"وزارة العدل الأمريكية تكشف تفاصيل "قرصنة بيتيفينكس

【TL; DR】

1 - في 8 فبراير/شباط، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن حل قضية القرصنة في بيتفنيكس في أغسطس/آب 2016.
2 - واتهم المتهمان بالتآمر لغسل الأموال والتشهير بالحكومة الأمريكية، وسيتم الحكم عليهما بالسجن لمدة 25 عاما.
3 - وقد تم إسترداد حوالي 000 94 قطعة من النقود البيضاء المسروقة ويتوقع إعادتها إلى أصحابها الأصليين.
4 - وقام المشتبه فيهما تدريجيا بغسل الأموال، أساسا عن طريق معاملات صغيرة على الشبكة المظلمة على مر السنين. وحتى الآن، أتمت هذه الشركات تحويل ما يقرب من 25 ألف من عملات البت النقدية، محققة أرباحا إجمالية تبلغ 2. 9 مليون دولار أميركي.
5- ولا تعتبر العملة المشفرة ملاذا آمنا للمجرمين. استنادا إلى إمكانية تتبع العملة المشفرة، العديد من أدوات تحليل التشفير لعبت دورا هاما في حل حالات مثل هذه.

في 8 فبراير/شباط، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها فككت قضية "بيتفينيكس هاك" التي وقعت في أغسطس/آب 2016 واعتقلت إثنين من المشتبه بهم، إليا ليختنشتاين (34 عاما) وزوجته هيذر مورغان (31 عاما) في نيويورك.

وفي هذه الحالة، سرق ما يصل إلى 119،756 قطعة نقدية من حسابات Bitfinex بالسعر الحالي البالغ نحو 70 مليون دولار. ومع إرتفاع أسعار البيتكوين، إرتفعت قيمة عملات البيتكوين المسروقة إلى 4. 5 مليار دولار. وتعد هذه القضية أيضا ثاني أكبر قضية لفقدان البتكوين في التاريخ، وهي ثاني أكبر قضية لسرقة العملة المعدنية Mt.Gox في عام 2014.

وقالت ليزا أو. موناكو، نائبة المدعي العام لوزارة العدل، أن القضية هي أكبر عملية مصادرة مالية في تاريخ الوزارة. واتهم المتهمان بالتآمر لغسل الاموال والاحتيال على الحكومة الامريكية وسيتم الحكم عليهما بالسجن لمدة 25 عاما. وقد إستعاد موظفو المحكمة ما يقرب من 94 000 قطعة نقدية مسروقة من نقودا رقمية كانت في حوزة إثنين من المشتبه فيهم. ومن المتوقع أن تعيد المحكمة هذه الأصول المسروقة إلى أصحابها الأصليين. وفي الوقت الراهن، أفرج عن المشتبه بهما بكفالة قدرها 5 ملايين دولار و 3 ملايين دولار على التوالي.

القصة كلها

يذكر ان الزوجين يعملان في مجال التكنولوجيا. إيليا، المولود في روسيا وانتقل إلى الولايات المتحدة في سن السادسة. وهو حاليا المؤسس المشارك لشركة MixRank، وزوجته مورغان هي مقاولة ومغنية راب.

ووفقا للوثائق التي أصدرتها المحكمة، في أوائل آب/أغسطس 2016، اجتاح إثنان من الهاكرز نظام بيتيفينيكس، وهو تبادل في إطار منصة "تيثر" (Stablecoin Platform Tether)، وأطلقا 2072 صفقة غير مصرح بها من شركة بيتكوين، وحولا ما مجموعه 754.8121 1 119 قطعة من عملة بيتكس النقدية إلى محفظة خارجية (Wallet 1CGA4s) تحتوي على 2072 عنوانا. وبسبب تأثير هذه الاختراقات، هبطت أسعار البيتكوين بنسبة تتجاوز 20٪ في يوم واحد. وبالنسبة للمستخدمين الذين تكبدوا خسائر، قدمت شركة Bitfinex الرمز المميز للدين BFX Token من خلال بروتوكول OMNI. وسيتم شراء القيمة الاسمية لكل BFX تدريجيا من قبل شركة Bitfinex بقيمة اسمية قدرها دولار أمريكي واحد، ولم تكتمل عملية إعادة الشراء حتى نيسان/أبريل 2017.


وفي وقت لاحق، بدأ المخترقان عملية معقدة وطويلة لغسل الأموال. والقناة الرئيسية هي الشبكة المظلمة، مما يسمح بنقل المسروق من Bitcoins إلى محفظة أخرى دون ترك آثار على السلسلة. منذ يناير/كانون الثاني 2017، كانت بتكوين في محفظة 1CGA4s تتدفق إلى سوق الشبكة المظلمة AlphaBay، ثم إلى الحسابات عديمة الملكية لبورصات متعددة، ثم إلى حسابات متعددة يسيطر عليها المشتبه بهما خطوة بخطوة.


وكانت الخطوة الاكثر تحديا إستخدام الشبكة المظلمة لغسل المال. ولتجنب إثارة الشكوك، لا بد من إنجاز عملية غسل الأموال ببطء في شكل تحويلات صغيرة. وقد سجل المتهمان حساباتهما بهويات مزورة وأعدا برامج تشغيل آلي للحاسوب لبدء عمليات صغيرة بوتيرة عالية واستكمال غسيل الأموال تدريجيا. كما حولت الدولتان الأموال عدة مرات وحولتا الأموال بشكل متكرر لإرباك خط النظر. ومنذ يناير/كانون الثاني 2017، أكمل الرجلان تحويل نحو 25 ألف عملة من نوع "بت"، محققين أرباحا إجمالية قدرها 2. 9 مليون دولار.


وبعد تفتيش شقق المشتبه فيهما عثر ضباط تنفيذ القانون على ملف يحتوى على أكثر من 2000 عنوان ( المحفظة 1 سى سى جا 4 ) ومعلومات أساسية خاصة في القرص السحابى للمشتبه فيه وعثروا على ال 94643 بت كوينز المتبقية في العنوان. أصبح هذا الملف الموثق جيدا أحد الأدلة الحاسمة المستخدمة لكشف القضية.

العملة الافتراضية ليست ملاذا آمنا للجريمة

ومع تزايد إستخدام العملات الافتراضية، بدأ العديد من الجرائم المتصلة بالعملات الافتراضية في الظهور الواحدة تلو الأخرى. إن الأمن وعدم الكشف عن الهوية يمثلان السمتين الرئيسيتين للعملة المشفرة وتكنولوجيا سلسلة المحولات، والتي تفرض أيضا تحديات جديدة على التحقيقات وجمع الأدلة للجهات التنظيمية.

وبما ان المحفظة المشفرة لا تتطلب التحقق من KYC، يمكن إستخدام محفظة النقطة طالما كان هنالك مفتاح خاص. وهذا يجعل من الصعب التحقق من الهوية الحقيقية للمستخدم بشكل عام. ومع ذلك، إذا أحتاج المخترق إلى تحويل العملة الافتراضية إلى عملة خالصة، فسيحتاج حتما إلى المرور عبر بروتوكول KYC في نهاية المطاف. وأخيرا تم الكشف عن هويات المشتبه بهما في حسابات التبادل التي إستخدما.

وكما قال نائب المدعي العام في وزارة العدل، فإن العملة المشفرة ليست ملاذا آمنا للمجرمين. استنادا إلى إمكانية تتبع العملة المشفرة، العديد من أدوات تحليل التشفير لعبت أيضا دورا مهما في حل حالات مثل هذه. ورغم أن المشتبه بهما بذلا قصارى جهدهما لنسج شبكة نقل معقدة، إلا أنهما فشلا في نهاية المطاف واعتقلا. وفي 12 فبراير/شباط، أعلنت نيتفليكس أيضا أنها ستصور فيلما وثائقيا، تفصل فيه مسار القضية. بيد أنه طبقا للأدلة الحالية فإنه ليس كافيا إثبات ما إذا كان المشتبه فيهما هما أنفسهما من القراصنة ، وما إذا كانت هناك أسرار أخرى في القضية مازالت قيد التحقيق.



الكاتب: مراقب Gate.io: إدوارد إتش
إخلاء المسؤولية:
* لا تمثل هذه المادة سوى آراء المراقبين ولا تشكل أي اقتراحات إستثمارية.
*يحتفظ Gate.io بكافة الحقوق في هذه المادة. سيتم السماح بإعادة نشر المادة بشرط الإشارة إلى Gate.io. وفي جميع الحالات الأخرى، ستتخذ الإجراءات القانونية بسبب انتهاك حقوق التأليف.

مقالات Gate.io المميزة

حلم جوكربيرج السالم تحطم: بيع الميزان
تحليل متعمق ل"حادثة جبل غوكس" منذ 7 سنوات: ولكن هل من الممكن أن تكون حزمة التعويضات بمثابة الحافز لعملية بيع البيتكوين الكبرى؟
بوتين يتعهد بدعم عمليات التعدين