تحليل نظام بونزي تركيا المشفر: يشتبه في تورطه في مئات الملايين من الدولارات ، وتم احتجاز 127 شخصا مشتبها بهم

من قبل، قد أبلغنا عن كيف أن تركيا تواجه مشاكل متزايدة في سعيها لحرية العملات الرقمية. الأمر الذي يثير الكثير من الانتقادات هو الأنشطة الغير قانونية لبعض المشاريع الرقمية المحلية التي تسببت في خسائر هائلة للمستثمرين.

في 30 مايو 2024 ، كشف وزير الداخلية التركي أنه تم تنفيذ عملية كبيرة ضد مشروع احتيال على العملات الرقمية في أنقرة ، وتم احتجاز 127 مشتبهًا بهم وضبط كميات كبيرة من الأصول وعدة أسلحة.

يُطلق على المشروع المعني اسم Smart Trade Coin. ** منذ عام 2021، احتج المستثمرون في تركيا على ممارسات هذا المشروع وأدانوه، حيث يُشتبه في أنه مشروع احتيالي. ووفقًا لمحامي الضحايا، فإن عدد المستخدمين الذين تعرضوا للخداع في هذا المشروع يصل إلى 50,000 مستخدم، وتبلغ قيمة الخسائر أكثر من 2 مليار دولار أمريكي. **

ما هو سمارت تريد كوين (STC)؟

عملة تداول ذكية تدعي أنها توفر برامج توصيل إلى العديد من تبادلات الأصول الرقمية. وهي تدعي أنها يمكن أن تساعد المستخدمين في استخدام تطبيق واحد لإدارة حسابات العديد من تبادلات الأصول الرقمية، مما يتيح لهم:

من خلال واجهة واحدة لاستخدام جميع التبادلات،

تكوين روبوت التداول التلقائي للقيام بتداول تلقائي، من خلال استغلال الفروق في الأسعار بين تبادل المراجحة لكسب الأرباح، كما هو موضح أدناه:

هل العملة الذكية (STC) نصب؟

في عام 2023، شارك Cem Dilmegani، رئيس محللي AI Multiple، مقالًا بحثيًا عن المشروع على منصة Ai Multiple، حيث أشار المقال مرارًا إلى أن المشروع ربما يكون عملة رقمية مشفرة، وهناك العديد من المستخدمين الذين أكدوا أنهم تم خداعهم وأخذ كميات كبيرة من الأموال.

في متجر التطبيقات، يصف حوالي نصف المستعملين هذا التطبيق بأنه تضليل.

أبلغ العديد من المستخدمين أنهم فقدوا 95٪ من مدخراتهم، وأن المستخدمين فقدوا مدخراتهم ولا يمكن التحقق من أن هذه الأموال لم تسرق من فريق Smart Trade Coin (STC).

من خلال تحليل سلسلة Beosin KYT، قمنا بتحديد بعض العناوين المشتبه بها المستخدمة من قبل أطراف الاحتيال لحفظ ونقل الأموال المسروقة.

نظرًا لعدم كشف توجه الأموال المسروقة والعنوان، قمنا بتحليل غسيل الأموال ذي الصلة وتتبع الأموال المسروقة باستخدام Beosin KYT وفقًا لاسم المشروع Smart Trade Coin.

من الرسم البياني يمكننا أن نرى أن عقد رمز STC يوزع الأموال الرئيسية إلى عنوان 0xc12c عن طريق عنوان 0x5f45. وبناءً على طريقة المعاملات الموسعة ، يمكننا رؤية أن هذا العنوان يقوم بعدد كبير من المعاملات الصادرة باتجاه ETH ، وتتعلق بمبالغ كبيرة ، وتقترب من المبلغ المعلن للخسارة المقدرة ، وقد تم تغطية رسوم المعاملات لعناوين ETH الصادرة من عنوان 0xc12c ، لذلك لدينا سبب للاشتباه في أن هذا العنوان هو عنوان توزيع الأموال المسروقة.

تظهر الرسم البياني فقط جزءًا صغيرًا من تدفق الأموال، ويتورط هذا العنوان في أكثر من 20000 عملية تداول صادرة. ويمكن الاستنتاج من عرض هذا الجزء الصغير من عمليات التداول أن بعض الأموال تتجه مباشرة إلى عدة بورصات بعد توزيعها من قبل عنوان الاحتيال المحتمل، بينما تمر بعض الأموال عبر عمليات نقل متعددة وتجميع وتفريق لتصل في النهاية إلى البورصات.

هل يجب أن يتم إنشاء إطار تنظيمي مقابل في الموقع

ذكرت صحيفة "كوجايلي" أن هناك عشرات الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد منصة تداول العملات المشفرة هذه. في عام 2021، احتج 50 شخصًا أمام محكمة أنقرة ضد سمارت تريد كوين وفريقها.

قال المحامي Yagiz Kaya إن الشركة خدعت أكثر من 50،000 شخص في تركيا. في ذلك الوقت، على الرغم من تقديم الشكاوى مرارًا وتكرارًا وتقدير خسائر الاستثمار للمستثمرين تصل إلى 20 مليار دولار أمريكي، إلا أن الشركة لم تتخذ أي إجراءات.

وأضاف بعض الضحايا أنهم تم تشجيعهم على الاقتراض وبيع المنازل أو السيارات لكسب "36% ربح شهريًا".

معظم العملاء لم يحققوا أرباحًا ضخمة ، بل انتهوا في النهاية بلا شيء ومدينون بشكل كبير.

قال Cem Dilmegani ، كبير المحللين في AI Multiple ، إن ادعاء الشركة غير واقعي. يدعي هذا الموقع الذي تم إيقافه الآن أنه يوفر "برنامجًا يربط بين عدة تبادلات للعملات الرقمية" و"يساعد المستخدمين في إدارة حسابات عدة في تبادلات العملات الرقمية باستخدام تطبيق واحد".

حتى لو قامت الشركة بتطوير تكنولوجيا لتحقيق عوائد مستمرة من خلال المراجحة، فإنها لن تروج لنفسها لمستثمري التجزئة. ستقوم بجمع الأموال والمضاربة بشكل كبير.

أخيرًا، يشدد المحللون على أن سلوك الشركة غير الشفاف، والتسويق الخادع، وعدم وجود معلومات تشير جميعها إلى أن الشركة كانت من البداية عملية تضليل.

أدركت المجتمعات في تركيا من مختلف القطاعات من خلال هذا الحدث أن السعي البحت للحصول على حرية العملات الرقمية ليس كافيًا، بل يجب إقامة إطار تنظيمي مناسب. فقط في بيئة مطابقة وشفافة، يمكن لصناعة العملات الرقمية أن تكون موثوقة ومقبولة من قبل الجمهور.

لذلك، في طريق تنظيم العملات الرقمية في تركيا، يحتاج الحكومة والصناعة إلى التعاون المتبادل للحفاظ على حقوق المستثمرين ومكافحة المخاطر المالية وحماية التطوير الابتكاري. فقط من خلال الالتزام بالامتثال في العمليات، يمكن للعملات الرقمية أن تصبح حقًا أداة فعالة لتعزيز الحرية الاقتصادية وزيادة القيمة الاستثمارية.