ما هو Wash Trading in NFTs وكيف تقوم بتعريف واحد

Wash Trading هو شكل آخر من أشكال التداول بناءً على معلومات داخلية لأن المستثمر يبيع سلعة لنفسه. يجوز له أيضًا بيعها بخسارة ، ثم شراء نفس الكمية من السلعة من نفس المكان وإعادة بيعها بربح خلال فترة زمنية قصيرة جدًا. مع هذا ، يتم إنشاء وهم مفترض بأن حجم التداول لهذه السلعة قد زاد.

بالرجوع إلى NFTs ، يعتبر تداول الغسل طريقة لجعل NFT يبدو أكثر قيمة من الطلب الأساسي. إنه يعمل في شكل عندما يقوم شخص ما بعمليات شراء وبيع متعددة لـ NFT ذهابًا وإيابًا لأنفسهم لزيادة السعر ثم أخيرًا طرحه للبيع عندما ينمو سعره كثيرًا ؛ يرى الشخص الجاهل NFT في السوق ويعتقد أن هذه قيمة NFT نظرًا لحجم السوق والسعر الذي تعرضه المنصة نتيجة للمعاملات المتعددة. يشتري NFT بسعر مرتفع بينما يحصل الشخص الذي يعرض للبيع على ربح أفضل ويترك للمشتري الجديد NFT أقل قيمة بالفعل. وفقًا لبحث أجراه Chainalysis ، فإن معظم عمليات تجارة الغسل غير ناجحة ، ولكن عادةً ما يتم تحقيق مستوى كبير من الأرباح عند النجاح.

المصدر: تحليل التسلسل

تداول الغسل في NFTs هو عملية يقوم بموجبها بائع NFT بإجراء عدة معاملات مع نفسه ، أي البيع والشراء في وقت واحد ، لتقديم انطباع خاطئ أو خادع عن السيولة والقيمة في NFT. من خلال هذا النشاط ، يزداد حجم تداول NFT مع السعر الأدنى في أوقات أخرى. عادة ما يكون هذا الهدف هو جعل NFT يبدو أكثر قيمة مما هو عليه.


معظم منصات NFT هي منصات P2P لامركزية لمعاملات NFT. يمكن للمستخدمين التداول عن طريق إنشاء محفظة والاتصال مباشرة بالمنصات. نظرًا لأن المستخدمين لا يطلبون التحقق من KYC قبل التداول في سوق NFT ، يمكن للمستخدم إنشاء محافظ متعددة والارتباط بنفس NFT Marketplace للمشاركة في طرفي معاملة NFT.

يستخدم هذا الفرد محافظ مختلفة لشراء وبيع NFT بالضبط عدة مرات ، مما يؤدي تلقائيًا إلى زيادة حجم تداول الأصل. نتيجة لعمليات تنفيذ التجارة هذه ، يبدو أن هناك طلبًا مرتفعًا على الأصل الأساسي.

تحديد تجارة الغسل في NFTs يتطلب مهارات مثل تحليل Blockchain ؛ باستخدام هذا ، يمكننا تتبع تجارة الغسل من خلال النظر إلى مبيعات NFTs إلى العناوين الممولة ذاتيًا. ذلك بالقول؛ تم تمويلها إما من خلال عنوان البيع أو من خلال العنوان الذي مول في الأصل عنوان البيع.


مثال رائع على تداول غسل NFT هو CryptoPunk ، مشروع NFT الذي أطلقته Larva Labs. حدث النشاط في أكتوبر 2021 عندما تم بيع Cryptopunk 9998 مقابل 124467 ETH (أكثر من 532 مليون دولار) في غضون ساعات بين 3 محافظ على Ethereum Blockchain.

المصدر: www.ultcube88.com

ذكرت بلومبرج في 5 أبريل 2022 ، أن الإحصائيات من متتبع NFT CryptoSlam كشفت أن تداول الغسيل يمثل 18 مليار دولار ، أو 95٪ من يبدو أن حجم التجارة الإجمالي في سوق NFT نادر.


وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، يعتبر تداول الغسل في الأسواق المالية التقليدية غير قانوني ويُنظر إليه على أنه وسيلة لغسيل الأموال والتهرب الضريبي. ولكن في العملات المشفرة و NFT ، لا تزال شرعية التداول المغسول قائمة حتى الآن.
على الرغم من
بعض الحكومات من تداول العملات و NFT ، فإن الطبيعة اللامركزية لمنصات NFT تشكل تحديًا كبيرًا لإنفاذ القانون في القبض على المتورطين في هذا الفعل. ومع ذلك ، وفقًا لـ Chainalysis ، يمكن أن يؤدي تداول Wash في NFTs إلى إنشاء سوق غير عادل للأفراد الذين يشترون الرموز المميزة المتضخمة بشكل مصطنع ، ويمكن أن يؤدي وجودها إلى تآكل الثقة في النظام البيئي ، مما يحد من النمو المستقبلي.
أيضًا أنه في النظام البيئي لـ
، باع 262 مستخدمًا أكثر من 25 مرة لعنوان ممول ذاتيًا. لقد خسر غالبية متداولي غسيل NFT أموالهم ، لكن متداولي غسيل NFT الناجحين حققوا الكثير من الأموال لدرجة أن هذه المجموعة المكونة من 262 فردًا تضم 110 فردًا حققوا أرباحًا بلغت 8.9 مليون دولار أمريكي بشكل عام.
أن تجارة غسيل
تُستخدم في المقام الأول كوسيلة لغسيل الأموال وترعى أيضًا العديد من الجرائم الإلكترونية غير القانونية في عالم NFT.