شركة التعدين BIT للعملات الرقمية وافقت على تسوية التهم الموجهة ضدها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الأمريكية بدفع غرامة مدنية قدرها 4 ملايين دولار. تتضمن التهم انتهاكات مزعومة لقانون ممارسات الفساد الأجنبي (FCPA). اتهامات الرشوة في اليابان اتهمت هيئة الأوراق المالية الأمريكية BIT التعدين، التي كانت تعمل سابقًا كمنصة القمار عبر الإنترنت الصينية 500.com، بمحاولة التأثير على المسؤولين اليابانيين من خلال الرشوة. بين عامي 2017 و 2019، دفعت الشركة مبلغ 2.5 مليون دولار نقدًا وهدايا إلى عدة مسؤولين يابانيين، بما في ذلك أعضاء في البرلمان، في محاولة للحصول على عطاء لافتتاح منتجع كازينو متكامل في اليابان. وفقًا لـ SEC ، كانت هذه المدفوعات متنكرة في عقود استشارية ورسوم استشارية احتيالية. تسوية مع SEC ووزارة العدل بالإضافة إلى الغرامة البالغة 4 ملايين دولار لتسوية SEC التهم ، BIT التعدين اتفقت أيضًا على تسوية مع وزارة العدل الأمريكية (DoJ). إجمالي العقوبة تبلغ 10 ملايين دولار ، مع 4 ملايين دولار من هذا المبلغ مشمولة في تسوية SEC. صرح فيليب آر. سيلينجر، المدعي العام لمنطقة نيو جيرسي،: "بدأت الخطة غير القانونية من الأعلى، حيث يشتبه أن الرئيس التنفيذي للشركة لعب دورًا رئيسيًا في تنظيم المدفوعات غير القانونية وجهود التستر التالية." كشفت وزارة العدل أيضًا أن BIT التعدين اعترفت بموجب إرشادات الحكم في الولايات المتحدة بأن العقوبة الجنائية المناسبة ستكون 54 مليون دولار. ومع ذلك، تم تخفيض الغرامة إلى 10 ملايين دولار بسبب الحالة المالية للشركة وعجزها المبين عن دفع عقوبة أعلى. اتفاقية تأجيل الملاحقة لمدة ثلاث سنوات كجزء من تسوية الشركة مع وزارة العدل، دخلت BIT التعدين في اتفاق تجريمي مؤجل لمدة ثلاث سنوات. يتناول هذا الاتفاق تهم المؤامرة لانتهاك أحكام مكافحة الرشوة والإبقاء على السجلات في قانون الفساد الخارجي الأميركي، فضلاً عن انتهاكات مباشرة لمتطلبات الإبقاء على السجلات. تعهدت الشركة بالتعاون مع المحققين وتنفيذ إجراءات لمنع ممارسات مماثلة في المستقبل.

#تنظيم_العملات_الرقمية ، #تعدين_العملات_الرقمية ، #أخبار_العملات_الرقمية ، #تنظيم_SEC ، #العملات_الرقمية

ابقَ قدمًا واحدة – متابعة ملفنا الشخصي وابقَ على علم بكل شيء مهم في عالم العملات المشفرة! ملاحظة: ،، يهدف المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة فقط لأغراض تعليمية ولا يجب أن تُعتبر نصيحة استثمارية في أي حالة. لا ينبغي اعتبار محتوى هذه الصفحات نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من أشكال النصيحة. نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.