Cross-chain Swaps ou Exchange Swaps. Qual é mais confiável?

RESUMO

---

Um cross-chain swap é uma tecnologia descentralizada que permite a troca direta de duas criptomoedas em blockchains separados sem um escrow ou intermediário.

Os swaps regulares de token referem-se à troca de tokens por meio de uma troca centralizada ou descentralizada.

O swap regular depende de pools de liquidez para gerar liquidez suficiente para os usuários trocarem tokens.

Os swaps de cadeia cruzada operam usando o contrato de bloqueio de tempo de hash (HTLC).

Os swaps são mais confiáveis do que as cadeias cruzadas porque as cadeias cruzadas geralmente são hackeadas.


Introdução

---

Blockchain existe com o objetivo de evoluir e ampliar o escopo de seus casos de uso em todo o mundo. Uma das maneiras pelas quais esse objetivo é realizado é aprimorando a interoperabilidade entre blockchains.

À medida que os protocolos de blockchain continuam a crescer em direção ao objetivo de troca de fundos sem esforço entre vários blockchains, vários projetos como cross-chains e swaps competem para melhorar sua interação.

Como as criptomoedas são respaldadas por seu blockchain nativo, projetado para aceitar transações apenas com um tipo de token específico, elas não podem funcionar em outros ecossistemas. A introdução de cadeias cruzadas e trocas atômicas abriu caminho para essas barreiras.



O que são cross-chains e cross-chains swaps?

---

Uma cadeia cruzada oferece a interação ou troca de informações e valor entre duas cadeias de blocos distintas. Esse mecanismo inter-blockchain visa eliminar intermediários ao trocar valor entre redes descentralizadas, permitindo que os usuários interajam sem esforço com outros blockchains.

Troca de cadeia cruzada

Normalmente, se você precisa de Dogecoin como pagamento nativo para uma plataforma e possui Bitcoin em sua carteira, pode ser necessário enviar seu BTC para uma bolsa centralizada e trocá-lo por dogecoin. Depois, você o enviará de volta para sua carteira para uso. Esse processo geralmente é muito tedioso e atrai muitas taxas de transação. Pelo contrário, uma troca de cadeia cruzada, também chamada de troca atômica, é uma tecnologia de contrato inteligente totalmente descentralizada que permite a troca direta de duas criptomoedas separadas que são executadas em sua blockchain sem usar um depósito ou intermediário como um serviço de troca de token. Cross-chain swap significa mover tokens de uma rede blockchain para outra. Isto é geralmente feito por meio de pontes que bloqueiam tokens em um blockchain e cunham um token encapsulado no outro.


Como funcionam os swaps de cadeia cruzada?

---

Essas trocas são realizadas usando contratos inteligentes especiais, conhecidos como Hashed Time Lock Contract (HTLC). O contrato inteligente HTLC vincula duas cadeias diferentes e, quando certas condições são atendidas, o contrato inteligente promove uma troca automática de tokens entre as cadeias vinculadas. O HTLC garante que a troca não ocorra se as condições para a transação não forem atendidas dentro de um prazo específico. Para reduzir o risco de contraparte, o HTCL usa duas chaves principais criptograficamente criptografadas:

Chave de bloqueio

A chave de hashlock garante que a troca de token seja executada apenas quando ambas as partes enviarem suas respectivas provas criptográficas de depósitos de moedas para a transação. Os contratos inteligentes bloqueiam os depósitos com uma chave hash por meio da tecnologia hashlock. Uma vez validada a transação em ambas as pontas, cada participante recebe uma chave hash, que eles trocam para liberar e transferir as moedas.

Chave de bloqueio de tempo

Essa chave serve como uma medida de segurança pela qual os comerciantes estabelecem um prazo para suas trocas entre cadeias. Se a troca não for feita por um motivo ou outro, a chave timelock garante que as moedas depositadas sejam devolvidas aos comerciantes antes que o prazo expire.


Como funcionam as exchanges regulares?

---

Em DEXs (trocas descentralizadas), o swap regular depende de pools de liquidez - fundos fornecidos pelo usuário garantidos em um contrato inteligente - para gerar liquidez suficiente para os usuários trocarem tokens.

Para contribuir com os pools de liquidez, o provedor de liquidez primeiro deposita tokens digitais em uma proporção equivalente para manter o pool equilibrado.

Cada conjunto de tokens emparelhados possui um pool de liquidez diferente no DEX. Para realizar trocas de token, os usuários adicionam um token ao pool de liquidez apropriado no DEX e removem uma quantidade igual do outro token do pool depois de pagar uma pequena taxa de transação ao blockchain.


Principais benefícios de ambos os métodos

---

Flexibilidade

Os usuários podem transferir ativos e dados valiosos de um blockchain para outro. Isso permite que os usuários acessem os benefícios de diferentes tecnologias de blockchain e não fiquem restritos aos recursos de uma única cadeia.

Descentralização

Ambos usam tecnologia de contrato inteligente sem autoridade centralizada.

Nenhuma autoridade única regula todos os dados em qualquer blockchain específico. Em vez disso, cada usuário mantém uma cópia atualizada de seu histórico de transações com acesso aos históricos de transações de outros usuários no Blockchain. Ninguém pode alterar essas informações sem o consentimento de outros participantes e mineradores.

Interoperabilidade

As pontes permitem a interoperabilidade entre blockchains individuais e fornecem uma conexão entre o blockchain pai (L1) e a cadeia filha (L2). Essa interoperabilidade blockchain acelera a taxa de adoção em massa.

Escalabilidade

Existem vários métodos de transferência de valor entre usuários na comunidade criptográfica. Infelizmente, alguns desses métodos exigem a movimentação de fundos de uma plataforma para outra.

As cadeias cruzadas melhoram muito a escalabilidade da blockchain, tornando as transferências perfeitas. Conectar as cadeias principal e secundária permite a distribuição de cargas de transação em todo o ecossistema.




Qual é mais confiável?

---

Uma das vantagens dos swaps de cadeia cruzada é que você não precisa converter sua moeda em moeda fiduciária para comprar a moeda desejada. Você também não precisa converter entre várias criptomoedas e trocas para acessar a moeda desejada. Eles permitem que você troque em uma única negociação.

No entanto, as trocas entre cadeias sofrem de uma série de problemas, incluindo questões de segurança nas pontes. As pontes se tornaram alvos viáveis para hackers que buscam saquear grandes pools de liquidez, e os ataques contínuos colocam em risco todo o ecossistema DeFi.

De acordo com a Chainalysis, os fundos de hacks de protocolo cross-chain representaram 69% de todos os fundos roubados no espaço criptográfico em 2022. Recentemente, os hackers atacaram a ponte cross-chain Nomad e roubaram mais de $ 100 milhões. Outros incidentes de invasão de ponte foram registrados; um exploit de $ 320 milhões no Wormhole, que ocorreu no início deste ano, e o exploit Ronin da sidechain Axie Infinity em março, com uma perda de mais de $ 622 milhões.

Como as pontes entre cadeias são frequentemente hackeadas, os swaps são definitivamente mais confiáveis.


Pensamento Final

---

Essas trocas - cadeias cruzadas e swaps vêm com suas vantagens e deficiências. As cadeias cruzadas oferecem gerenciamento e interoperabilidade eficazes de fundos, e os swaps garantem a troca rápida de tokens. Embora sejam diferentes, eles têm um objetivo comum de alcançar alta satisfação do usuário e promover o comércio de Blockchain.

No entanto, os swaps são conhecidos por serem mais confiáveis porque as cadeias cruzadas são vulneráveis a várias ameaças cibernéticas.



Autor: Gate.io. Observador: M. Olatunji.

*Este artigo constitui apenas a opinião dos autores, pesquisadores e observadores, mas não é uma sugestão de investimento. Republicar o artigo será permitido, mas a Gate.io deverá ser referenciada. Em outras situações, tomaremos as medidas pela violação de direitos autorais.