Alegado esquema de $20M NFT Drop Busted by Blockchain Community

[TL;DR]

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YouTuber Popular, Coffeezilla, apanhou um golpe de $20M NFT drop scam. O influenciador revelou a fraude num recente vídeo YouTube .

Eles planearam usar um projecto NFT chamado Squiggles, para o qual tinham gerado muita propaganda. No entanto, algumas horas antes do lançamento do Squiggles, um dossier foi abandonado, indiciando toda a equipa por detrás do projecto. De acordo com o dossier, a equipa por detrás do Squiggles é um grupo de indivíduos responsáveis por vários esquemas, e a cara do projecto Squiggles era apenas uma figura de proa. Estes golpistas são conhecidos como NFT Factory com base em revelações da Coffeezilla. Desde a sua descoberta, o projecto NFT drop scam foi delistado pelo OpenSea. As carteiras de sombras usadas para empurrar uma falsa narrativa sobre a mesma também foram expostas e deslistadas pelo OpenSea.


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História por detrás dos Squiggles

No dia 10 de Fevereiro, os Squiggles, um novo projecto da NFT, começaram a cunhar. De acordo com os criadores, é uma colecção de 10.000 peças NFT. Antes do lançamento da colecção, o projecto atraiu muita publicidade, com a equipa a gastar bastante em publicidade, incluindo em outdoors electrónicos, influenciadores e outros. O seu cabo do Twitter tem actualmente cerca de 223k seguidores após ter atingido 230k seguidores pouco antes da grande revelação indicando o volume de publicidade feita.

Contudo, algumas horas antes do lançamento do projecto, o rosto por detrás do projecto, conhecido como Arsalan, foi visto em vídeos incriminatórios que dariam início à queda do projecto. Segundo o Coffeezilla, o Arsalan foi visto no mesmo carro com outro suposto burlão da NFT, Gavin. Gavin Mayo, o fundador do NFT rug-pull Sinful Souls, tinha estado numa lista negra na comunidade NFT.


Depois de ligar uma cadeia de eventos relacionados e mais investigações, Coffeezilla faz um vídeo completo que fornece provas incriminatórias suficientes para o Opensea puxar o tapete no projecto. Parte da investigação inclui a monitorização das contas Etherscan que participam nas rondas preliminares do projecto.

Apenas trinta minutos após o lançamento do projecto, cerca de 7 milhões de dólares de Squiggles tinham sido comprados. Após uma análise mais aprofundada, soube-se que as carteiras de sombras criadas por uma conta tinham gasto cerca de 500 ETH no projecto. Outra conta foi descoberta por ter usado carteiras de sombra para comprar 800 ETH. Ambas as contas compraram Squiggles e tentaram vender as peças NFT por preços mais baixos no OpenSea. De acordo com Coffeezilla, esta acção fazia parte do sensacionalismo e do hype gerado em torno da colecção Squiggles. Vender as peças NFT por menos no Opensea visava retratar uma ilusão de que a colecção tinha uma grande procura e uma venda rápida. No entanto, antes de poderem ir longe com o projecto, a colecção de Squiggles foi delimitada no OpenSea ao lado das carteiras de sombras.

Squiggles Still Fighting Back

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À luz de provas condenatórias, as pessoas esperavam que a equipa derrubasse o projecto. Contudo, algumas horas antes do lançamento do projecto, o Arsalan foi citado num post da Instagram, dizendo

"Eu acordei com um maluco sobre mim, com algumas acusações estranhas, sem saber de onde elas vêm ou como estou exactamente amarrado. Eu nunca magoaria ninguém física, financeira ou mentalmente; não está em mim; eu sou tudo sobre a minha moral."

Numa tentativa de justificar as suas acções na noite anterior ao lançamento, o Arsalan foi mais longe para dizer

" As pessoas estão apenas a tentar pintar um quadro que não é verdade, e estão a tentar fermentar (fomentar) o medo. Eu estava no clube com amigos de amigos que não tinham uma boa reputação no espaço. Agora eles estão a tentar amarrar-me a eles; não é assim que funciona, rapazes; por favor não tirem conclusões precipitadas."

O Arsalan ainda está a realizar reuniões com titulares de Squiggles e membros da lista branca apesar de tudo o que se tinha passado. A equipa por detrás do projecto também tentou iniciar uma campanha de comunicação social com o hashtag #freesquiggles para fazer o Opensea listar o projecto de volta. O projecto está actualmente listado na Looksrare, e actualmente, mais de 2700 peças da colecção estão à venda. Num comunicado de imprensa no Twitter, eles anunciaram que estavam a cortar as peças da colecção para 5000 peças.

A Equipa Por detrás dos Squiggles é Acusada de Executar Outros Golpes

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Os problemas para os Squiggles começaram quando um dossier de mais de 60 páginas foi lançado algumas horas antes do lançamento do projecto. O documento alegava que o Arsalan era apenas um frontman pago para a tracção do tapete NFT, que o Squiggles era. De acordo com o dossier, havia uma equipa de golpistas da NFT por detrás do projecto, e este grupo de golpistas foi também responsável por outros golpes de puxar tapetes da NFT.

No vídeo do Coffeezilla, três indivíduos (nome retido) são identificados como a equipa por detrás da Liga dos Demónios Sagrados, Liga dos Seres Divinos, Cofre de Gemas, Almas Pecadoras, Cães Sujos, Budas Sortudos, Descobertos, Sem Facetas, entre outros. De acordo com ele, estes indivíduos tinham aperfeiçoado a criação de esquemas NFT através da produção de projectos NFT que parecem de qualidade, mas que são apenas uma fachada. Eles gerem o esquema empurrando caras diferentes para serem o frontman para cada projecto NFT. No entanto, os mesmos indivíduos estavam por detrás de todas as operações.

Dois membros da raquete, Gavin Mayo e Travis Skiver admitiram estar por detrás das Almas Pecadoras num só vídeo. No entanto, Travis Skiver, o rosto por detrás do Faceless, negou fazer parte das Almas Pecadoras. O Faceless NFT, que estava a gerar uma grande agitação, foi apanhado pelo YouTuber NFT WatchDog como uma colecção de obras de arte digital roubadas.

Numa série de DMs vazados, os golpistas são vistos a discutir cuja identidade será o frontman para um novo projecto. De acordo com uma das mensagens, Gabe, um membro do anel, é "obviamente Centurião"; no entanto, a partir do site Faceless, Travis é doxed como "centurião." Depois de vender cerca de 2.700 peças do falso NFT Sinful Souls alegadamente feitas perto de $500.000 antes de sair do mercado. As investigações mostram como o grupo estava organizado nos seus esforços. Por exemplo, houve uma exposição para as Almas Pecadoras num local de Los Angeles para reivindicar legitimidade, e muitas pessoas caíram vítimas. De acordo com Gavin, o nível da organização chegou ao ponto de abrir um escritório físico, um dos líderes, "para que não haja pontas soltas."

Os golpistas deviam ganhar cerca de 20 milhões de dólares com o esquema de queda da NFT Squiggles antes de serem expostos. Felizmente, as suas acções levaram à sua exposição antes de milhares de pessoas terem sido vítimas dos seus artifícios.



Autor: Gate.io Observer: M. Olatunji
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