تشرك شركة Coinbase في التجارة الداخلية مرة أخرى

وقد أتهم مجلس الأوراق المالية والبورصة مرة أخرى شركة Coinbase بتداول الأوراق المالية من الداخل، وذلك بعد أن أتهم موظف سابق في منصة البورصة بمقاضاة موظف آخر بتهمة التزوير بواسطة سلك إلى جانب شخصين آخرين.

وكانت لدى قاعدة البيانات المشتركة عدة إدعاءات بشأن المتاجرة من الداخل والاستفادة من المعلومات الحساسة لتحقيق الأرباح.

ومن الأمثلة على ذلك اكتشاف أحد مستخدمي تويتر، "كوبي"، محفظة ETH التي تقوم بعمليات شراء رمزية ثم تقوم بإدراجها على قائمة "خوارج" بعد يوم.

وهناك أدلة أخرى تشير إلى تورط قاعدة البيانات في المتاجرة من الداخل عادت إلى الظهور على شبكة الإنترنت.

وذكر محامي الدفاع عن الموظف السابق أنه ينبغي إسقاط القضية لأن الشارات المعنية ليست أوراقا مالية.

كما كتب كبير الموظفين القانونيين بالبورصة تدوينة ليشرح بالتفصيل أن الرموز المميزة المعنية ليست أوراقا مالية.

وفي أخبار مروعة، كانت هناك أدلة على تداول من داخل الشركة في كونفول مرة أخرى. ويأتي هذا بعد أن أظهر التحقيق في صفقات شركة UPI، كما أظهرت AVT Token آثارا واضحة من المتاجرة من الداخل.

أما هذه المرة، فقد وجهت الاتهامات إلى موظف سابق في سوق البورصة متهم بالتزوير مع شخصين آخرين. ووفقا للمدعين العامين الأمريكيين، فقد خطط هؤلاء الأفراد للاستفادة من إطلاق علامات جديدة في قاعدة "كونفول" قبل الإعلان العلني.

تاريخ الادعاءات حول قاعدة كانون

وهذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها "كونفول" في إدعاءات تتعلق بتجارة داخلية. في عام 2019، اتهمت شركة كواربيز بالاتجار من الداخل عندما أطلقت شركة XLM. جاء ذلك بعد أن أظهرت معلومات من "شخص" مرتبط بالبورصة أن البورصة حققت بعض الربح اللائق من الإعلان. بيد أن هذا الادعاء الأخير يؤكد أيضا على نقطة معينة، حيث أن إعلان شركة أفنتيوس (AVT)، رأى أن البورصة تحقق بعض الأرباح.

تويتر

وتعتقد لجنة الأوراق المالية والبورصة أنها بالنسبة لمنظمة تشكل مضاربا فإنها تبدو وكأنها تحقق بعض الأرباح اللائقة من هذه الإعلانات. وعلاوة على ذلك، أظهرت الأدلة المستقاة من التحقيقات أن "الشخص" كان واعيا وجاهزا للإعلان. وهكذا، استغل معظم المضخة التي صنعها الاعلان.

إدعاءات سابقة أخرى ضد Coinbase

وفي أعقاب الادعاءات الأخيرة بشأن قاعدة كانون، تم الكشف عن المزيد من الادعاءات بشأن برنامج التبادل. على سبيل المثال، هناك اتهام من مستخدم لتويتر (Cobie) اكتشف أن عنوان Ethereum الذي تم تسليط الضوء عليه باعتباره أصل من قبيل المصادفة اكتسب آلاف الدولارات على شكل علامات مميزة.

تويتر

ويتحدث مستخدم آخر على تويتر، وهو محقق متخفي على السلسلة (زاكسبوت)، عن اكتشافه لعنوان مرتبط اشترى بعض الرموز قبل أن تعلن Coinbase عن الإطلاق.

تويتر

وكما يمكنكم ان تستنتجوا من البيانات التي جرى الحصول عليها، حصلت ال‍ EXCHANGE على اسماء الشارات قبل الوقت المحدد. ومن المرجح جدا أيضا أن يكون المشتري قد عمل في أحد المشروعين أو كليهما قبل الإعلان عن هذين المشروعين.

تقديم إدعاءات ضد قاعدة كانون

وفي هذا الإطار، تم القبض على إيفان واحي، 32 عاما، الذي كان يعمل كمدير منتجات في شركة "كونفول"، الشهر الماضي في سياتل بتهمة إفشاء معلومات سرية لشقيقه نيخيل وصديق شركة "سمير راماني" حول أصول رقمية جديدة سيقدمها "كونفول بيس" للمستخدمين.

واعترف نيخيل وحيي ببراءته من التهمة الموجهة إليه في مثوله أمام القاضية المحلية الأمريكية لوريتا بريسكا أمام محكمة مانهاتن الاتحادية.

ويزعم المدعون العامون أن نيخيل واهي وراماني تاجرا 14 مرة على الأقل قبل أن تعلن "قاعدة أنكون" عن احتيازاتها من الأصول في يونيو/حزيران 2021 وأبريل/نيسان 2022 باستخدام حافظة أثيريوم للسلاسل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الإعلانات أدت إلى مكاسب غير مشروعة لا تقل عن 1.5 مليون دولار وإلى إرتفاع في تكلفة الأصول.

وقال ديفيد ميلر، محامي إيشان وهي، إن هذه القضية لا تتعلق بالأوراق المالية أو السلع وأن المتاجرة من الداخل تحتاج إلى رفض. وبالاضافة إلى ذلك، يقول ميللر ان شركة CurrencyBase تختبر الشارات الجديدة قبل وضعها في قائمة علنية، لذلك لم تكن المعلومات التي أتهم موكله بالكشف عنها سرية.

رد "Coinbase " على الادعاءات

وطبقا لمدونة تحت عنوان "كونفول لا تسرد الأوراق المالية، نهاية القصة"، فقد أنكر كبير الموظفين القانونيين في شركة Coinbase، بول جريوال، مزاعم الاحتيال ضد موظفها السابق.

Coinbase

وقال ان سبعة من الاصول التسعة التى أدرجتها لجنة الأوراق المالية والبورصة في رسومها ضد قاعدة كانون ليست اوراقا مالية. وشدد على أن شركة Coinbase لديها عملية صارمة لتحليل ومراجعة كل من أصولها الرقمية المدرجة قبل إدراجها على منصة البورصة الخاصة بها.

Coinbase

كانت مسألة إدراج بعض الرموز المميزة كعملات مشفرة أو أوراق مالية قضية خلافية بين الهيئات التنظيمية والاستمارات المشفرة.

ومؤخرا، رفع مجلس الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد شركة ريبل، وهي شركة محايدة تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، زاعما أنها لابد أن تعامل باعتبارها ضمانة لعملاتها المشفرة التي تعتمد على XRP.

ومن الناحية التاريخية، يحدد "إختبار هويي" ما إذا كانت الموجودات تستوفي معايير معينة لكي تعتبر ضمانا. وعلى حد تعبير لجنة الأوراق المالية والبورصة فإن الأمن يشكل إستثمارا ماليا مع توقعات معقولة بتوليد الربح.

وتعتقد لجنة الأوراق المالية والبورصة أن قاعدة العملات قد تضطر إلى تصنيف بعض عملاتها المشفرة كأدوات مالية إذا كانت راغبة في البقاء في محل صرف.

ومن الحقائق الشائعة أن كونفول أكثر تحفظا بشأن كيفية إدراج العلامات المميزة عن البورصات الأخرى.

على سبيل المثال، وفقا لبيانات CoinGecko، يسرد كل من Binance و FTX أكثر من 300 قطعة نقدية، بينما تسرد Coinbase أكثر من 200 قطعة فقط. ومع ذلك، فإن لجنة الأوراق المالية والبورصة ليست مقتنعة بأن Coinbase لا تستضيف أوراقا مالية غير منظمة. ولكن كامباس يدحض هذا التأكيد.

كما تحدثت مفوضة اللجنة الصينية، وهي منظمة تشرف على أسواق صرف العملات، كارولين فام، عن القضية يوم الخميس، واصفة إياها بأنها "مثال لافت للنظر على 'التنظيم من خلال الإنفاذ'".

تويتر

وكما ذكرت شركة Pharm، فإن الهيئات التنظيمية لابد أن تكون أكثر انتقادا من أي وقت مضى.

تويتر

وقد أيد غريوال هذا التقييم كما كتب في تدوينة أن لجنة الأوراق المالية والبورصة تعتمد على إجراءات إنفاذ لمرة واحدة لإخضاع جميع الأصول الرقمية لاختصاصها القضائي بدلا من صياغة قواعد مفصلة بشفافية وبشكل شامل.

Coinbase

إستنتاج

ولم تعرف بعد نتيجة هذه القضية حيث أننا نبقي أصابعنا على التقاطع. بيد أن هذا يتطلب الحذر والتقييم النقدي للرموز الرمزية من جانب الجهات التنظيمية والشركات المشفرة.

وتظهر الملاحظة الوثيقة للادعاءات الموجهة ضد قاعدة كانون نمطا يصور إما نهجا منهجيا مقلقا إزاء الإعلان عن العلامات المميزة على المنبر أو التجارة الداخلية. غير أن سوق كريبتو سوق متنام. لذلك لا يمكننا إلا ان نأمل ان نتعلم من ذلك.

الكاتب: مراقب Gate.io: إم. أولاتونجي

إخلاء المسؤولية:

* لا تمثل هذه المادة سوى آراء المراقبين ولا تشكل أي اقتراحات إستثمارية.

*يحتفظ Gate.io بكافة الحقوق في هذه المادة. سيتم السماح بإعادة نشر المادة بشرط الإشارة إلى Gate.io. وفي جميع الحالات الأخرى، ستتخذ الإجراءات القانونية بسبب انتهاك حقوق التأليف.