🔑 تسجيل حساب في Gate.io
👨💼 أكمل خطوات التحقق من الهوية في غضون 24 ساعة
🎁 استلام مكافآت النقاط
كافة المحطات الطرفية
الخروج من جميع الحسابات الطرفية APP / PC / WAP
المحطة الحالية
الخروج من حساب الويب الحالي
مدونة
مدخلك إلى الأخبار والرؤى الخاصة بالعملات الرقمية
القاء القبض على رجلين بسبب اتهام NFT "بالسحب" Scam
01 January 08:00
و
يوم 24 مارس ، اتهم رجلان وايثان نجوين واندرى لاكونا بالاحتيال وغسيل الاموال ، وفقا لما ذكره بيان لوزارة العدل بالولايات المتحدة. قام الثنائي بتنفيذ خطة "وسحب" على مشروع NFT يسمى "Frossties."
واخذوا الاموال التى استثمرها الناس فى المشروع وقاموا باغلاقه على الفور. ثم قاموا بتحويل الأموال إلى محافظ أخرى ليتم تشغيلها.
وتمكن الادعاء من الظفر بهم من خلال متابعة مساراتهم على عناوين بريدهم الإلكتروني ، وهويات الحكومات ، وأرقام الهاتف ، وتبادل العملات.
تقوم نيابة الولايات المتحدة بشحن اثنين من الرجال مع غسل الأموال والاحتيال بعد علامة token (NFT) "سحب" . أسماء هؤلاء الرجال هي (إيثان نغوين) و (اندريه لاكونا) هذه الإثنان كسبت حوالي 1.1 مليون دولار من بيع NFTs بناءا على حروف متحركة تسمى "Frossties." ولسوء الحظ ، أغلق هذان الإثنان المشروع على الفور وقام بتحويل الأموال إلى العديد من حافظات العملات السربتوروية.
وفقا للشكوى المقدمة ضدهم، يحقق معهد التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب والأمن الداخلي والتحقيق في مشروع Frossties منذ يناير / كانون الثاني. وكان هذا بعد تلقي الشكوى بشأن عملية الاحتيال.
مشروع Frossties
وكان لمشروع الفوردية ما يقرب من 888 8 مجموعة من مجموعات "NFT" ، التي بيعت في غضون ساعة من تاريخ الإطلاق العام. وبيعت هذه المعاملات بما يعادل 130 دولارا من دولارات الولايات.
ووفقا لما ذكرته بروتوكول، فان القائمين بتكوين المشروع هجروا عليه ، تاركا للمشترين كسب بضعة دولارات فقط من إعادة بيع المجموعة. ونتيجة لهذا ، فقد تخلى المتحمسون في السوق عن الأمل في الحصول على أي مكافأة من المشروع ، بما في ذلك الأفاتار الثلاثية الأبعاد للعبة ال ـ Frosties. ومع ذلك ، تم القبض على الجناة المزعومين في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا.
وعند تلقي الرسالة المذكورة أعلاه ، ظل المشغلون في مجتمع Frossties أقوياء على الخطة لإنشاء سلسلة متابعة تسمى ب ـ "إيلاج." وكان من المخطط له أن يبدأ تشغيله في آذار / مارس. وكانت خطة الخيار لخلق وسيلة للمضي قدما-توليد دخل قدره نحو 50 ألف دولار يتم منحه للأعمال الخيرية ، ومحفظة يسيطر عليها المجتمع المحلي للاحتفاظ بالأموال. لسوء الحظ ، على الرغم من تأكيد الصليب الأحمر لاستلام التبرع ، إلا أن الوعد بالحصول على محفظة يسيطر عليها المجتمع المحلي بدا وكأنه عملية احتيال.
وقام المحققون في هذه القضية بمطابقة البيانات الخاصة بحسابات نغوين ولاكانا وعناوين بروتوكول الإنترنت وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف مع حسابات أخرى تتعلق بتبادل العملات. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن الحسابات المتعلقة بقاعدة Coinbase كانت مرتبطة ببطاقة سيتي بنك وبطاقة هوية حكومية.
وقد مهد هذا الدليل الطريق أمام ضباط إنفاذ القانون لتعقبهم. وقام الضباط أيضا بتتبع التحويلات التي قام بها الاثنان لغسل الأموال. وكان على هذا الدليل أنهم اتهموا بغسل الأموال.
مخططات سحب Rug في عالم crypto هي شائعة جدا. ومع ذلك ، فإن عدد القضايا الجنائية أقل بكثير. حتى وقت قريب، فان الهويات القانونية للفريق خلف سلسلة NFT الكبيرة لم تكشف عن نفسها. وخير مثال على ذلك هو سلسلة نادي بير Yacht. واستخدم المؤسسون أسماء مستعارة حتى تاريخه.
ومع ذلك ، فإن وزارة العدل واضحة جدا على موقفها من أن Frosties هي عملية احتيال. ووفقا لشركة IRES-ICI الخاصة-العميل الخاص توماس فاتوسو ، فإن المعاملات المالية للتجارة الحرة هي استثمارات مالية ، وبالتالي ينبغي التعامل معها باعتبارها أي استثمار آخر. ويقول : "لا يمكنك الحصول على أموال للأعمال التجارية ، والتخلي عن تلك الأعمال ، ثم يفر مع الأموال التي تتلقاها من المستثمرين." ومع ذلك ، اذا كنت ستقوم بذلك ، لا تعترف به في حالة عدم التوافق.
في الخاتمة
يذكر ان ازدهار سوق كرة القدم NFT فى العام السابق له قد اجتذب مبيعات قيمتها ملايين الدولارات من الاصول الرقمية مثل الموسيقى والمقتنيات الفنية. وهذا يمكن أن يكون مرتبطا بالخصائص المتفردة التي لا يمكن نسخها من صحة شهادات الأصالة.
وفي عام 2021 ، تم إرسال مبلغ 44 مليار دولار إلى عقود ذكية مرتبطة باتفاقات التجارة الحرة على سلسلسلة "إيسوم" ، أي أكثر من 106 ملايين دولار في العام السابق ، وفقا لبيانات "تشاينكسيس".
كما لفت هذا التقرير انتباه المنظمين مثل لجنة الأوراق المالية والبورصة في الولايات المتحدة. وتقوم الوكالة بتفتيش مبدع NTFTs وكذلك عمليات تبادل العملات السرية حيث يقومون بالتجارة لتحديد ما إذا كانت أي من الأصول يعبرون الخط مع القواعد التنظيمية الخاصة بهم.
وعلى مدى الأشهر العديدة الماضية ، أصدر أعضاء وحدة الإنفاذ التابعة للجنة مذكرات استدعاء يطلبون فيها معلومات عن عروض رمزية. ويهدف هذا التحقيق الى تحديد ما اذا كانت بعض الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال ، والأصول الرقمية يتم استخدامها بنفس الطريقة مثل الأوراق المالية التقليدية.
وبموجب إطار اختبار هيوي ، وهو قرار صادر عن المحكمة العليا الأمريكية في عام 1946 ، فإن الأصول تندرج عموما ضمن اختصاص الوكالة عندما يتعلق الأمر بمستثمرين يركلون أموالا لتمويل شركة بنية الاستفادة من جهود قيادة المنظمة. -بلومنبرغ
و
ثم فان معظم اتفاقيات التجارة الحرة تقع تحت سلطة اللجنة ، وفقا لما ذكره هيستر بيرس ، وهو اكثر مفوض صديقة لشركة سيتش للتجارة والتنمية. وقد ينتقد كل من المتحمسين لهذه المؤسسة والمتحمسين تورط SEC ، ولكن تنظيمهم في الأهمية الحيوية في الحد من الأعمال غير القانونية مثل خطط سحب البساط. ووفقا لمكتب الاستقبال ، فإن قضية إيثان نغوين واندريه لاكونا ، هي مثال مبكر على تطبيق القانون الأمريكي لملاحقة NFT "عن طريق سحب البساط."
المؤلف : Gate.o المراقب : M. Olatunji
* هذه المقالة تمثل فقط مشاهدات من المراقبين ولا تمثل أي مقترحات خاصة بالاستثمار.
يحتفظ *Gate.io بكل الحقوق لهذه المادة. وسيسمح بإعادة نشر هذه المادة ، شريطة أن يتم الرجوع إلى Gate.io. في كل الحالات الأخرى ، سيتم اتخاذ تصرف قانوني بسبب التعدي على حقوق النشر.
BTC/USDT
-0.72%
ETH/USDT
-0.61%
GT/USDT
+ 1.02%
افتح صندوق حظك واحصل على جائزة $6666 .
إنشاء حساب الآن
استلام 20 نقطة الآن
حصرياً للمستخدم الجديد: أكمل خطوتين للمطالبة بالنقاط على الفور!
تحصيل الآن
