إسترداد أموال فدية العملة المشفرة: كيف ينبغي لنا أن نتحقق من سرية هويته وأمنه؟

مقدمة
وكان الأمن وعدم الكشف عن الهوية من بين السمات الرئيسية للعملات المشفرة، حيث تتقدم العملة البتكوين وعملة الإيثيروم. كما تسبب عدم الكشف عن الهوية في جعل البيتكوين وإيثروم مصدرا رئيسيا لابتزاز المخترقين، حيث تسببت فيروسات متنوعة من نوع الفداء في إلحاق الضرر بمستخدمي الإنترنت. مؤخرا، إستعاد "م ت ف" أموال الفدية من القراصنة. ونتيجة لهذا، أعرب المتحمسون للعملة المشفرة عن مخاوفهم بشأن إخفاء هوية العملات المشفرة وأمنها.



كيف يتم تحقيق أمان وهوية العملة المشفرة
ومن السمات الرئيسية لعملة كريبتو وتكنولوجيا بلوك سيل الأمن وعدم الكشف عن الهوية.


وفي حالة شركة بيتكوين، تتطلب عملية تحويل الأموال التحقق من كل من "المفتاح العام" و "المفتاح الخاص"، وهو ما يتحقق من خلال "التشفير غير المتماثل". لنفترض أن (أ) يريد تحويل الأموال إلى (ب)، سيقوم (أ) بإنهاء تشفير الرسالة بالمفتاح العام وإرسالها إلى (ب) حيث يتم بثها إلى الشبكة بأكملها. سوف يستخدم B مفتاحه الخاص لإلغاء تأمين الرسالة بعد إستلام الرسالة المشفرة من خلال المفتاح العام وإرسالها إلى الشبكة بأكملها. ويمكن للجميع التحقق مما إذا كانت الرسالة فعلا من المفتاح العمومي A من خلال المفتاح A، ولكن يمكن فقط ل B فك تشفير التحويل من خلال المفتاح الخاص، وتجنب الاعتراض المحتمل للأموال التي يتم التعامل معها.


في تقنية BlockChain، تتبع البيانات المتبادلة بين كل عقدة خوارزمية ثابتة ومحددة مسبقا، والتي ستحدد بنفسها ما إذا كانت كل معاملة صالحة وفقا لقواعد الخوارزمية. وفي شبكة سلسلة الاتصال، يستطيع المشاركون بالفعل التحقق من حالة معاملاتهم من خلال كل عنوان. ولكن بما أن محفظة التشفير لا تتطلب التحقق من الاسم الحقيقي ويمكن إستخدام محفظة العقدة طالما كان المفتاح الخاص متاحا، فليس من السهل عموما التحقق من الهوية الحقيقية للمستخدم.


إخفاء الهوية يجعل من العملات الخفية الخيار المفضل للفدية
وفي 9 يونيو/حزيران 2021، أصدرت جمعية الدفع والمقاصة في الصين نصيحة بشأن تعزيز تبادل المعلومات في الصناعة المالية لمنع مخاطر الدفع بفعالية. ومن بين هذه المخاطر "إستخدام العملات الافتراضية وتكنولوجيا سلسلة الحجب للتهرب من إمكانية تتبع الأموال، واستخدام العملات الافتراضية كوسيلة للمقامرة أو إستخدام العملات الافتراضية للإيداع". وذكرت الجمعية انه بسبب عدم الكشف عن هويتها ، وامكانية تسديدها ، وتسديد صفقات العملة الافتراضية بلا حدود ، تحولت العملات المشفرة تدريجيا إلى قناة هامة لغسيل الاموال عبر الحدود. وتزداد تدريجيا الأنشطة غير القانونية والإجرامية التي تنطوي على العملة الافتراضية. وبمساعدة عدم الكشف عن الهوية، يتم إخفاء تحويل الأموال المعنية من خلال عدد كبير من المعاملات التجارية، مما يجعل من الصعب تتبع معاملات رأس المال.


ووفقا لتقرير تحليل التشايين بشأن الإحصاءات المتعلقة بجرائم العملة المشفرة، فإن 2.1 في المائة من جميع معاملات العملة المشفرة في عام 2019 (التي تشمل 21.4 بليون دولار) كانت متصلة بأنشطة غير مشروعة. وعلى الرغم من أن هذه القيمة انخفضت في عام 2020، فإن المبلغ لا يزال يبلغ 10 بلايين دولار. فمنذ عام 2018، إرتفعت نسبة الأموال المنفقة في برامج الفرانسوم التي تستخدم عملات مشفرة كوسيلة للدفع بنسبة 311٪.


هل تريد البكاء؟ أحد أشهر أدوات العملة المشفرة في التاريخ
في مايو/أيار 2017، أصاب فيروس "أريد البكاء" (WantCrypt) أجهزة كمبيوتر في 99 دولة ومنطقة مختلفة. وشمل ذلك مؤسسات مثل "تيليفونيكا"، و"NHS" البريطانية، و"فيديكس"، ووزارة الشؤون الداخلية الروسية. وفقا لفريق الإستجابة للأزمات في الصين، حوالي 1،011،000 عنوان بروتوكول الإنترنت هوجمت في جميع أنحاء العالم في ذلك الوقت. بعد أن تتعرض للهجوم، فإن الملفات في أنظمة الكمبيوتر سوف يتم تشفيرها بواسطة برنامج الفدية. وبعد إجراء التشفير ، تتحول خلفية النظام إلى انبثاق انجليزى ، وتبدو ملاحظة فدية تطلب من المستخدم دفع ما يتراوح بين 300 و 600 دولار امريكى من قيمة البتكوين لعنوان محفظة معين للحصول على أداة فك تشفير الملفات. أصبحت "وارنكي" واحدة من أشهر الفرانسوم المتعلقة بتشفير العملة في إحدى عمليات الغوص.



"إف بي آي" إستعاد حوالي 2.3 مليون دولار من أموال فدية البيتكوين
في أيار/مايو 2021، تم أختراق خط أنابيب "Colonial Pipeline"، وهو أكبر مشغل لخط أنابيب الوقود في الولايات المتحدة، من قبل شركة DarkSide. كما عملت على تفعيل إستجابة الطوارئ التي عملت على إغلاق كافة عمليات خطوط الأنابيب لحماية الأنظمة التشغيلية. في إحدى المراحل، أعلنت الحكومة الأميركية حالة الطوارئ. سببت هذه الخطوة الذعر. وفي نهاية المطاف، أختارت شركة خط أنابيب المستعمرات دفع فدية قيمتها 5 ملايين دولار تقريبا في البيتكوين للقراصنة. وقد تمت إستعادة عمليات الشركة في وقت لاحق ورفعت الحكومة حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.


وفي 7 حزيران (يونيو)، أعلنت وزارة العدل الاميركية انها استرجعت 63،7 قطعة نقدية من الفدية، وتبلغ قيمتها حاليا 2،3 مليون دولار. وكشف بيان وزارة العدل أنهم تابعوا باستمرار نقل Bitcoins من خلال دفتر الأستاذ العام، ووجدوا في نهاية المطاف 63.7 من الفدية المدفوعة والمنقولة إلى محافظ محددة. وفى النهاية اعترض مكتب التحقيقات الفدرالى مفتاح المحفظة الخاص في كارولينا الشمالية واستعاد عملات بيتمس.


هل تم تعطيل المفتاح الخاص؟ الذعر في سوق كريبتو
وعلى الرغم من أن وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي لم يعلنا مباشرة كيف حصلا على المفتاح الخاص بقرصان الكومبيوتر من عنوان بيتكوين، إلا أنه من المعتقد على نطاق واسع أن "م ت ف" قد حصل على المفتاح الخاص من خلال أختراق خوارزمية التشفير. حتى أنه كان هناك ذعر على الإنترنت من أن "بيتكوين تم تصدعه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي" وأن "بيتكوين لم تعد آمنة". وقد شهد سعر البيتكوين انخفاضا حادا في ذلك اليوم ليصل إلى 31.716 دولارا للبرميل بسبب مخاوف من "عدم الكشف عن هوية البيتكوين وتشفيره".


لكن وفقا لبعض المطلعين، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي ببساطة بتحديد موقع الخادم حيث تم تخزين مفتاح محفظة هاكر الخاص عبر الإنترنت وحجب الخادم. واستخدموا المفتاح الخاص لاسترجاع بعض عملات البت مباشرة. إذا قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتصدع الخوارزمية ذات الصلة، فإنه سيكون قادرا على إسترداد كل فدية البيتكوين. ليس هذا فحسب، بل جميع العملات الورقية تمكنت "م ت ف" من إستردادها.


عدم الكشف عن الهوية والأمن لا ينبغي إستغلالها من قبل المجرمين
وعلى الرغم من أن إخفاء الهوية والأمن كانا دوما سمة من سمات تكنولوجيا السرية مثل البتكوين، فيتعين علينا أن ندرك أنه سلاح ذو حدين. وفي حين يستخدم العديد من المشاركين إخفاء هويتهم لحماية خصوصياتهم، فهناك أيضا العديد من المجرمين الذين يستخدمونها للتهرب من القيود التنظيمية. وفي كل الأحوال، لا ينبغي أن يستخدم عدم الكشف عن هوية تكنولوجيا سلسلة الاتصال كملاذ للمجرمين. ومع إستمرار الهيئات الحكومية والجهات التنظيمية ذات الصلة في التدخل، فسوف نشهد المزيد من المناقشات والحلول المحيطة بالسلسلة المشددة للهوية والأمن.


الكاتب: الباحث Gate.io: غزير. ج
*تمثل هذه المادة آراء الباحث فقط ولا تشكل أي نصيحة إستثمارية.
*يحتفظ Gate.io بكافة الحقوق في هذه المادة. سيتم السماح بإعادة نشر المادة بشرط الإشارة إلى Gate.io. وفي جميع الحالات الأخرى، ستتخذ الإجراءات القانونية بسبب انتهاك حقوق التأليف.