بيتكوين يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في حين وصلت تحذيرات العملات المشفرة من مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الفيدرالي!

بيتكوين وهو يصل إلى قمم جديدة هذا العام، رصدت مكتب التحقيقات الفيدرالي زيادة حادة في الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة، بما في ذلك خطط الاستثمار الغش، والاحتيال في التوظيف.

قال العميل الخاص ديفيد بانيويزيك من فرع مكتب التحقيقات الفدرالي في بالتيمور، مشيرًا إلى الاتجاه المتزايد: 'يعتبر المجرمون العملات المشفرة وسيلة سريعة وسهلة للربح. للأسف، لا يزال العديد من المستثمرين غير على دراية بالتكنولوجيا، مما يجعلهم هدفًا رئيسيًا.'

وفقًا لبانيوزيك، فإن أحد التحديات الرئيسية هو الطبيعة غير المنقطعة وغير المحددة للعمليات المالية بالعملات المشفرة. وصرّح: "سواء كانت الأموال مليون دولار أم مليار دولار، يمكن تحويل الأموال على الفور من محفظة تحت سيطرة الولايات المتحدة إلى محفظة في الخارج". وعادة ما يقوم المحتالون بإقناع الضحايا بأنهم يستثمرون في بورصات عملات مشفرة وهمية أو بطلب دفعات عملات مشفرة لفتح "مفتاح" لعروض عمل مربحة.

تحذر مكتب التحقيقات الفدرالي من أن هذه الاحتيالات التي تستغل حماسة الجمهور للعملات المشفرة وإمكانية العوائد العالية تصبح أكثر تطورًا وصعوبة في الكشف عنها.

بالإضافة إلى الاحتيال على الاستثمار ، ترى مكتب التحقيقات الفيدرالي زيادة في الاحتيال على التوظيف الذي يتضمن العملات الرقمية. لقد حدثت خسائر كبيرة فقط في ميريلاند ، وارتفعت الخسائر المبلغ عنها بشكل مذهل من 32،033 دولارًا في يناير وأكتوبر 2024 إلى 3.8 مليون دولار. وأشار بانيوزيك إلى أن المتوسط ​​لشخص واحد في ميريلاند يفقد ما بين 15،000 و 20،000 دولار في هذا النوع من الاحتيال.

وفقًا لتقرير احتيال عملة معماة 2023 لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، تشكل شكاوى العملة المشفرة فقط 10٪ من تقارير الاحتيال المالي الإجمالية ، بينما تشكل الخسائر المالية الإجمالية حوالي 50٪.

تنصح مكتب التحقيقات الفيدرالي المستثمرين المحتملين والباحثين عن عمل أن يكونوا حذرين أثناء الاهتمام بالفرص المتعلقة بالعملات المشفرة. من برامج النصائح الأساسية التحقق من شرعية البورصات، والتشكيك في العروض المضمونة للعوائد العالية، وتجنب الدفع بالعملات المشفرة لعروض العمل.