تعميم قانون Web3丨هل من الآمن تماما ل Web3ers السفر إلى الخارج جسديا؟

مع التطور التدريجي ونضج التكنولوجيا ، أظهرت شبكة blockchain التي تمثلها السلاسل العامة مثل Ethereum ، كبنية تحتية عامة عالمية يمكنها تحقيق نقل البيانات من نقطة إلى نقطة ، والوصول بدون تكلفة ، وانفتاح المعلومات ، والشفافية وعدم العبث ، إمكاناتها الكبيرة تدريجيا كجيل قادم من قيمة الإنترنت. ومع ذلك ، فإن الخصائص التقنية الأساسية للامركزية تجعل بيئة الشبكة بأكملها تفتقر أيضا إلى الإشراف الفعال ، وتحدث جرائم مختلفة مثل الاحتيال والسرقة وغسل الأموال بشكل متكرر ، وهي دولية ومخفية بشكل متزايد. وفي الوقت الحاضر، أصبح النظام القديم للولاية القضائية الجنائية العابرة للحدود ونظام إنفاذ القانون فيما يتعلق بالجرائم التقليدية عاجزين تدريجيا عن تنظيم الجرائم الجديدة تنظيما فعالا.

يرى فريق الأخت سا أن هذا الوضع الراهن قد بدأ في إجبار البلدان على إجراء إصلاحات كبيرة في الولاية القضائية الجنائية التقليدية عبر الحدود وأنظمة إنفاذ القانون ، لذلك سنبدأ اليوم من القوانين واللوائح ذات الصلة في الصين ونتحدث إليكم حول ما إذا كان Web3ers موثوقا به للسفر إلى الخارج في الجسد.

01. ما هو الاختصاص الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون؟

قبل الحديث عن الولاية القضائية الجنائية العابرة للحدود وإنفاذ القانون، يجب على فريق الأخت سا أن يشرح مفهوما أساسيا للجميع: السيادة. في نظام قواعد القانون الدولي بأكمله ، السيادة هي المفهوم الأكثر جوهرية ، ويمكن القول بشكل أساسي أن النظام الحديث للقانون الدولي تم تأسيسه على أساس الاعتراف بسيادة الدول واحترامها وحمايتها. موضوع الحقوق السيادية هو "الدولة" ، والتمتع بالسيادة يعني أن الدولة يمكن أن تتمتع بالسلطة العليا والنهائية داخل أراضيها. ومع ذلك ، يخضع هذا الحق أيضا ل "مبدأ المساواة" ، مما يعني أنه يجب احترام السيادة على قدم المساواة سواء كنت دولة كبيرة أو صغيرة ، دولة قوية أو ضعيفة ، مما يعطي البلد التزاما قانونيا دوليا "بعدم التدخل في سيادة الدول الأخرى".

ثم ، بناء على التفسير أعلاه للسيادة ، يمكن تقسيم ممارسة الولاية القضائية إلى مفهومين: "الممارسة الداخلية للحقوق" و "الممارسة الخارجية للحقوق" لبلد ما. ومع ذلك ، فإن الممارسة الخارجية للحقوق مختلفة ، إذا كان بإمكان بلد ما ممارسة حقوقه خارجيا دون قيود وممارسة ولاية طويلة الذراع ، فإن ذلك سيؤدي حتما إلى حدوث انتهاك لسيادة البلدان الأخرى. ولذلك، فإن الولاية القضائية الجنائية العابرة للحدود وإنفاذ القانون، باعتبارهما ممارسة خارجية ل "ولاية الإنفاذ"، ستخضع حتما لقيود شديدة.

وخلال العقد الماضي أو نحو ذلك (لا سيما في السنوات الأخيرة)، استغلت البلدان المتقدمة النمو بقيادة بلد غربي رئيسي وضعها الاقتصادي القسري لتوسيع ولايتها القضائية بشكل تعسفي، واستخدام الولاية القضائية الطويلة الذراع لممارسة الولاية القضائية الجنائية وإنفاذ القانون ضد الشركات والأفراد في الخارج هو إساءة استخدام للولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون.

02. كيف تجري الصين الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون؟

من وجهة نظر عملية، إذا أرادت الأجهزة القضائية الصينية تنفيذ الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون، فإنها تحتاج أولا إلى تحديد أن الصين لديها ولاية قضائية على المشتبه بهم جنائيا المعنيين والأعمال الإجرامية التي ارتكبوها. ثانيا، من الضروري طلب المساعدة في مجال العدالة الجنائية من بلدان أجنبية من خلال إجراءات المساعدة في مجال العدالة الجنائية، وفقا للمعاهدات الدولية السارية حاليا، والمعاهدات الثنائية أو المتعددة الأطراف بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وسوابق المعاملة بالمثل القضائية.

1. تحديد الاختصاص

بشكل عام ، هناك ثلاثة أسس للولاية القضائية الجنائية عبر الحدود في الصين ، وهي الولاية القضائية الشخصية ضد المواطنين الصينيين ، والولاية القضائية الوقائية ضد المواطنين الأجانب ، والولاية القضائية العالمية الناشئة عن المعاهدات الدولية أو الالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي.

إذا ارتكب مواطن صيني عملا إجراميا في بلد أجنبي ، يتم الحصول على الولاية القضائية بشكل عام وفقا لمبدأ الولاية القضائية الشخصية ، وفقا للمادة 7 من القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية: "إذا ارتكب مواطن من جمهورية الصين الشعبية جريمة منصوص عليها في هذا القانون خارج أراضي جمهورية الصين الشعبية ، ينطبق هذا القانون ، ولكن إذا كانت العقوبة القصوى المنصوص عليها في هذا القانون هي السجن لمدة محددة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، فلا يجوز مقاضاتها ". ينطبق هذا القانون على موظفي الدولة والأفراد العسكريين في جمهورية الصين الشعبية الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون خارج أراضي جمهورية الصين الشعبية. "

وإذا ارتكب مواطن أجنبي عملا إجراميا ضد جمهورية الصين الشعبية أو رعاياها في بلد أجنبي، تنص المادة 8 من القانون الجنائي على ما يلي: "إذا ارتكب أجنبي جريمة ضد الدولة أو ضد مواطن من جمهورية الصين الشعبية خارج أراضي جمهورية الصين الشعبية، وكان الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون هو السجن لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات، يجوز تطبيق هذا القانون، إلا إذا لم يعاقب وفقا لقانون المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة". "

نظرا للنطاق الضيق جدا لتطبيق الولاية القضائية العالمية ، لن يقدمها فريق الأخت سا في الوقت الحالي.

بالإضافة إلى الحصول على الولاية القضائية وفقا للقانون، تحتاج الأجهزة القضائية الصينية أيضا إلى مراجعة ما إذا كانت الجرائم التي ارتكبها المشتبه به جنائيا يمكن أن يحكمها القانون الصيني قبل طلب المساعدة القضائية الأجنبية. وعلى وجه التحديد، ينبغي استخدام "مبدأ ازدواجية التجريم" كمعيار للمراجعة. ومبدأ ازدواجية التجريم، وهو جزء هام من القانون الدولي العرفي، هو مبدأ أساسي من مبادئ المساعدة القضائية الدولية في المسائل الجنائية، أي أن تقديم المساعدة القضائية من جانب الدولة الموجه إليها الطلب إلى الدولة الطالبة لا يكون له ما يبرره إلا عندما يقيم الفعل الإجرامي الذي ارتكبه المشتبه فيه جنائيا على أنه جريمة بموجب القانون المحلي لكل من الدولة الطالبة والدولة متلقية الطلب.

وقد مورس "مبدأ ازدواجية التجريم" على نطاق واسع في إجراءات هامة مثل "التحقيق وجمع الأدلة"، و "تبليغ الوثائق القانونية"، و "اعتماد تدابير إلزامية"، و "تسليم المجرمين"، و "إحالة القضايا الجنائية" في الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون. على سبيل المثال ، في قضية تسليم منغ مومو المعروفة ، ابنة المراقب الفعلي ، أكدت المحكمة العليا لكولومبيا البريطانية ، كندا ، من خلال حكم أن سلوك منغ مومو يفي بمعيار "التجريم المزدوج" لكندا + الولايات المتحدة ، واستمر في الاستماع إلى القضية قانونيا.

2. تقديم طلبات المساعدة في مجال العدالة الجنائية والنهوض بالقضايا

في وقت مبكر يعود إلى عام 2007، أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) القانون النموذجي بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية لتوفير إطار تشريعي ونموذج مرجعي للبلدان لوضع قوانين داخلية مناظرة. وقد صيغ "قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن المساعدة القضائية الجنائية الدولية" في الصين مع اعتبار هذا القانون مرجعا هاما.

ووفقا للمادة 2 من قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن المساعدة في مجال العدالة الجنائية الدولية، تشير عبارة "المساعدة القضائية الجنائية" إلى ما يلي: "تقدم جمهورية الصين الشعبية والبلدان الأجنبية المساعدة المتبادلة في التحقيق في القضايا الجنائية والتحقيق فيها ومقاضاتها ومحاكمتها وإنفاذها، بما في ذلك تقديم الوثائق والتحقيق وجمع الأدلة، والترتيب لإدلاء الشهود بشهاداتهم أو المساعدة في التحقيق، وختم الأصول المشاركة في القضية والاستيلاء عليها وتجميدها، ومصادرة وإعادة المكاسب غير المشروعة وغيرها من الممتلكات المشمولة بالقضية، ونقل المدان وغير ذلك من أشكال المساعدة". يمكن ملاحظة أن جميع الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وأعمال إنفاذ القانون في الصين يجب حلها من خلال المساعدة القضائية.

ومن الناحية العملية، ينبغي تحديد موضوع المساعدة في مجال العدالة الجنائية بوجود معاهدة للمساعدة في مجال العدالة الجنائية بين الصين والبلد المطلوب منه. وفي حالة وجود معاهدة للمساعدة، تقترحها عموما وزارة العدل، ولجنة الإشراف على الدولة، ومحكمة الشعب العليا، والنيابة الشعبية العليا، ووزارة الأمن العام، ووزارة أمن الدولة، وغيرها من الأجهزة للاتصال الأجنبي في نطاق سلطتها. وفي حالة عدم وجود معاهدة للمساعدة، سيتم حلها من خلال الاتصالات الدبلوماسية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في وقت مبكر يعود إلى عام 2000، وقع بلد غربي رئيسي الاتفاق بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدة القضائية في المسائل الجنائية (المشار إليه فيما يلي باسم "الاتفاق الصيني - الأمريكي بشأن المساعدة القضائية في المسائل الجنائية") مع الصين، وتعاونت الصين معه مرات عديدة.

03. الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود في الصين وممارسات إنفاذ القانون من منظور حالات الاحتيال في الأصول المشفرة عبر الحدود الأخيرة

وفقا لقضية الاحتيال عبر الحدود التي تنطوي على أصول تشفير صادرة عن النيابة الشعبية لمنطقة جينغان ، شنغهاي ، في أوائل ديسمبر 2022 ، ارتكبت عصابة احتيال واسعة النطاق في الخارج عملية احتيال عن طريق سحب الضحية إلى مجموعة مضاربة على الأسهم ، متظاهرا بأنه "مرشد كبير" لتقديم سوق الأوراق المالية ، وتعليم الناس كيفية جني ثروة عن طريق شراء الأسهم والعملات المشفرة.

بعد تلقي القرائن ، بدأ مكتب الأمن العام في شنغهاي جينغان على الفور تحقيقا ، ومن خلال تتبع الأموال والتحقيق في مسار المشتبه به ، رأت أجهزة الأمن العام أن هذا من المحتمل أن يكون عصابة احتيال عبر شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية عبر الحدود. وبعد إجراء مزيد من التحقيقات، وجدت أجهزة الأمن العام أن العصابة الإجرامية العابرة للحدود، باسم "شركة XX"، أنشأت عددا من مواقع "الألعاب" أو منصات الاستثمار ذات الصلة مثل "XX International" و "XX City"، واستدرجت الضحية للاستثمار والاحتيال على ضحية صناديق الاستثمار تحت لافتات مختلفة مثل "توجيه المرشد" و "الربح الثابت دون خسارة".

انطلاقا من التحقيق الفعلي والتعامل مع القضية، لم تتقدم أجهزة معالجة القضايا بطلب للحصول على مساعدة من دول أجنبية مثل مكتب الأمن العام والوحدات الأخرى التي لها الحق في تقديم مساعدة العدالة الجنائية إلى دول أجنبية، ولكنها نفذت رقابة وثيقة في الصين، وبين فبراير وأبريل 2023، تم القبض على 59 مشتبها جنائيا عادوا إلى الصين في جميع أنحاء البلاد.

من هذه الحالة ، يمكننا أن نجد أنه على الرغم من أن الصين قد وقعت معاهدات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية مع العديد من البلدان ، إلا أن معدل استخدامها ليس مرتفعا في الممارسة العملية ، والذي قد يكون ناتجا عن عدم كفاءة مساعدة العدالة الجنائية ، والإجراءات المعقدة ، وعدم إلمام موظفي معالجة القضايا المعنيين بالأحكام.

04 ، مكتوب في النهاية

لكي نكون واضحين ، لا يعتقد فريق Sister Sa أن Web3ers "مجرمون بالفطرة" ، ولا يعتقدون أن الشركات المتعلقة بالأصول المشفرة يجب أن تشكل جرائم بموجب القانون الصيني. في الواقع ، إنه على وجه التحديد بسبب "إشعار تصحيح أنشطة "تعدين" العملة الافتراضية" والوثائق المعيارية الأخرى التي لها موقف سلبي نسبيا تجاه أصول التشفير القائمة على تقنية blockchain ، بالإضافة إلى "إنفاذ القانون الساعية إلى الربح" المتكرر والمتكرر في البيئة القضائية الحالية في الصين ، أن المجتمع قد شكل "سوء فهم" ل Web3ers. ومع ذلك ، إذا استخدم المواطنون الصينيون الأصول المشفرة كوسيلة للتحايل منذ البداية لتنفيذ الجرائم ذات الصلة ضد المواطنين الصينيين في الخارج ، فسيكون من الصعب الهروب من عقوبات القانون الجنائي الصيني حتى لو غادروا البلاد جسديا.