ZachXBT هو محقق مجهول في العملات الرقمية ساعد في استرداد ما يقرب من 500 مليون دولار من الأموال المسروقة منذ عام 2021. في الآونة الأخيرة ، قام بكسر سرقة بقيمة 243 مليون دولار ، ليصبح أكبر سرقة فردية للعملات الرقمية. سوف تستكشف هذه المقالة كيف تتبع وما أنجزه. تستند هذه المقالة إلى مقال بقلم آندي غرينبرغ وجمعته BlockBeats. (ملخص: صديقة كيني السابقة إطلاق العملة $ MUVA" قفز بنسبة 44000٪ في ساعتين ، داخل السلسلة المخبر: قطع الكراث يموت دون تغيير ... (ملحق الخلفية: انتقد الضحية بغضب تصفية إفلاس FTX باعتبارها "سرقة ثانية" وتقدم بطلب إلى المحكمة لاسترداد 8 مليارات دولار من الأصول المجمدة) مقابل Ansem ، أعلن مراد العنوان، وكشف تاجر U Wang Yicong، وكشف عن سطح حزب مشروع SAR، وأعتقد أن العديد من القراء قد سمعوا كثيرا باسم ZachXBT مؤخرا. منذ عام 2021 ، ساعد المحقق ZachXBT في عملية احتيال ، واسترداد الضحايا المسروقات ما يقرب من 500 مليون دولار. في الشهر الماضي ، كسر سرقة بقيمة 243 مليون دولار ، وهي أكبر سرقة على الإطلاق ضد فرد. من تتبع الجريمة في عمق سلسلة كتلة إلى فضح المبالغ الضخمة من المال وراء المعيشة الفاخرة ، ساعد ZachXBT في استرداد مئات الملايين من الدولارات من الأموال المسروقة في بضع سنوات فقط بحكمته ومثابرته. ستأخذك هذه المقالة من مجلة Wired إلى العالم الغامض لهذا "المخبر المجهول الهوية" للعملات الرقمية ، ويكشف كيف حارب جريمة التشفير والقصة غير المعروفة وراء الكواليس. في 19 أغسطس ، كان شاب في العشرينات من عمره ، اسم الشاشة ZachXBT ، على وشك ركوب طائرة للعودة إلى المنزل. ولم يذكر أي مطار أو اسمه الحقيقي أو أين يعيش. في هذه المرحلة ، ظهر تنبيه على هاتفه: تم نقل BTC إلى عملات رقمية صغيرة تبادل. هذا هو واحد من العديد من عمليات التبادل التي يراقبها لفترة طويلة ، والغرض الرئيسي منها هو العثور على تدفق الأموال المتعلقة بجريمة غسيل الأموال. لفت التنبيه انتباهه: كانت الصفقة تبلغ قيمتها حوالي 600000 دولار ، أي أكثر بكثير من 10 أضعاف حجم الصفقة اليومية. عندما وصل إلى البوابة ، رن تذكير جديد على هاتفه: حدثت معاملة أخرى بأكثر من 1 مليون دولار على نفس التبادل. وأعقب ذلك صفقة أخرى بقيمة 2 مليون دولار. عندما اصطف ZachXBT لركوب الطائرة ، قام بسرعة بتتبع الأموال على هاتفه ، وفحص BTCaltitle ، ووضع علامة على الأموال المشبوهة في محاولة لتحديد مصدر الأموال قبل انقطاع الإنترنت بعد نصف ساعة من وصول الطائرة إلى القمر. قبل إقلاع الطائرة ، قرر أن الأموال جاءت من محفظة BTC كبيرة لم يتم استخدامها منذ عام 2012 ، وبلغ مجموعها مئات الملايين من الدولارات. والآن ، يتم الإسراع في صرف هذا المبلغ الضخم المكون من تسعة أرقام ، ومن الواضح أن الأموال المرتفعة غير مقبولة للمستثمر الذي احتفظ بالعملة لأكثر من عقد من الزمان. من وجهة نظر ZachXBT ، من الواضح أن تدفق الأموال هذا هو سرقة هائلة. بعد مزيد من التحقق ، اكتشف أن شخصا ما قد سرق حوالي 243 مليون دولار من BTC من ضحية واحدة ، وربما أكبر سرقة العمملات الرقمية على الإطلاق ضد فرد. قال ZachXBT ل Wired: "إنه حقا مبلغ غير عادي للغاية ، مسروق من شخص واحد ، وكان علي التأكد من أنني لم أكن مخطئا". عندما ارتفعت الطائرة فوق 10000 قدم واستؤنفت شبكة Wi-Fi ، بدأ ZachXBT في تتبع تدفق المزيد من الأموال المسروقة. يتم تحويل هذه الأموال من خلال منصات واحدة للتبادل وخدمة صرف العملات. خلال الساعات القليلة التالية ، قام بتسريع الرسوم البيانية المتفرعة لهذه التدفقات ، ورصد المتسللين الذين يحاولون إخفاء آثارهم من خلال أكثر من اثني عشر منصة. أثناء تتبعه لهذا المسار إلى مالك BTC ، اكتشف ZachXBT أن جزءا من الأموال جاء في الأصل من Genesis العملات الرقمية البائدة بالفعل. أرسل رسالة خاصة إلى مسؤول التبادل عبر Platform X (تويتر سابقا) ، يطلب منهم الاتصال بالضحية ، الذي استأجره في النهاية لتعقب الأموال المسروقة. بحلول الوقت الذي وصل فيه إلى وجهته ، اكتشف ZachXBT أن الأموال المسروقة مقسمة إلى ثلاثة تيارات رئيسية ، مشيرا إلى ما يعتقد أنهم ثلاثة مشتبه بهم. كما نشر رسالة إلى أكثر من 650,000 متابع على منصة X مشيرا إلى السرقة المستمرة لكتلةداخل السلسلة. بعد فترة وجيزة ، تلقى رسالة من مخبر يدعي أن لديه أدلة حول هوية المتسلل. خلال الأسبوع التالي ، عمل ZachXBT ليلا ونهارا ، ونام أربع إلى خمس ساعات فقط في اليوم ، وشارك بانتظام النتائج التي توصل إليها مع سلطات إنفاذ القانون. في النهاية تعرف على المشتبه بهم في السرقة - اثنان من المتسللين الشباب في أوائل العشرينات من عمرهم ، يدعى مالون لام وجانديل سيرانو. حدد ZachXBT أيضا قرصانا آخر مشتبها به ، لكن مجلة Wired اختارت عدم الكشف عن اسمه لأنه لم يتم القبض على الشخص أو اتهامه بعد. حتى أنه حصل على مقطع فيديو يظهر أحدهم وهو يحتفل بنجاح هذه الثروة الضخمة بعد الانتهاء من السرقة. خلال تحقيقه السريع ، تتبع ZachXBT حتى Instagram و TikTok للمشتبه بهم ، حيث رأى أحدهم ينفق ملايين الدولارات ، ويشتري سيارات فاخرة ، ويطير بطائرات خاصة ، وينفق ما يصل إلى 500000 دولار في الليلة في النوادي الليلية. وبعد أقل من شهر من تلقي هذا الإنذار على متن الطائرة، ألقي القبض على اثنين من المشتبه بهم الثلاثة ويواجهون تهما جنائية. عندما رأى ZachXBT أخيرا صور اعتقال أحد المتسللين ، قال إنه شعر باندفاع الأدرينالين لفترة وجيزة ، لكنه سرعان ما عاد إلى الهدوء. يقول ZachXBT: "ليس لدي شعور معين بالإنجاز ، أنا فقط أتعامل معها كحالة عادية أخرى". نتائج التحقيق في سرقة BTC | ZachXBT's Top Tweet العملات الرقمية المحقق الخاص إذا كان تتبع سرقة بقيمة 250 مليون دولار يشبه يوما عاديا يقضيه ZachXBT على الإنترنت ، فقد يكون ذلك لأنه على مدى السنوات الثلاث الماضية ، أصبح أكثر محققي العملات الرقمية المستقلين نشاطا. منذ أن بدأ كمحقق هاو في عام 2021 ، تتبع مليارات الدولارات من الأموال المسروقة وعمليات الاحتيال. وفقا لجدول قدمه إلى Wired ، ساهمت مئات التحقيقات التي أجراها بشكل مباشر في استرداد ما يقرب من 210 ملايين دولار من أموال العملات الرقمية الإجرامية ، وحوالي 225 مليون دولار في استرداد الضحايا بمساعدته غير المباشرة. وكشف عن المؤثرين الذين قاموا بتسويق عملة من خلال عملية احتيال شحن ، وتعقب مجرمي الإنترنت الذين يقفون وراء سرقات العملات الرقمية الضخمة ، وكشف العشرات من المتسللين الكوريين الشماليين الذين اخترقوا شركات التشفير وحتى تسللوا كموظفين. طوال العملية، اعتمد بشكل حصري تقريبا على تبرعات العملات الرقمية لتمويل عمله، بما في ذلك المنح المقدمة من منظمة العملات الرقمية والمساهمات التي يرسلها الغرباء من خلال العنوان المدرج في ملفه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي جمع حوالي 1.3 مليون دولار منذ عام 2021. قال جو ماكجيل ، محلل الخدمة السرية الأمريكية الذي عمل مع ZachXBT ، "إنه جيل جديد من المحققين الذين يخدمون الجمهور ، ونجاحه يعتمد كليا على نجاح تحقيقه". في سعيه ليصبح العملات الرقمية "شرطة العدالة" ، كان ZachXBT دائما حريصا ...
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أقوى محقق في عالم العملات الرقمية، كيف تمكن ZachXBT من كشف قضية سرقة بقيمة 243 مليون دولار من التشفير؟
ZachXBT هو محقق مجهول في العملات الرقمية ساعد في استرداد ما يقرب من 500 مليون دولار من الأموال المسروقة منذ عام 2021. في الآونة الأخيرة ، قام بكسر سرقة بقيمة 243 مليون دولار ، ليصبح أكبر سرقة فردية للعملات الرقمية. سوف تستكشف هذه المقالة كيف تتبع وما أنجزه. تستند هذه المقالة إلى مقال بقلم آندي غرينبرغ وجمعته BlockBeats. (ملخص: صديقة كيني السابقة إطلاق العملة $ MUVA" قفز بنسبة 44000٪ في ساعتين ، داخل السلسلة المخبر: قطع الكراث يموت دون تغيير ... (ملحق الخلفية: انتقد الضحية بغضب تصفية إفلاس FTX باعتبارها "سرقة ثانية" وتقدم بطلب إلى المحكمة لاسترداد 8 مليارات دولار من الأصول المجمدة) مقابل Ansem ، أعلن مراد العنوان، وكشف تاجر U Wang Yicong، وكشف عن سطح حزب مشروع SAR، وأعتقد أن العديد من القراء قد سمعوا كثيرا باسم ZachXBT مؤخرا. منذ عام 2021 ، ساعد المحقق ZachXBT في عملية احتيال ، واسترداد الضحايا المسروقات ما يقرب من 500 مليون دولار. في الشهر الماضي ، كسر سرقة بقيمة 243 مليون دولار ، وهي أكبر سرقة على الإطلاق ضد فرد. من تتبع الجريمة في عمق سلسلة كتلة إلى فضح المبالغ الضخمة من المال وراء المعيشة الفاخرة ، ساعد ZachXBT في استرداد مئات الملايين من الدولارات من الأموال المسروقة في بضع سنوات فقط بحكمته ومثابرته. ستأخذك هذه المقالة من مجلة Wired إلى العالم الغامض لهذا "المخبر المجهول الهوية" للعملات الرقمية ، ويكشف كيف حارب جريمة التشفير والقصة غير المعروفة وراء الكواليس. في 19 أغسطس ، كان شاب في العشرينات من عمره ، اسم الشاشة ZachXBT ، على وشك ركوب طائرة للعودة إلى المنزل. ولم يذكر أي مطار أو اسمه الحقيقي أو أين يعيش. في هذه المرحلة ، ظهر تنبيه على هاتفه: تم نقل BTC إلى عملات رقمية صغيرة تبادل. هذا هو واحد من العديد من عمليات التبادل التي يراقبها لفترة طويلة ، والغرض الرئيسي منها هو العثور على تدفق الأموال المتعلقة بجريمة غسيل الأموال. لفت التنبيه انتباهه: كانت الصفقة تبلغ قيمتها حوالي 600000 دولار ، أي أكثر بكثير من 10 أضعاف حجم الصفقة اليومية. عندما وصل إلى البوابة ، رن تذكير جديد على هاتفه: حدثت معاملة أخرى بأكثر من 1 مليون دولار على نفس التبادل. وأعقب ذلك صفقة أخرى بقيمة 2 مليون دولار. عندما اصطف ZachXBT لركوب الطائرة ، قام بسرعة بتتبع الأموال على هاتفه ، وفحص BTCaltitle ، ووضع علامة على الأموال المشبوهة في محاولة لتحديد مصدر الأموال قبل انقطاع الإنترنت بعد نصف ساعة من وصول الطائرة إلى القمر. قبل إقلاع الطائرة ، قرر أن الأموال جاءت من محفظة BTC كبيرة لم يتم استخدامها منذ عام 2012 ، وبلغ مجموعها مئات الملايين من الدولارات. والآن ، يتم الإسراع في صرف هذا المبلغ الضخم المكون من تسعة أرقام ، ومن الواضح أن الأموال المرتفعة غير مقبولة للمستثمر الذي احتفظ بالعملة لأكثر من عقد من الزمان. من وجهة نظر ZachXBT ، من الواضح أن تدفق الأموال هذا هو سرقة هائلة. بعد مزيد من التحقق ، اكتشف أن شخصا ما قد سرق حوالي 243 مليون دولار من BTC من ضحية واحدة ، وربما أكبر سرقة العمملات الرقمية على الإطلاق ضد فرد. قال ZachXBT ل Wired: "إنه حقا مبلغ غير عادي للغاية ، مسروق من شخص واحد ، وكان علي التأكد من أنني لم أكن مخطئا". عندما ارتفعت الطائرة فوق 10000 قدم واستؤنفت شبكة Wi-Fi ، بدأ ZachXBT في تتبع تدفق المزيد من الأموال المسروقة. يتم تحويل هذه الأموال من خلال منصات واحدة للتبادل وخدمة صرف العملات. خلال الساعات القليلة التالية ، قام بتسريع الرسوم البيانية المتفرعة لهذه التدفقات ، ورصد المتسللين الذين يحاولون إخفاء آثارهم من خلال أكثر من اثني عشر منصة. أثناء تتبعه لهذا المسار إلى مالك BTC ، اكتشف ZachXBT أن جزءا من الأموال جاء في الأصل من Genesis العملات الرقمية البائدة بالفعل. أرسل رسالة خاصة إلى مسؤول التبادل عبر Platform X (تويتر سابقا) ، يطلب منهم الاتصال بالضحية ، الذي استأجره في النهاية لتعقب الأموال المسروقة. بحلول الوقت الذي وصل فيه إلى وجهته ، اكتشف ZachXBT أن الأموال المسروقة مقسمة إلى ثلاثة تيارات رئيسية ، مشيرا إلى ما يعتقد أنهم ثلاثة مشتبه بهم. كما نشر رسالة إلى أكثر من 650,000 متابع على منصة X مشيرا إلى السرقة المستمرة لكتلةداخل السلسلة. بعد فترة وجيزة ، تلقى رسالة من مخبر يدعي أن لديه أدلة حول هوية المتسلل. خلال الأسبوع التالي ، عمل ZachXBT ليلا ونهارا ، ونام أربع إلى خمس ساعات فقط في اليوم ، وشارك بانتظام النتائج التي توصل إليها مع سلطات إنفاذ القانون. في النهاية تعرف على المشتبه بهم في السرقة - اثنان من المتسللين الشباب في أوائل العشرينات من عمرهم ، يدعى مالون لام وجانديل سيرانو. حدد ZachXBT أيضا قرصانا آخر مشتبها به ، لكن مجلة Wired اختارت عدم الكشف عن اسمه لأنه لم يتم القبض على الشخص أو اتهامه بعد. حتى أنه حصل على مقطع فيديو يظهر أحدهم وهو يحتفل بنجاح هذه الثروة الضخمة بعد الانتهاء من السرقة. خلال تحقيقه السريع ، تتبع ZachXBT حتى Instagram و TikTok للمشتبه بهم ، حيث رأى أحدهم ينفق ملايين الدولارات ، ويشتري سيارات فاخرة ، ويطير بطائرات خاصة ، وينفق ما يصل إلى 500000 دولار في الليلة في النوادي الليلية. وبعد أقل من شهر من تلقي هذا الإنذار على متن الطائرة، ألقي القبض على اثنين من المشتبه بهم الثلاثة ويواجهون تهما جنائية. عندما رأى ZachXBT أخيرا صور اعتقال أحد المتسللين ، قال إنه شعر باندفاع الأدرينالين لفترة وجيزة ، لكنه سرعان ما عاد إلى الهدوء. يقول ZachXBT: "ليس لدي شعور معين بالإنجاز ، أنا فقط أتعامل معها كحالة عادية أخرى". نتائج التحقيق في سرقة BTC | ZachXBT's Top Tweet العملات الرقمية المحقق الخاص إذا كان تتبع سرقة بقيمة 250 مليون دولار يشبه يوما عاديا يقضيه ZachXBT على الإنترنت ، فقد يكون ذلك لأنه على مدى السنوات الثلاث الماضية ، أصبح أكثر محققي العملات الرقمية المستقلين نشاطا. منذ أن بدأ كمحقق هاو في عام 2021 ، تتبع مليارات الدولارات من الأموال المسروقة وعمليات الاحتيال. وفقا لجدول قدمه إلى Wired ، ساهمت مئات التحقيقات التي أجراها بشكل مباشر في استرداد ما يقرب من 210 ملايين دولار من أموال العملات الرقمية الإجرامية ، وحوالي 225 مليون دولار في استرداد الضحايا بمساعدته غير المباشرة. وكشف عن المؤثرين الذين قاموا بتسويق عملة من خلال عملية احتيال شحن ، وتعقب مجرمي الإنترنت الذين يقفون وراء سرقات العملات الرقمية الضخمة ، وكشف العشرات من المتسللين الكوريين الشماليين الذين اخترقوا شركات التشفير وحتى تسللوا كموظفين. طوال العملية، اعتمد بشكل حصري تقريبا على تبرعات العملات الرقمية لتمويل عمله، بما في ذلك المنح المقدمة من منظمة العملات الرقمية والمساهمات التي يرسلها الغرباء من خلال العنوان المدرج في ملفه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي جمع حوالي 1.3 مليون دولار منذ عام 2021. قال جو ماكجيل ، محلل الخدمة السرية الأمريكية الذي عمل مع ZachXBT ، "إنه جيل جديد من المحققين الذين يخدمون الجمهور ، ونجاحه يعتمد كليا على نجاح تحقيقه". في سعيه ليصبح العملات الرقمية "شرطة العدالة" ، كان ZachXBT دائما حريصا ...