prüfpfad erstellen, um Aufsichtsbehörden und Finanzinstituten anzuzeigen.

Chainalysis-Daten

Chainalysis besteht aus einer großen Datenbank, die Profile von Börsen und Wallet-Adressen von zuvor analysierten Kryptowährungen speichert. Mithilfe dieser riesigen Datenbank ist es Chainalysis gelungen, zahlreiche Betrügereien und verschiedene betrügerische Plattformen zu identifizieren, von denen viele auf die dunklen Bereiche des Dark Web zurückgeführt werden können.

Die Chainalysis-Daten enthalten Informationen zu Krypto-Wallets, Plattformbenutzern und Transaktionen. Diese Informationen werden zur Verhinderung von Straftaten und zur Überwachung illegaler Aktivitäten verwendet. Es wird hauptsächlich von Strafverfolgungsbehörden und Finanzinstituten weltweit verwendet.

Jede Blockchain oder jeder Token, der der Chainalysis-Datenbank beitreten möchte, muss zunächst die strengen Regeln und Standards der Plattform für Qualität und Abdeckung erfüllen. Sobald die Blockchain den Anforderungen entspricht, ist die innovative Technologie der Plattform in der Lage, jede Adresse automatisch mit ihren autorisierten Gegenparteien zu verbinden, um ordnungsgemäß zu überwachen, wo Geld ausgetauscht wird.

Mit der Datenbank dient Chainalysis als gemeinsame Basis für Kryptounternehmen, Banken und Strafverfolgungsbehörden weltweit, um auf den Datenpool der Blockchain-Branche zuzugreifen.

Kettenanalyse-Kryptos

Aufgrund der Beliebtheit großer Token wie Bitcoin und Ethereum werden fast täglich neue Kryptoprojekte veröffentlicht. Der Anstieg neuer Projekte stellt eine große Gefahr für Investoren dar. Chainalysis Kryptos ist ein Produkt, das Investoren dabei hilft, das mit einem Projekt verbundene Risiko zu analysieren, was sie letztendlich zu einer zuverlässigeren und stabileren Strategie führt und sicherstellt, dass potenzielle Investoren ihr Risiko reduzieren können.

Die Hauptfunktion von Kryptos besteht darin, seine Datenbank ständig mit Informationen auf dem neuesten Stand zu halten, die aktualisierte Profile von Kryptofirmen enthalten, die aus ihrem Know-Your-Customer-System (KYC) stammen. Wenn Nachrichten von einem Unternehmen möglicherweise schädlich für die mit diesem Unternehmen verbundenen Anlegerfonds sind, alarmiert Kryptos den Anleger und macht ihn auf die Bedrohung aufmerksam. Diese Funktion ist in Notfällen sehr praktisch.

Kettenanalysereaktor

Dies ist die beliebteste Funktion in der Chainalysis-Produktliste. Dies liegt daran, dass es zur Untersuchung, Analyse und Verknüpfung von Blockchain-Transaktionen mit realen Einheiten verwendet wird. Sein Zweck besteht darin, die Erfolgsbilanz bestimmter Wallets genau zu untersuchen, indem ähnliche Informationen untersucht werden, die mit dem Wallet verknüpft sind, wie z. B. soziale Medien und Dark-Web-Aktivitäten.

Chainalysis Reactor nutzt Benutzer-IDs für seine Forschung und Untersuchungen. Es identifiziert Benutzer-Wallets, indem es einfach eine Krypto-Adresse eingibt und automatisch mehrere Social-Media-Foren sowie das Darknet durchsucht. In einer Situation, in der ein verdächtiges Wallet identifiziert wird, nutzt Chainalysis Reactor, um die zuständigen Behörden zu benachrichtigen, wann immer eine Transaktion stattfindet.

Chainalysis-Storyline

Mit der Chainalysis-Storyline können Benutzer Web3-Interaktionen leicht verstehen, untersuchen und kommunizieren. Sie können den Zeitplan und die Auswirkungen komplexer De-Fi-Ereignisse leicht verfolgen, indem sie revolutionäre Visualisierungen verwenden, um die Bewegung von Token, Stablecoins, Liquiditätspools, Governance und vielem mehr über alle unterstützten Blockchains hinweg zu verfolgen und so ihre Geschichte zu entdecken. Mit Storyline können Kunden auf Transaktionsebene nach unten oder oben suchen, den Vermögensfluss visualisieren, strategische Labels hinzufügen und Aktivitäten auf Adressebene über mehrere Blockchains hinweg aufdecken.

Chainalysis-Playbook

Das Chainalysis Playbook unterstützt Kunden bei der Entwicklung wirksamer Strategien zur Abwanderungsprävention, hilft ihnen, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, und hilft ihnen, ihre nächsten großen Wachstumschancen zu entdecken. Mit dem Chainalysis-Playbook können Kunden umsetzbare Erkenntnisse gewinnen, die ihnen helfen, wirkungsvolle Benutzerbeziehungen zu pflegen.

Anwendungsfälle der Kettenanalyse

Als Datenplattform ebnet Chainalysis den Weg für eine Blockchain-basierte Weltwirtschaft. Seine Hauptkunden, Unternehmen, Banken, Finanzinstitute und Regierungsbehörden, nutzen die Dienste des Unternehmens, um wichtige Entscheidungen zu treffen, Innovationen voranzutreiben und Kunden zu schützen. Nachfolgend finden Sie einige Möglichkeiten, wie die oben genannten Kunden die Produkte des Unternehmens nutzen.

Risikomanagement

Chainalysis hilft Anlegern, das Risiko zu berechnen, das mit der Investition in ein bestimmtes Krypto-Projekt oder eine bestimmte Krypto-Transaktion verbunden ist. Dazu gehört die Identifizierung riskanter Adressen oder Profile, die Überwachung des Geldflusses von markierten Unternehmen und das Treffen fundierter Anlageentscheidungen.

Vermögenswiederherstellung

Chainalysis hilft Anlegern bei Diebstahl von Geldern und Vermögenswerten aufgrund von Betrug, Hacks und Diebstahl. Das Unternehmen kann Anlegern helfen, die ihre verlorenen Gelder einfordern oder mit Anwaltskanzleien zusammenarbeiten möchten, um die Schuldigen zu finden.

Marktanalyse

Chainalysis arbeitet mit Daten und kann daher ausreichende Marktanalysen durchführen, die für den Anleger hilfreich sind. Das Unternehmen kann Anlegern Einblicke gewähren, Markttrends analysieren, Handelsmuster erkennen und Anlegern helfen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Dies kann erreicht werden, indem der Fluss großer Mengen an Token verfolgt, Marktmanipulationen durch Wale identifiziert und Marktstimmungen interpretiert werden.

Portfolioverwaltung

Chainalysis kann Anlegern dabei helfen, ihre gespeicherten Vermögenswerte richtig zu verfolgen, die Wertentwicklung ihrer Bestände zu bewerten und diese Informationen zu nutzen, um strategische Entscheidungen zur Ausbalancierung ihrer Portfolios zu treffen.

Abschluss

Chainalysis plant, die Lücke zwischen Finanzinstituten, Regierungsbehörden und der Kryptoindustrie zu schließen. Da die Welt weiterhin die Blockchain-Technologie einsetzt, ist die Fähigkeit, Hacks zu verhindern, Verstöße zu stoppen und Geldverluste zu begrenzen, wertvoller denn je.