CoinGecko: كيف تكتشف "الأموال الذكية" وتتبعها؟

المؤلف الأصلي: CoinGecko - Joel Agbo

التجميع الأصلي: BlockTurbo

الماخذ الرئيسية

• يتضمن تتبع محفظة العملة المشفرة مراقبة معاملات المحفظة والإشارة إلى معاملاتها المهمة على مدار فترة زمنية أو تتضمن أصولًا محددة ؛
• يوفر تتبع المحفظة للمستثمرين معلومات عن حركة الأصول بناءً على تتبع المعاملات الخاصة بالمالكين الرئيسيين ، والتي يمكن استخدامها للمضاربة على تحركات السوق ؛
• إمكانية تصفية أو تتبع المحافظ المحددة باستخدام مستكشف blockchain أو تطبيق خاص ؛
• تم تصميم أداة تعقب المحفظة المخصصة لتوفير معلومات أوضح عن تحركات المحفظة وإعلام المستثمرين.

[CoinGecko: كيف تكتشف "الأموال الذكية" وتتبعها؟ ] (https://img.gateio.im/social/moments-69a80767fe-3e18344731-dd1a6f-e5a980)

كيفية تتبع محفظة العملات المشفرة

هناك ثلاث خطوات رئيسية لتتبع محافظ العملات المشفرة: اكتشاف المحافظ ، وجمع بيانات متعمقة عن المعاملات على سلسلة المحفظة ، وترجمة البيانات التي تم الحصول عليها في الخطوتين الأوليين إلى معلومات مفيدة. من خلال هذه ، يمكن للمستثمرين التعرف على تصرفات المستثمرين "الأذكياء" وربما توقع تحركات السوق باستخدام إشارات من الإجراءات التي اتخذتها المحافظ البارزة.

ما الذي يشتريه التجار الآخرون ، ومن هم المشترون ، وما مدى فهمهم للسوق؟ إذا كان لديهم فهم أفضل للسوق ، فما الذي يستثمرون فيه الآن وما الذي قد يستثمرون فيه بعد ذلك؟ على نطاق أوسع ، ما هو تأثير سلوك شخص مثل هذا على السوق؟

إذا كنت تتساءل عن هذه الأسئلة وكيفية تطبيقها ، فتابع القراءة لمعرفة المزيد حول تتبع محفظة العملات المشفرة!

ما هو تتبع المحفظة

يركز تتبع المحفظة على دراسة حركات محفظة الحيتان أو التجار البارزين للحصول على بيانات لتوجيه قرارات التداول المحتملة.

تم تصميم أدوات تعقب العملات المشفرة لتسهيل تتبع الأفراد لمحافظ الفائدة ، مثل إرسال تنبيهات في كل مرة تحدث فيها معاملة. تتيح لك أجهزة التتبع هذه تتبع نشاط المحفظة التي اخترتها في الوقت الفعلي. تتصل متتبعات محفظة العملات المشفرة بواجهات برمجة تطبيقات تابعة لجهات خارجية وتصل إلى مصادر بيانات متعددة للعملات المشفرة على السلسلة للحصول على معلومات حول المعاملات ؛ ثم يتم حزم هذه المعلومات وتقديمها للمستخدمين في شكل أكثر فائدة.

تم تصميم أداة تعقب محفظة العملات المشفرة بميزات قابلة للتخصيص مثل إشعارات الدفع التي تنبه المستخدمين عندما تقوم المحفظة المتعقبة بإجراء معاملة. وفقًا للتصميم ، يمكن لمتتبع محفظة العملة المشفرة عرض المعلومات الأساسية حول المعاملة (مثل نوع المعاملة والمبلغ المعني) كتنبيه فوري على تطبيق مراسلة مثل Telegram. يتيح ذلك للمستخدمين الرد بسرعة دون البحث عن تفاصيل المعاملات باستخدام متصفحات محفظة blockchain مثل Etherscan.

كيفية العثور على المحفظة لتتبعها

ما الذي يجب أن تركز عليه قبل تتبع محفظتك؟ تعتمد الإجابة كثيرًا على ما تقوم بتتبع محفظتك من أجله ، ولكن إليك بعض الأشياء التي يبحث عنها المستثمرون غالبًا عند تتبع محافظهم:

الاستثمارات السابقة

عندما تفكر في إضافة محفظة ذكية إلى متعقب محفظتك ، يمكنك التحقق من سجل الاستثمار لمعرفة الأصول التي باعوها في الماضي وكيفية إدارتها. اعرف متى اشتريت ومتى بعت ، ومقدار ما ربحته أو خسرته نتيجة لذلك. هذه طريقة جيدة لتقييم ما إذا كانت المحفظة "أموالاً ذكية". إذا كانت هذه المحفظة تحقق أرباحًا كبيرة في معظم معاملاتها السابقة ، فقد تستحق بعض الاهتمام.

نسبة الربح / الخسارة

عندما تبحث عن محفظة ذكية يمكنها نسخ التداولات ، من المهم مراعاة نسبة الربح / الخسارة ، التي تقيس متوسط الربح من التداولات الرابحة مقابل متوسط الخسارة من التداولات الخاسرة خلال فترة زمنية معينة. ابحث عن الأصول الموجودة في عهدتها وقيمتها ، وتتبع المعاملات المتعلقة بالأصول الموجودة في المحفظة لتحديد ما إذا كانت المحفظة في ربح أو خسارة. إذا كانت المحفظة تحقق ربحًا من الأصول التي تديرها ، فقد ترغب في تتبع معاملاتها.

تدفق المعاملات

من أين تأتي الأموال الموجودة في المحفظة وأين تذهب؟ إذا كانت المحفظة تتلقى بانتظام ودائع بأحجام مختلفة من محافظ مختلفة ، فمن المحتمل أنها محفظة صرف. يحاول مستكشفو Blockchain تسمية هذه المعاملات والمحافظ ، لكنهم قد يفوتونها في بعض الحالات. يمكن أيضًا تحديد محافظ استحقاق ملكية الأسهم من خلال العلامات الموجودة في معاملاتهم. في ظل الظروف العادية ، يجب أن يكون للمحافظ الفردية عدد أقل من المعاملات ، وأن يمتلك الأفراد عددًا أقل من المحافظ.

بروتوكول التفاعل

تتفاعل المحافظ الشخصية بشكل عام مع عدد صغير من البورصات وغيرها. من المرجح أن تتفاعل محافظ الفريق والمشروع مع بروتوكولات أكثر تخصصًا وتنفذ معاملات مثل Staking والتوزيع الشامل وتوزيع المكافآت.

ابحث عن محفظة لتتبعها

يعتمد اختيار محفظة لتتبعها على أهدافك وتوافر المحفظة. إذا كنت ترغب فقط في تتبع تحركات كبار حاملي مشروع العقد الذكي الذي ترغب في الاستثمار فيه أو الاستثمار فيه ، فسيكون من الأسهل العثور على محفظة لتتبعها. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في تتبع مستثمري "الأموال الذكية" أو الشخصيات الشهيرة الأخرى ، فقد يكون الإجراء أكثر تعقيدًا بعض الشيء.

بناءً على الاعتبارات السابقة ، دعنا نحاول العثور على بعض المحافظ لتتبعها.

كيفية العثور على أفضل حاملي البيانات باستخدام مستكشف blockchain

يمكنك استخدام مستكشف شبكة blockchain التي يعمل عليها الأصل للعثور على محافظ كبار أصحابها. غالبًا ما يكون لدى المستكشفين الخاصين بشبكات البلوكشين القديمة مثل Bitcoin و Litecoin ميزة "قائمة غنية" تصنف حامليها بترتيب الأصول التي لديهم في عهدتها. تتمتع شبكة EVM بوظائف مماثلة لرموز العقد الذكية.

للعثور على كبار حاملي الرمز المميز للعقد الذكي باستخدام متصفح الويب ، تحتاج أولاً إلى الحصول على عنوان العقد الذكي للأصل وزيارة المتصفح للحصول على مزيد من المعلومات. هنا ، سوف نستخدم رمز Arbitrum على شبكة Arbitrum Layer 2 كمثال.

نسخ العقد الذكي من صفحة أصول CoinGecko ، بالطبع يمكنك أيضًا الحصول على عنوان العقد الذكي للأصل من خلال الموقع الرسمي للمشروع وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية.

[CoinGecko: كيف تكتشف "الأموال الذكية" وتتبعها؟ ] (https://img.gateio.im/social/moments-69a80767fe-54447609be-dd1a6f-e5a980)

قم بزيارة Arbitrum Explorer ، وانتقل إلى صفحة Arbitrum Tokens ، ثم إلى قسم Holders ، حيث يتم فرز قائمة حاملي الأسهم حسب مقتنياتهم. لاحظ أنه من المحتمل أن تكون أعلى المحافظ مرتبة هي المحافظ الرسمية ومحافظ الصرف.

تحديد مستثمري "المال الذكي"

قد يتطلب البحث عن مستثمري "الأموال الذكية" مزيدًا من البحث ، فضلاً عن أدوات إضافية لتبسيط العملية وزيادة فعاليتها.

استخدام Blockchain Explorer

يعتبر بعض كبار أصحاب مشاريع العقود الذكية الناجحة نقطة انطلاق جيدة لبحثك عن مستثمري "الأموال الذكية". لتوضيح ذلك ، سنلقي نظرة على رمز Camelot المميز (GRAIL) على شبكة Arbitrum ، والذي ازدادت قيمته بمرور الوقت:

[CoinGecko: كيف تكتشف "الأموال الذكية" وتتبعها؟ ] (https://img.gateio.im/social/moments-69a80767fe-ce24ca6198-dd1a6f-e5a980)

بالنظر إلى أفضل 50 محفظة ، يبدو أن معظمها ينتمي إلى البورصات ، ومحافظ الاستحقاق ، والمؤسسات التي قد تكون مرتبطة بالمشروع. يمكنك اكتشاف ذلك باستخدام تسميات المعاملات وتكرار المعاملة. تمكنت هنا من تحديد المحفظة برقم 33 على قائمة حامليها (في وقت كتابة هذا التقرير).

[CoinGecko: كيف تكتشف "الأموال الذكية" وتتبعها؟ ] (https://img.gateio.im/social/moments-69a80767fe-7a63381fd4-dd1a6f-e5a980)

بالنظر إلى المحفظة (0xD956) ، يوجد حوالي 68 من رموز GRAIL تحت وصايته. تم شراء 22 من هذه الرموز المميزة في 17 يناير 2023 مقابل 241 دولارًا تقريبًا لكل منها. يتم تداول GRAIL عند 1899 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير - وهذا يمثل أكثر من 780٪ ربح.

[CoinGecko: كيف تكتشف "الأموال الذكية" وتتبعها؟ ] (https://img.gateio.im/social/moments-69a80767fe-0e5374ab20-dd1a6f-e5a980)

اشترى 0xD956 أيضًا 62 GRAILs مقابل 550 دولارًا لكل منها في 2 فبراير ، بعد أن باع سابقًا 15 GRAILs بأكثر من 480 دولارًا ، محققًا حوالي 100 ٪ من ربح الشراء الأول.

[CoinGecko: كيف تكتشف "الأموال الذكية" وتتبعها؟ ] (https://img.gateio.im/social/moments-69a80767fe-dad437c267-dd1a6f-e5a980)

بالقيمة الحالية لرموز GRAIL ، حققت مشتريات فبراير أرباحًا تزيد عن 70،000 دولار في هذا الوقت. هذا مثال على التجارة "الذكية". هذا المثال للتوضيح فقط. العملات المشفرة متقلبة وهذه ليست نصيحة مالية.

وسائل التواصل الاجتماعي

تعد الوسائط الاجتماعية والإنترنت والتفاعلات بين الأقران أيضًا طرقًا رائعة للعثور على محافظ لتتبعها. مثال على مثل هذه المنصة هو Lookonchain. تتعقب Lookonchain محافظ "الأموال الذكية" وتقدم نتائجها على ملفها الشخصي على Twitter. إذا كانت هذه المحافظ تروق لك ، فيمكنك أيضًا إضافتها إلى قائمة التتبع الخاصة بك. مرة أخرى ، هذه ليست نصيحة مالية.

[CoinGecko: كيف تكتشف "الأموال الذكية" وتتبعها؟ ] (https://img.gateio.im/social/moments-69a80767fe-1eb9f5e014-dd1a6f-e5a980)

مؤشرات يجب مراقبتها عند تتبع المحافظ

الآن بعد أن وجدت محفظة ذكية ، إليك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك أثناء تتبع محفظتك.

الأصول التجارية

ما هي الأصول التي يمتلكها المستثمرون الأذكياء أو يشترونها أو يبيعونها؟ شاهد هذه للحصول على مزيد من البيانات حول كيف يشعر مستثمرو المال الأذكياء تجاه الأصول. إذا كان الأصل شائعًا بين المستثمرين الأذكياء ، فقد يعتقدون أن الأصل سيرتفع من حيث القيمة على المدى الطويل أو القصير. \ * ملاحظة ، هذه ليست بيانات قوية يمكن الاعتماد عليها ، يوصى بإجراء مزيد من البحث حول الأصل.

نوع المعاملة

شاهد لترى ما إذا كانت المحافظ التي تتبعها تشتري أو تبيع أو تطالب بمكافآت أو تتلقى حوافز من المشاريع أو المؤسسات الأخرى ذات السمعة الطيبة. بناءً على سبب تتبعك لمحفظتك ، يمكن أن تمنحك هذه البيانات نظرة ثاقبة للمعاملات المالية ومشاركتها في المشروع والمزيد.

اتجاه المعاملة

إذا كانت محفظتك ترسل أصولًا مركزة إلى بورصة مركزية ، فقد تكون على وشك جني بعض الأرباح. إذا كنت تتابع العديد من مستثمري "الأموال الذكية" وهم يسيرون في نفس الاتجاه (خاصة إذا ارتفع سعر الأصل) ، فإن الإجابة الأكثر ترجيحًا هي جني الأرباح ؛ قد يكون في طريقه للخروج من السوق. إذا تم عكس الاتجاه ، فربما يشتري مستثمرو "الأموال الذكية" الأصل ، وقد يكون الأمر الذي يستحق مزيدًا من البحث.

مبلغ المعاملة

لتقييم إيمان المستثمر بأصل ما أو تأثير تداولاته على السوق ككل ، فإن جزء الأصل في محفظة المتداول ، والنسبة المئوية لإجمالي المعروض من الأصل الذي يحتفظ به ، والتخصيص بالنسبة لحجم المحفظة هي مؤشرات تستحق البحث في. مثل 0xD956 أعلاه ، فإن الشراء بمبلغ 40000 دولار هو علامة على الإدانة ، خاصة للمستثمرين الأفراد. اعتمادًا على السيولة المتاحة لـ GRAIL في وقت الشراء ، يمكن أن يكون لمثل هذه المعاملة تأثير كبير على السوق.

تكرار المعاملات

قد تكون محفظتك المالية الذكية مجرد تداول يومي في بورصة لامركزية. قد يكون هذا تلاعبًا في السوق أو تداولًا عاديًا يوميًا ، ولكن الطريقة الجيدة لاكتشافه هي معرفة عدد المرات التي يكرر فيها تداول معين أو دورة تداول معينة. إذا قام بشراء وبيع أصل واحد بشكل متكرر ، فقد يحاول المتداول الاستفادة من التغييرات قصيرة الأجل في قيمة الأصل من أجل الربح ، أو يحاول ببساطة التأثير على السوق.

كيفية اكتشاف الخداع

تحاول مشاريع الاحتيال سرقة انتباه المستثمرين عن طريق إرسال الرموز المميزة (غير المرغوب فيها) إلى بعض المحافظ المعروفة ، وحث الأشخاص على شراء الرموز المميزة للمشروع أو التفاعل مع عقودهم الذكية. يعد تصفية هذه الرموز أمرًا مهمًا للغاية عند تتبع محافظ المستثمرين الذكية. يحاول مستكشرو Blockchain تسمية هذا النوع من الرموز لحماية المستثمرين. في الحالات التي لا تتوفر فيها هذه المعلومات ، يعد تتبع سجل المعاملات طريقة رائعة لاكتشاف العملات المعدنية الاحتيالية في محفظتك.

تحقق من كيفية حصول المحفظة الذكية على هذا الرمز المميز - هل تم شراؤها أو المطالبة بها أو استلامها من نظير؟ عادةً ما يتم وضع علامة على معاملات المطالبات على متصفح الويب EVM ؛ وهناك طريقة أخرى لتحديد معاملة المطالبة وهي تتبع المعاملة والتحقق من أن المستثمر دفع رسومًا (رسوم المطالبة) على طول الطريق. يجب أن تتضمن "محفظة المطالبة" العديد من المعاملات المماثلة.

إذا لم يشتري المستثمر الأصل في بورصة لامركزية أو مركزية ، ولم يتم إرسالها من قبل شخص آخر ، فمن المحتمل أن يكون رمزًا مميزًا يستغل سمعة مالك المحفظة في الخداع. تتبع المحفظة المصدر لهذه المعاملة ولاحظ المعاملات الأخرى التي تجريها هذه المحفظة. تحقق أيضًا مما إذا كانت صفحة العقد الذكي توفر مزيدًا من المعلومات حول المشروع المُصدر ، وإذا كان الأمر كذلك ، تحقق من جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع.

المتتبع الأعلى للعملات المشفرة

كبار المستثمرين هم فئة فريدة من المستثمرين. فهم لا يمتلكون نسبة كبيرة من الأصول السائلة فحسب ، بل يُنظر إليهم في معظم الأوقات على أنهم المجموعة الأكثر استنارة والأكثر أهمية من المستثمرين. يعتبرون "الأكثر أهمية" لأن أنشطتهم لها تأثير كبير على السوق ؛ فهم يعتبرون "الأكثر استنارة" لأنهم يعتبرون أقرب إلى فريق المشروع أو يعرفون المزيد عن المشروع أكثر من معظم المستثمرين الآخرين. المزيد. بالإضافة إلى ذلك ، يعتبرون أيضًا أكبر المؤمنين بالمشروع.

لذلك ، يحاول المستثمرون تتبع ديناميكياتهم وأخذها في الاعتبار في استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم. يساعد Crypto Big Player Tracker المستثمرين على تتبع اللاعبين الكبار.

تشبه متتبعات الحسابات الكبيرة متتبعات المحفظة العادية. هم أيضا يعملون بالمثل. تتصل أجهزة تعقب الحامل الكبيرة بالبيانات المجمعة على السلسلة من خلال نقاط نهاية API ، تمامًا مثل متتبعات المحفظة. ومع ذلك ، فإن الاختلاف الرئيسي هو المعلومات التي يركزون عليها.

[CoinGecko: كيف تكتشف "الأموال الذكية" وتتبعها؟ ] (https://img.gateio.im/social/moments-69a80767fe-fa0c3600e1-dd1a6f-e5a980)

يركز Big Holder Tracker فقط على المعاملات الرئيسية من قبل كبار المالكين ، والمعلومات التي يقدمها Big Holder Tracker عادة ما تكون معاملات ومعاملات عالية القيمة من أصحاب "أثرياء". من ناحية أخرى ، يقدم متعقب المحفظة العادي معلومات المعاملات لمحفظة يختارها المستخدم. يمكن أن تكون هذه المعاملات عالية أو منخفضة القيمة ، ويمكن تتبع أي محفظة بغض النظر عن موقعها في قائمة أصحابها.

مثال على متتبع رائع هو الحوت.

تعقب المحفظة

أداة استثمار أخرى ذات صلة هي أداة تعقب المحفظة. تساعد أدوات تعقب المحفظة المستثمرين على فهم كيفية تطور أسعار أصولهم. تقوم بعض متتبعات المحفظة بتجميع الأخبار والبيانات الإضافية حول الأصول التي يتم تتبعها وإتاحة هذه المعلومات للمستثمرين. يتصل متتبع محفظة العملات المشفرة مثل CoinGecko بموجزات البيانات الخاصة بتبادل العملات المشفرة للحصول على بيانات تداول العملات المشفرة في كل بورصة.

[CoinGecko: كيف تكتشف "الأموال الذكية" وتتبعها؟ ] (https://img.gateio.im/social/moments-69a80767fe-297ff177de-dd1a6f-e5a980)

يمكن للمستثمرين استخدام ميزة تتبع المحفظة على منصات مثل CoinGecko و Debank و Nansen لتجميع استثماراتهم في أصول التشفير في مكان واحد ومتابعتها بسهولة والتطورات ذات الصلة. يمكن لمتتبعي المحفظة أيضًا إخطار المستثمرين بالتغيرات الكبيرة في الأسعار عبر إشعارات الدفع أو البريد الإلكتروني.

تستخدم متتبعو محفظة العملات المشفرة ومتتبعو المحفظة تقنية مماثلة ، لكن متتبعو المحفظة يركزون على سلوك المستثمرين ، بينما يركز متتبعو المحفظة بشكل أكبر على سعر الأصل.

افكار اخيرة

قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك عند الاستثمار في العملات المشفرة ، ويمكن أن تساعد محافظ التتبع كجزء من بحث البيانات على السلسلة في اتخاذ قرارات الاستثمار. قد يؤدي تتبع المحفظة إلى تحسين فرص المستثمر في تحقيق مكاسب ، حيث أن الهدف هو متابعة المستثمرين "الأذكياء" الذين لديهم سجل حافل بالنجاح.

قد يكون تتبع المحفظة أمرًا صعبًا ، خاصةً عندما يتطلع المستثمرون إلى استخدام البيانات المكتسبة لاتخاذ قرارات على نطاق أوسع. هذا لأن مثل هذه القرارات لا تتطلب فقط معرفة ما تحتويه المحافظ ، ولكن إلى متى تحتفظ بها أو تخطط للاحتفاظ بها ، ولماذا تحتفظ بها.

قد ينظر المستثمرون الأذكياء إلى بعض الأصول على أنها استثمارات غير هادفة للربح ، وبالتالي لا يهتمون بجني الأرباح. ومع ذلك ، هذا يعني أن المستثمرين الذين يتتبعون المحافظ قد يفوتون فرص الربح أثناء انتظارهم للإشارات من المحافظ "الذكية". من الممكن أيضًا أن تكون هناك رموز احتيالية تحاول استخدام تتبع المحفظة للترويج لرموزها عن طريق إرسال كميات كبيرة من هذه الرموز إلى محافظ ذات سمعة طيبة لجذب اهتمام المستثمرين الذين يتتبعون تلك المحفظة.

بعد قولي هذا ، تذكر أن الاستثمار في العملات المشفرة يعد استثمارًا محفوفًا بالمخاطر وقم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار في أي مشروع. لاحظ أيضًا أن هذه المقالة تعليمية فقط وليست نصيحة مالية.